Бенефициар



Основной портал - "Экономические термины"

Архивные документы


  В блогах:

Приложение №1 Форма анкеты для выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц.

Приложение 8 анкета бенефициарного владельца КЛИЕНТА, являющегося юридическим лицом Сведения о клиенте Банка Наименование юридического лица, являющегося клиентом Банка / ИНН (КИО) Основание для признания физического лица

Приложение 80 к Правилам внутреннего контроля АКБ «Приморье» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Сведения о бенефициарных владельцах заполнение Сведений о бенефициарном владельц

Уведомление i . Настоящим сообщаю, что с даты последнего предоставления сведений в АО «ДРАГА» мои идентификационные данные, а также данные о моих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, иные сведения, указанные в ранее предост

Приложение 7 анкета бенефициарного владельца КЛИЕНТА, являющегося юридическим лицом Сведения о клиенте Банка Наименование юридического лица, являющегося клиентом Банка / ИНН (КИО) Основание для признания физического лица

Анкета бенефициарного владельца (БВ) Наименование Клиента Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Участие в капитале (в процентах) (для БВ юридического лица)

Приложение № 3.1д к Программе идентификации своих клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Анкета физического лица (бенефициарный владелец юридического лица)

Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя/ бенефициарного владельца (дополнительные сведения) в целях идентификации по Закону США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) Данные физического лица

Приложение 5 к Приказу 61 от 29.06.2016 опросный ЛИСТ бенефициарного владельца клиента ПРИ приеме на обслуживание 1. данные о бенефициарном владельце

Приложение 5 к Приказу _ от 05.10.2017 опросный ЛИСТ бенефициарного владельца клиента ПРИ приеме на обслуживание 1 1. данные о бенефициарном владельце

Сведения о бенефициарных владельцах заполнение Сведений о бенефициарном владельце обязательно физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц)

Приложение 2.5. к Программе идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев. Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк” (акционерное общество) 10. анкета (досье) клиента – юридического лица и ино

Анкета физического лица – представителя/выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца клиента

Приложение к Анкете клиента Сведения о бенефициарном владельце

Приложение № 12 к Программе идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведения о клиенте Отметьте ☑ ☐ юридическом лице, зарегистрированном на территории РФ ☐ иностранной организации

Форма U-04-1 сведения о бенефициарном владельце Дата заполнения: _/_/_ г. Наименование Депонента Бенефициарный владелец Фамилия ИИмя Отчество (при наличии) Место рождения Если указано США и в случае если на вопрос 1.8. Информационных сведений клиента

Данные о Выгодоприобретателе лица, передающего инвестиционные паи: ◻ клиент действует к собственной выгоде ◻ клиент действует к выгоде другого лица Заполнить бланк: «Сведения о клиенте, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе клиента

Рекомендации и примечания а 1 2 3 1 Организация имеет информацию о бенефициарах и раскрыла ее в пояснениях аз не модифицируется 2 Организация имеет информацию о бенефициарах и не раскрыла ее в пояснениях аз модифицируется Модификация аз должна быть н

Информационная справка о бенефициарных владельцах Настоящим сообщаем, что _ «_» ( наименование Заявителя ) является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и раскрывает информацию на сайте

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства