Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

Утверждено решением единственного

акционера – 4 - Центрэнергосервис»

-Энергосервис»

«25» июня 2007г. (протокол от 27.06.07 г.)

Председатель

Совета директоров 4 - Центрэнергосервис»

__________________//

Предварительно утверждено решением

Совета директоров -Энергосервис»

от «25» мая 2007г.

Председатель Совета директоров

__________________

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ЦПРП-Энергосервис”

Управляющая организация

( Е4»)

. В. Безукладников

Главный бухгалтер

Санкт-Петербург

2007 г.

Содержание.

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющей организации Общества. 3

1.1. Обращение Председателя Совета директоров. 3

1.2. Обращение Управляющей организации Общества. 4

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли. 6

2.1. Географическое положение. 6

2.2. Краткая история. 7

2.3. Организационная структура Общества. 9

2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. 9

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ -ЭНЕРГОСЕРВИС». 10

. 10

-турбо». 10

-электросервис». 10

Инженерно-техническая фирма «ЛЕНТУРБОРЕМОНТ». 10

Раздел 3. Корпоративное управление. 11

3.1. Принципы и документы (ссылки на сайт Общества). 11

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. 12

3.3 Информация об органах управления и контроля Общества. 22

3.4. Акционерный капитал. 40

3.5. Выпуск и обращение акций на рынке. 40

3.6. Дочерние и зависимые общества. 41

3.7 Информация о совершенных сделках. 41

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. 45

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика. 47

Раздел 7. Инвестиционная деятельность. 47

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. 49

8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества. 49

Раздел 9. Развитие IT – технологий общества. 49

Раздел 10. Охрана окружающей среды.. 52

Раздел 11. Кадровая и социальная политика. 55

11.1. Основные принципы и цели кадровой политики -Энергосервис» 55

11.2. Структура работающих по категориям.. 55

11.3. Возрастной состав работников. 56

11.4. Текучесть кадров. 58

11.5. Качественный состав работников. 59

11.6. Социальная политика. 60

Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, 65

решение стратегических задач. 65

Раздел 13. Справочная информация для акционеров. 66

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющей организации Общества

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В отчетном году Совет директоров осуществлял стратегическое управление деятельностью Общества и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов Общества.

Советом Директоров были рассмотрены вопросы:

ü об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;

ü об утверждении аудитора Общества;

ü о рассмотрении ежеквартальных отчетов генерального директора о деятельности общества;

ü о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 г.

В 2006 году Совету директоров удалось сохранить столь же высокий уровень работы по управлению Обществом, как и в предыдущем году. В течение истекшего года основной задачей Совета директоров являлось определение и реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности деятельности Общества, развитие ее производственного потенциала, совершенствование корпоративного управления.

Итогами работы в 2006 году следует отметить качественные изменения, направленные на повышение управляемости и координации деятельности общества, оперативность принимаемых решений наряду с четкой структурированностью и регламентированием бизнес-процессов во взаимодействии акционеров, Совета директоров и менеджмента Общества.

Необходимо дать высокую оценку результатам работы проделанной Советом директоров и менеджерами компании. Говоря о перспективах 2007 года, следует отметить приоритет в развитии принципов корпоративного управления, а также поддержание и развитие эффективного взаимодействия органов управления Общества, направленного на реализацию целей стратегического развития -Энергосервис.

Председатель

Совета директоров

1.2. Обращение Управляющей организации Общества

Обращение управляющей организации Общества

В электроэнергетике продолжаются масштабные реформы направленные на формирование современного высокотехнологичного рынка энергомощностей, эффективного корпоративного управления, привлечения инвестиций в развитие электроэнергетики России. Потребности развития всей экономической системы России требуют новых подходов и к организации сервисных и ремонтных служб.

Для ЦПРП-Энергосервис» 2006 год был годом проверки работоспособности предприятия в условиях реформ, самостоятельной операционной деятельности, способности автономно решать производственные задачи и получать положительные результаты. С ноября 2006 года -Энергосервис» входит в крупнейшую инжиниринговую компанию на территории страны — Е4».

На предприятии постоянно улучшалась система корпоративного управления, что неизбежно сказывалось на результатах. Хотя не все производственные подразделения -Энергосервис» закончили год с положительным финансовым результатом, предприятие в целом по итогам 2006 года смогло получить чистую прибыль.

Результаты хозяйственной деятельности -Энергосервис» за 2006 г.:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без учета НДС составила ,0 тыс. руб. (2005 г. – ,0 тыс. руб.); в 2006 году выручка снизилась на 0,4%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила

,0 тыс. руб. (2005 г. – ,0 тыс. руб.), в 2006 году себестоимость увеличилась на 0,6%

Валовая прибыль в 2006 г. составила,0 тыс. руб., в 2005 г.,0 тыс. руб., при этом валовая прибыль снизилась на 20%.

Чистая прибыль в 2006 г. составила 3 411,0 тыс. руб.

Показатели финансовой устойчивости и деловой активности предприятия в 2006 г. относительно устойчивы. Состояние предприятия с точки зрения ликвидности устойчивое.

В целом с задачами ремонтной компании 2006 года -Энергосервис» справилось.

Начало ремонтной компании 2006 г характеризовалось для -Энергосервис» корректировкой производственных планов, связанной с изменением номенклатуры и объемов работ в основном по объектам Генерирующей компании. Отсутствие четких планов капитальных и средних ремонтов основного оборудования электростанций, повлекло за собой необходимость перераспределения численности и загрузки, как в физическом так и в финансовом плане, персонала -Энергосервис» на выполнение текущих (в основном незапланированных) ремонтов вспомогательного оборудования.

Однако за 2006 год, несмотря на финансовые и организационные трудности силами -Энергосервис» был выполнен достаточный объем ремонтных работ по , -1» и другим энергетическим компаниям.

Управляющая организация

( Е4»)

. В. Безукладников

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение.

-Энергосервис» осуществляет ремонт энергетического оборудования, выпускает запасные части к энергооборудованию, оказывает услуги промышленного характера на территории Санкт-Петербурга и частично Ленинградской области.

Санкт-Петербург с административно подчиненными территориями занимает площадь 1439 км2. Он расположен у восточной оконечности Финского залива Балтийского моря. Географические координаты центра города - 59°57' северной широты и 30°19' восточной долготы.

Санкт-Петербург, находящийся в центре пересечения морских, речных путей и наземных магистралей, является европейскими воротами России, ее стратегическим центром, наиболее приближенным к странам Европейского Сообщества.

Санкт-Петербург - второй (после Москвы) по величине город Российской Федерации. Здесь находятся представительства международных организаций, консульства зарубежных государств, территориальные органы федеральных министерств и ведомств.

Санкт-Петербург - административный центр Северо-Западного федерального округа, в который входят Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ.

Северо-Западный федеральный округ обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, высокоразвитой промышленностью, густой транспортной сетью, и через морские порты Балтики и Северного Ледовитого океана обеспечивает связи Российской Федерации с внешним миром.

2.2. Краткая история

Дата образования: 27 ноября 1933 года

(Приказ № 000 от 01.01.01 года по районному управлению Главэнерго «Ленэнерго» «О создании Центрального ремонтного завода»)

Основой для образования будущего ремонтного предприятия послужила Центральная ремонтная мастерская (ЦРМ), располагавшаяся на территории электростанции № 2 Ленэнерго, которая в ноябре 1933 года была переведена на /7 (г. Ленинград), где в это время размещались производственная и учебная базы, а также общежитие ФЗУ Ленэнерго. Вскоре эта мастерская была реорганизована в Центральный ремонтный завод (ЦРЗ), на который совместно со школой ФЗУ возлагалась задача подготовки кадров для предприятий Ленэнерго и развития централизованного ремонта энергетического оборудования.

