РЕШИЛО

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Санкт-Петербург

2005г.

ПРОТОКОЛ № 01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Место проведения:	Россия, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14
Время проведения:	27 июня 2005г., 13 часов 00 минут по московскому времени (начало регистрации с 11.00)
Место регистрации:	по месту проведения собрания
Председатель Собрания:	– Генеральный директор
Руководитель Секретариата Собрания:
Президиум:	, ,

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2004 финансового года.

2. Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2005 год.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции с учетом принятых изменений и дополнений.

7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

10. О прекращении участия Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра».

11. О прекращении участия Общества в Союзе производителей и потребителей оборудования средств связи.

Председатель Собрания приветствует собравшихся и сообщает, что в соответствии с Уставом Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

В Президиуме собрания находятся члены Совета директоров -Западный Телеком».

В соответствии с п.12.17 Устава Общества Председателем собрания является Генеральный директор -Западный Телеком» Владимир Александрович Акулич.

Проведение собрания обеспечивает Секретариат в количестве шести человек. Руководитель Секретариата - Николай Геннадьевич Бредков.

Функции Счетной комиссии в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» исполняет регистратор Общества – -Связь».

В зале присутствуют Региональные директора филиалов -Западный Телеком», члены Правления -Западный Телеком», члены Ревизионной комиссии, представители аудитора.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -Западный Телеком», составлен на основании данных системы ведения реестра по состоянию на 10 мая 2005 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -Западный Телеком», Обществом размещено обыкновенных акций.

Право голоса по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 повестки дня годового общего собрания акционеров -Западный Телеком» имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Право голоса по вопросу №4 (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций -Западный Телеком», за исключением членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления -Западный Телеком».

По состоянию на 13 часов 00 минут местного времени зарегистрировано 715 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности:

по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 повестки дня собрания – голосом, что составляет 76,87 % от числа голосов по этим вопросам;

по вопросу № 4 повестки дня собрания (Избрание членов Ревизионной комиссии Обществаголосами, что составляет 76,85 % от числа голосов по этому вопросу.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», «общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества».

Таким образом, для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров -Западный Телеком» кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

«УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2004 ФИНАНСОВОГО ГОДА».

СЛУШАЛИ:

1.  Доклад Генерального директора Общества Владимира Александровича Акулича

(Доклад прилагается – Приложение )

2.  Содоклад Заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой.

(Доклад прилагается – Приложение )

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2004 финансового года.

По порядку голосования по первому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №1 )

Участвовало в голосовании голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по первому вопросу повестки дня
ЗА		94,10%
ПРОТИВ		Менее 0,01%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,51%

Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по первому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2004 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

«Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа)».

СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой.

предложила акционерам утвердить следующие направления использования нераспределённой прибыли 2004 года:

-  на выплату дивидендов предлагается направить 335 миллионов 922 тысячи рублей, из которых 218 миллионов 499 тысяч рублей на выплаты по обыкновенным акциям, 117 миллионов 423 тысячи рублей на выплаты по привилегированным акциям.

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2004 ГОД:

-  ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА «А» В РАЗМЕРЕ 0,469 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

- ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА.

По порядку голосования по второму вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №1)

Участвовало в голосовании голос, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голоса.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня
ЗА		94,13%
ПРОТИВ		Менее 0,01%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,51%

Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по второму вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

2. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2004 ГОД:

-  ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА «А» В РАЗМЕРЕ 0,469 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

-  ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА.

По третьему вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

СЛУШАЛИ: сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.

Выступающая сообщила, что в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании нового состава Совета директоров Общества.

В установленные сроки от акционеров, в совокупности владеющих более чем двумя процентами голосующих акций, представлены предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров.

Совет директоров рассмотрел и признал правомочными заявки, поступившие в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принял решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в Совет директоров (список составлен в алфавитном порядке):

Фамилия, имя, отчество кандидата	Место работы и занимаемая должность	Кем выдвинут
1. Акулич Владимир Александрович	Генеральный директор -Западный Телеком»	(50,76% голосующих акций Общества)
2. Беликов Игорь Вячеславович	НП "Российский Институт Директоров" - Директор	Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества)
3. Беляев Константин Владимирович	Главный бухгалтер	(50,76% голосующих акций Общества)
4. Булыгин Алексей Валерьевич	Начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (4,29% голосующих акций Общества)
5. Гоголь Александр Александрович	Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора -Бруевича	(50,76% голосующих акций Общества)
6. Евсеев Борис Викторович	Директор компании “Эй Ай Джи-Брансвик Кэпитэл Менеджмент”	Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества)
7. Ефимов Дмитрий Георгиевич	Ассоциация по защите прав инвесторов– Консультант	Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества)
8. Иконников Александр Вячеславович	Председатель Совета директоров Ассоциации Независимых директоров	Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества) Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества)
9. Киселев Александр Николаевич	Помощник Министра информационных технологий и связи Российской Федерации	(50,76% голосующих акций Общества)
10. Кузнецов Сергей Иванович	Первый заместитель Генерального директора	(50,76% голосующих акций Общества)
11. Куликов Денис Викторович	Ассоциация по защите прав инвесторов– Эксперт	Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества)
12. Левковский Дмитрий Владимирович	Московское представительство компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) - Вице-президент	Компания «Lindsell Enterprises Limited» (2,29% голосующих акций Общества)
13. Логинова Наталья Вячеславовна	Советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (4,29% голосующих акций Общества)
14. Майкл Хейвуд (Michael Arthur Haywood)	Финансовая группа «Фарос» – Исполнительный директор	Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества)
15. Михайлов Олег Михайлович	Директор Департамента информационного обеспечения	(50,76% голосующих акций Общества)
16. Половнев Игорь Георгиевич	Ассоциация по защите прав инвесторов– Экономист	Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества)
17. Помазанов Алексей Васильевич	Директор по инвестициям компании «Эй Ай Джи-Интеррос»	Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества)
18. Попов Николай Моисеевич	Директор Департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Мининформсвязи России	(50,76% голосующих акций Общества)
19. Рагозина Ирина Михайловна	Директор Департамента корпоративного управления	(50,76% голосующих акций Общества)
20.	Управляющий директор компании “Эй Ай Джи-Брансвик Кэпитэл Менеджмент”	Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества)
21. Статьин Владимир Анатольевич	Генеральный директор Объединения по Защите Интересов Акционеров (ОПИАК – Некоммерческое партнерство)	Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества)
22. Сысоев Сергей Викторович	Заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (4,29% голосующих акций Общества)
23. Чечельницкий Евгений Александрович	Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи	(50,76% голосующих акций Общества)
24. Юрьев Владимир Павлович	Начальник Управления экономики, финансов и государственного имущества Федерального агентства связи	(50,76% голосующих акций Общества)
25. Яшин Валерий Николаевич	Генеральный директор	(50,76% голосующих акций Общества)

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА:

Майкл Хейвуд (Michael Arthur Haywood)

По порядку голосования по третьему вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №2)

Участвовало в голосовании 7 голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по третьему вопросу повестки дня
ЗА	7	97,95%
ПРОТИВ	8 547	Менее 0,01%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Менее 0,01%

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12		7
13		2
14		1
15		1
16	Майкл Хейвуд (Michael Arthur Haywood)	1
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Решение по третьему вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Согласно п. 4 Статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По результатам голосования по третьему вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

3.  Избрать Совет директоров в составе:

По четвертому вопросу повестки дня:

«иЗБРАНИЕ членов рЕВИЗИОННой КОМИССИи оБЩЕСТВА»

СЛУШАЛИ: сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.

