Учебная программа по дисциплине: уголовная ответственность за преступления в сфере экономики

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Составитель:

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права

Александр Львович Протопопов

В процессе обучения студенты должны получить определенный объем знаний об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, которая установлена соответствующим разделом Уголовного кодекса РФ под названием «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики». Действующий УК РФ устанавливает ответственность за 30 преступлений экономической направленности, и большинство из них ранее не были известны российскому уголовному законодательству. Некоторые, признаваемые еще до 1917 года (в частности, преступления в банковской сфере), получили новое содержание. Кроме того, происходит их пересмотр, они уточняются, пересматриваются и это вносит определенную нестабильность в их трактовку и применение, что отмечается многими специалистами в области права и экономики, а также политиками. Для усвоения дисциплины необходимо твердое знание основ теории уголовного права: понимание сущности преступления, его состава, отличия от административного правонарушения, института соучастия и т. д., а также истории развития уголовного права, как в России, так и в других странах, а также современное состояние.

Студенту необходимо ознакомиться с весьма обширным законодательством (Налоговым Кодексом РФ. Таможенным Кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, многими федеральными законами, т. к. диспозиции многих статей носят бланкетный характер). Помимо детального изучения конкретных статей главы 22 УК РФ, следует обратиться к руководящим разъяснениям Верховного Суда РФ и его практике. Весьма желательно обращение к монографической литературе по теме изучаемой дисциплины. Сказанное позволит студенту овладеть необходимыми знаниями, разбираться в проблеме экономических преступлений.

Цель дисциплины.

Целью дисциплины «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики» является уяснение сущности уголовной ответственности за данный вид преступлений, выявление причин экономической преступности в целом и в России на современном этапе, ознакомление студентов с ее основными теоретическими положениями ответственности за них, концепциями, получение ими знаний составов, предусмотренных главой 22 Уголовного Кодекса РФ, их квалифицирующих признаков, понимание общественной опасности этих деяний, умение отличить их от административных правонарушений. Необходимо четко уяснить, что экономические преступления в современной России являются составляющей частью организованной преступности в стране и представляют реальную угрозу ее национальной безопасности.

Задачи дисциплины.

1. Студент должен достаточно свободно ориентироваться в Общей и Особенной части УК РФ, а также в федеральном законодательстве по теме дисциплины. Необходимо знание дискуссионных научных проблем, в т. ч. о возможности признания субъектом преступления юридического лица, как это имеет место в западных странах, а также применения в уголовном праве принципа диспозитивности.

2. Студент должен знать основные составы преступлений в сфере экономической деятельности и уметь правильно квалифицировать деяния в соответствии со ст. ст. 169 – 199-2 УК РФ.

3. Студент должен знать наказания за данный вид преступления, их характеристику и правила их применения.

4. Студент должен уметь решать конкретные ситуации и определять содержатся ли в них признаки конкретного преступления, и отличать их от административных правонарушений.

5. Студент должен знать государственные правоохранительные органы, которые занимаются проблемой экономической преступности.

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента.

Курс является дисциплиной по выбору.

Требования к уровню освоения специальной дисциплины.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

Знать:

- законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ;

- законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за экономические преступления;

- основы уголовной политики в данной сфере;

- судебную российскую и региональную практику применения уголовной ответственности за экономические преступления.

Уметь:

- разрешать конкретные правовые ситуации;

- при наличии признаков преступления квалифицировать их в соответствии с УК РФ.

Виды и формы контроля.

Текущий контроль осуществляется в форме эссе, итоговый контроль представлен зачетом.

Эссе.

Эссе выполняется по определенной теме согласованной с преподавателей (например, представляет собой характеристику особенностей уголовной ответственности за конкретный состав преступления). Оно должно отражать оценку различных точек зрения специалистов, анализ нормативного материала, научных работ, судебной и правоприменительной практики, а также собственное суждение, мнение выводы по рассматриваемому вопросу.

Эссе должно быть представлено в письменном виде объемом 8-10 страниц компьютерного текста. Оно состоит из введения, в котором отражается актуальность вопроса, двух параграфов, заключения с выводами и предложениями и списка литературы. Эссе имеет титульный лист с полным названием темы и данными студента – фамилия, отделение, курс, группа. Эссе должно быть подписано студентом с указанием даты.

