Ассоциация Российских банков

и

Коллегия адвокатов «Джон Тайнер и партнеры»

приглашают на конференцию:

«Организационные и юридические проблемы кредитования российского импорта»

14 марта 2005 года, Москва, “Daev-Plaza”

Программа конференции:

1. Неизбежность изменения организационно-финансовой схемы российского импорта в 2005 году (вступительное слово ведущего)

, Председатель президиума коллегии адвокатов «Джон Тайнер и партнеры»

Традиционные способы оплаты импортируемых товаров перестали отвечать требованиям как поставщиков, так и иностранных банков. Иностранные поставщики все чаще предлагают российским импортерам перестать работать через оффшорные компании или не соответствующие налоговому законодательству фирмы из США и других развитых стран. События последних месяцев. Прибалтийские банки в массовом порядке закрывают «делаверские» счета. Европейские правоохранительные органы формулируют схему «русского серого импорта» для ее отслеживания и ареста банками средств. В США направляются запросы по американским компаниям, задействованным в российских «импортных схемах». В Англии начинается процесс выявления британских фирм, используемых в серых импортных сделках. Другие события последнего года, имеющие отношение к импортным потокам.

Постановка проблемы. Использование в качестве закупочных агентов компаний из развитых стран сопряжено с трудностями налогового, учетного и контрольного характера. Практикуемые схемы импорта товаров в Россию не всегда удобно стыкуются с работой через аудируемые западные компании. Наконец, нынешние торговые схемы редко позволяют получать кредиты на увеличение объема закупок.

2. Краткосрочное финансирование торговых сделок. Опыт Абсолют-банка по финансированию импорта

, Вице-Президент Управления развития корпоративного бизнеса «Абсолют банка»

3. [Тема в сфере финансирования импортных операций]

(выступающий из банковского сектора)

4. [Оценка российского импортера – заемщика]

(выступающий из банковского сектора: российский дочерний банк иностранного банка или иностранный банк)

5. Существующие финансовые схемы импорта: международные уголовно-правовые риски

, Эксперт по уголовному праву коллегии адвокатов «Джон Тайнер и партнеры»

Логика расследования налоговых нарушений при импорте товаров. Взаимодействие налоговых органов с МВД и таможенными органами. Система запросов: конвенции, Интерпол и договоры о взаимной правовой помощи. Какие уголовные составы используются для успешного получения информации из-за рубежа: типовые «заменители» налоговых и таможенных составов. Использование состава «легализация» как инструмента давления и основания применения инструментов международной правовой помощи.

Может ли заинтересованное лицо узнать о производимых против используемых им компаний следственных действиях за границей? Существует ли возможность оспорить выдачу информации в суде, либо процесс обмена носит автоматический характер? Рассмотрение наиболее актуальных юрисдикций: США, Великобритания, Швейцария.

6. [Расследование нарушений при внешнеторговых операциях российских предприятий]

( Министерство Внутренних Дел РФ)

7. В какой стране открыть закупочную компанию?

Босхомджиев С.Н., Адвокат John Tiner & Partners

У владельцев российских торговых компаний существует множество легитимных причин создавать за рубежом специальные закупочные компании. Одной из таких причин является формирование положительной торговой истории перед поставщиками и обслуживающими их банками – от имени структуры, которая изолирована от российских рисков. Зачастую впоследствии такие торговые компании включаются в консолидированную отчетность холдингов.

Обзор стран, компании из которых используются и могут быть использованы россиянами для расчетов по импортируемым товарам.

q  «Черные списки» стран в контексте международных расчетов (через какие компании опасно платить). FATF и неформальные «черные списки».

q  «Черные списки» стран в контексте регистрации там фирм для заключения с иностранными поставщиками закупочных контрактов. У каждой страны – свой черный список или своя практика. Обзор нескольких стран.

q  «Черные списки» применительно к работе с Россией.

q  Что предлагает рынок? Является ли регистрация компании в стране, не попавшей в черный список, но странно вписывающейся в торговую цепочку, лучшим решением? Это – именно то, что сейчас делает большинство. Как уйти на два шага вперед и не «бежать с толпой»?

q  Типовые требования при работе через компанию, созданную в неоффшорной юрисдикции.

7. Капитализация импортного бизнеса.

(выступающий уточняется)

Будущее импортного бизнеса в России лежит в постепенном отказе от агрессивных методик снижения издержек, в выходе на рынки финансирования и формировании торговых холдингов, в которых можно капитализовать такие активы бизнеса как товаропроводящая цепочка, дистрибуторская сеть в России и отношения с иностранными поставщиками на Западе.

Какие активы можно объединить в холдинг без риска контроля трансфертных цен? Как обеспечить права владельцев бизнеса на его российские и иностранные активы (прямое владение в разрешенных законом рамках, трасты, фонды, другие схемы контроля)?

___________________________________________________________

Итого планируется 7 выступлений (20-30 минут каждое, включая вопросы). 2 кофе-брейка.

Время проведения конференции 9:30 - 16:00