Во время Великой Отечественной войны для ликвидации разрушений на работающих электростанциях при Ленэнерго создается управление аварийно-восстановительных работ (УАВР), куда вместе с персоналом других организаций частично вошел персонал ЦРЗ.

В 1948 году УАВР преобразовывается в управление ремонтных работ (УРР) с включением в него персонала электростанций, а в 1954 году УРР и ЦРЗ преобразовываются в Центральное производственное ремонтное предприятие – ЦПРП Ленэнерго.

В 1970 году к ЦПРП присоединяется трансформаторный электроремонтный завод (ТЭРЗ) двумя производствами – трансформаторноремонтным производством и электроремонтным производством, а также предприятие по наладке энергооборудования Ленэнерго «Энергоналадка».

С января 2005 года ЦПРП Ленэнерго c присоединением к нему Инженерно-аналитического центра (ИАЦ Ленэнерго) преобразовывается в 100 % дочернее общество -Энергосервис». -Энергосервис» создано как 100% дочернее предприятие Открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго” (Решение № 1 об учреждении -Энергосервис» от 01.01.01 г.).

С 01.10.2005 г. акции эмитента переданы Генерирующая компания» при реорганизации .

C 30.10.2006 г. акции переданы генерирующая компания №1» при реорганизации генерирующая компания №1» в форме присоединения к ней генерирующая компания».

С 14.11.2006 г. акции эмитента переданы -инвест» на основании договора купли-продажи.

С 23.11.2006 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Группа Е4» (Договор № 000-06УО о передаче полномочий единоличного исполнительного органа -Энергосервис»)

С 28.12.2006 г. акции эмитента переданы Закрытому акционерному обществу «ИнвестЭнергоСервис».

2.3. Организационная структура Общества.

2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

На рынке услуг по ремонту энергооборудования в Санкт-Петербурге в настоящее время существует большое количество предприятий, оказывающих различные услуги по ремонту энергооборудования. Конкуренцию -Энергосервис» составляют следующие ремонтные предприятия

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ -ЭНЕРГОСЕРВИС»

Организация специализируется на ремонте трубопроводов, монтаже и ремонте баковых емкостей и поверхностей нагрева котлов.

Организация специализируется на ремонте запорной арматуры, насосов, бойлерного хозяйства, вспомогательного турбинного оборудования. С 2002 года входит в состав холдинга и совместно выполняет работы по ремонту турбоагрегатов и гидроагрегатов.

-турбо»

Организация специализируется на выполнении ремонтов турбин и вспомогательного оборудования. Совместно с -электросервис» проводит работы по полному капитальному ремонту «турбина-генератор» в части «турбина».

-электросервис»

Специализируется на ремонте генераторов, ремонте и перемотке электродвигателей малой мощности. Совместно с -турбо» проводит работы по полному капитальному ремонту «турбина-генератор» в части «генератор».

«СевЗапЭнергоМонтаж» (СЗЭМ)

Специализируется на крупных работах по монтажу турбоагрегатов, крупногабаритных баков, металлоконструкций и трубопроводов, поверхностей нагрева и каркасов энергетических и водогрейных котлов.

Инженерно-техническая фирма «ЛЕНТУРБОРЕМОНТ»

Специализируется на ремонте основного и вспомогательного турбинного оборудования.

«СпецГидроЭнергоМонтаж» (СГЭМ)

Специализируется на ремонте и монтаже основного и вспомогательного турбинного оборудования гидроэлектростанций.

Все потенциальные конкуренты, занимающиеся оказанием услуг по ремонту энергооборудования, являются узкоспециализированными. -Энергосервис» выполняет более широкий спектр работ. В ценовой политике -Энергосервис» находится на среднем уровне среди потенциальных конкурентов.

Сильные и слабые стороны -Энергосервис»

Сильные стороны

Слабые стороны

Наличие крупного потребителя

услуг в лице филиала «Невский»

-1»

Зависимость от -1» в части предоставления заказов на выполнение работ (услуг)

Возможность выполнения работ (услуг) для предприятий, не входящих в энергетический комплекс Санкт-Петербурга

Затруднен доступ на рынок работ (услуг) на платежеспособные предприятия других отраслей в связи с наличием в данных отраслях аналогичных собственных ремонтных структур и аффилированных подрядчиков

Наличие квалифицированного персонала

Наличие конкурентов

Развитая инфраструктура

Неравномерная загрузка по сезонам

года

Наличие материальной базы

Слабая оснащенность современными

средствами для проведения ремонтов

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы и документы (ссылки на сайт Общества).

Основные принципы и система корпоративного управления в Обществе содержатся в Уставе Общества, утвержденном решением единственного учредителя () 26.10.2006 г.

Корпоративное управление деятельностью Общества представляет собой систему взаимодействия с акционерами Общества и управления филиалами и дочерними обществами Общества, предусматривающую соблюдение прав акционеров Общества, информационную открытость, прозрачность и законность в деятельности Общества и во взаимодействии Общества и менеджмента филиалов Общества, а также дочерних и зависимых обществ, при принятии управленческих решений.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, получения полной и достоверной информации об Обществе, возможности получения дивидендов. В целях реализации этих прав акционерам, в частности, обеспечены:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, который дает возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем,

- возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания определяются так, что у акционеров есть реальная возможность принять в нем участие;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным для него способом.

- включение в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год, предоставление полной информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.

Прозрачность и информационная открытость Общества достигается путем обеспечения доступа акционеров и членов Совета директоров к документам Общества, перечисленным в законодательстве РФ и уставе Общества.

В целях осуществления контроля и оценки качества управления бизнесом Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества путем утверждения приоритетных направлений деятельности Общества, бизнес-плана Общества, ключевых показателей эффективности, а также процедур отчетности по итогам выполнения бизнес-плана (в т. ч. финансово-хозяйственного плана) и внутреннего контроля. Деятельность Совета директоров осуществляется на основании утвержденных планов работ и проходит как в очной, так и в заочной форме.

Общество планирует проведение следующих мероприятий по улучшению качества корпоративного управления:

- совершенствование, в соответствии с установленной процедурой, внутренних документов Общества, обеспечивающих в полном объеме соблюдение требований принципов корпоративного управления и действующего законодательства РФ;

- разработка и утверждение в Обществе кодекса корпоративного подведения.

Информация об Общества представлена в сети Интернет по следующему адресу: http://www. cprp. *****.

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.

Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 01.01.2001 г. № 03-849/р, приведена в таблице.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Нет

Изведение осуществляется в соответствии с действующим законодательством

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Да

В соответствии с действующим законодательством

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Нет

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Нет

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Нет

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Нет

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Нет

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Да

Подпункт 13 п. 12.1 Устава Общества

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Нет

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Нет

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Да

В части вознаграждения Генерального директора и управляющей организации Общества (пп. 16.5 и 16.10 Устава Общества)

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Да

В отношении Генерального директора и управляющей организации Общества

(пп. 16.5 и 16.10 Устава Общества)

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Нет

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Нет

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Да

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Да

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Нет

В соответствии с действующим законодательством

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Нет

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Нет

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Нет

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Нет

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Нет

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Да

Подпункт 18 п.12.1 Устава Общества

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Нет

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

-

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

-

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

-

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

-

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Нет

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

-

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

-

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

-

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

-

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Нет

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Нет

Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Нет

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Нет

Вопрос об одобрении данных сделок относится к компетенции Совета директоров Общества

