(место составления)
"___"_________ г. и вместе с уголовным делом N __________________________
направлено прокурору ____________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)
Следователь ________________________________________________________
(наименование органа предварительного следствия,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
____________________________
(подпись)
——————————————————————————————
*(1) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1-12 заполняются на каждого из них.
*(2) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(3) Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(4) Если в уголовном деле несколько гражданских истцов, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(5) Если в уголовном деле несколько гражданских ответчиков, то данная графа заполняется на каждого из них.
Приложение
Список лиц, подлежащих вызову в суд
1. Обвиняем__*(1): _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество место нахождения)
____________________________________________ том N ___, л. д. ____________
2. Потерпевш__*(2): ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________ том N ___, л. д. ____________
3. Свидетели обвинения: ____________________________________________
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)
____________________________________________ том N ___, л. д. ____________
4. Свидетели защиты: _______________________________________________
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)
____________________________________________ том N ___, л. д. ____________
Следователь ________________________________________________________
(наименование органа предварительного следствия,
_________________________________________________________________________
классный чин или звание, фамилия инициалы следователя)
____________________________
(подпись)
——————————————————————————————
*(1) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(2) Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.
Приложение
Справка
1. Срок предварительного следствия _________________, Уголовное дело
(месяцев, суток)
возбуждено "___"___________ г. по признакам преступлен__, предусмотренн__
__________________________________________________________________ УК РФ.
2. ______________________________ был__ задержан__ в соответствии со
(фамилия, инициалы обвиняем__)
ст. 91 УПК РФ "___" ___________ г.*(1)
3. ______________________________________________ "___"__________ г.
(фамилия, инициалы обвиняем__)
избрана мера пресечения*(1) _____________________________________________
(какая именно)
4. ______________________________________________ "___"__________ г.
(фамилия, инициалы обвиняем__)
предъявлено обвинение в совершении преступлен_, предусмотренн_____ УК РФ.
"___"___________ г. обвинение перепредъявлено по _____________ УК РФ*(1).
5. Вещественные доказательства по уголовному делу __________________
(какие именно)
хранятся ________________________________________________________________
(где именно)
____________________________________________ том N____, л. д. ____________
6. Гражданский иск по уголовному делу __________ том N__, л. д.__*(2)
(кем и когда заявлен)
7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной
конфискации имущества _______________________________ том N__, л. д. _____
(какие именно)
8. Процессуальные издержки по уголовному делу _____ том N__, л. д.___
(какие именно)
9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняем__ и
потерпевш__ _____________________________________________________________
(какие именно)
10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняем__ и защитнику
"___"______________ г.
11. Обвиняем_____________________________________________ и защитник
(фамилия, инициалы)
______________________________ ознакомились _____________________________
(фамилия, инициалы) (вместе и раздельно)
с материалами уголовного дела с "___"_______ г. по "___" _________ г.*(3)
12. Потерпевш__ ________________________________ и его представитель
(фамилия, инициалы)
______________________________ ознакомились _____________________________
(фамилия, инициалы) (вместе или раздельно)
с материалами уголовного дела с "___"_______ г. по "___" _________ г.*(4)
13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору
_________________________________________ "___" ____________ г.
(наименование органа прокуратуры)
Следователь ________________________________________________________
(наименование органа предварительного следствия,
_________________________________________________________________________
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
____________________________
(подпись)
——————————————————————————————
*(1) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данные графы заполняются на каждого из них.
*(2) Если по уголовному делу заявлено несколько гражданских исков, то данная графа заполняется на каждого их них.
*(3) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данные графы заполняются на каждого из них.
*(4) Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.
Образец:
"Утверждаю"
Прокурор Н-ской области
старший советник юстиции
Моисеев
13 августа 2003 г.
Обвинительное заключение
по уголовному делу N 95240
по обвинению
в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 199 УК РФ
Настоящее уголовное дело возбуждено 12 июня 2003 г. по результатам
проведенной проверки, поводом которой явился Акт документальной проверки
финансово-хозяйственной деятельности ООО "Полигон" за 9 месяцев 2001 г. N
3/1315 от 2 июня 2003 г. (том 1, л. д. 5-14).
