Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не мене пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Витус – фонд накопительный» под управлением компания «Витус»

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям,

составляющим не мене пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда

«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

«ВИТУС – ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»

под управлением компания «ВИТУС»

(правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 05 ноября 2003 г. № 08)

в 2010 году

1.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: Автоматизация»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

15.01.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.  Об одобрении совершения крупной сделки

Формулировка решения:

1. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ( Автоматизация») сделок с ВТБ . Чебоксары в совершении которых имеется заинтересованность, включая, но не ограничиваясь договоры поручительства, договора залога/ипотеки (с предоставлением ВТБ . Чебоксары права на обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в договорах залога (ипотеки)), направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Всероссийский научно исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» () перед ВТБ . Чебоксары на общую сумму основного долга, не более 1 ,00 (Один миллиард сто семьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, сроком каждой сделки не более 60 месяцев, в том числе сделки, которые могут быть совершены в будущем.

2. Одобрить заключение сделок между Автоматизация» и ВТБ . Чебоксары по предоставлению кредитов, гарантий, аккредитивов на общую сумму до ,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей с уплатой процентов, комиссий и других расходов на условиях, определяемых ВТБ . Чебоксары, сроком каждой сделки до 60 месяцев.

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ( Автоматизация») договоров залога/ипотеки с ВТБ . Чебоксары, направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ( Автоматизация») перед ВТБ . Чебоксары на общую сумму основного долга до ,00 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей, с предоставлением ВТБ . Чебоксары права на обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в договорах залога

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

2.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Ижевский машиностроительный завод»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: машзавод»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

23.04.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1.  Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2009 года:

- 5 % - ежегодное отчисление в резервный фонд Общества;
- 10 % направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 25 % направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 60% оставить в распоряжение Общества с целью пополнения оборотных средств

4. На выплату дивидендов направить:

0,000226 рублей - на одну привилегированную акцию
0,0000095 рублей – на одну обыкновенную акцию

Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Срок выплаты – выплатить дивиденды в срок до 22.06.2010 г.

5. Выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров машзавод» не производить.

6. Избрать членов Совета директоров:

1) Биганишвили Гиви Несторович - исполнительный директор – первый заместитель генерального директора машзавод»

2) – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Удмуртской Республике

3) -заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»
4) -начальник департамента ГК «Ростехнологии»

5) - генеральный директор машзавод»
6) – директор департамента по управлению корпоративной собственностью и ценными бумагами машзавод»
7) -заместитель начальника департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

8) -начальник управления департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

9) – эксперт отдела департамента промышленной политики Государственной корпорации «Ростехнологии»

10) - заместитель генерального директора машзавод»- директор департамента мониторинга, аудита и внутреннего контроля Холдинговой компании

11) -генеральный директор »
12) -главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике

13) -главный специалист отдела департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

14) - главный специалист отдела департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

15) -первый заместитель генерального директора – директор по корпоративному управлению машзавод»

16) -заместитель начальника департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

17) -партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

18) – Министр промышленности и энергетики Удмуртской Республики
19) - заместитель генерального директора »

20) – заместитель начальника управления департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

21) - генеральный директор «Ижмаш»

7. Избрать членов ревизионной комиссии:

1)
2)
3)
4)
5)

8. Утвердить аудитором общества на 2010 год -Аудит».
9. Утвердить устав общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.

13.Одобрить заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ижевский машиностроительный завод» (далее машзавод») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) № 000 (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Концерн «Ижмаш» ( «Ижмаш») перед Банком, возникших на основании из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от «10» марта 2010 г. (далее – Кредитный договор) между «Ижмаш» и Банком:

- лимит кредитной линии - Двести миллионов) рублей;
- срок кредитования - по 29 декабря 2011г, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного срока (указанных сроков) при зачислении средств, поступивших в оплату по Договору комиссии от 01.01.2001г. №Р/- заключенному с Федеральным государственным унитарным предприятием «Рособоронэкспорт» (без учета авансового платежа в сумме не более 1 Один миллион восемьсот сорок тысяч) долларов США).
- порядок погашения кредита – с единовременным погашением в конце срока кредитования.
- процентная ставка за пользование кредитом - 13,0% годовых от фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). Уплата процентов производится ежемесячно «30» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита - 29 декабря 2011г, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее 29 декабря 2011г, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности – 31.03.2010г., в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
- плата за открытие кредитной линии - 1% от суммы лимита кредитной линии, единовременно до выдачи кредита;