Выступающая сообщила, что в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и с Уставом Общества на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

Совет директоров -Западный Телеком» рассмотрел и признал правомочными предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, поступившие от акционеров, владеющих в совокупности более чем двумя процентами голосующих акций, и решил включить в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов (список составлен в алфавитном порядке):

Фамилия, имя, отчество кандидата	Место работы и занимаемая должность	Кем выдвинут
	Начальник отдела методологии Департамента бухгалтерского учета	(50,76% голосующих акций Общества)
	Начальник отдела статистической отчетности ДЭП	(50,76% голосующих акций Общества)
	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования	(50,76% голосующих акций Общества)
	Начальник отдела казначейства Департамента финансов	(50,76% голосующих акций Общества)
	Директор Департамента электрической связи	(50,76% голосующих акций Общества)
	Главный специалист отдела методологии Департамента бухгалтерского учета	(50,76% голосующих акций Общества)
	Начальник отдела экономики инвестиционных проектов ДЭПБ	(50,76% голосующих акций Общества)
	Консультант Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (4,29% голосующих акций Общества)

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ общества из ПРЕДЛОЖЕННого СПИСКа

По порядку голосования по четвертому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №3)

Участвовало в голосовании голосов.

Ф. И.О. кандидата	Количество голосов
За	Против	Воздержался
			11
		56 628	11
		69 544	11
		62 227	11
		99 267	11 627 071
		67 523	11
		1	11
	5		11

Решение по четвертому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Согласно п.6 Статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления -Западный Телеком», не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По результатам голосования по четвертому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

4. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:

По пятому вопросу повестки дня:

«Утверждение Аудитора Общества на 2005 год»

СЛУШАЛИ: сообщение члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по аудиту Ивана Ивановича Родионова.

довел до сведения присутствующих, что Совет директоров -Западный Телеком» предлагает утвердить в качестве аудитора -Западный Телеком» на 2005 год компанию ЭНД ЯНГ». Затем выступающий ознакомил участников годового общего собрания акционеров с итогами работы Комитета Совета директоров по аудиту.

(Сообщение прилагается – Приложение )

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2005 ГОД ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»

По порядку голосования по пятому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №3)

Участвовало в голосовании голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по пятому вопросу повестки дня
ЗА		89,01%
ПРОТИВ		Менее 0,01%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,68%

Решение по пятому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по пятому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

5. Утвердить Аудитором Общества на 2005 ГОД ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»

По шестому вопросу повестки дня:

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА, УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ С УЧЕТОМ ПРИНЯТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ»

СЛУШАЛИ: сообщение члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по корпоративному управлению Ирины Михайловны Рагозиной.

довела до сведения акционеров, что в прошедшем году Общество продолжило работу по приведению Устава Общества в соответствие с законодательством. Итогом этой работы явились изменения и дополнения в Устав и новая редакция Устава, которые были рассмотрены и одобрены Комитетом по корпоративному управлению Совета директоров .

Совет директоров по рекомендации Комитета по корпоративному управлению рассмотрел предлагаемые изменения и новую редакцию Устава и вынес ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

(Сообщение прилагается – Приложение )

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. 1) ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 В УСТАВ ОБЩЕСТВА

2) ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 В УСТАВ ОБЩЕСТВА

3) УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ С УЧЕТОМ ПРИНЯТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

По порядку голосования по шестому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №4)

О внесении изменений и дополнений № 1 в Устав Общества

Участвовало в голосовании голоса, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по шестому вопросу повестки дня
ЗА		92,31%
ПРОТИВ	4	0,60%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		2,38%

О внесении изменений и дополнений № 2 в Устав Общества

Участвовало в голосовании голоса, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голос.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по шестому вопросу повестки дня
ЗА		28,14%
ПРОТИВ		64,83%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		2,38%

Об утверждении Устава Общества в новой редакции с учетом принятых изменений и дополнений

Участвовало в голосовании голоса, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по шестому вопросу повестки дня
ЗА		92,70%
ПРОТИВ	1	0,27%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		2,38%

Решение по шестому вопросу повестки дня согласно п.4 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по шестому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

6. 1) ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 В УСТАВ ОБЩЕСТВА

2) НЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 В УСТАВ ОБЩЕСТВА

3) УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ С УЧЕТОМ ПРИНЯТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

По седьмому вопросу повестки дня:

«УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.

довел до сведения акционеров, что в прошедшем году Общество продолжило работу по совершенствованию Положения об общем собрании акционеров.

Итогом этой работы явилась новая редакция Положения об общем собрании акционеров, которая была рассмотрена и одобрена Комитетом по корпоративному управлению Совета директоров .

Совет директоров рассмотрел предложенную новую редакцию Положения об общем собрании акционеров и вынес её на рассмотрение годовому общему собранию акционеров.

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

По порядку голосования по седьмому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень № 4)

Участвовало в голосовании голоса, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня
ЗА		92,70%
ПРОТИВ	1	0,27%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		2,38%

Решение по седьмому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по седьмому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

7. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

По восьмому вопросу повестки дня:

«УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.

довел до сведения акционеров, что в прошедшем году Общество продолжило работу по совершенствованию Положения о Совете директоров Общества.

Итогом этой работы явилась новая редакция Положения о Совете директоров, которая была рассмотрена и одобрена Комитетом по корпоративному управлению Совета директоров .

Совет директоров рассмотрел предложенную новую редакцию Положения о Совете директоров и вынес её на рассмотрение годовому общему собранию акционеров.

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

По порядку голосования по восьмому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень № 4)

Участвовало в голосовании голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по восьмому вопросу повестки дня
ЗА		93,27%
ПРОТИВ	1	0,27%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,80%

Решение по восьмому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по восьмому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

8. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

По девятому вопросу повестки дня:

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.