обвиняется:
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Дата рождения: 15 июня 1957 г.
3. Место рождения: г. Горький
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Н-ск, проспект
Гагарина, ; телефон:
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: высшее, политехническое
7. Семейное положение, состав семьи: женатый, имеет двух дочерей:
Елену, 1984 года рождения, и Наталью, 1985 года рождения. Жена - Кашаева
Елена Александровна, 1958 года рождения
8. Место работы или учебы: ООО "Полигон", директор; телефон:
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на
учете в Приокском райвоенкомате г. Н-ска
10. Наличие судимости: ранее не судимый
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого:
паспорт серии 02 22, N выдан района г. Н-ска 1
апреля 2003 г.
12. Иные данные о личности обвиняемого: правительственных наград не
имеет, административных правонарушений не совершал, на учете в
медицинских учреждениях не состоял*(1)
, являясь директором и ответственным за
осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества с
ограниченной ответственностью (ООО) "Полигон", зарегистрированного
распоряжением Администрации Нижегородского района г. Н-ска N 404-рр от 21
июня 1995 г. и имеющего юридический адрес: г. Н-ск, ул. Тургенева, д. 1,
в течение 2001 г. осуществлял торгово-закупочную деятельность, умышленно
уклоняясь при этом от уплаты налогов в крупном размере путем включения в
бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах при
следующих обстоятельствах.
В июле 2001 г. директор ООО "Полигон" заключил
Соглашение о зачете взаимных платежей в районный бюджет и ассигнований из
районного бюджета между Администрацией Ленинского района г. Н-ска, АО
"Теплообменник", АООТ "Нижегородоблгаз", согласно которому ООО "Полигон"
принял на себя обязательство принять к взаимозачету задолженность перед
районным бюджетом АО "Теплообменник" на сумму 1 руб. и произвести
взаимозачеты на эту сумму с АООТ "Нижегородоблгаз". Во исполнение
настоящего Соглашения АО "Теплообменник" по товарно-транспортным
накладным N 653 от 01.01.01 г. и N 795 от 01.01.01 г. от-грузило
в адрес ООО "Полигон" водонагревательные проточные газовые аппараты
(ВПГ-19) в количестве 1001 штуки на общую сумму руб. В апреле и
июле 2001 г. данная продукция по устному договору с
директором ЗАО "Нижегородоблснаб" Лебедевым была реализована в ЗАО
"Нижегородоблснаб" на сумму руб. С целью уклонения от уплаты
налогов с организации подписал письма N 67 от 30 июня
2001 г., N 70 от 1 июля 2001 г., N 88 от 01.01.01 г., N 91 от 21 июля
2001 г., на основании которых ЗАО "Нижегородоблснаб" перечислило денежные
средства за полученную продукцию в сумме руб. в адреса третьих
лиц - Н-скую Епархию Благовещенского мужского монастыря, ООО
"Торгстройсервис", ЗАО "Запад - Приморье". Кроме того, в порядке расчетов
за полученную продукцию ЗАО "Нижегородоблгаз" отгрузило ООО "Полигон"
продукцию на суммуруб.
Исполняя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты
налогов с организации, в течение 2001 г. не представил
документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ООО
"Полигон" по исполнению Соглашения, сознавая при этом, что эта
деятельность имела место, и внес в бухгалтерскую отчетность ООО "Полигон"
за 2001 г. заведомо искаженные данные о доходах, уменьшив
налогооблагаемую базу на сумму руб.