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Нет

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Нет

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Да

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Нет

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Нет

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Нет

47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Нет

Совет директоров рассматривает

отчеты об итогах выполнения бизнес – плана и бюджета Общества

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Нет

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Нет

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Нет

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Нет

Существенные корпоративные действия

52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Нет

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Нет

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Нет

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Нет

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Да

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Нет

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Нет

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Нет

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Нет

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Да

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Нет

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Нет

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Нет

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Нет

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Нет

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Нет

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

-

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

-

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

-

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

-

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

-

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

-

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Нет

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

-

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Нет

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

-

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

-

3.3 Информация об органах управления и контроля Общества

3.3.1. Совет Директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров; контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

В Обществе

Решением единственного акционера Общества (-инвест») от 20.11.06 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

– Председатель Совета директоров;

– Заместитель Председателя Совета директоров;

;

Решением единственного акционера Общества (Открытое акционерное общество "Петербургская генерирующая компания") от 29.06.06 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

– Председатель Совета директоров;

;

– Заместитель Председателя Совета директоров;

;

Решением единственного акционера Общества () от 25.05.05 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

- Председатель Совета директоров;

– Заместитель Председателя Совета директоров;

;

Информация о членах Совета директоров -Энергосервис»:

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: РАО «ЕЭС России»

Должность: Начальник отдела Федеральной службы по тарифам

Период:

Организация: РАО «ЕЭС России»

Должность: Заместитель начальника управления Федеральной службы по тарифам

Период: 2006

Организация: РАО «ЕЭС России»

Должность: Начальник управления БЕ-1 РАО «ЕЭС России»

Период: 2006 – 11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: член Совета директоров

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.06.06 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.06 г.

2. - Председатель

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: 2005 – 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: 2005 – 11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: член (Председатель) Совета директоров

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью

Должность: Инженер

Период:

Организация: Центральное производственно-ремонтное предприятие

Должность: Директор

Период: 2004-11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – 11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: член Совета директоров

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 05.2004-12.2004

Организация:

Должность: Управляющий директор Генерирующей компании

Период: 12.2004-10.2005

Организация:

Должность: Первый заместитель генерального директора, Управляющий директор Генерирующей компании

Период: 2005 – 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: 2004 – 11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: член Совета директоров

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность: заместитель коммерческого директора, коммерческий директор

Период: 2005 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Должность: коммерческий директор – начальник Департамента

Период: 2004 – наст. время

Организация: -Энергосервис»

Должность: член Совета директоров

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Московская гуманитарно-социальная академия

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 12.2

Наименование организации: «ЕЭС России»

Должность: Ведущий специалист отдела Департамента корпоративной политики

Период: 2003 – 08.2005

Наименование организации: «ЕЭС России»

Должность: Начальник управления корпоративных отношений

Период: 11.2005 – наст. время

Наименование организации: ООО “Русская управляющая компания”

Должность: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 25.05.2005 г.

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 10..2003

Организация: «Академ - Энерго»

Должность: заместитель директора – директор по персоналу

Период: 05.05.2

Организация: Эйдженси»

Должность: заместитель Генерального директора по персоналу

Период: 17.07.2006 - настоящее время

Организация: Е4»

Должность: заместитель Генерального директора по управлению персоналом

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.01.00 г.-25.04.03 г.

Организация: ТОО СРКП «Энергореммаш»

Должность: главный специалист

Период: 10.06.03 г.-11.04.04 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Производственно-энергетическое объединение «БАЙКОНУРЭНЕРГО»

Должность: заместитель генерального директора по ремонту ГП ПЭО «Байконурэнерго»

Период: 28.11.05 г.-16.02.06 г.

Организация:

Должность: главный специалист энергетического центра

Период: 20.02.06 г.- 02.04.06 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»

Должность: Заместитель технического директора по управлению производством

Период: 16.05.06 г. – 03.2007 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»

Должность: заместитель генерального директора – Технический директор

Период: 03.2007 г. – 05.2007 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»

Должность: заместитель Исполнительного директора – Технический директор

Период: 03.2007 г. – настоящее время

Организация: Е4»

Должность: Директор по управлению теплоэнергетическими проектам

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.11.2000-31.10.2002

Организация: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"

Должность: Заместитель Начальника договорного отдела

Период: 01.11.2002-12.03.2004

Организация: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"

Должность: Начальник договорного отдела Юридического управления

Период: 15.03.2004-31.12.2005

Организация: ОАО "Фирма "Центроэнергомонтаж"

Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам

Период: 01.01.2006-30.06.2006

Организация: ОАО "Фирма "Центроэнергомонтаж"

Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и праву

Период: 01.07.2006 - настоящее время

Организации: ОАО "Группа Е4"

Должность: Директор по корпоративному управлению

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

10.

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: РУ ГШ ВВ МВД России

Должность: старший офицер РУ ГШ ВВ МВД России

Период: 08.2006 – 03.2007

Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»

Должность: Заместитель Генерального директора – Директор по безопасности

Период: 03.2007 – настоящее время

Организация: Е4»

Должность: Начальник отдела режима и физической защиты Дирекции по безопасности

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

11.

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: г.

Организация: ГУП Внешне-экономический торговый дом «Агроинторг» Департамента продовольственных ресурсов Правительства Москвы

Должность: Ведущий экономист

Период: г.

Организация: -Медведково»

Должность: Экономист

Период: г.

Организация:

Должность: Зам. начальника ПЭО

Период: 2006 г. – настоящее время

Организация: ОАО "Группа Е4"

Должность: Ведущий экономист

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г.

Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров за отчетный год:

- решением от 01.01.2001 г. (протокол ) утвержден Проспект ценных бумаг Общества.

3.3.2. Комитеты при Совете директоров

Комитеты при Совете директоров Общества не формировались.

3.3.3. Ревизионная комиссия

В соответствии со ст. 17 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества:

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решением единственного акционера Общества (-инвест») от 01.01.2001 г. Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

1. ;

2. ;

3. .

Решением единственного акционера Общества (Открытое акционерное общество "Петербургская генерирующая компания") от 29.06.06 г. Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

1. - Председатель;

2. ;

3. .

Решением единственного акционера Общества () от 25.05.05 г. Ревизионная Общества была избрана в следующем составе:

1. - Председатель;

2. ;

3. .

Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были выплачены Обществом за последний завершенный финансовый год членам ревизионной комиссии, отсутствуют.

Существующих соглашений относительно выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии эмитента нет.

Информация о членах Ревизионной комиссии Общества в 2006 году:

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность: Заместитель Главного бухгалтера

Период:

Организация:

Должность: начальник Управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету - Заместитель Главного бухгалтера

Период:

Организация:

Должность: начальник отдела аудита Департамента аудита и экономической безопасности - Заместитель Генерального директора

Период: 2005 – 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2005 – 11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: член (Председатель) ревизионной комиссии

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность: начальник отдела

Период:

Организация:

Должность: Заместитель начальника Департамента - начальник отдела

Период: 2005 – 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Должность: начальник Управления учета и отчетности Департамента обеспечения производства

Период: 2005 – 11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность: Заместитель начальника отдела, Главный специалист Дирекции

Период:

Организация:

Должность: Главный специалист Генерирующей компании

Период: 2005 – 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»

Должность: начальник отдела

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: г.

Организация:

Должность: Заместитель Главного бухгалтера

Период: 2006 г. – по настоящее время

Организация: Е4

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 – 08.2004 г.

Организация: горно-обогатительный комбинат»

Должность: начальник бюро заработной платы и экономического планирования

Период: 11.20г.

Организация: Строй»

Должность: начальник планово-экономического управления

Период: 10.2006 – 02.2007

Организация:

Должность: начальник финансово-экономического управления

Период: 02.2007 – настоящее время

Организация: Е4»

Должность: Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 17.01.2001 – 17.02.2003 г.

Организация:

Должность: бухгалтер, бухгалтер 2 категории Центральных электрических сетей

Период: 21.02.2003 – 16.09.2003 г.