- плата за пользование лимитом кредитной линии - 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, в первую дату уплаты процентов плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по первую дату уплаты процентов, в дальнейшем уплачивается в даты уплаты процентов;

- плата за досрочный возврат кредита (плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления) – 1% годовых от досрочно возвращаемой суммы, начисляемой за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной договором (включительно);

- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга, или уплату процентов, или платы за открытие кредитной линии, или за пользование лимитом кредитной линии, или за обслуживание кредита - в размере 31,5 (Тридцать одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы просроченного платежа;

- неустойка за не уведомление или несвоевременное уведомление об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени «Ижмаш» и оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору - в размереПятьдесят тысяч) рублей;

- неустойка за разглашение «Ижмаш» информации, касающейся условий кредитного договора в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии;

- Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением «Ижмаш» производить:

--В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Кредитному договору производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

-- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитному договору производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

-- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

- целевое назначение кредита – для финансирования затрат по исполнению Договора комиссии от 01.01.2001г. №Р/-814109 с учетом Дополнения от 01.01.2001г. №-914415 заключенных Заемщиком с Федеральным государственным унитарным предприятием «Рособоронэкспорт»;

- неустойка в случае неисполнения машзавод» обязанности не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от БАНКА о просрочке «Ижмаш» платежей по Кредитному договору уплатить БАНКУ просроченную «Ижмаш» сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы БАНКА – в размере 31,5% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
- неустойка за разглашение машзавод» информации в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций), касающейся условий Кредитного договора и Договора поручительства без письменного согласия БАНКА в размере 1 рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БАНКА об уплате неустойки;

- и на иных условиях, установленных Банком.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2009 года:
- 5 % - ежегодное отчисление в резервный фонд Общества;
- 10 % направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 25 % направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 60% оставить в распоряжение Общества с целью пополнения оборотных средств

4. На выплату дивидендов направить:
0,000226 рублей - на одну привилегированную акцию
0,0000095 рублей – на одну обыкновенную акцию
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Срок выплаты – выплатить дивиденды в срок до 22.06.2010 г.

5. Выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров машзавод» не производить

6. Избрать членов Совета директоров:

1) Биганишвили Гиви Несторович - Исполнительный директор – первый заместитель генерального директора машзавод»

2) - Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»

3) - Начальник департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»
4) - Генеральный директор машзавод»
5) - Заместитель начальника департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

6) - Начальник управления департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

7) - Заместитель генерального директора машзавод» - директор департамента мониторинга, аудита и внутреннего контроля Холдинговой компании

8) - Заместитель начальника департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

9) - Партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

10) - Министр промышленности и энергетики Удмуртской Республики
11) - Министр обороны РФ (Представитель Российской Федерации назначен Распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 года )

7. Избрать членов ревизионной комиссии:
1)
2)
3)
4)

5) - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России (Представитель Российской Федерации назначен Распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 года )

8. Утвердить аудитором общества на 2010 год -Аудит».

9. Утвердить устав общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.

12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.

13. Одобрить заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ижевский машиностроительный завод» (далее машзавод») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) № 000 (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Концерн «Ижмаш» ( «Ижмаш») перед Банком, возникших на основании из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от «10» марта 2010 г. (далее – Кредитный договор) между «Ижмаш» и Банком:

- лимит кредитной линии - Двести миллионов) рублей;

- срок кредитования - по 29 декабря 2011г, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного срока (указанных сроков) при зачислении средств, поступивших в оплату по Договору комиссии от 01.01.2001г. №Р/- заключенному с Федеральным государственным унитарным предприятием «Рособоронэкспорт» (без учета авансового платежа в сумме не более 1 Один миллион восемьсот сорок тысяч) долларов США).

- порядок погашения кредита – с единовременным погашением в конце срока кредитования.
- процентная ставка за пользование кредитом - 13,0% годовых от фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). Уплата процентов производится ежемесячно «30» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита - 29 декабря 2011г, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее 29 декабря 2011г, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности – 31.03.2010г., в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
- плата за открытие кредитной линии - 1% от суммы лимита кредитной линии, единовременно до выдачи кредита;

- плата за пользование лимитом кредитной линии - 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, в первую дату уплаты процентов плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по первую дату уплаты процентов, в дальнейшем уплачивается в даты уплаты процентов;

- плата за досрочный возврат кредита (плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления) – 1% годовых от досрочно возвращаемой суммы, начисляемой за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной договором (включительно);

- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга, или уплату процентов, или платы за открытие кредитной линии, или за пользование лимитом кредитной линии, или за обслуживание кредита - в размере 31,5 (Тридцать одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы просроченного платежа;

- неустойка за не уведомление или несвоевременное уведомление об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени «Ижмаш» и оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору - в размереПятьдесят тысяч) рублей;

- неустойка за разглашение «Ижмаш» информации, касающейся условий кредитного договора в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии;

- Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением «Ижмаш» производить:

--В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Кредитному договору производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
-- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитному договору производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
-- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

- целевое назначение кредита – для финансирования затрат по исполнению Договора комиссии от 01.01.2001г. №Р/-814109 с учетом Дополнения от 01.01.2001г. №-914415 заключенных Заемщиком с Федеральным государственным унитарным предприятием «Рособоронэкспорт»;

- неустойка в случае неисполнения машзавод» обязанности не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от БАНКА о просрочке «Ижмаш» платежей по Кредитному договору уплатить БАНКУ просроченную «Ижмаш» сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы БАНКА – в размере 31,5% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
- неустойка за разглашение машзавод» информации в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций), касающейся условий Кредитного договора и Договора поручительства без письменного согласия БАНКА в размере 1 рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БАНКА об уплате неустойки;
- и на иных условиях, установленных Банком.

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

3.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: Урала»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

25.06.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.

2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

1.  Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2009

год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год.

2.  1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1
Распределить на:
Резервный фонд
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 1 000 714

2) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

3.  Избрать Совет директоров Общества в составе:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

4.  Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) .
2) Алимурадова Изумруд Алигаджиевна.
3) .
4) .
5) .

5.  Утвердить аудитором Общества -Аудит» - лицензия № Е006407 от 07

сентября 2004 года.

6.  Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

4.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Сильвинит»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

25.06.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета за 2009 год. (Отчет об итогах деятельности за 2009 год. Заключение ревизионной комиссии по годовому отчету за 2009 год).

3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках . (Заключение ревизионной комиссии по бухгалтерской отчетности за 2009 год. Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 год).

4. Распределение прибыли за 2009 год, в том числе выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2009 года.

5. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров . Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

7. Избрание ревизионной комиссии . Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора .

9. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1. Утвердить предлагаемый порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет за 2009 год.

3. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках .

4. 1) Утвердить распределение части чистой прибыли , полученной Обществом в 2009 году, на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам 2009 года.

2) Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А Общества по результатам 2009 года в сумме 638 (Шестьсот тридцать восемь) рублей годовых.

3) Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества по результатам 2009 года в сумме 65 (Шестьдесят пять) рублей годовых.

4) Утвердить 14 июля 2010 года как дату начала выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. Утвердить Положение о Совете директоров в новой (четвертой) редакции.

6. 1) Избрать в Совет директоров Общества:

Ахметова Буллата Шагемердановича





Сабирова Ростяма Хазиевича

2) Утвердить сумму вознаграждения членам Совета директоров согласно Положению о Совете директоров в новой (четвертой) редакции.

7. 1) Избрать в ревизионную комиссию Общества:

2) Утвердить выплату членам ревизионной комиссии единовременного вознаграждения в сумме одного среднемесячного заработка ППП месяца, предшествующего месяцу проведения годового общего собрания акционеров.

8. Утвердить аудитором фирму «Легион-Аудит».

9. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – получение Открытым акционерным обществом «Сильвинит» от Открытого акционерного общества «Камская горная компания» права на разработку Южной части Половодовского участка (Участок разработки) ВКМКМС на добычу сильвинитовой руды и переработку ее до получения товарных продуктов в сумме (Двадцати миллиардов) рублей сроком на восемнадцать лет.
Другие условия договора генеральный директор вправе определить самостоятельно.
Уполномочить генерального директора подписать договор подряда.

Одобрить совершенные ранее и совершаемые в дальнейшем сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Сильвинит» и Закрытым акционерным обществом «Пермполиимпэкс» по отчуждению производимой продукции на следующих условиях:

– до 10% производимой продукции;

– цена сделки – по согласованию сторон в зависимости от качества продукции, условий поставки, состояния рынка, но не более (Трехсот миллионов) долларов США в год.
Другие условия договоров генеральный директор вправе определить самостоятельно.
Уполномочить генерального директора подписать договоры по отчуждению производимой продукции.

Одобрить совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – продление срока погашения – не позднее 31.12.2014 беспроцентных займов, предоставляемых Открытым акционерным обществом «Сильвинит» Открытому акционерному обществу «Камская горная компания» в общей сумме не более (Тридцати одного миллиарда двух миллионов) рублей.