довел до сведения акционеров, что Комитетом по назначениям и вознаграждениям рассматривался вопрос о вознаграждении членов Совета директоров и были подготовлены конкретные предложения и рекомендации. Совет директоров рассмотрел и одобрил предложения о вознаграждении членов Совета директоров и вынес их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9. 1) ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБРАННЫМ РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 20.09.2004 В РАЗМЕРЕ:

·  0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;

·  0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

2)ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2005 ГОД ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБИРАЕМЫМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 27.06.2005 В РАЗМЕРЕ:

·  0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;

·  0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

По порядку голосования по девятому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №5)

Об определении норматива отчисления для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества (на всех), избранным решением внеочередного общего собрания акционеров -Западный Телеком» 20.09.2004

Участвовало в голосовании голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по девятому вопросу повестки дня
ЗА		93,40%
ПРОТИВ		0,12%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,83%

Об определении норматива отчисления для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества (на всех), избираемым решением внеочередного общего собрания акционеров -Западный Телеком» 27.06.2005

Участвовало в голосовании голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по девятому вопросу повестки дня
ЗА		93,15%
ПРОТИВ	2	0,38%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,83%

Решение по девятому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по девятому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

9. 1) ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБРАННЫМ РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 20.09.2004 В РАЗМЕРЕ:

·  0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;

·  0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

2)ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2005 ГОД ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБИРАЕМЫМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 27.06.2005 В РАЗМЕРЕ:

·  0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;

0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

По десятому вопросу повестки дня:

«О ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕЛОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИСКРА»

СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.

Докладчик довел до сведения акционеров, что Ассоциация создана в 1998 г. во исполнение решения Государственной Комиссии по Электросвязи при Минсвязи России. Цель Ассоциации: координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих интересов её членов, содействие развитию взаимоувязанной сети связи – СДО «Искра». Предоставление широкого спектра современных услуг электросвязи на сети СДО «Искра» не представляется возможным, т. к. используется устаревшее оборудование. Необходима модернизация СДО «Искра», что требует больших инвестиций и экономически нецелесообразно.

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

прекратить участие Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра».

По порядку голосования по десятому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №5)

Участвовало в голосовании голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по десятому вопросу повестки дня
ЗА		92,06%
ПРОТИВ		0,09%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,69%

Решение по десятому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по десятому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

10. прекратить участие Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«О ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В СОЮЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ»

СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.

Докладчик довел до сведения акционеров, что Союз создан в 2000 г. на основании решения юридических лиц, выступивших в качестве Учредителей, с целью объединения усилий и интересов отечественных и совместных предприятий, операторов связи по всему комплексу вопросов развития связи. , оптимизируя отношения с производителями оборудования напрямую, успешно реализует инвестиционные проекты, сохраняет преемственность в отношениях с поставщиками. Техническим службам в своей деятельности не приходилось взаимодействовать ни непосредственно, ни через поставщиков оборудования с «Союзом производителей и потребителей оборудования средств связи».

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

прекратить участие Общества в некоммерческой организации «Союз производителей и потребителей оборудования средств связи».

По порядку голосования по одиннадцатому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Результаты голосования (бюллетень №5)

Участвовало в голосовании голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по десятому вопросу повестки дня
ЗА		93,58%
ПРОТИВ		0,09%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1,68%

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров

РЕШИЛО:

11. прекратить участие Общества в некоммерческой организации «Союз производителей и потребителей оборудования средств связи».

Председателем Собрания объявлен перерыв на 45 минут для голосования по вопросам Повестки дня собрания и для подведения итогов голосования по вопросам Повестки дня собрания.

Результаты голосования и принятые решения огласил председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.

Председатель собрания сообщил, что до сведения акционеров доведены итоги голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров и оглашены Решения, принятые собранием. Информационное сообщение об итогах проведенного собрания будет опубликовано в газете «Известия». объявил годовое общее собрание акционеров -Западный Телеком» закрытым.

Время окончания собрания: 15 час. 55 мин.

Председатель Собрания

Руководитель Секретариата

« 04 » июля 2005г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОТОКОЛУ №01-05

годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

27.06.2005г.

		Стр.
Приложение 1	Доклад Генерального директора Общества Владимира Александровича Акулича по первому вопросу повестки дня	21
Приложение 2	Содоклад Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой по первому вопросу повестки дня	29
Приложение 3	Сообщение члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по аудиту Ивана Ивановича Родионова по пятому вопросу повестки дня	31
Приложение 4	Сообщение члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по корпоративному управлению Ирины Михайловны Рагозиной по шестому вопросу повестки дня	33
Приложение 5	Вопросы акционеров	34
Приложение к протоколу	Протоколы счетной комиссии: Протокол определения кворума Протокол об итогах голосования
Приложение к протоколу	Устав открытого акционерного общества «Северо – Западный Телеком» (редакция Положение о Совете директоров (редакция 03 – 05) Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» (редакция 04 – 05)

Приложение

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Доклад

Генерального директора – Западный Телеком»

Владимира Александровича Акулича

по первому вопросу повестки дня

Уважаемые акционеры,

дамы и господа!

Разрешите представить вашему вниманию отчет открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» за 2004 год, год перехода компании на качественно новую стадию своего развития, нацеленного на достижение стабильных показателей производственной и финансовой эффективности.

Прежде всего, позвольте охарактеризовать состояние телекоммуникационной отрасли в Северо-западном федеральном округе и в целом по России.

В 2004 году отрасль телекоммуникаций сохранила тенденцию высоких темпов роста, которая прослеживается с 2000 года. Рост объема рынка по всем секторам отрасли составил 30,5%, что в четыре с лишним раза превышает общие темпы роста экономики.

Еще бОльшие темпы роста демонстрирует рынок услуг связи. За последние пять лет этот рост ежегодно составлял около 40 процентов. В 2004 г. объем рынка составил 540,0 млрд. руб., что на 37 процентов выше показателей предыдущего года. При этом доходы операторов от услуг электросвязи составили более 500 млрд. руб.

В 2004 году в основной капитал предприятий отрасли было направлено более 4 млрд. долларов отечественных инвестиций, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом. Иностранные инвестиции в 2004 году также выросли по сравнению с 2003 годом почти в два раза и составили около 1,5 млрд. долларов.

Рост рынка телекоммуникаций традиционно сопровождался активным развитием и модернизацией инфраструктуры. В 2004 году сдано в эксплуатацию более 60 тыс. км кабельных и радиорелейных линий связи, свыше 5 млн. телефонных номеров фиксированной связи. Введено свыше 300 тыс. каналов междугородных и международных телефонных станций.

Телефонная плотность увеличилась за год с 26,6 до 28,8 стационарных телефонных аппаратов на 100 человек. Количество нетелефонизированных населенных пунктов сократилось с 50 до 46 тысяч.

По количеству новых установок в 2004 году российские операторы фиксированной связи поставили рекорд, подключив 2,2 млн. абонентов (против 1,8 млн. в 2003 году). При этом число абонентов выросло на 6%, превысив 39 млн. – столько абонентов на территории России пока что не набрал ни один оператор мобильной связи.