Организация: «ЕЭС России

Должность: Главный специалист отдела анализа, контроля и информации Представительства «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Северо-западной части России «Севзапэнерго»

Период: 01.08.2003 – 06.08.2004 г.

Организация: коммунальные системы»

Должность: Начальник финансового отдела, Финансовый директор, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 09.08.2004 – 28.01.2005 г.

Организация:

Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Период: 29.01.2005 – 06.02.2006 г.

Организация: генерирующая компания»

Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике, Исполнительный директор по финансам и экономике, Исполнительный директор генерирующая компания»

Период: 13.02.2006 – 15.05.2006 г.

Организация:

Должность: помощник генерального директора

Период: 16.05.2006 – по настоящее время

Организация:

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

3.3.4. Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Совет директоров Общества своим решением от 01.01.2001 г. (протокол № 1) избрал Генеральным директором Общества .

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью

Должность: Инженер

Период:

Организация: Центральное производственно-ремонтное предприятие

Должность: Директор

Период: 2004-11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – 11.2006

Организация: -Энергосервис»

Должность: член Совета директоров

Период: настоящее время

информация отсутствует

Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль.

Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.

Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г.

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г.

Вознаграждение Генерального директора определялось в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 01.01.2001 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 29.11.2006 г. переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Группа Е4».

Е4» не распоряжается акциями Общества.

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Е4» является

Вознаграждение управляющей организации определяется в соответствии с Договором № 000-06УО о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента от 01.01.01 г.

3.4. Акционерный капитал.

Уставный капитал Общества состоит из 34 300 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Общий размер уставного капитала – 343 000 000 000 рублей.

Обществом не выпускались привилегированные акции.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: D от 01.01.2001 г., количество выпусков ценных бумаг: два (акции первого выпуска погашены (аннулированы)).

На балансе Общества или дочерних организаций отсутствуют акции Общества («казначейские акции»).

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2006 года:

- Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис»

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100.

3.5. Выпуск и обращение акций на рынке

Акции Общества не котируются на биржевых площадках.

Информация обо всех проведенных эмиссиях акций Общества:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальная стоимость 1 руб. каждая

Количество акций 343 000 000 шт.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 30.12.2004 г., регистрационный номер – D.

Способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества

Период размещения: 29.10.2004 г. (дата государственной регистрации Общества).

Текущее состояние выпуска: акции данного выпуска погашены (аннулированы) в результате конвертации (при консолидации) в акции второго выпуска.

2. Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальная стоимость 10 руб. каждая

Количество акций 34 300 000 шт.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 05.04.2007 г., регистрационный номер - D.

Способ размещения: конвертация при консолидации.

Период размещения: 17 апреля 2007 года.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено, отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 09.06.2007 года.

Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска нет.

3.6. Дочерние и зависимые общества

Общество не владеет акциями и долями в уставном (складочном) капитале других организаций.

3.7 Информация о совершенных сделках

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Раздел 4. Основные производственные показатели.
Фактическая выручка -Энергосервис» по способу выполнения.
№ п/п	Показатель	Значение показателя
2005 год	2006 год
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	,00	,00
2	Выручка на объем работ, выполненный собственными силами с учетом материалов, перевыставляемых подрядчику	,00	,00
3	Выручка на объем работ, выполненный собственными силами без учета материалов, перевыставляемых подрядчику	,00	,00
4	Выручка на объем работ, выполненный силами субподрядными организациями	59 642,00	41 892,00
5	Выручка на материалы, перевыставляемые подрядчику	40 128,00	41 125,00

Фактическая выручка -Энергосервис» по видам работ.

№ п/п	Показатель	Значение показателя
2005 год	2006 год
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	,00	,00
2	Капитальный ремонт	98 042,00	,00
3	Ремонт и техническое обслуживание	,00	,00
4	Изготовление продукции	65 848,00	57 862,00
5	Пусконаладочные работы	51 465,00	13 607,00
6	Прочие услуги по основной деятельности	45 037,00	49 127,00

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

Основные положения учетной политики Общества.

Бухгалтерский учет

«Положение об учетной политике» разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации. Составление бухгалтерской отчетности, ведение бухгалтерской учета происходит в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 22.07.03 г. № 67н и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Объекты ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости, включая все фактические затраты на приобретение.

Амортизация объектов ОС и НМА исчисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

Формирование учетной цены материалов происходит с применением счетов 15 и 16 развернуто – в разрезе основных видов сырья.

Учет выпуска готовой продукции ведется с использованием счета 43. В качестве учетной цены принимаются отпускные цены (без НДС).

Обязательства квалифицируются в качестве долгосрочных и краткосрочных, которые в свою очередь подразделяются на срочные и просроченные.

Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п. 70 Приказа Минфина № 34Н раз в год по результатам инвентаризации дебиторской задолженности.

Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ, услуг, видам деятельности.

Выручка от продажи продукции и товаров, реализации работ, услуг признается по дате реализации. Учет выручки ведется по видам деятельности.

Применяются попроцессный и позаказный методы производственного учета.

Оценка незавершенного производства осуществляется методом прямого счета.

Налоговый учет

Исчисление и уплата налогов ведется в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. Для ведения аналитического учета постоянных и временных вычитаемых и налогооблагаемых разниц выбран метод ведения налоговых регистров и аналитических бухгалтерских справок.

Доходы и расходы от реализации продукции (работ, услуг) признаются по методу начисления.

Первоначальная стоимость ОС определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение и т. п. за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК.

Амортизация объектов ОС исчисляется ежемесячно линейным способом, исходя из норм, в соответствии со ст. 259 НК РФ.

Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии со ст. 266 НК РФ ежеквартально.

Оценка незавершенного производства осуществляется по методу фактических прямых затрат согласно ст.319 НК РФ.

Исчисление налоговой базы и применение вычетов по НДС производится на момент определения налоговой базы по методу оплаты.

Компания получила чистую прибыль в 2006 году 3 411 тыс. руб., против 8 930 тыс. руб. в 2005 году. Чистые активы на 1.01.06 составляли 351 930 тыс. руб. и к концу 2006 года снизились до 346 857 тыс. руб. за счет выплаты дивидендов акционерам. Чистые активы на момент образования общества в 2005 году составляли 343 000 тыс. руб.

Аудитором -Энергосервис» является Общество с ограниченной ответственностью проблем предпринимательства».

проблем предпринимательства является членом:

- Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»

- Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Марата,.

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 25 декабря 2002г. Свидетельство: серия 78 № выдано ИМНС по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга. Основной государственный регистрационный номер:. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002036 выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01 года за № 000. Разрешается осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет с даты принятия решения о предоставлении лицензии.

Вознаграждение, выплачиваемое аудитору за 2005 год составило 152 923 рублей 65 коп., за 2006 год – 174 640 рублей 00 коп.

Компания планирует постепенный рост доходов и рентабельность бизнеса. В 2007 году планируется получить чистую прибыль не менее 80 млн. руб. и достичь рентабельности бизнеса в 10%.

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

	ГОСА 2006
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	8930
Резервный фонд (тыс. руб.)	446.5
Фонд накопления (тыс. руб.)	68
Дивиденды (тыс. руб.):	8415.5
Прочие цели	-

Дивиденды были начислены и выплачены на основании решения Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Петербургская Генерирующая компания» Протокол № 11 от 01.01.2001 года в размере 0,024535 рублей на одну обыкновенную акцию.

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.

Ежегодно составляются инвестиционные программы по производственным подразделениям предприятия на будущий год. В связи с отсутствием прибыли, мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению в 2006 году на предприятии не проводились. В 2006 году инвестиционные проекты не реализованы.

7.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные отчисления, прочие).

