Регистрация


Рубрики


Ссылка на сайт:
Протокол № 2 Заседания Совета директоров ОАО «Нефтебаза Ручьи»

П Р О Т О К О Л № 2

Заседания Совета директоров

ОАО «Нефтебаза Ручьи»

Санкт-Петербург 09 марта 2009 года

Пр. Пискаревский, д.125 Начало 10.00

Окончание 10.30

Общее количество членов Совета директоров ОАО «Нефтебаза Ручьи» (далее – Общество), имеющих право голоса - 7 (семь) человек.

Общее количество голосов в Совете директоров Общества – 7 (семь) голосов.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1.  Шалин Вячеслав Васильевич

2.  Лищенко Михаил Ларионович

3.  Гусаков Юрий Алексеевич

4.  Медведева Валентина Викторовна

5.  Михеев Андрей Геннадьевич

6.  Зиновьев Андрей Александрович

7. Терехов Сергей Евгеньевич

Члены Совета директоров Общества, присутствовавшие на данном заседании, располагали в совокупности 7 (семью) голосами. Таким образом, кворум на данном заседании Совета директоров имелся.

Председатель заседания: Председатель Совета директоров Михеев А. Г.

Секретарь заседания: Секретарь Совета Директоров Ярковой В. В.

Повестка дня:

1.  Об утверждении годового отчета о работе ОАО «Нефтебаза Ручьи» за 2008 год (Годовой отчет прилагается на 6-ти листах).

По первому вопросу повестки дня слушали Михеева А. Г. об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

В обсуждении приняли участие Шалин В. В., Лищенко М. Л.

РЕШИЛИ:

1.  Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Нефтебаза Ручьи» за 2008 год (Годовой отчет прилагается на 6-ти листах).

2.  Рекомендовать собранию акционеров – дивиденды за 2008 год не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 7 (семь) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Председатель заседания А. Г.Михеев

Секретарь заседания В. В. Ярковой



Пожаловаться

Материал из рубрики: Лента
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5