Стоит отметить, что сектор мобильной связи в прошедшем году достиг пика своего роста: если раньше совокупная база абонентов сотовых операторов ежегодно удваивалась, то сейчас этот процесс явно замедлился. Статистика свидетельствует, что рынок сотовой связи вплотную подошел к порогу насыщения.

1 октября 2004 года завершился третий, последний этап корпоративной реорганизации -Западный Телеком». Согласно решению акционеров к -Западный Телеком» присоединены еще два крупных региональных оператора электросвязи республики Коми и . Теперь операционная зона Компании охватывает весь Северо-запад – один из наиболее инвестиционно привлекательных федеральных округов России.

В течение последних 7 лет округ демонстрирует стабильный рост экономики: в 2004 году валовой региональный продукт вырос на +8,5%. Объем инвестиций в экономику СЗФО составил 4 млрд. долл. (на 22% больше, чем в 2003 г.). Приток иностранного капитала увеличился на 40%. Рост регионального среднедушевого дохода, 4-ого по величине в России, составил 14%.

Северо-западный федеральный округ является одним из наиболее развитых округов России и в телекоммуникационном отношении. На его долю приходится более 10% доходов российской отрасли «Связь».

СЗФО характеризуется самым высоким уровнем урбанизации (82%) и обладает выгодным географическим положением по сравнению с другими округами России, примыкая к границам со странами Балтии и Европы. Округ отличается самой высокой телефонной плотностью в России, соответствующей уровню стран Восточной Европы (35 телефонных аппаратов на 100 жителей).

Как следствие, эти факторы способствуют активному развитию рыночной конкуренции и накладывают на -Западный Телеком» обязательства быть на шаг впереди конкурентов.

На начало 2005 года «Северо-Западный Телеком» занимает доминирующие позиции на рынке услуг фиксированной связи СЗФО по доходам:

-  Дальняя связь – 83%;

-  Местная связь – 78%;

-  Передача данных и аренда каналов – 65%;

-  Коммутируемый доступ в интернет – 30%;

-  Выделенный доступ в интернет – 3%.

Наиболее жесткая конкуренция наблюдается в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде. Основными конкурентами «СЗТ» на рынке услуг

местной фиксированной связи являются ПТТ, Псковская ГТС и Петерстар; дальней электросвязи – Петерстар, Связьинформ и ВестБалтТелеком (Калиниградская обл.); на рынке услуг коммутируемого доступа в Интернет - Петерстар, Вэб Плас, Петерлинк.

Занимая лидирующие позиции на рынке услуг электросвязи, планирует их удерживать и в будущем. При этом, конкуренты из числа альтернативных операторов активно предоставляют новые услуги связи наиболее перспективным сегментам рынка, используя преимущества по сравнению с традиционными операторами за счет следующих факторов:

-  Разницы в стартовых условиях развития инфраструктуры, которые существенно отличались у традиционных и альтернативных операторов: МРК в своем развитии вынуждены уделять большое внимание и направлять значительные инвестиционные средства на поддержку и модернизацию инфраструктуры, созданной несколько десятков лет назад, на ликвидацию очереди и т. п.;

-  Возможности использования гибкой ценовой политики, т. к. в отличие от традиционных операторов, тарифы по основным услугам конкурентов не регулируются государством;

-  Возможности ориентации на высокодоходные сегменты рынка в силу отсутствия социальной нагрузки.

Тем не менее, СЗТ планирует удерживать свои позиции по основным видам услуг и усиливать рыночные позиции в сегменте новых, высокорентабельных услуг и услуг для делового сектора используя неоспоримые конкурентные преимущества как МРК:

• Развитую собственную инфраструктуру сети,

• Обширную сеть географического покрытия,

• Значительную клиентскую базу,

• Широкий ассортимент услуг,

• Стабильные денежные потоки в сегменте местной связи,

• Наличие финансовой возможности осуществлять масштабные проекты развития.

Для поддержания конкурентоспособности «Северо-Западный Телеком» осуществляет стратегию интегрированного роста, направленную на развитие и модернизацию существующей сети связи, строительство новых телекоммуникационных сетей, которые позволяют оказывать услуги высокого технологического уровня. Кроме того, реализуется проект по созданию мультисервисной сети связи, которая будет способствовать формированию единого информационного пространства региона.

Основными направлениями развития оказываемых услуг, сервиса и Компании в целом, позволяющими укрепить конкурентные преимущества являются:

Создание современной телекоммуникационной инфраструктуры.

Повышение клиентоориентированности Компании. Улучшение потребительских свойств услуг, качества обслуживания.

Увеличение активности продвижения услуг.

Увеличение выручки Компании за счет концентрации на высокодоходных потребительских сегментах рынка. Развитие высокорентабельных услуг. Увеличение дохода на одного клиента путем предоставления дополнительных и комплексных услуг. Обеспечение конкурентоспособного портфеля услуг. Увеличение дохода от корпоративных клиентов за счет предоставления услуг по созданию корпоративных сетей. Поддержание гибкой конкурентоспособной тарифной политики.

Создание системы управления, обеспечивающей поддержание баланса между уровнем централизации системы управления, и ее гибкостью с учетом региональных особенностей.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2004 г. были модернизация и развитие технологической и производственной базы. Активно развивалась инфраструктура телефонных сетей. По уровню суммарной монтированной емкости сети занимает 2-ое место среди МРК: на конец года она составила 4, 71 млн. номеров, из них емкость городской телефонной сети – 4,29 млн. номеров, сельской - 417,5 тыс. номеров. За год цифровизация выросла до 48%, а уровень цифровизации ГТС – до 50,5%. При этом в большинстве городов - региональных центров цифровизация вплотную приблизилась к 100%. Количество основных телефонных аппаратов достигло 4,23 млн. аппаратов. Процент задействованной емкости компании составил 91,1 %..

Инфраструктура дальней связи находится в значительно лучшем состоянии. В 2004 году прирост монтированной емкости АМТС составил 33% и достиг 79,8 тыс. каналов. В течение 2004 г. проведен ряд мероприятий по улучшению общей и технической эксплуатации средств междугородной и внутризоновой связи. На внутризоновых сетях повышена надежность первичных сетей за счет строительства оптических и радиорелейных линий передачи.

Модернизация сети -Западный Телеком» является главным катализатором роста доходов компании, создание современной сети позволит предоставлять весь спектр высокотехнологических услуг, в т. ч. на основе мультисервисной и интеллектуальной сетей связи. Необходимость продвижения на рынке этих высокодоходных видов услуг, несмотря на значительные затраты по их внедрению, компенсируются тем, что тарифы на них не регулируются государством и определяются исключительно рыночным спросом.

По итогам 2004 года «СЗТ» по-прежнему удерживает первенство по количеству линий на работника в отрасли электросвязи, относится к числу отраслевых лидеров по ряду других отраслевых показателей эффективности. При этом, в последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика удельных показателей выручки и капитализации. Так, выручка на одного работника в 2004 г. составила 532 тыс. руб., что на 26% выше, чем в 2003 г., прибыль от продаж на работника так же увеличилась на 14 %.

