Регистрация




Ссылка на сайт:
Протокол 76 заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ №76

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

 

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 12 марта 2014 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: 12 марта 2014 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

 

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Лисавин А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Варварин А.В., Иванова Т.А., Раков А.В.

 

В заочном голосовании не принимали участие члены Комитета:

Башинджагян А.А., Ящерицына Ю.В.

 

Кворум для проведения заседания имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011 -2015 гг.».

3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал 2013 года».

4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

 

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Варварин А.В., Иванова Т.А., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

 

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011 -2015 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

2. Предоставлять годовой отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» в составе отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал.

 

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Варварин А.В., Иванова Т.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Раков А.В.

Решение принято большинством голосов.

 

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал 2013 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал 2013 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Комитета.

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Варварин А.В., Иванова Т.А., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

 

Вопрос №4: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Комитета.

 

Голосовали «ЗА»: Лисавин А.В., Гутнов С.Р., Гурьянов Д.Л., Варварин А.В., Иванова Т.А., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

 

 

 

Председатель Комитета А.В. Лисавин

 

 

 

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков



Пожаловаться

Материал из рубрики: Открытые акционерные общества
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5

Мои другие материалы