Источниками формирования инвестиционной программы являются: амортизационный фонд (100%) и прибыль предприятия (40%).

7.3. Структура капиталовложений по направлениям.

7.4. Непрофильные финансовые вложения.

Отсутствуют.

7.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.

Не привлекались.

7.6. Инвестиционные планы на ближайшие годы.

Инвестиционная программа -Энергосервис» на 2007 год (прилагается). Общий объем инвестиций ~ 14 млн. руб.

Основные направления инвестиций в 2007 году:

ТРП ЭРК – развитие мобильного ремонта трансформаторов, формирование линейных ремонтных бригад. В первую очередь требуется приобрести передвижную испытательную лабораторию на базе автобуса ПАЗ-3205 типа ЛВИ-1 и дегазационную установку для обработки трансформаторного масла УВМ-5М (пп.1.13 и 1.14 Инвестиционной программы на 2007 год. Общий объем инвестиций ~ 3,5 млн. руб.), что позволит проводить до 15-20 комплексных обследований в год на объектах Заказчика по стоимости в 3-6 раз дешевле конкурентов.

КРК – внедрение новых технологий при обмуровочных работах на котлоагрегатах теплоэлектростанций. Необходимо приобрести торкрет-пушку и бетононасос с подачей раствора на высоту до 40 м (пп.1.3 и 1.4 Инвестиционной программы на 2007 год. Общий объем инвестиций ~ 1,0 млн. руб.), что позволит увеличить производительность труда в 4-5 раз.

НДК – техперевооружение существующей (60-х – 80-х годов прошлого века) измерительной и приборной базы современными оборудованием и приборами, соответствующими современным требованиям Ростехнадзора, ЦГСЭН и других контролирующих организаций и позволяющими принимать участие в тендерных конкурсах по диагностике, наладке и испытаниям вибро-, электро - и теплотехнического оборудования на объектах энергетики Северо-Западного региона (пп.1Инвестиционной программы на 2007 год. Общий объем инвестиций ~ 4,0 млн. руб.).

МСП ЗК – для развития участка металлоконструкций в части профильной и конической гибки требуется приобрести четырехвалковую листогибочную машину (п.2.3 Инвестиционной программы на 2007 год. Общий объем инвестиций ~ 3,0 млн. руб.).

ЦАЭР ЗК – замена (техперевооружение) существующего полностью изношенного оборудования путем приобретения ножниц листовых гильотинных (длина реза – не менее 2200 мм, толщина материала – до 4 мм) и листогибочной машины (длина гиба – не менее 2200 мм, толщина материала – до 2 мм) (пп.1.15 и 1.16 Инвестиционной программы на 2007 год. Общий объем инвестиций ~ 0,5 млн. руб.), что позволит увеличить производительность труда в 1,5 раза.

ЦЭТП – организация мобильной работы персонала по ремонту средств измерений непосредственно на объектах. Необходимо приобрести современные малогабаритные средства измерения (портативные калибраторы) давления с полным комплектом модулей Метран-ПКД-А24 и Метран-ПКД-Р (пп.1.17 и 1.18 Инвестиционной программы на 2007 год. Общий объем инвестиций ~ 0,5 млн. руб.).

Замена существующего сварочного оборудования новым современным мобильным в КРК, ТРПК и ЭРП ЭРК (пп.1.1, 1.10 и 1.19 Инвестиционной программы на 2007 год. Общий объем инвестиций ~ 0,25 млн. руб.).

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества.

Моральный и физический износ станочного оборудования и оснастки на предприятии составляет порядка 80%. Это оборудование установлено в 60-х – 80-х годах XX века и при постоянной высокой загруженности на сегодняшний момент требует замены. С 1992-93гг. целевая плановая замена устаревшего оборудования не производилась. Особенно нуждается в обновлении станочный парк МСП ЗК и ЦАЭР ЗК.

Внедрение в 2007 году новой технологии по очистке трансформаторного масла с использованием цеолитовой установки в ТРП ЭРК позволит увеличить производительность труда в 3-4 раза. Достичь роста экономического эффекта эта технология позволит в связи с тем, что:

1. Не требуется фильтровальный картон.

2. Уменьшается время фильтрации трансформаторного масла (из процесса исключаются фильтрпресса) и соответственно всего цикла очистки.

3. Снижаются потери трансформаторного масла (по старой технологии часть его оставалась на фильтровальной бумаге).

4. Введение дополнительной линии подачи трансформаторного масла позволяет разделить подачу чистого и регенерированного трансформаторного масла и исключить потери на промывку одной линии трубопровода.

В 2007-08 годах планируется развитие производственной площадки по адресу: ул. Киевская, д.32 в плане пуска в работу недостроенной и замороженной в 90-х годах XX века части цеха ремонта трансформаторов среднего и крупного габарита (в осях 1-6). Монтаж этой части цеха завершен на 80-90%, она оснащена тремя мостовыми кранами (грузоподъемностью 250/32 т, 32/5 т, 20/5 т) смонтированными на 70-90%.

Раздел 9. Развитие IT – технологий общества

В настоящее время ОАО “ЦПРП-Энергосервис” в своей деятельности использует следующие программные продукты:

- базовое программное обеспечение (ПО)

Microsoft windows 2000 server

Microsoft windows 2003 server

Microsoft windows XP SP2

Novel Netware 3.12

- Офисное ПО

Microsoft office 2000

Microsoft office 2003

OpenOffice

Microsoft project

Lotus notes

- Бизнес-приложения

СУБД SQL server 2000

КИС "Галактика"

Domino

“Сметный калькулятор”

WorkFlow

“Рампа“

- Системное ПО

Ghost

Acronis

NetView

- Антивирусное и другое ПО

Dr. Web

AutoCad

Sfi-Cad

SolidWorks

В перспективе предполагается перейти на использование в качестве почтовой программы Exhange server, и после обновления парка рабочих

станций перейти на качественно новый уровень системного администрирования с использованием MSM server.

На сайте -Энергосервис» www. cprp. ***** указывается информация о предприятии, его основные виды деятельности, темпы развития, а также необходимая информация для акционеров и инвесторов.

На сайте предприятия отражена следующая информация:

1) Основные бизнес направления, по которым предприятие работает: котельно-ремонтное производство, турбо-ремонтное производство (газо-, паро-, гидро-), механо-сборочное производство, трансформаторно-ремонтное производство(в том очистка сушка и регенерация трансформаторного масла), электротехническое производство, наладочно-диагностическое производство испытаний, производство химической защиты, проектно-конструкторские работы, производство средств автоматики и диспетчерского управления, строительно-ремонтное производство, ремонт и калибровка КИП, комплексные геодезические измерения, физико-химический анализ вод; физико-химический и хроматографический анализ масел, топлив и герметиков; испытательная лаборатория топлива и масел наладочно-диагностического комплекса -Энергосервис»

2) В разделе финансовые показатели представлен финансовый анализ бухгалтерской отчётности за 2005 г.

3) В разделе корпоративной документации представлены следующие пункты:

· Существенные факты: сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг, сведения о решениях общих собраний, сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг, сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг. Дата публикации с 30.06.06 до 11.04.07;

· Списки аффилированных лиц от г. и изменения в списке аффилированных лиц с 30.11.06 до 13.03.07;

· Квартальные отчеты ОАО «ЦПРП-Энергосервис» за 2, 3 квартал 2006 г;

· Годовой отчет ОАО «ЦПРП-Энергосервис» за 2005 г;

· Эмиссия ценных бумаг: проспект эмиссии ценных бумаг;

· Устав ОАО «ЦПРП-Энергосервис»;

Раздел 10. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды производственной площадки расположенной по адресу: г. СП б, ул. Пугачёва, 5-7

Предприятие - Энергосервис» специализируется на изготовлении и ремонте котельного оборудования, приборов автоматики, телемеханики, электрощитов и щитов управления.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятие относится к IV классу, для которых размер нормируемой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) составляет 100 м. При существующей градостроительной ситуации нормативный размер СЗЗ не выдержан.