Оценка за эссе выставляется следующим образом:

Критерии	8-10 баллов	6-7 баллов	4-5 баллов	1-3 балла	0 баллов
Знания	Работа основана на использовании значительного объема учебной и научной литературы, монографий и научных статей	Работа основана на использовании учебной литературы и некоторых научных источников	Работа основана на материале учебников и лекциях	Работа содержит грубые ошибки, свидетельствующие, что студент не разобрался в теме	Работа не представлена
Творчество	Полностью самостоятельная работа. Исполнена ярко, талантливо, производит самое благоприятное впечатление	Достаточно самостоятельная и творческая работа, но не все получилось. Стиль работы адекватен ее содержанию	На фоне грамотного пересказа есть отдельные собственные мысли. Автор явно старался, но, к сожалению, не все получилось	Работа списана или «скачана» из Интернета

Максимальное количество баллов – 10. Эссе выполняется в 3 модуле.

Зачет.

Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса. Студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по курсу дисциплины.

Оценка знаний проводится по 10-ти бальной системе по следующим критериям:

Качество ответа	Количество баллов
Знания по предмету отсутствуют.	1 – очень плохо
Экзаменуемый путается в основных базовых понятиях учебной дисциплины, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов и понятий.	2 – плохо
Отдельные фрагментарные правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен.	3 –неудовлетворительно
Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена.	4 – удовлетворительно
Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терминология усвоена хорошо.	5 – весьма удовлетворительно
Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию базовой терминологии замечаний нет.	6 – хорошо
Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание базовой терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики и содержания ответов.	7 – очень хорошо
Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание правовых терминов и понятий. Знание проблем соответствующей отрасли правового регулирования, поднимавшихся в лекционном курсе.	8 – почти отлично
На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано знакомство с проблемами, особенно, поднимавшимися в лекционном курсе. Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов и понятий.	9 – отлично
Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого вопроса. Знание точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам.	10 – блестяще

Максимальное количество баллов – 10.

Методика формирования результирующей оценки

Результирующая оценка представляет собой сумму баллов:

- за эссе с умножением на коэффициент 0,2;

- за ответы на зачете с умножением на коэффициент 0,8.

Способ округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему; от 0,5 до 0,9 – к большему.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

Тема 1. Понятие уголовной ответственности за преступления в сфере экономики по уголовному праву РФ. Уголовная ответственность за преступления против собственности.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, их общая характеристика. История борьбы с экономическими преступлениями в России до 1917 года. История борьбы с экономическими преступлениями в советский период. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления по советскому уголовному праву, их характеристика.

Экономическая преступность в России на современном этапе, ее структура, динамика, перспективы. Экономическая преступность в странах с развитой рыночной экономикой. Связь экономической преступности в России с другими видами преступлений коррупционной направленности – злоупотреблением служебным положением, хищениями, взятками и другими. Экономическая преступность как составляющая часть организованной преступности в РФ и в мире. Международный характер преступлений в сфере экономической деятельности и меры по борьбе с ней.

Тема 2. Уголовная ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

Понятие законной предпринимательской деятельности. Понятие и сущность незаконного предпринимательства, предусмотренного ст.171 УК РФ.

Элементы состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, его квалифицирующие признаки. Понятие крупного и особого крупного размера, извлеченного от незаконной предпринимательской деятельности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» 2004 года.

Виды юридической ответственности за незаконное предпринимательство, условия наступления уголовной ответственности.

Уголовная ответственность за преступления, совершенные в иной экономической деятельности (ст.175 УК РФ – приобретение, сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Тема 3. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством.

Понятие банкротства индивидуального предпринимателя и юридического лица по гражданскому законодательству РФ (ст.25, ст.65 ГК РФ). Понятие банкротства, влекущего уголовную ответственность. Неправомерные действия при банкротстве и их виды. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Характеристика элементов состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 195 – 197 УК РФ. Фиктивное или преднамеренное банкротство, как административное правонарушение (ст.14.12 КоАП РФ).

Тема 4. Уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушением порядка обращения денег и ценных бумаг.

Понятие изготовления, хранения, перевозки, сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в т. ч. металлической монеты и иностранной валюты. Состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Понятие крупного размера фальшивомонетничества. Уголовная ответственность за изготовление поддельных денег, ценных бумаг организованной группой, как квалифицирующий признак фальшивомонетничества. Отличие фальшивомонетничества от мошенничества. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество, как объект международного уголовного права. Уголовная ответственность за преступления, связанные с изготовлением, сбытом кредитных и расчетных карт ( ст.187 УК РФ). Указанные преступления, совершенные организованной группой.