Таким образом, в нарушение пп. 1.3 ст. 1 Закона РФ N
129-ФЗ от 01.01.01 г. "О бухгалтерском учете", умышленно, с целью
уклонения от уплаты налогов с организации, не отразил в бухгалтерском
учете все факты хозяйственной деятельности, нарушил достоверность и
целостность бухгалтерской отчетности. В нарушение п. 2.5. Закона РФ от 27
декабря 1991 г. N 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций",
Инструкции ГНС РФ от 01.01.01 г. N 37 "О порядке исчисления и
уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций" включил в
документы бухгалтерской отчетности ООО "Полигон" заведомо искаженные
данные о доходах на сумму руб., уменьшив налогооблагаемую прибыль
на эту сумму, и тем самым умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль
в сумме руб. В нарушение ст. 3.2, 4.1 Закона РФ от 6 декабря
1991 г. N 1992-1 "О налоге на добавленную стоимость", п. 3.5, 4.9,
Инструкции ГНС РФ от 01.01.01 г. N 39 "О порядке исчисления и
уплаты налога на добавленную стоимость" не включил в налогооблагаемую
базу по налогу на добавленную стоимость оборот по реализации продукции и
тем самым умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в
сумме руб. В нарушение ст. 5 Закона РФ от 01.01.01 г. N
1759-1 "О дорожных фондах в Российской Федерации", п. 17 ст. 2 Инструкции
ГНС РФ от 01.01.01 г. N 30 "О порядке исчисления и уплаты налогов,
поступающих в дорожные фонды" умышленно уклонился от уплаты налога на
пользователей автомобильных дорог в суммеруб. В нарушение ст. 39
"Местные налоги и сборы" Закона РФ от 01.01.01 г. N 154-ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в РФ", Положения о порядке
взимания налога на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы, утвержденного распоряжением Администрации
Нижегородской области от 01.01.01 г. N 535-р, умышленно уклонился
от уплаты налога на содержание жилищного фонда в сумме 2474 руб. В
нарушение Положения о целевом сборе на капитальный ремонт и подготовку к
работе в зимних условиях объектов инфраструктуры г. Н-ска от 16 февраля
1999 г. N 2 умышленно уклонился от уплаты целевого сбора в сумме 825 руб.
Таким образом, в 2001 г. путем включения в документы
бухгалтерской отчетности ООО "Полигон" заведомо искаженных данных о
доходах на сумму руб. умышленно уклонился от уплаты налогов с
организации в крупном размере в сумме руб., что составляет 4950
минимальных месячных размеров оплаты труда, установленной
законодательством РФ в 2000 г.
Своими действиями совершил преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов с организации путем
включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах,
совершенное в крупном размере.
Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются*(2):
Показания обвиняемого . Будучи
привлеченным и допрошенным по делу в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 199
УК РФ свою вину признал полностью и показал, что в настоящее
время он проживает со своей семьей: женой Кашаевой Еленой Александровной,
дочерьми - Еленой, 1984 года рождения, и Натальей, 1985 года рождения.
Никаких физических недостатков не имеет, хроническими заболеваниями не
страдает. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах
никогда не состоял и не состоит. В помощи защитника не нуждается не по
причинам материального характера, а потому, что в случае необходимости
может защищать себя самостоятельно. Свою вину в преступлении,
предусмотренном ч. 1 ст. 199 УК РФ, полностью признает, в содеянном
раскаивается. Материальный ущерб, причиненный в результате совершенного
преступления, им возмещен в полном объеме. В должности директора ООО
"Полигон" он работает с момента его образования - с лета 1999 г. по
настоящее время. Как руководитель этого общества несет ответственность за
его финансово-хозяйственную деятельность, полноту и достоверность
бухгалтерской отчетности. В июле 2001 г. распоряжением главы
Администрации Ленинского района г. Н-ска было утверждено Соглашение о
зачете взаимных платежей в районный бюджет и ассигнований из районного
бюджета по состоянию на 1 июля 2001 г. Среди участников данного
Соглашения, кроме прочих, были такие организации, как АО "Теплообменник",
АООТ "Нижегородоблгаз" и их предприятие - ООО "Полигон". В соответствии с
Соглашением ООО "Полигон" принял на себя обязательство провести
взаимозачет задолженности в районный бюджет АО "Теплообменник" на сумму
1деноминированных рублей и произвести на эту сумму взаимозачеты с
АООТ "Нижегородоблгаз". Во исполнение указанного Соглашения, АО
"Теплообменник" в счет проведенного зачета по налоговым платежам в
районный бюджет отгрузил в адрес ООО "Полигон" продукцию -
водонагревательные проточные газовые аппараты (ВПГ-19) в количестве 1001
штуки на общую сумму руб. По этой операции ООО "Полигон" перед АО
"Теплообменник" кредиторской задолженности не имеет. В апреле и июле
2001 г. вся продукция в количестве 1001 штуки ВПГ-19 была реализована в
ЗАО "Нижегородоблснаб" на общую сумму руб. Им лично решались все
вопросы с руководителем ЗАО "Нижегородоблснаб" по реализации и оплате
этой продукции. Договор был заключен в устной форме. По письмам,
составленным и подписанным им, ЗАО "Нижегородоблснаб" перечислило
денежные средства в сумме руб. в адреса третьих лиц - Н-скую
Епархию Благовещенского монастыря, ООО "Торгстройсервис", ЗАО "Запад -
Приморье". Кроме того, в порядке расчетов за полученную продукцию ЗАО
"Нижегородоблснаб" отгрузило ООО "Полигон" продукцию на суммуруб.