Ближайший жилой дом находится на расстоянии 16 м от границы предприятия с южной стороны по ул. Ульянова. На балансе предприятия имеется 16 единиц автотранспорта и 4 автобуса.

В процессе работы было рассмотрено 76 существующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 4 неорганизованных. В выбросах предприятия обнаружено 46 загрязняющих веществ, из них 10 веществ обладают эффектом суммации, образуя 7 групп.

По всем ингредиентам предложен норматив ПДВ (проект допустимых выбросов) на уровне фактических выбросов.

Суммарный выброс загрязняющих веществ составляет 5, 38 т/год. За последние 5 лет выбросы в атмосферу не увеличились.

На предприятии выявлено 5 источников выбросов, оборудованных ПГУ (пыле - газоулавливающая установка). ПГУ находятся в удовлетворительном состоянии. Часть оборудования оснащена пылеулавливающими агрегатами, без выброса в атмосферу.

В соответствии с проведёнными расчётами загрязнения атмосферного воздуха, максимальные концентрации загрязняющих веществ на территории предприятия, в пределах нормативной СЗЗ и в ближайшей жилой застройке не превышают ПДК с учётом фона. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению был разработан план природоохранных мероприятий (план прилагается) на 2007г. Для выполнения санитарного законодательства ежегодно заключается договор со сторонней организацией для проведения годовых лабораторных исследований атмосферного воздуха и уровней шума в ближайшей жилой застройке. Точки наблюдения согласовывается в установленном порядке с «Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. СП б». Окончательное решения органами Роспотребнадзора по СЗЗ может быть принято после выполнения плана мероприятий на 2007г. и на основании результатов мониторинга состояния атмосферного воздуха и шума за период не менее 1 года.

На предприятии образуется 68 наименований отходов. На территории организовано 12 мест сбора и временного хранения отходов, образующихся на предприятии. По реакционной способности несовместимых отходов нет. Отходы не оказывают вредного воздействия на окружающую среду в местах их временного хранения. По мере накопления отходы передаются на переработку предприятиям соответствующего профиля или на захоронение на специализированные полигоны. Для этого ежегодно заключаются договора с организациями, имеющими лицензию на сбор, транспортирование, размещение и захоронение отходов.

Для обоснования экологической обстановки производственной площадки - Энергосервис» силами сторонней организации СПНУ «Экология» были разработаны проекты : проект санитарно-защитной зоны, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), проект допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). На основании проектов ПНООЛР и ПДВ, МТУ Ростехнадзором по СЗФО выдаются годовые лимиты на выбросы и размещение отходов. Ежеквартально в МТУ Ростехнадзор по СЗФО сдаётся «Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду».

Охрана окружающей среды производственной площадки расположенной по адресу : СП б., ул. Киевская, д.32

Специализируется на ремонте и восстановлении трансформаторов и электродвигателей. В соответствии с п. 4.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 предприятие относится к IV классу с санитарной зоной 100 м. В пределах нормативной санитарно-защитной зоны на расстоянии 72 м от границы промплощадки в юго-западном направлении находится колледж № 000 по ул. Киевской,.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет: 2,3549 т/год. За последние 5 лет выбросы в атмосферу не увеличелись. С целью снижения отрицательного воздействия предприятия на окружающую среду предусмотрен план мероприятий, согласованный с Роспотребнадзором.

Для обоснования экологической обстановки производственной площадки, расположенной по адресу: ул. Киевская, д. 32 силами сторонней организации СПНУ «Экология» были разработаны проекты : проект санитарно-защитной зоны, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), проект допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). На основании проектов ПНООЛР и ПДВ, МТУ Ростехнадзором по СЗФО выдаются годовые лимиты на выбросы и размещение отходов. Ежеквартально в МТУ Ростехнадзор по СЗФО сдаётся «Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду».

Охрана окружающей среды производственной площадки расположенной по адресу : СП б., Полюстровский пр. д. 46.

Производственная площадка расположена на территории ТЭЦ №17. На данной площадке разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Ежеквартально в МТУ Ростехнадзор по СЗФО сдаётся «Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду». На площадке образуется 3 вида отходов, выбросов нет.

Охрана окружающей среды производственной площадки расположенной по адресу: г. Кировск, ул. Набережная д. 37.

Производственная площадка расположена на территории Дубровской ГЭС. На данной площадке разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и проект допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Ежеквартально в МТУ Ростехнадзор по СЗФО сдаётся «Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду».

Затраты на природоохранную деятельность в 2006г.

1. Контроль установленных нормативов ПДВ на источниках выброса для

производственной площадки :ул. Пугачёва, руб.00коп.

2. Контроль установленных нормативов ПДВ на источниках выброса для

производственной площадки :ул. Киевская, друб.00коп.

3.Отбор проб воздуха и акустические замеры в СЗЗ: ул. Пугачёва, руб. 00 коп.

4. Отбор проб воздуха и акустические замеры в СЗЗ: ул. руб. 00 коп.

5. Вывоз твёрдо-бытовых отходов: 25000 руб.

6. Вывоз жидких отходов в «Красный Бор» через .

6.1. Отраб. хим. реактивы - 7063, 57 руб. 00 коп.

6.2. Шлам. Шлам регенерации масла – ,02 руб.

7. Вывоз люминесцентных ламп на утилизацию:руб. 00 коп.

8. Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду:

1 кв. 2006г. –руб. 00 коп.

2 кв. 2006груб. 00 коп

3 кв. 2006г. –руб. 10 коп.

4 кв. 2006г. –9 897 руб. 00 коп.

Итого: 489500 руб. 69 коп.

Начальники подразделений по мере накопления отходов подают заявки в ЭМО (Приказ № 000 от 01.01.2001г.).

Раздел 11. Кадровая и социальная политика

11.1. Основные принципы и цели кадровой политики -Энергосервис»

В -Энергосервис» система управления персоналом строится в соответствии со стратегическими целями предприятия. Кадровая политика организации - это целостная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой работы.

Основные цели кадровой политики -Энергосервис» :

1) Сохранение и пополнение кадрового потенциала в производственной сфере.

2) Повышение качественного уровня персонала и рост эффективности использования кадрового потенциала.

3) Привлечение кадрового резерва для реализации новых управленческих решений.

4) Совершенствование системы мотивации и стимулирование персонала: систем оплаты труда и систем неэкономической мотивации.

5) Формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата.

6) Обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов.

Принципы кадровой политики -Энергосервис» :

1) Соответствия требования законодательства.

2) Системность, последовательность и непрерывность кадровой работы.

3) Приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров предприятия.

4) Повышение материального благосостояния сотрудников.

5) Целостность и социальная ориентированность корпоративной культуры.

6) Объективность и непредвзятость проведения оценочных мероприятий.

11.2. Структура работающих по категориям

Таблица: Структура работающих в -Энергосервис» по категориям.

Чел.

Общая числен-ность

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

2005 г.

1083

195 – 18%

224 – 20,6%

3 – 0,3%

653 – 60,7%

2006 г.

974

181 – 18,6%

217 – 22,3%

3 – 0,3%

573 – 58,8%

Доминирующей категорией сотрудников в -Энергосервис» рабочие – 58,8%, в состав которых входят рабочие основного и вспомогательного производства. Руководители высшего и среднего звена составляют 18,6%, специалисты – 22,3%, служащие – 0,3%. При сравнении с прошлым годом процентное отношение различных категорий сотрудников осталось в основном на прежнем уровне.