Тема 5. Уголовная ответственность за таможенные преступления.

Уголовная ответственность за контрабанду. Понятие и сущность контрабанды. Состав преступления, предусмотренного ст.188 УК РФ. Понятие обманного использования документов, сокрытия товаров, предметов от таможенного контроля, недостоверного декларирования. Контрабанда наркотических, психотропных средств, радиоактивных источников, ядерных материалов, оружия, стратегически важных сырьевых ресурсов и иных аналогичных объектов, в отношении которых действуют специальные правила перемещения их за границу. Связь контрабанды с иными уголовными преступлениями – хищением оружия, радиоактивных материалов (ст. ст.221, 226 УК РФ).Контрабанда культурных ценностей, в т. ч. должностным лицом с использованием служебного положения, организованной группой. Иные квалифицирующие признаки контрабанды. Отличие контрабанды от административных правонарушений в области таможенного дела (гл. 16 КоАП РФ).

Уголовная ответственность за иные таможенные преступления (ст. ст. 189 – 190, 194 УК РФ).

Тема 6. Уголовная ответственность за налоговые преступления.

Сущность уклонения от уплаты налогов и сборов. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц (ст. 198 УК РФ). Уголовная ответственность за клонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК РФ). Субъекты уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ. Состав преступлений, предусмотренных ст. ст.198 – 199 УК РФ. Квалифицирующие признаки указанных преступлений. Понятие крупного и особо крупного размера при уклонении от уплаты налогов. Отличие налоговых преступлений от административных правонарушений, предусмотренных гл. 15 КоАП РФ.

Тема 7. Уголовная ответственность за преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Недобросовестная конкуренция как фактор, препятствующий развитию рыночной экономики. Российское законодательство о товарных знаках. Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания (ст.180 УК РФ). Понятие неоднократности и крупного ущерба при совершении указанного преступления. Состав преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ. Декриминализация ложной рекламы.

Понятие коммерческой, банковской тайны по ГК РФР. Государственные органы, имеющие право на получение указанных сведений.

Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Состав преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ. Объективная сторона незаконного получения указанной информации. Квалифицирующие признаки указанного преступления. Понятие крупного ущерба, корыстной заинтересованности, тяжких последствий в результате совершения преступления, предусмотренного ст.183 УК РФ.

Тема 8. Уголовная ответственность за иные экономические преступления.

Легализация денежных средств, полученных лицом в результате преступной деятельности. Те же действия в отношении денежных средств, полученных в результате преступлений, совершенных другими лицами (ст. ст.174 – 174-1 УК РФ). Характеристика элементов составов указанных преступлений. Квалифицирующие признаки при легализации денежных средств, полученных преступным путем. Указанные преступления, совершенные организованной группой, как составная часть организованной преступности в современной России.

Уголовная ответственность за иные экономические преступления, предусмотренные уголовным законодательством (ст. ст.190 – 193 УК РФ). Новые составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 185-1 – 185-6 УК РФ в т. ч. те, которые начнут действовать с 2013 г. (например, неправомерное использование инсайдерской информации – ст.185-6 УК РФ). Декриминализация лжепредпринимательства, заведомо ложной рекламы.

Семинарские занятия

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по определенным темам, разъяснение сложных составов и их комментирование, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и правоприменительными актами. На семинарских занятиях также обсуждаются конкретные уголовные дела из практики судов Санкт – Петербурга, Верховного Суда РФ. По мере возможности изучаются материалы конкретного прекращенного уголовного дела.

План семинарских занятий

Семинар 1.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности в истории России и на современном этапе. Связь экономических преступлений с иными преступлениями.

Преступления в сфере экономической деятельности как составная часть организованной преступности в России, и ее связь с международной преступностью.

Преступления в сфере в сфере предпринимательской деятельности, их перечень, состав преступлений, квалифицирующие признаки.

Семинар 2.

Преступления, связанные с банкротством. Преднамеренное, фиктивное банкротство. Состав преступлений, предусмотренных ст. ст.195 – 197 УК РФ.

Преступления, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой, сбытом поддельных денег (в т. ч. металлической монеты и иностранной валюты), ценных бумаг, иных платежных документов. Состав преступлений, предусмотренных ст. ст. 186 – 187 УК РФ. Квалифицирующие признаки указанных преступлений.

