ВОПРОСНИК КЛИЕНТА
(для индивидуальных предпринимателей)
сведения указываются на дату заполнения анкеты
Вид договорных отношений с Москва-Минск» (тип счета)
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕННОЙ/СТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ | ||
Ф. И.О. (полностью) | ||
гражданство | ||
дата и место рождения | Дата «__»___________ ______ | |
личный номер | ||
сведения о документе, удостоверяющем личность | вид документа………………………………………………………... серия_____№__________ дата выдачи «___»________ ______ кем выдан: | |
сведения о въездной визе1 | ……………………………………………………………………….. Срок действия визы от «___»_________ ____ до «___»______ ____ Цель визита: служебный визит коммерческий визит учеба частный визит туризм работа транзит | |
Контактный телефон | Служебный (____)_______________ домашний (_____)_____________ код код мобильный (____)_____________ / (____)______________ код код | |
Сведения о государственной регистрации | ||
Регистрационный номер | ||
Дата регистрации | ||
Наименование регистрирующего органа | ||
УНП | ||
Адрес местонахождения фактический и юридический адреса совпадают | ||
Адрес по месту прописки(регистрации) Время регистрации по указанному адресу: до 1 года 1-3 года 3-5лет свыше 5 лет | Адрес по месту жительства (если отличается от прописки) | |
почтовый индекс | ||
область/район | ||
город/населенный пункт | ||
корпус/строение | ||
комната/офис | ||
номера телефонов | (___)_______________ код | (___)_______________ код |
номера факсов | (___)_______________ код | (___)_______________ код |
Адрес электронной почты (прочерк если отсутствует) | e-mail: | |
Адрес сайта в Internet (прочерк, если отсутствует) | http://www. | |
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕННОЙ ФОРМЫ | ||
О (указать прежние данные) | 1. ……………………………………………………... 2. ……………………………………………………… В том числе девичья фамилия………………………… | |
1 для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь;
Основной вид деятельности | ОКЭД (код) | ||||||||||
Другие фактически осуществляемые виды деятельности (в случае многопрофильности) | |||||||||||
Обслуживающие банки (действующие расчетные счета) | |||||||||||
наименование банка | код МФО | номер расчетного счета | |||||||||
Предполагаемый среднемесячный оборот2 по счету, в том числе оборот наличных денежных средств | |||||||||||
наименование банка | счет | валюта | среднемесячный оборот | ||||||||
безналичный | наличный | ||||||||||
Итого в млн. BYR: | |||||||||||
Укажите лиц, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) Ваше решение, а также лиц, на решение которых Вы оказываете влияние
Сведения о лицах | Отношение к клиенту (доверенное лицо/ представитель/ иное) | Отношение Клиента (руководитель/ собственник/ бенефициарный владелец/ иное) | Должность, доля в УФ, % | ||
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель | Наименование, УНП | ||||
Регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган, страна и место нахождения (юридический адрес), ФИО руководителя, главного бухгалтера, др. уполномоченных лиц | |||||
Наименование, УНП | |||||
Регистрационный номер, дата регистрации, регистрирующий орган, страна и место нахождения (юридический адрес), ФИО руководителя, главного бухгалтера, др. уполномоченных лиц | |||||
Физическое лицо | ФИО, личный номер (УНП - для индивидуального предпринимателя) | ||||
Гражданство, дата и место рождения, страна и место жительства (регистрации), паспортные данные, личный номер, регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа – для индивидуального предпринимателя) | |||||
ФИО, личный номер (УНП – для индивидуального предпринимателя) | |||||
2 датой совершения оборота считается день поступления средств за товары (работы, услуги) на счета в учреждения банков, включая поступление денежных средств по векселю, а при расчетах наличными деньгами – день поступления выручки в кассу; | |||||
Гражданство, дата и место жительства (регистрации), паспортные данные, личный номер, (регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа – для индивидуального предпринимателя) |
Масштаб бизнеса. Организация осуществляет (планируется осуществлять) деятельность:
В одном регионе Республики Беларусь | |
В разных регионах Республики Беларусь | |
За пределами Республики Беларусь (внешнеэкономическая деятельность) |
*необходимое отметить галочкой
Индивидуальный предприниматель__________________ ____________________________________________
(сотрудник Банка) (подпись) (инициалы, фамилия, должность сотрудника)
«_____» ________________________2013г.
(дата заполнения анкеты)