Часть этой продукции на сумму околоруб. была передана нами в АООТ
"Нижегородоблгаз" в порядке взаиморасчетов в соответствии с вышеуказанным
Соглашением. Эти денежные средства в сумме руб. были перечислены
в адреса названных организаций с целью погашения кредиторской
задолженности ООО "Полигон" перед ними, возникшей ранее. Он распорядился
этими денежными средствами вопреки Соглашению по своему личному
усмотрению, надеясь вернуть их впоследствии. Реализация продукции в ЗАО
"Нижегородоблснаб" не отражалась в документах бухгалтерского учета и
отчетности ООО "Полигон" за 2001 г. никаким образом. Первичных
бухгалтерских документов, свидетельствующих о получении продукции от АО
"Теплообменник" и ее реализации в ЗАО "Нижегородоблснаб", для отражения
этих операций в регистрах бухгалтерского учета ООО "Полигон", он никому
не передавал. Он признает это нарушением порядка ведения бухгалтерского
учета, исчисления и уплаты налогов, а также то, что эти нарушения
допущены исключительно им. Он сознает, что включил в отчетность ООО
"Полигон" за 2001 г., представленную в ГНИ, заведомо искаженные данные о
доходах и таким образом умышленно уклонился от уплаты налогов. Он
ознакомлен с актом документальной проверки ООО "Полигон", согласен с ним,
никаких замечаний, возражений, добавлений к этому акту не имеет.
Вопросами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности ООО
"Полигон" в 2001 г. занималась главный бухгалтер Чижова
составляла отчеты, балансы по данным, предоставленным им. Он просматривал
их, подписывал и ставил печать (том 1, л. д. 114, 115).
Показания свидетелей:
Симановской Марии Васильевны, которая показала, что она работает в
должности заместителя начальника финансового управления по Ленинскому
району г. Н-ска. В июле 2001 г. распоряжением главы Администрации
Ленинского района г. Н-ска было утверждено Соглашение о зачете взаимных
платежей в районный бюджет и ассигнований из районного бюджета по
состоянию на 1 июля 2001 г. Среди участников данного Соглашения, кроме
прочих, были такие организации, как АО "Теплообменник", АООТ
"Нижегородоблгаз" и предприятие ООО "Полигон". В соответствии с
Соглашением ООО "Полигон" принял на себя обязательство провести
взаимозачет задолженности в районный бюджет АО "Теплообменник" на сумму 1
деноминированных рублей и произвести на эту сумму взаиморасчеты с
АООТ "Нижегородоблгаз". Во исполнение указанного Соглашения, АО
"Теплообменник" в счет проведенного зачета по налоговым платежам в
районный бюджет отгрузил в адрес ООО "Полигон" продукцию -
водонагревательные проточные газовые аппараты (ВПГ-19) в количестве 1001
штуки на общую сумму руб. По этой операции ООО "Полигон" перед АО
"Теплообменник" кредиторской задолженности не имеет. Каких-либо
взаимоотношений с ООО "Полигон" Администрация Ленинского района никогда
не имела, о порядке взаиморасчетов ООО "Полигон" и ОАО "Нижегородоблгаз"
ей ничего не известно (том 1, л. д. 92, 93).
Опариной Риммы Александровны, которая показала, что работала в ООО
"Полигон" с июня 1999 г. в должности инженера по очистным сооружениям. В
ее обязанности входило получение информации по телефону и ее передача
директору ООО "Полигон" Кашаеву выполняла техническое оформление
Соглашения между Администрацией Ленинского района и рядом предприятий о
взаимозачете. С этой целью она заверяла настоящее Соглашение подписями
руководителей предприятий-участников Соглашения. Ей известно, что в
соответствии с этим Соглашением ООО "Полигон" должен был получить на АО
"Теплообменник" газовые колонки на сумму 1 деноминированных
рублей в счет их задолженности перед бюджетом и провести взаиморасчеты на
эту сумму с АООТ "Нижегородоблгаз". Состоялась ли в действительности эта
сделка, она не знает. Никаких документов по получению продукции и ее
дальнейшей реализации она не видела и не получала. ее ни о
чем не информировал, никаких документов не передавал. Главным бухгалтером
ООО "Полигон" являлась , с ней не контактировал.
составляла отчетность ООО "Полигон" по данным, которые
представлял ей (Опариной) В числе документов, передаваемых ей
, никогда не было тех, что свидетельствовали бы о получении
продукции на ОА "Теплообменник" и ее дальнейшей реализации (том 1, л. д.
94, 95).
Лебедева Владимира Васильевича, который показал, что он работает в
должности генерального директора ЗАО "Нижегородоблснаб". Весной 2001 г. к
нему обратился руководитель ООО "Полигон" с предложением
приобрести у этой организации газовые колонки по цене ниже отпускной цены
завода-производителя. Между ним и был заключен устный
договор, в соответствии с которым ООО "Полигон" поставил ЗАО
"Нижегородоблгаз" газовые колонки (ВПГ-19) в количестве 1001 штуки на
сумму руб. Расчеты за полученную продукцию осуществлялись
следующим образом: денежные средства на сумму руб. по письмам ООО
"Полигон" ЗАО "Нижегородоблгаз" перечислило в адреса третьих лиц. На
суммуруб. в адрес ООО "Полигон" отгружена продукция (стиральные
машины, газовые плиты). Более никаких взаимоотношений с ООО "Полигон" ЗАО
"Нижегородоблгаз" не имело (том 1, л. д. 99).
Чижовой Марии Михайловны, которая показала, что она работала по
совместительству в ООО "Полигон" в должности главного бухгалтера с мая
1999 года. В ее обязанности входило составление балансов этого
предприятия и приложений к ним, лично она с директором не
контактировала. С начала работы она получила от баланс ООО
"Полигон" за предыдущий период и впоследствии составляла отчетность по
нему, включая в него лишь налог на содержание милиции и налог на
имущество. О том, ведет ли ООО "Полигон" какую-либо
финансово-хозяйственную деятельность, ей ничего не известно, никаких
документов ни , ни кто-либо другой ей не представлял, поэтому
балансы она составляла без отражения какой-либо деятельности. После
подписания отчетности она передала ее в ГНИ. Ни о каких
сделках между ООО "Полигон", АО "Теплообменник", АООТ "Нижегородоблгаз",
ей ничего не известно (том 1, л. д. 200).
Садикова Владимира Антоновича, который показал, что он работает в
должности главного бухгалтера АО "Теплообменник". В июле 2001 г.