Отличие фальшивомонетничества от мошенничества.

Фальшивомонетничество как международное преступление.

Семинар 3.

Таможенные преступления. Контрабанда как наиболее опасное таможенное преступление. Состав преступления контрабанды. Ее отличие от административных правонарушений в сфере таможенного дела. Контрабанда наркотиков, оружия, стратегически важных сырьевых товаров, ядерных материалов, культурных ценностей. Квалифицирующие признаки контрабанды. Контрабанда как международное преступление.

Налоговые преступления. Состав преступлений, предусмотренных ст. ст. 198 – 199 УК РФ, их квалифицирующие признаки.

Отличие налоговых преступлений от аналогичных административных правонарушений.

Семинар 4.

Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Незаконное использование товарного знака.

Незаконное получение и разглашение сведений о коммерческой, налоговой, банковской тайне.

Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического, археологического достояния России и зарубежных стран.

Иные экономические преступления, предусмотренные УК РФ.

Задания на зачет формулируются преподавателем в пределах данной программы курса с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных и семинарских занятий.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Нормативно-правовые акты:

Конституция РФ.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Водный кодекс РФ.

Земельный кодекс РФ.

Лесной кодекс РФ.

Гражданский кодекс РФ.

Уголовный кодекс РФ.

Уголовный кодекс РСФСР.

Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Налоговый кодекс РФ.

Таможенный кодекс РФ.

ФЗ «О товарных знаках» от 01.01.2001г.

ФЗ «О банках и банковской деятельности» в ред. От 03.02.1996г.

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 01.01.2001г.

ФЗ «Об оружии» от 01.01.2001г.

ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 01.01.2001г.

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.г.

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от26.10.2002г.

ФЗ «О Центральном банке России» от 01.01.2001г.

ФЗ «О налоговых органах РФ» в ред. от 01.01.2001г.

ФЗ «О защите конкуренции» от 01.01.2001г.

ФЗ «О противодействии коррупции» от 01.01.2001г.

ФЗ «О лицензировании» - 2010г.

Базовый учебник:

Уголовное право России. Под ред. . М., 2008г.

Литература:

Яни и служебные преступления. М., 1996г.

Гаухман преступления. М., 1995г.

, Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996г.

Кучеров преступления. М., 1997г.

Лопашенко в сфере экономической деятельности. Саратов. 1999г.

Топильская преступность. СПб., 1999г.

Волженкин преступления. СПб, 1999г.

Волженкин в сфере экономической деятельности. СПб,2002г.

Криминогенная ситуация в России. Под ред. . М., 2000г.

Таганцев уголовное право. Тула, 2001г.

Михалев банкротство. СПб., 2001г.

Устинова ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001г.

Аистова предпринимательство СПб, 2002г.

Александров преступления. СПб. 2002г.

Михайлов легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002г.

Кибальник международное уголовное право. СПб, 2003г.

Яковлев правосудие. М., 2004г.

, , Сапожков в сфере банковской деятельности. СПб., 2005г.

Якимов доходов (отмывание), приобретенных преступным путем. СПб,. 2005г.

Крохина право. М., 2006г.

Тенденции преступности, ее организованности. Под ред. . М.,2006г.

Таможенное право. Под ред. , . М., 2007г.

Эриашвили право. М., 2008г.

Лунеев глобализации и преступность. М., 2007г.

Правоохранительные органы России. Под ред. , . М., 2009г.

Криминология. Под ред. . СПб., 2007г.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Под ред. , М., 2004г.

Уголовное право России. Под ред. , . СПб, 2009г.

Тематический план курса

«Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики»

№ темы	Наименование разделов и тем	Аудиторные часы	Самостоят. работа	Всего часов
Лекции	Сем. или пракич. занятия	Всего
Т.1	Понятие преступлений в сфере экономики по уголовному праву РФ	2	2	4	3	7
Т.2	Преступления в сфере предпринимательской деятельности	2		2	6	8
Т.3	Преступления, связанные с банкротством	2		2	3	5
Т.4	Преступления, связанные с нарушением порядка обращения денег и ценных бумаг	2	2	4	6	10
Т.5	Таможенные преступления	2	2	4	3	7
Т.6	Налоговые преступления	2	2	4	3	7
Т.7	Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией	2		2	3	5
Т. 8	Иные экономические преступления	2		2	3	5
Итого		16	8	24	30	54

Автор / /