11.3. Возрастной состав работников

Таблица: Структура работающих в -Энергосервис» по возрастному составу.

Чел.

Категория персонала

Общая численность

до 30 лет

31 – 40 лет

41 – 50 лет

51 – 60 лет

> 60 лет

Руководители

181

17

19

50

71

24

Специалисты

217

31

20

57

77

32

Служащие

3

-

-

1

2

-

Рабочие

573

59

70

189

224

31

Всего:

974

107

109

297

374

87

Возрастной состав работников включает в себя весь диапазон возрастов – от работников моложе 30 лет до работающих пенсионеров. Было выделено 5 возрастных групп: до 30 лет (107 человек, что составляет 10,9% от общей численности персонала), от 31 до 40 лет (109 человек, что составляет 11,2% от общей численности персонала), от 41 до 50 лет (297 человек, что составляет 30,5% от общей численности персонала), от 51 до пенсионного возраста ( 358 человек, что составляет 36,8% от общей численности персонала), работающие пенсионеры (103 человека, что составляет 10,6% от общей численности персонала). Во всех категориях работающих возрастной состав от 41 до пенсионного возраста является доминирующим. Группа работников старше 40 лет до пенсионного возраста отличается наличием достаточных навыков и знаний в своей области, высокой продуктивностью и трудоспособностью. 22 % от общей численности персонала составляют работники до 40 лет – это мобильные, ориентированные на новации сотрудники. Указанные данные позволяют сделать вывод, что кадровый состав работающих в -Энергосервис» - это и активные, молодые сотрудники, и компетентные и опытные специалисты.

11.4. Текучесть кадров

Таблица : Сведения о текучести кадров -Энергосервис».

Общая численность

Принято

Уволено

Движение кадров по увольнению, %

Текучесть кадров, %

2005 год

1083

122

375

34,6

30,5

2006 год

974

162

271

27,8

17,8

Уровень текучести кадров оценивается соотношением числа работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию или по инициативе администрации и общей численности работников. Как видно из диаграммы, наибольший процент текучести кадров был в 2005 году. Это было связано с реорганизацией предприятия. Основные причины увольнения – это нестабильность, неуверенность в перспективах развития компании, недовольство работников своим положением. Текучесть кадров ухудшила производственные показатели и моральный климат в коллективе. Но на предприятии остались талантливые, высококвалифицированные, инициативные сотрудники, работающие на самых ответственных участках. В 2006 году удалось приостановить процесс текучести кадров путем совершенствования системы мотивации сотрудников, улучшения условий труда и организационными методами. Стабильность кадров привела к повышению производительности труда, улучшению морально-психологического климата в коллективе, способствовала лучшей адаптации новых работников в коллективе.

11.5. Качественный состав работников

Таблица: Структура качественного состава работников -Энергосервис».

Категория

Общая численность

Всего

Два высших, аспирантура,

докторантура

Высшее

Среднее специальное

Уровень квалификации, %

Руководители

181

169

-

131

38

93,3

Специалисты

217

206

3

142

61

94,9

Служащие

3

1

-

-

1

33,3

Рабочие

573

99

-

19

80

17,2

Итого:

974

475

3

292

180

48,2

Определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность, экономический рост и эффективность производства, является наличие на предприятии работников, способных профессионально решать поставленные производственные задачи. Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценить как высокий. Процент сотрудников, имеющих высшее образование – 30,3% от общей численности. Все руководители высшего звена с высшим образованием. Среди специалистов – 142 человека с высшим образованием, два человека – кандидата технических наук, один человек – доктор технических наук. Среди рабочих большинство имеют среднее образование, но есть и рабочие с высшим и со средним специальным образованием. Эти показатели можно считать более чем удовлетворительными.

11.6. Социальная политика

В -Энергосервис» действует Коллективный договор, который является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения на предприятии. Коллективный договор заключен в целях создания системы социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по сравнению с действующим законом, повышения уровня жизни работников и членов их семей. Коллективный договор предусматривает выплаты работникам компенсации при уходе на пенсию, при сокращении штатов и соглашении сторон, выплату материальной помощи при регистрации брака, рождении ребенка, в связи со смертью близких родственников, при уходе в очередной отпуск и доплаты за вредные и тяжелые условия труда, поощрения к юбилейным датам.

Таблица: Сведения о выплатах социального характера, произведенных в -Энергосервис» в 2006 году.

Наименование

Сумма выплат, руб.

Поощрения к юбилейным датам и многолетнюю работу

Материальная помощь, всего

в т. ч.

на рождение ребенка, регистрацию брака

29 000

на похороны близких

92 000

индивидуальная

48 436

Ежемесячное пособие работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком

78 621

Смерть работника

25 000

ИТОГО:

Кроме того, прочие выплаты и поощрения из прибыли

Всего выплат из прибыли:

1

Денежные выплаты и поощрения из себестоимости

Всего денежные выплаты и поощрения:

1

Выплата заработной платы работникам -Энергосервис» обеспечивается в срок в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Таблица: Сведения о размере средней заработной платы и среднесписочная численность работников -Энергосервис» в 2гг.

2005 г

2006 г

Среднемесячная зарплата

в т. ч.

руководители

специалисты

служащие

рабочие

12,3

18,9

10,9

7,1

10,9

15,4

21,2

13,9

7,7

14,3

Среднесписочная численность

в т. ч.

руководители

специалисты

служащие

рабочие

1 212,2

208,4

259,9

2,3

741,6

1 059,1

192,2

224,7

3,0

639,2

Фонд заработной платы

в т. ч.

руководители

специалисты

служащие

рабочие

178 561,0

47 387,1

33 984,2

196,8

96 992,9

195 982,7

48 789,0

37 462,5

276,2

109 455,0

Работа по улучшению условий труда, охраны здоровья работников и повышения безопасности в -Энергосервис» проводится в соответствии с системой управления охраной труда и техникой безопасности, которое включает в себя:

- установление определенных функций и обязанностей по охране труда для работодателя и работников на всех уровнях управления производством;

- планирование мероприятий по охране труда, организация их выполнения, постоянный контроль, учет и оценка проводимой работы;

- организация подготовки персонала ( обучение работников методам и приемам безопасного производства работ, проверка знаний, аттестация, стажировка, инструктаж, допуск к самостоятельной работе );

- обеспечение для обслуживающего персонала безопасности технологических процессов и оборудования;

- обеспечение для работников безопасности при строительстве, ремонте и эксплуатации производственных зданий и сооружений;

- приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в соответствии с нормами;

- создание для работников благоприятных социальных условий, установление оптимальных режимов труда и отдыха;

- организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического медицинского обслуживание работников;

- организация профессионального отбора работников;

- обеспечение работников сертифицированными средствами защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

- организация информационного обеспечения работников нормативными и информационными материалами по охране труда;

- организация внутриведомственного контроля соблюдения требований по охране труда.

За 2006 год фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты составили:

- на дополнительные отпуска работникам, занятым на работах с особыми условиями труда ( 305 человек ) – 829,7 тыс. руб.;

- на бесплатное получение молока и равноценных продуктов ( 475 человек ) – 945,3 тыс. руб.;

- на спец. одежду и средства индивидуальной защиты – 781,9 тыс. руб.

Система повышения квалификации персонала - важное условие сохранения конкурентоспособности организации. В -Энергосервис» большое внимание уделяется вопросам обучения и повышения квалификации кадров. Для повышения эффективности работы с персоналом проводятся:

- систематический анализ состояния работы, использования средств и содержания работы для точного соответствия целям и задачам предприятия;

- определяются потребности в профессиональной подготовке и повышении квалификации персонала;

- определяются главные направления в обучении персонала;

- определяются затраты и источники финансирования.

