«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» (стр. 2 )

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. Михалина Анеля Францевна.

ВОПРОС № 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества , который сообщил собранию, что акционерами выдвинуто 6 кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе:

1.;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. .

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными
Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1				0	295
2				0	463
3				0	463
4				0	463
5				0	463
6				0	295

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе:

1.

2.

3.

ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь - , которая сообщила акционерам о кандидатуре аудитора Общества на 2007 г., предложенной Советом директоров Общества, в том числе дала краткую характеристику кандидатуры аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2007 финансовый год Топ-Аудит».

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Результаты голосования
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Кол-во голосов, отданный за каждый вариант		0	0	295
Процент голосов, отданный за каждый вариант	99,96	0,00	0,00	0,04

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2007 финансовый год Топ-Аудит».

ВОПРОС № 8: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

По данному вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь - , которая сообщила акционерам информацию, что Советом директоров Общества предложено утвердить изменения в Устав Общества, и дала краткую характеристику предлагаемым изменениям в Устав Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Результаты голосования
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Кол-во голосов, отданный за каждый вариант			0	295
Процент голосов, отданный за каждый вариант	69,77	30,19	0,00	0,04

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

По данному вопросу повестки дня выступила корпоративный секретарь - , которая сообщила акционерам, что Советом директоров Общества предложено утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Фирма «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» вознаграждений и компенсаций, и дала краткую характеристику предлагаемой редакции Положения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Результаты голосования
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Кол-во голосов, отданный за каждый вариант			0	295
Процент голосов, отданный за каждый вариант	69,77	30,19	0,00	0,04

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров