«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» (стр. 1 )

ПРОТОКОЛ № 14

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Фирма «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

Место нахождения Общества: г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 8/6

Дата проведения: 15 июня 2007 года;

Дата составления протокола: 26 июня 2007 года;

Форма проведения: совместное присутствие;

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, гостиница «Измайлово», корпус Альфа, зал № 2;

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 8/6.

- г. Москва, Большая Семеновская, д. 40, строение 2а, а/я 3.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут;

Время окончания регистрации – 12 часов 00 минут;

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут;

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут;

Функции счетной комиссии выполнял: А-Плюс», Московский филиал;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (по каждому вопросу): 948 698 голосов по каждому вопросу повестки дня;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (по каждому вопросу):

По 1-4,6-9 вопросам повестки дня - голосов или 84,45%;

По 5 вопросу повестки дня – 5 голосов или 84,45%;

Председатель Общего собрания акционеров -

Секретарь Общего собрания акционеров -

Кворум имелся по каждому вопросу.

Повестка дня:

1.  Утверждение годового отчета Общества.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

5.  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6.  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.  Утверждение аудитора Общества.

8.  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9.  Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества , который сообщил акционерам основные данные Годового отчета Общества за 2006 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Результаты голосования
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Кол-во голосов, отданный за каждый вариант		0	0	295
Процент голосов, отданный за каждый вариант	99,96	0,00	0,00	0,04

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества , которая сообщила акционерам основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Результаты голосования
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Кол-во голосов, отданный за каждый вариант		0	0	295
Процент голосов, отданный за каждый вариант	99,96	0,00	0,00	0,04

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г.

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества , который сообщил акционерам рекомендации Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 г. в размере 16 812 000 рублей:

Фонд накопления (инвестиции)– 1 024 244 рубля.

Фонд потребления (выплаты по коллективному договору) – 8 000 000 рублей.

Дивиденды – 948 698 рублей.

Нераспределенная прибыль – 6 839 058 рублей.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Результаты голосования
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Кол-во голосов, отданный за каждый вариант		0	0	295
Процент голосов, отданный за каждый вариант	99,96	0	0,00	0,04

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 г. в размере 16 812 000 рублей:

Фонд накопления (инвестиции)– 1 024 244 рубля.

Фонд потребления (выплаты по коллективному договору) – 8 000 000 рублей.

Дивиденды – 948 698 рублей.

Нераспределенная прибыль – 6 839 058 рублей.

ВОПРОС № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г.

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества , который сообщил акционерам рекомендации Совета директоров Общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 1 рубль на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Результаты голосования
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Кол-во голосов, отданный за каждый вариант		0	0	295
Процент голосов, отданный за каждый вариант	99,96	0,00	0,00	0,04

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 1 рубль на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 6 голосов.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 5

По данному вопросу повестки дня выступил Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества , который сообщил собранию, что акционерами выдвинуто 12 кандидатур в состав Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1.  ;

2.  ;

3.  ;

4.  ;

5.  ;

6.  ;

7.  ;

8.  ;

9.  ;

10.  ;

11.  Михалина Анеля Францевна;

12.  .

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждую кандидатуру):

№ п/п	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1
2		84
3		84
4
5
6
7
8		0
9
10
11	Михалина Анеля Францевна
12		0
Итого:		5	0	1176	3682