Уполномочить генерального директора подписать дополнительные соглашения к договорам займа.

Одобрить совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – продление срока погашения – не позднее 31.12.2014 беспроцентных займов, предоставленных Открытым акционерным обществом «Сильвинит» Обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании «Сильвинит-Ресурс» в общей сумме не более (Тринадцати миллиардов) рублей.

Уполномочить генерального директора подписать дополнительные соглашения к договорам займа.

Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – выдача Открытым акционерным обществом «Сильвинит» собственного простого векселя(ей) номинальной стоимостью (Двадцать миллиардов) рублей со сроком платежа – по предъявлении в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью инвестиционной компании «Сильвинит-Ресурс» ( «Сильвинит-Ресурс»).
Уполномочить генерального директора подписать соответствующие документы.

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

5.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: Автоматизация»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

25.06.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о результатах работы Автоматизация» в 2009 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Автоматизация» за 2009 год.

3. Распределение прибыли Автоматизация» по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Автоматизация».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Автоматизация».
6. Утверждение аудитора Автоматизация».
7. Об одобрении сделок.
Формулировка решения:

1. Утвердить годовой отчет о результатам работы Автоматизация» в 2009 году.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Автоматизация» за 2009 год.

3. Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:

Выплатить дивиденды по итогам 2009 финансового года в размере:
- 2,59 (два руб. 59 коп.) рублей на одну обыкновенную акцию,
- 5,00 (пять) рублей на одну привилегированную акцию.

Определить дату начала выплаты Автоматизация» дивидендов – 1 июля 2010 г., дату окончания выплаты Автоматизация» дивидендов - 31 декабря 2010 г. Выплату дивидендов по размещенным акциям Автоматизация» произвести в денежной форме.

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Автоматизация» за 2009 г., расходы, связанные с выполнением членами Совета директоров Автоматизация» своих функций (оплата проезда, проживание в гостинице, суточные), Автоматизация» возместить по ставкам согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Автоматизация» за 2009 г.

4. Избрать Совет директоров в количестве пяти членов из числа предложенных кандидатов в следующем составе:

1)
2)
3)
4)
5)

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве пяти членов из числа предложенных кандидатов в следующем составе:

1)
2)
3)
4)
5)

6. Утвердить аудитором общества на 2010 год фирма «Рекона» (г. Москва).

7. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ( Автоматизация») сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

6.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ЕЭС»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

29.06.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года: (тыс. руб.)

Нераспределенный убыток отчетного периода: - 994

Распределить на: Резервный фонд –

Развитие -
Дивиденды –

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1) - Председатель Правления ЕЭС»
2) - Председатель Правления ЕЭС»
3) - Советник президента по энергети-ке
4) - Директор Института энергетических исследований РАН
5) - Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»

6) - Председатель Правления НП «Совет рынка»
7) - Генеральный директор Капитал»
8) Ферленги Эрнесто - Генеральный директор

9) - Генеральный директор группа «Волга»
10) - Заместитель генерального директора -Консалт»
11) - Министр энергетики Российской Федерации

В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 11 человек.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) - Ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэ-кономразвития России

2) - Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росиму-щества
3) - Главный специалист-эксперт отдела управления Росимуще-ства
4) - Начальник отдела управления Росимущества
5) - Директор департамента Минэнерго России

В соответствии с Уставом Общества численный состав Ревизионной комиссии 5 человек.

8. Утвердить аудитором Общества Аудит».

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ЕЭС» в новой редакции.

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

7.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ЛСР»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

30.06.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

3. Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2009 года следующим образом:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2009 года;
- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов независимым членам Совета директоров в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсации выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2009 года.

4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

5. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1) ;
2) ;
3) .

7. 1) Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2010 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета -сервис».
2) Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2010 год подготовленной в соответствии с МСФО .

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Правлении Общества.

12. Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства № 000/1031-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 01.01.2001 года, заключенному в обеспечение обязательств по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 01.01.2001 года № 000/1031 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:
«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».
– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:
«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью кв. м., с кадастровым номером».

2) Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства № 000/1032-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 01.01.2001 года, заключенному в обеспечение обязательств по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 01.01.2001 года № 000/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:
«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».
– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:
«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью кв. м., с кадастровым номером».

3) Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору последующего залога доли № 000/1032-ДЗД между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 01.01.2001 года, заключенному в обеспечение обязательств по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 01.01.2001 года № 000/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:
«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».
– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:
«6.6. Последующим залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью кв. м., с кадастровым номером».

4) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ЛСР» перед кредиторами, составляет (Сто пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

3. Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2009 года следующим образом:
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2009 года;
- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов независимым членам Совета директоров в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсации выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2009 года.

4. Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

5. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1) ;
2) ;
3) .

7. 1) Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2010 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета -сервис».

2) Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2010 год подготовленной в соответствии с МСФО .

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Правлении Общества.

12. Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

13. 1) Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства № 000/1031-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 01.01.2001 года, заключенному в обеспечение обязательств по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 01.01.2001 года № 000/1031 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:
«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:
«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью кв. м., с кадастровым номером».

2) Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства № 000/1032-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 01.01.2001 года, заключенному в обеспечение обязательств по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 01.01.2001 года № 000/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:
«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».
– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:
«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью кв. м., с кадастровым номером».

3) Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору последующего залога доли № 000/1032-ДЗД между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 01.01.2001 года, заключенному в обеспечение обязательств по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 01.01.2001 года № 000/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:
«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:
«6.6. Последующим залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью кв. м., с кадастровым номером».

4) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ЛСР» перед кредиторами, составляет (Сто пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

8.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Чусовской металлургический завод»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: металлургический завод»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

11.08.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1.  Определение порядка ведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров .

2.  Вопросы дополнительной эмиссии акций

Формулировка решения:

1.  Утвердить следующий порядок ведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров :

1) Определение кворума, объявление Собрания открытым - до 3 мин.

2) Информация представителя реестродержателя Общества по разъяснению голосования бюллетенями - до 5 мин.

3) Оглашение представителем реестродержателя предварительных результатов голосования по вопросу № 1 Повестки дня - до 3 мин.

4) Выступление по вопросу № 2 Повестки дня - до 10 мин.

5) Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собрания - до 50 мин.
6) Оглашение представителем реестродержателя итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решений - до 10 мин.

7) Заключительное слово Председателя Собрания. Объявление Собрания закрытым - до 5 мин.

Вопросы по Повестке дня подаются в секретариат в письменной форме с расшифровкой подписи.

Заявления о предоставлении слова подаются Председателю Собрания в письменной форме до начала Собрания, предоставляемое время для выступления – до 5 мин.

Слово представителям реестродержателя для разъяснения порядка голосования предоставляется по мере необходимости в течение всего времени работы Собрания.

Акционеры (их представители) вправе голосовать по вопросам Повестки дня Собрания с момента объявления Собрания открытым и до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня Собрания.

Планируемое время окончания работы Собрания – до 17 час.00 мин.

2. «Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количествешестнадцать миллионов семьсот сорок тысяч двести шестьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 220 рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста) рублей.

Разместить дополнительные акции путем закрытой подписки (единственный участник закрытой подписки - закрытое акционерное общество «Металлургическая инвестиционная компания», ; ).

Определить цену размещения дополнительных акций в размере 268,82 рубля за одну акцию.

Установить, что лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести их по цене 268,82 рубля за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций :

1)  обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества "Выксунский металлургический завод" (, , код эмитента 10041-Е, регистрационный номер выпуска ценных бумаг E);

и/или

2) денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:, являющийся членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ», расположенной по адресу , а также являющегося Генеральным директором палата оценки» (; ), с которым у него заключён трудовой договор».

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

9.  Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: Автоматизация»

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):

29.11.2010

Вопросы, указанные в политике осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой придерживается управляющая компания, и формулировка вопросов в повестке дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок.
Формулировка решения:

1. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ( Автоматизация») сделок с ВТБ . Чебоксары, в совершении которых имеется заинтересованность, включая, но не ограничиваясь: договоры поручительства, договоры залога/ипотеки (с предоставлением ВТБ . Чебоксары права на обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в договорах залога/ипотеки), направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» () перед ВТБ . Чебоксары, при этом балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог/ипотеку ВТБ в г. Чебоксары, а также сумма договоров поручительства по каждой отдельной сделке не должна превышать ,00 рублей, срок каждой сделки - не более 60 месяцев.

Данные о голосовании управляющей компании:

Управляющая компания по данным вопросам не голосовала.

·  Общество с ограниченной ответственностью компания «ВИТУС» (лицензия ФСФР РФ № 000 от 01.01.2001).

·  Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 01.01.01 года «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по следующему адресу:

·  Российская Федерация,

·  Контактный телефон: (3

·  Стоимость инвестиционных паев Фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

·  Адрес страницы Управляющей компании в Internet: www. *****