Таблица: Сведения о подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров в -Энергосервис» в 2006 году.

Подготовка рабочих

Повышение квалификации рабочих

Повышение квалификации руководителей и специалистов

всего

новых

вторая профессия

100

69

31

34

127

Для подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерно-технических работников были заключены договора с НОУ ДПО Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства, с Петербургскими ВУЗами : СЗТУ, СПб ГТУ, СПб Государственный горный институт, Межотраслевой институт подготовки кадров и экономики. За отчетный период повысили свою квалификацию127 работников из числа руководителей и специалистов. Повысили квалификацию 34 рабочих, обучились вторым профессиям 31 рабочий, было подготовлено новых рабочих – 69 человек.

В -Энергосервис» практикуется прохождение производственной практики студентов. Опытные и квалифицированные сотрудники обучают молодых. В 2006 году на предприятии прошли практику молодые люди из СПб ГТУ (23 человек), ЛЭТИ (1 человек), СПб энергетический техникум (3 человека), колледж Станкоэлектрон (46 человек), ПТУ №человек), ПУ №человека), ПУ №человек), Электромашиностроительный профессиональный лицей (1 человек), Малоохтинский профессиональный лицей (1 человек ).

Для подготовки специалистов -Энергосервис» было финансировано целевое обучение 2 работникам, которые успешно закончили ВУЗы в 2006 году.

Стратегия на предприятии в области развития персонала строится на основных принципах кадровой политики, используемых в повседневной работе. Одним из главных направлений в этой работе является постоянный мониторинг и оценка эффективности действующего персонала, его количественного и качественного соответствия условиям решения основных целей и задач, стоящих перед предприятием.

Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год,

решение стратегических задач

В 2006 году -Энергосервис» осуществляло организационно-технические и экономико-финансовые мероприятия необходимые для увеличения объемов оказываемых услуг и их качества в следующих направлениях:

Ø Снижение цен на конкурентном рынке энергоремонтных услуг

Ø Отказ предприятия от неэффективных расходов по аренде производственных мощностей и производственных помещений

Ø Проводилось постоянное совершенствование структуры предприятия и методов управления

Ø Отслеживалась и координировалась рентабельность основных производств.

Ø Осуществлялся постоянный контроль себестоимости.

Ø Налаживалось эффективное планирование

В 2007 году перед обществом стоит решение задач в рамках следующих направлений:

Ø укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема рентабельных продаж в целом по Северо-Западному региону

Ø повышение производительности производства и качества оказываемых услуг

Ø усиление платежной дисциплины

Ø снижение затрат и рост доходов

Ø развитие прибыльных направлений бизнеса

Ø координация динамики соотношения собственных и заемных средств

Ø мониторинговый контроль доли рынка и динамика его изменения

Раздел 13. Справочная информация для акционеров.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ЦПРП-Энергосервис».

Юридический адрес: 195027 г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, дом 5-7

Фактический (почтовый) адрес: 195027 г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, дом 5-7

Телефон (8

Факс (8

e-mail: *****@

http://www. cprp. *****

Дата государственной регистрации: 29 октября 2004 года, основной государственный регистрационный № .

Цеха и производства предприятия располагаются на нескольких производственных площадках по адресам:

г. Санкт-Петербург Полюстровский пр-т д.46; ул. Пугачева д.5-7; Киевская д.32,

г. Волхов Кировский пр. д.21А;

г. Кировск ул. Набережная д.37 Банковские реквизиты:

р/с в -строительном банке»

к/с

р/с в

к/с

Аудитором и оценщиком -Энергосервис» является проблем предпринимательства».

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитент осуществляет самостоятельно.

Приложения:

- Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;

- Аудиторское заключение;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Пояснительная записка.

Сильные стороны	Слабые стороны
Наличие крупного потребителя услуг в лице филиала «Невский» -1»	Зависимость от -1» в части предоставления заказов на выполнение работ (услуг)
Возможность выполнения работ (услуг) для предприятий, не входящих в энергетический комплекс Санкт-Петербурга	Затруднен доступ на рынок работ (услуг) на платежеспособные предприятия других отраслей в связи с наличием в данных отраслях аналогичных собственных ремонтных структур и аффилированных подрядчиков
Наличие квалифицированного персонала	Наличие конкурентов
Развитая инфраструктура	Неравномерная загрузка по сезонам года
Наличие материальной базы	Слабая оснащенность современными средствами для проведения ремонтов

	Общая числен-ность	Руководители	Специалисты	Служащие	Рабочие
2005 г.	1083	195 – 18%	224 – 20,6%	3 – 0,3%	653 – 60,7%
2006 г.	974	181 – 18,6%	217 – 22,3%	3 – 0,3%	573 – 58,8%

Категория персонала	Общая численность	до 30 лет	31 – 40 лет	41 – 50 лет	51 – 60 лет	> 60 лет
Руководители	181	17	19	50	71	24
Специалисты	217	31	20	57	77	32
Служащие	3	-	-	1	2	-
Рабочие	573	59	70	189	224	31
Всего:	974	107	109	297	374	87

	Общая численность	Принято	Уволено	Движение кадров по увольнению, %	Текучесть кадров, %
2005 год	1083	122	375	34,6	30,5
2006 год	974	162	271	27,8	17,8

Категория	Общая численность	Всего	Два высших, аспирантура, докторантура	Высшее	Среднее специальное	Уровень квалификации, %
Руководители	181	169	-	131	38	93,3
Специалисты	217	206	3	142	61	94,9
Служащие	3	1	-	-	1	33,3
Рабочие	573	99	-	19	80	17,2
Итого:	974	475	3	292	180	48,2

Наименование	Сумма выплат, руб.
Поощрения к юбилейным датам и многолетнюю работу
Материальная помощь, всего в т. ч.
на рождение ребенка, регистрацию брака	29 000
на похороны близких	92 000
индивидуальная	48 436
Ежемесячное пособие работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	78 621
Смерть работника	25 000
ИТОГО:
Кроме того, прочие выплаты и поощрения из прибыли
Всего выплат из прибыли:	1
Денежные выплаты и поощрения из себестоимости
Всего денежные выплаты и поощрения:	1

Подготовка рабочих	Повышение квалификации рабочих	Повышение квалификации руководителей и специалистов
всего	новых	вторая профессия
100	69	31	34	127

Годовой отчёт открытого акционерного общества “ЦПРП-Энергосервис”

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

Санкт-Петербург

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющей организации Общества

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

1.2. Обращение Управляющей организации Общества

Валовая прибыль в 2006 г. составила,0 тыс. руб., в 2005 г.,0 тыс. руб., при этом валовая прибыль снизилась на 20%.

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение.

2.2. Краткая история

2.3. Организационная структура Общества.

2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ -ЭНЕРГОСЕРВИС»

-турбо»

-электросервис»

Инженерно-техническая фирма «ЛЕНТУРБОРЕМОНТ»

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы и документы (ссылки на сайт Общества).

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.

3.3 Информация об органах управления и контроля Общества

3.4. Акционерный капитал.

3.5. Выпуск и обращение акций на рынке

3.6. Дочерние и зависимые общества

3.7 Информация о совершенных сделках

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества.

Раздел 9. Развитие IT – технологий общества

Раздел 10. Охрана окружающей среды

Раздел 11. Кадровая и социальная политика

11.1. Основные принципы и цели кадровой политики -Энергосервис»

11.2. Структура работающих по категориям

11.3. Возрастной состав работников

11.4. Текучесть кадров

11.5. Качественный состав работников

11.6. Социальная политика

Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год,

решение стратегических задач

Раздел 13. Справочная информация для акционеров.