В 2004 г. «СЗТ» удалось добиться серьезного увеличения итоговых финансово-экономических показателей. Годовая выручка Компании выросла на 24% до 15, 4 млрд. руб. Чистая прибыль превысила 1,32 млрд. рублей, что на 58 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оптимизация расходов и рост доходов от новых услуг привели к увеличению объема EBITDA более, чем на 45 %.

Если оценивать динамику развития «СЗТ» с начала реорганизации - момента присоединения ММТ и СПб Телеграф к ПТС в декабре 2000 года, то все основные финансово-экономические показатели показали явную положительную динамику: за 4 года доходы объединенной компании выросли на 740%, прибыль от продаж и чистая прибыль увеличились почти в 5 раз.

Успешные результаты 2004 года позволили значительно увеличить дивидендную массу: по итогам 2004 г. общая сумма дивидендных выплат, рекомендованная Советом директоров, составила 336 млн. руб., или 24% чистой прибыли, что превышает прошлогодний показатель в 2.5 раза. Значительно выросла дивидендная доходность по акциям компании.

В 2004 году, соблюдая разумный баланс между привлеченными и собственными средствами (51% к 49%), «Северо-Западный Телеком» увеличил объем и повысил эффективность инвестиций. Капиталовложения в развитие и модернизацию производственной базы достигли 4,7 млрд. руб. против 3,6 млрд. руб. в 2003 г. Было введено 195 тыс. цифровых номеров для подключения новых абонентов, 220 тыс. аналоговых номеров заменено на цифровые. На сети Компании почти не осталось устаревших декадно-шаговых и координатных телефонных станций.

Несмотря на достаточно высокие темпы ввода новой номерной емкости, неудовлетворенный спрос на установку телефона всё еще остается. В 2004 году удовлетворено около 125,9 тыс. заявок от граждан, тем не менее, к концу 2004 года очередь в общей сложности с учетом постоянно поступающих новых заявок составила 203,1 тысяч заявлений. Такая ситуация во многом объясняется спросом на установку второго и более телефона. С одной стороны, неудовлетворенный спрос услуги – позитивный фактор, но то, что по техническим причинам нет возможности предоставить телефон всем желающим – разумеется, негативный. Это и недополученный доход, и негативный имидж компании, особенно на фоне сотовых компаний. Но -Западный Телеком» предпринимает меры по решению данной проблемы, и на конец 2004 г. доля очереди в монтированной емкости составила 4,3% (в 2003 году – 6%), что значительно ниже, чем у других МРК.

Для решения проблемы удовлетворения очереди в крупнейшем регионе – Санкт-Петербурге, Компанией разработана и реализуется «Программа обеспечения телекоммуникационными услугами жителей Санкт-Петербурга на гг.», которая позволит к 2008 году ликвидировать многолетнюю городскую очередь на установку телефона и удовлетворить спрос жителей Санкт-Петербурга на современные телекоммуникационные услуги.

Значительная доля инвестиций направляется в развитие высокорентабельных, так называемых «новых услуг», тарифы на которые не регулируются государством. Выручка от этого вида услуг по итогам прошедшего года выросла на 60% до 670 млн. руб.

При развитии новых услуг мы делаем ставку на услуги коммутируемого и широкополосного доступа в Интернет (xDSL), спрос на которые постоянно растет. Особенно востребована клиентами услуга «Интернет в кредит». В общих доходах от коммутируемого доступа в Интернет доля доходов от «Интернет в кредит» по -Западный Телеком» составляет порядка 75%. По итогам 2004 г. -Западный Телеком» является лидером по числу абонентов коммутируемого доступа, опережая как традиционных, так и альтернативных операторов. Предоставление услуги, основанной на новых принципах – это цивилизованный способ расширения доли рынка «СЗТ».

Для предоставления широкого спектра современных широкополосных услуг на территории СЗФО и за его пределами -Западный Телеком» в 2004 г. продолжил реализацию крупнейшего инвестиционного проекта Компании последних лет – строительство мощной мультисервисной сети, связывающей все крупные города СЗФО (МСС). В 2005 году планируется завершить строительство основных магистральных каналов МСС, связывающих все крупные города СЗФО.

Мультисервисная сеть обеспечивает возможность создания виртуальных частных сетей для государственных учреждений, частных компаний, систем телемедицины, видеоконференций и т. д. К примеру, крупнейшим клиентом, которому «СЗТ» построил сеть с общим количеством подключаемых объектов более четырёхсот, является Северо-Западный банк Сбербанка РФ.

Другим крупнейшим инвестиционным проектом 2004 года стала реализация «Программы телефонизации инвалидов и участников ВОВ». Программа, приуроченная к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне, в частности, включала полное удовлетворение до конца года всех заявлений от ветеранов ВОВ на установку телефона, поданных до 1 января 2004 года, в том числе, бесплатная установка телефонов инвалидам ВОВ и приравненным к ним категориям граждан. (Во исполнение поручения Президента Российской Федерации).

В общей сложности в рамках указанной Программы «СЗТ» удовлетворил около 6 тысяч заявлений ветеранов ВОВ. Инвестиции в реализацию Программы значительны и практически неокупаемы, так как почти все ветераны, квартиры и дома которых не были телефонизированы ранее, проживают в удаленных населенных пунктах, где нет свободных телефонной емкости или каналов связи. Только стоимость потребовавшегося дополнительного оборудования и строительных работ по организации «последней мили» составили 68,3 млн. руб.

Частично программа телефонизации ветеранов ВОВ реализовывалась за счет средств региональных и федерального бюджетов. Наибольший вклад внесли правительства Ленинградской области и Республики Коми.

-Западный Телеком» - был и остается социально-ответственной компанией. В частности, «СЗТ» - крупнейший налогоплательщик СЗФО. В 2004 году Компания выплатила в бюджеты разных уровней 3,8 млрд. рублей налогов или 27% годовой выручки. Налоговые выплаты только в Федеральный бюджет составили 2,8 млрд. руб.

Традиционно, Компания уделяет большое внимание поддержке социальных программ государства и развитию регионального сообщества. Уже не первый год «Северо-Западный Телеком» участвует в федеральных целевых программах «Электронная Россия» и «социальное развитие села».

В рамках политики социальной ответственности -Западный Телеком» неизменно уделяет большое внимание развитию отношений с местными органами государственной власти. В течение 2004 г. были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с главами 7-ми регионов и республик, на территории которых работают филиалы Компании: Республик Коми и Карелии, Новгородской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей. Предметом соглашений стали координация усилий и установление эффективного  сотрудничества администраций регионов и -Западный Телеком» в сфере развития региональных телекоммуникаций. При этом свою задачу -Западный Телеком» видит во включении всех удаленных регионов и нетелефонизированных сельских районов в единое инфокоммуникационное пространство России.

