Положение о генеральном директоре

Первая редакция Положения утверждена общим собранием акционеров Протокол № 1 от 03.12.93г. Вторая редакция Положения Утверждена общим собранием акционеров Протокол № 3от 01.01.2001г. Утверждено общим собранием акционеров Протокол № 9 от 01.01.2001г. Председатель общего собрания акционеров _____________________________________________

П О Л О Ж Е Н И Е

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

(третья редакция)

п. Октябрьский

1. Общие положения

1.1.Генеральный директор (в дальнейшем Генеральный директор Общества)является единоличным исполнительным органом (далее также «Общество»).

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок избрания (назначения), деятельности и компетенцию Генерального директора Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.1г. «Об акционерных обществах» в действующей редакции (далее также «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества

2. Компетенция Генерального директора Общества

2.1.Генеральный директор Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом :

1)решает все вопросы текущей деятельности Кочеволес» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее также «собрание акционеров») и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в отношениях с предприятиями, организациями, учреждениями, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за ее границами, выдает доверенности на представление Общества и совершение действий от имени Общества;

3)совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности на совершение сделок от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

4)распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;

5)организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

6)организует подготовку необходимой информации (материалов) и предложений по вопросам, решение по которым принимаются Советом директоров или общим собранием акционеров Общества;

7)организует подготовку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, вопроса о распределении прибыли и убытков Общества,

2

8)организует подготовку и представление на рассмотрение, и утверждение Совета директоров Общества перспективных планов (программ) деятельности Общества;

9)обеспечивает правильное ведение бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности в Обществе, своевременность представления соответствующим государственным органам бухгалтерской, статистической, финансовой и иной отчётности;

10)обеспечивает надлежащее хранение документов Общества;

11)утверждает организационную структуру и штаты Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет права и обязанности работников Общества, принимает по отношению к ним меры поощрения и взыскания;

12)распределяет обязанности между своими заместителями и руководителями подразделений Общества, определяет их полномочия;

13)утверждает положения, должностные инструкции, иные внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;

14)издает приказы и распоряжения, дает указания и поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15)решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества.

2.2. Генеральный директор Общества подотчётен Совету директоров Общества и собранию акционеров.

2.3. Совершение Генеральным директором Общества от имени Общества сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 1000000 ( один миллион) рублей (включая заем, кредит, залог, поручительство), а также сделок по приобретению или отчуждению недвижимого имущества Общества ( в том числе его залог, передача или приобретение в аренду), независимо от стоимости этого недвижимого имущества, допускается только после одобрения такой сделки (сделок) Советом директоров Общества.

Решение об одобрении совершения Генеральным директором Общества вышеуказанных сделок принимается Советом директоров Общества в порядке установленном Уставом Общества.

3. Избрание (назначение) Генерального директора Общества

3.1.Генеральный директор Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет.

3

Лицо, избранное (назначенное) Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий избранного (назначенного) Генерального директора Общества истекает в момент вступления в силу решения собрания акционеров об избрании (назначении) действующего Генерального директора Общества на следующий срок либо об избрании (назначении) иного лица Генеральным директором Общества, за исключением случаев, когда полномочия Генерального директора Общества прекращены досрочно.

3.2.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества вправе выдвинуть одну кандидатуру на должность Генерального директора Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

3.3.Предложение о выдвижении (самовыдвижении) кандидата на должность Генерального директора Общества вносится в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа), принадлежащих им акций Общества, а также имени кандидата на должность Генерального директора, его места работы, должности и должно быть подписано акционерами (акционером).

3.4.Совет директоров Общества обязан рассмотреть выдвинутые кандидатуры на должность Генерального директора Общества, и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Генерального директора Общества либо об отказе во включении их в данный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.3.2. настоящего Положения.

Выдвинутая кандидатура на должность Генерального директора Общества подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества, за исключением случаев если:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.2. настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Положения количества обыкновенных акций Общества;

предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества не содержит всех данных, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения;

предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора не соответствует требованиям Закона иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, других внутренних документов Общества.

4

3.5.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении выдвинутого кандидата на должность Генерального директора Общества в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Генерального директора Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата на должность Генерального директора Общества не позднее трёх дней со дня его принятия.

3.6. В случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для избрания (назначения) Генеральным директором Общества, Совет директоров Общества вправе включить кандидата на должность Генерального директора Общества в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Генерального директора Общества по своему усмотрению.

3.7. Назначение Генерального директора Общества осуществляется в случае включения в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Генерального директора Общества в установленном Законом и настоящим Положением порядке одного кандидата

3.8.Лицо, включенное в список кандидатур для голосования по выборам (назначению) Генерального директора Общества, может снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров Общества. Вышеуказанное заявление о снятии кандидатуры на должность Генерального директора Общества может быть подано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3.9.Голосование по выборам (назначению) Генерального директора Общества осуществляется бюллетенем для голосования в порядке, установленном «Положением об общем собрании акционеров .

3.10.Избранным (назначенным) Генеральным директором Общества считается кандидат, набравший более половины голосов акционеров, владельцев обыкновенных акций Общества, участвующих в общем собрании акционеров.

3.11.Если ни один из кандидатов на должность Генерального директора Общества не наберет необходимого для избрания числа голосов (п.3.10 настоящего Положения), то Совет директоров Общества обязан, в установленном Законом и Уставом Общества порядке и сроки, созвать внеочередное собрание акционеров для решения вопроса об избрании (назначении) Генерального директора Общества.

5

4.Заключительные положения

4.1. С даты утверждения настоящего Положения «Положение о Генеральном директоре , утвержденное общим собранием акционеров ( протокол от 08.06.96г.), утрачивает силу.

4.2 Изменения, дополнения в настоящее Положение утверждают общим собранием акционеров.

6