В течение 2004 года велась большая работа по совершенствованию структуры управления Компании, направленная на повышение оперативности и эффективности управления; оптимизацию численности персонала. Были пересмотрены организационные структуры всех подразделений филиалов и Компании путем их укрупнения и реорганизации подразделений.

Общая численность работников на конец 2004 г. составила около 34250 человек. Внедрение новых технологий, мероприятия по оптимизации оргструктур и повышение производительности труда позволили в 2004 г. сократить численность персонала на 2426 человек (или 7,6%). Необходимо отметить, что кадровая политика компании строится на принципах эффективного использования кадрового потенциала: в оптимизации численности сотрудников компании, в первую очередь, мы видим возможность увеличения заработной платы сотрудников.

Приоритетным направлением стратегии «СЗТ» было и остается совершенствование корпоративного управления. Среди мероприятий, свидетельствующих о совершенствовании корпоративного управления в прошедшем году, следует отметить принятие Кодекса корпоративного управления, Положения об информационной политике и Кодекса корпоративной культуры.

Была разработана (и в июне 2004 года утверждена Советом директоров) Модель реорганизации дочернего бизнеса Общества. Её целью является реорганизация портфеля вложений, который сложился в ходе объединения операторов электросвязи Северо-запада, что приведет к ликвидации вложений, произведенных без связи с задачами участника рынка услуг связи, а также вложений, утративших актуальность. Портфель вложений будет минимизирован, структурирован, участие в каждом обществе будет иметь свою цель, совпадающую со стратегией развития ОАО "СЗТ".

Также необходимо отметить, что в настоящее время перед ОАО "СЗТ", как и перед большинством компаний, доказавших свою жизнеспособность и переживших период активного реформирования экономики страны, стоит задача реструктуризации. С целью повышения эффективности деятельности, роста прибыли, концентрации ресурсов на развитии основного бизнеса Компании, используется принцип выделения непрофильных видов деятельности в дочерние компании. Так, уже созданы ООО «РПК «Связист» и ООО «РСУ-Телеком».

В целом, участие в других организациях рассматривается «СЗТ» как эффективный инструмент решения производственных задач и как дополнительный источник прибыли. По итогам 2004 года прибыль от дочернего бизнеса Общества составила более 36 млн. руб., из них 700 тыс. руб. – дивиденды, остальное – результат начала реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса ОАО "СЗТ".

Совет директоров отражает акционерную структуру компании. В него входят как представители мажоритарного акционера (7 директоров), так и представители миноритарных акционеров (4 директора). В -Западный Телеком» развит институт независимых директоров, принимающих самое активное участие в деятельности Компании.

В Совете директоров имеется четыре комитета (по аудиту, по корпоративному управлению, по назначениям и вознаграждениям, по стратегическому развитию). Все важные вопросы обязательно рассматриваются членами комитетов по направлениям при необходимости с привлечением экспертов.

Совет директоров -Западный Телеком» в 2004 году провел 47 заседаний, на которых были рассмотрены следующие наиболее значимые вопросы:

-  о реорганизации в форме присоединения и Республики Коми;

-  об утверждении Модели реорганизации дочернего бизнеса, что позволило компании выработать программу выхода из непрофильного бизнеса и подготовке сделок по слиянию и поглощению;

-  о размещении Обществом облигаций и эмиссионных бумаг и др.

Благодаря усилиям, предпринимаемым для повышения инвестиционной привлекательности Компании, стабильным темпам роста финансово-экономических показателей, разумной политике модернизации и инвестиций, значительно возросла рыночная стоимость акционерного капитала -Западный Телеком». Капитализация Компании за прошедший год выросла на 58%, по темпам роста обогнав не только все российские компании связи, но и основной индикатор российского фондового рынка - индекс РТС. Курсовая стоимость обыкновенных акций увеличилась на 29%, привилегированных – на 42%.

Компания продолжила активную работу по развитию вторичного рынка ценных бумаг и увеличению ликвидности акций. Результатом этой работы стал допуск обыкновенных и привилегированных акций -Западный Телеком» к торгам на ведущих российских биржевых площадках – Фондовой Бирже «ММВБ» и Фондовой Бирже «РТС» в разряде списочных ценных бумаг и увеличение годового объема торгов акциями -Западный Телеком» почти в 2 раза.

В общей сложности с момента с начала торгов акциями объединенной компании до конца 2004 года стоимость обыкновенных акций выросла на 50%, привилегированных на 110%, капитализация компании при этом увеличилась почти в 3 раза. Рынок оценил эффект от реорганизации компании органическим ростом капитализации на 100%.

В 2004 г. -Западный Телеком» погасил выпуск облигаций первой серии и подготовил к выпуску третий облигационный займ, размещенный в начале 2005 г. Средства, полученные от реализации облигационных займов, были направлены на финансирование инвестиционных проектов компании.

Уровень корпоративного управления достаточно высоко оценен независимыми экспертами. Рейтинг корпоративного управления «Standard & Poor’s», присвоенный -Западный Телеком» в 2004 году, находится на одном из самых высоких уровней по России – 5,0 по национальной шкале. По итогам 2004 года в числе всего четырех российских компаний присвоен национальный корпоративный рейтинг «РИД-Эксперт РА» на уровне «А».

Компания шаг за шагом повышает свою информационную прозрачность. По индексу транспарентности (информационной открытости) «Standard & Poor’s» в 2004 г. «Северо-Западный Телеком» занял 8-ое место среди 50-ти крупнейших компаний России. Официальный сайт -Западный Телеком» который год подряд признается одним из лучших среди компаний, акции которых торгуются на открытом рынке.

Усилия компании были отмечены Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Министерством информационных технологий и связи РФ, которые назвали «СЗТ» лидером российского бизнеса в области телекоммуникации и связи. По итогам 2004 года «За динамичное развитие» «СЗТ» назван лучшим российским предприятием Российским Союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ и Экспертным институтом при поддержке Правительства РФ. Правительство РФ назвало Компанию «Российской организацией высокой социальной ответственности». Правительство СПб – «Лучшим налогоплательщиком Санкт-Петербурга».

«СЗТ» является лауреатом премии «Лучший уровень раскрытия информации для инвестора» от Фондовой биржи РТС и издательского дома «Рынок ценных бумаг». Газета «СЗТ» «СвяЗисТ Северо-Запада» признана Российской ассоциацией корпоративных медиа лучшим корпоративным изданием в отрасли «Связь» в 2004 году.

Заявленная среднесрочная стратегия развития -Западный Телеком» направлена на лидерство на телекоммуникационном рынке Северо-запада и создание предпосылок для роста рыночной стоимости Компании.

В 2005 г. Общество сосредоточит свои усилия на повышении экономической эффективности деятельности Компании. Приоритетным направлением развития Общества в 2005 г. является усиление рыночных позиций в сегменте новых, высокорентабельных услуг и услуг для делового сектора. Для этого мы продолжим работу по модернизации сетевой инфраструктуры, цифровизации сети, совершенствованию коммерческой деятельности и улучшению качества услуг и сервисного обслуживания клиентов.

Традиционно мы будем работать над повышением инвестиционной привлекательности и ликвидности ценных бумаг Общества, повышением качества репутационного менеджмента, внедрением принципов корпоративного управления, соответствующих требованиям международного инвестиционного сообщества.

Необходимо подчеркнуть, что все усилия менеджмента -Западный Телеком» направлены на увеличение стоимости компании и извлечение максимально возможной прибыли в интересах акционеров.

Как Генеральный директор и Председатель Правления -Западный Телеком» выражаю искреннюю благодарность акционерам, партнерам, клиентам и работникам Компании за плодотворное сотрудничество и надеюсь, что следующий год будет еще более успешным.

Приложение

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Содоклад

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой

по первому вопросу повестки дня

Уважаемые акционеры -Западный Телеком»!

Разрешите представить вашему вниманию основные итоги финансово-экономической деятельности Компании в 2004 году.

В отчетном году валюта баланса Компании увеличилась на 44 процента или 7 миллиардов 737 миллионов рублей, при этом отмечается рост в положительную сторону всех основных показателей внеоборотных активов, в частности, основные средства выросли на 38, капитальные вложения – на 76 процентов. Одновременно выросли оборотные активы, возросли на 65 процентов запасы и на 25 процентов дебиторская задолженность. Пассивы компании, как и активы компании, выросли на сумму 7 миллиардов 737 миллионов рублей, при этом мы отмечаем рост долгосрочных заемных средств, произошедший за счет роста наших долгосрочных кредитов, привлеченных в банках.

Немаловажным фактором, положительно влияющим на финансовую устойчивость Компании, является тот факт, что доля валютной составляющей в наших обязательствах снизилась с 24 процентов до 10. Наша Компания на протяжении 2004 года по–прежнему сохраняла высокий уровень финансовой устойчивости. По коэффициенту текущей ликвидности мы достигли показателя 0,54, по коэффициенту автономии собственных средств мы находимся на уровне 0,58. Это выше среднего уровня компаний отрасли «Связь». В то же время наша Компания продолжает сохранять низкий уровень кредиторской задолженности. Наши денежные потоки позволяют нам успешно покрывать как расходы по процентам, так и расходы на погашение задолженности.

Что касается операционного результата работы Общества, то наша выручка выросла почти на 25 процентов, прибыль от продаж – на 7 процентов, показатели EBITDA – на 45 процентов, чистая прибыль достигла 1 миллиарда 327 миллионов рублей. Это означает, что чистая прибыль у нас выросла на 58 процентов, т. е. более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, рентабельность также серьезно улучшилась и достигла 8,6 процента от выручки. В связи с тем, что значительно улучшились показатели чистой прибыли, предполагается, что чистая прибыль в размере 335 миллионов 922 тысяч рублей (это примерно 25% прибыли или 1.3.раза больше, чем в прошлом году), будет направлена на выплату дивидендов, а все остальное – почти один миллиард рублей, или 75 процентов чистой прибыли, – на дальнейшее развитие Компании и прежде всего на финансирование инвестиционных проектов.

У нас существенно улучшились показатели рентабельности. В частности, рентабельность собственного капитала достигла 9 процентов, рентабельность активов 5 процентов. По динамике дебиторской задолженности (это важный показатель, мы его внимательно отслеживаем), у нас произошел очень слабый рост текущей задолженности, что является положительным фактором, всего – 6 процентов, при том, что выручка выросла на 25 процентов. В то же время существенно выросла просроченная задолженность, которая связана с задолженностью федерального бюджета нам по компенсации льгот. Здесь рост составил 28 процентов и общая сумма просроченной задолженности, по которой существуют обязательства федерального бюджета перед нами составили 1 миллиард 100 миллионов рублей. Но нужно сказать, что Компания активно борется за то, чтобы эти средства поступили на наши расчетные счета. Активно проводятся судебные процедуры и на сегодняшний день из 1 миллиарда 100 миллионов рублей мы уже отсудили 750 миллионов рублей. В настоящее время мы ожидаем поступления этих сумм на наши расчетные счета.

Коротко хочу перечислить основные задачи финансово-экономической деятельности на 2005 год:

-  рост объема продаж;

-  повышение рентабельности;

-  дальнейшее проведение сбалансированной инвестиционной заемной политики, с сохранением доли заемных средств на уровне не выше 45 процентов;

-  снижение стоимости заемных средств и удлинение их сроков.

Спасибо за внимание!

Приложение

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Сообщение

члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по аудиту

Ивана Ивановича Родионова

по пятому вопросу повестки дня

Что касается пункта повестки дня, предлагаю избрать аудитором Компанию «Эрнст энд Янг».

Одновременно хочу рассказать собранию о том, чем занимается Комитет по аудиту в Совете директоров, и вообще как выглядит работа Совета директоров изнутри. Нам кажется очень важным, что в этом году мы построили данное собрание не как отчет менеджмента Компании, а как отчет Совета директоров и менеджмента.

Прежде всего, хочу напомнить, что наша Компания была создана в тот период, когда на глобальном рынке произошли крупные корпоративные скандалы. И потому, когда образовалась объединенная Компания, мы придали очень большое значение хорошей работе Компании в области внутреннего контроля и аудита, для того, чтобы акционеры были уверены, что Компания осуществляет мониторинг за рисками, развивается именно так, как она отчитывается, и отчеты полностью соответствуют её реальному состоянию. При этом, если вы помните, вначале капитализация Компании не была выдающейся среди других компаний связи. Поэтому нам кажется, что и работа Комитета по аудиту должна была помочь нашей Компании, прежде всего в росте капитализации и действительно, помогла нам уже через 3 года, в этом году стать лидером среди компаний фиксированной связи по росту капитализации.

Чем же занимается наш комитет? У нас есть три основные направления работы.

Первое – это работа непосредственно с аудитором. При этом нам очень важно, чтобы аудитор не только проверял цифры, которые демонстрирует Компания, но и осуществлял контроль за методикой учета, по которой Компания работает. При этом важно, чтобы аудит вовремя отмечал и доводил до нас, а мы, соответственно, до менеджмента Компании какие-то проблемы, связанные с организацией и методикой учета, которые не нашли пока отражения в реальной практике компании и требуют серьезной доработки. В данном случае, после объединении Компании возникло два круга вопросов. Первое – это вопрос учета основных средств. Компания создавалась в течение десятилетий, и очень многие важнейшие основные средства не были должным образом отражены в бухгалтерском учете с точки зрения их истинной рыночной стоимости. Вы представляете, что кабель, который проложен под землей 30-40 лет назад, представляет собой очень важный актив, и, тем не менее, он в учете проходил неадекватным образом. Мы потратили почти три года, чтобы привести учет основных средств полностью в соответствие с требованиями международных стандартов учета, наняли профессиональных оценщиков с международным опытом и с 2005 года Компания, по-видимому, уже не будет иметь никаких замечаний аудитора по вопросу учета основных средств.

Второе - это проблема отчисления в независимый пенсионный фонд. Вы знаете, что у связистов имеется достаточно мощный независимый пенсионный фонд. Очень важно провести все актуарные расчеты – расчеты, связанные со сроком дожития, с теми средствами, которые необходимы для того, чтобы наши пенсионеры могли быть уверены, что на протяжении всего пребывания на пенсии денег на то, чтобы они чувствовали себя хорошо - хватит. Эту работу уже полностью завершили в этом году и уже сегодня в отчете аудитора подтверждено, что в нашей Компании эта проблема полностью решена, и мы не имеем никаких-либо замечаний по этому вопросу.

Такой целенаправленный подход позволил нам в этом году второй компанией среди всех компаний фиксированной связи подготовить международную отчетность без опозданий, к собранию, а не через несколько месяцев после – вот я держу ее в руках. Международная отчетность готова, и до конца месяца мы её представим на нашем корпоративном сайте. Только и среди компаний связи сумели это сделать вовремя.

Второй круг вопросов, который мы постоянно обсуждали с аудитором, это вопросы, связанные с изменением рисков, с которыми сталкивается компания. В данное время в стране в области связи происходят существенные преобразования, например, демонополизируется рынок дальней связи, и в связи с этим определенная часть доходов Компании теряется, т. к. появляются независимые операторы и соответственно вероятное снижение расценок на дальнюю связь. Мы вовремя заметили этот риск, и Компания уже в течение полутора лет готовит программу замены этих выпадающих доходов дополнительными доходами от оказания новых видов услуг. Вы заметили также, что Компания с этого года активно избавляется от непрофильных активов. Прежде всего, выходя из акционерных обществ, которые по сути дела не ведут хозяйственную деятельность, в которых она числится только номинально. Есть и другие работы, связанные с мониторингом и управлением рисками, в том числе, например, и совершенствование управленческого учета. В прошлом и в этом году Компания начала и в этом завершила проект с представителями консультационной компании «Прайсвотерхаус», и сейчас внутренняя отчетность готовится в более короткие сроки, что позволяет менеджменту принимать более обоснованные оперативные решения.

Отдельной темой работы Комитета по аудиту, которую мы осуществляли совместно с аудитором, со службой внутреннего аудита и ревизионной комиссией, был вопрос о том - не получают ли топ-менеджеры Компании и члены Совета директоров каких-то материальных и нематериальных выгод, связанных с их пребыванием на своих постах, но не отражаемых в том вознаграждении, которое они заработали официально. Мы провели анкетирование, определили перечень аффилированных лиц и достаточно прочно перекрыли все основные лазейки, которые позволяли бы использовать Компанию в своих личных целях.

Хочется отметить, что Комитет по аудиту очень тесно сотрудничает как со службой внутреннего контроля Компании, которая подотчетна менеджменту Компании, так и ревизионной комиссией, которая подотчетна акционерам. Мы часто проводим совместные заседания, принимаем во внимание замечания друг друга при подготовке положений о нашей работе.

Мне кажется, что во многом благодаря именно такому пристальному вниманию вопросам учета, вопросам прозрачности, вопросам доведения до акционеров реального состояния Компании, мы сумели войти в число компаний с наивысшими рейтингами качества корпоративного управления, которые подготавливает рейтинговая компания «Стандард энд Пурз», и добиться существенного роста капитализации, о котором говорил Генеральный директор Компании. Спасибо.

Приложение

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Сообщение

члена Совета директоров,

Председателя Комитета Совета директоров по корпоративному управлению

Ирины Михайловны Рагозиной

по шестому вопросу повестки дня

Добрый день, уважаемые акционеры!

Мне поручили представить от имени Совета директоров и Комитета по корпоративному управлению предложения по внесению изменений в Устав, которые поступили в Общество, а сейчас вынесены на решение собранию акционеров.

Если вы ознакомились с материалами годового собрания акционеров, а у вас была такая возможность ещё три недели назад начать это делать, то вы обратили внимание на то, что существует две группы изменений, вносимых в Устав, которые выделены отдельными процедурами голосования на нашем собрании.

Первая часть изменений в Устав относится к констатации того факта, что совершился процесс реорганизации в форме присоединения к акционерных обществ «Ленсвязь» и «Связь» Республики Коми. является правопреемником по всем правам и обязанностям, вытекающим из этого процесса. Далее, изменения касаются приведения Устава Общества в соответствие с законодательством. В частности, уточнены виды деятельности Общества, которые в обязательном порядке должны быть отражены в Уставе, уточнены сведения о филиалах и представительствах Общества, что также является обязательной информацией, которая должна быть в Уставе в соответствии с действующим законодательством. Более корректно и в соответствии с последними требованиями Федеральной Службы по Финансовым Рынкам сформулированы отдельные пункты компетенции Совета директоров и Правления. Это блок вопросов, который имеет общий подзаголовок: Внесение изменений и дополнений в Устав №1. Все эти изменения были предложены исполнительными органами Общества, прошли обсуждение в Комитете по корпоративному управлению, который рекомендовал Совету директоров вынести в установленном порядке этот вопрос на собрание акционеров.

Второе изменение в Устав было инициировано в установленном законодательством порядке одним из акционеров и касается изменения порядка определения дивидендов по привилегированным акциям типа А. На нашем собрании в президиуме присутствует представитель этого акционера . Если необходимы дополнительные пояснения по сути этого предложения, то он с удовольствием их даст.

И, в завершение, я хочу вам напомнить, что на последних собраниях акционеров мы принимали несколько изменений и дополнений в Устав, которые получили одобрение собрания акционеров. Для того, чтобы не пользоваться несколькими документами, предлагается третьим пунктом шестого вопроса повестки дня утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом принятых изменений и дополнений. Спасибо.

Приложение

к протоколу №01-05

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

Вопросы акционеров, поступившие в ходе собрания.

Вопрос 1 по третьему вопросу повестки дня от Павла Александровича Чуркина, акционера:

Кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров? Огласите перед голосованием.

Вопрос 2 по девятому вопросу повестки дня от Павла Александровича Чуркина, акционера:

Сколько получили в виде вознаграждения члены Совета директоров по итогам 2003 года, и предполагается утвердить по итогам 2004 года в рублях? Как эта сумма распределяется среди членов Совета директоров: по присутствию на Совете директоров, равными долями или как-то ещё?

Ответы на вопросы даны в ходе сообщений выступающими по третьему и девятому вопросам повестки дня. Кроме того, все данные по заданным вопросам есть в годовом отчете, представленном акционерам для ознакомления.