распоряжением главы Администрации Ленинского района г. Н-ска было
утверждено Соглашение о зачете взаимных платежей в районный бюджет и
ассигнований из районного бюджета по состоянию на 1 июля 2001 года. Среди
участников данного Соглашения, кроме прочих, были такие организации, как
АО "Теплообменник", АООТ "Нижегородоблгаз" и предприятие ООО "Полигон". В
соответствии с Соглашением ООО "Полигон" принял на себя обязательство
провести взаимозачет задолженности в районный бюджет АО "Теплообменник"
на сумму 1деноминированных рублей и произвести на эту сумму
взаиморасчеты с АООТ "Нижегородоблгаз". Во исполнение
указанного Соглашения АО "Теплообменник" в счет проведенного зачета по
налоговым платежам в районный бюджет отгрузил в адрес ООО "Полигон"
продукцию - водонагревательные проточные газовые аппараты (ВПГ-19) в
количестве 1001 штуки на общую сумму руб., тем самым погасив свою
задолженность перед районным бюджетом. По этой операции ООО "Полигон"
перед АО "Теплообменник" кредиторской задолженности не имеет. Со стороны
ООО "Полигон" все вопросы, связанные с поставкой в их адрес продукции АО
"Теплообменник", решались директором Кашаевым ход
реализации данного Соглашения ему неизвестен (том 1, л. д. 98).
Козловой Ольги Алексеевны, которая показала, что она работает в
должности главного бухгалтера АООТ "Нижегородоблгаз". 28 октября 1999 г.
между АООТ "Нижегородоблгаз" . А. и
ООО "Полигон" . В. был заключен договор
поручения. В соответствии с этим договором АООТ "Нижегородоблгаз"
поручает, а ООО "Полигон" совершает гражданско-правовые действия,
направленные на погашение долгов дебиторов АООТ "Нижегородоблгаз" за
потребляемый сетевой природный газ путем реализации их продукции и
проведения взаимозачетов. Средства, полученные от реализации продукции и
услуги, должны были перечисляться на расчетный счет АООТ
"Нижегородоблгаз" в течении двух дней с момента реализации продукции.
Кроме денежной составляющей, предусматривалась возможность других
вариантов расчетов (поставка продукции, материалов, зачетов по
обязательным платежам в бюджеты всех уровней). Во исполнение указанного
договора в период с декабря 1999 по апрель 2001 г. ООО "Полигон" от
дебиторов АООТ "Нижегородоблгаз" было получено продукции на сумму 3 290
522 деноминированных рублей. Однако денежные средства от ООО "Полигон" в
адрес АООТ "Нижегородоблгаз" за весь период не поступали. Только лишь 2
июля 2001 г. ООО "Полигон" в порядке погашения имеющихся задолженностей
дебиторов поставило АООТ "Нижегородоблгаз" продукцию на сумму
руб., что подтверждается актом сверки между их предприятиями (том 1, л.
д. 99).
, работающего юристом АООТ
"Нижегородоблгаз", который на допросе дал аналогичные показания (том 1,
л. д. 100, 101).
Кроме того, вина подтверждается иными собранными по
делу доказательствами:
1. Актом документальной проверки ООО "Полигон" N 3/1315 от 2 июня
2003 г. (том 1, л. д. 5-14).
2. Платежным требованием-поручением N 1281 от 01.01.01 г. на
сумму руб. Плательщик - ООО "Полигон", получатель -
"Теплообменник" (том 1, л. д. 28).
3. Платежным требованием-поручением N 1422 от 01.01.01 г. на
сумму руб. Плательщик - ООО "Полигон", получатель -
"Теплообменник" (том 1, л. д. 30).
4. Товарно-транспортной накладной N ат-752/653Т от 01.01.01 г.
на сумму руб. Грузоотправитель - ОАО "Теплообменник",
грузополучатель - ООО "Полигон" (том 1, л. д. 29).
5. Товарно-транспортной накладной N ат-7 52/795Т от 01.01.01 г.
на сумму руб. Грузоотправитель ОАО "Теплообменник",
грузополучатель ООО "Полигон" (том 1, л. д. 31).
6. Доверенностью N 69 на имя (том 1, л. д. 33).
7. Доверенностью N 68 на имя (том 1, л. д. 32).
8. Накладной N 11 от 01.01.01 г. на сумму руб.
Отправитель - ООО "Полигон", получатель АО - "Нижегородоблснаб". (том 1,
л. д. 39).
9. Счет-фактурой N 11 от 01.01.01 г. на сумму руб.
Отправитель - ООО "Полигон", получатель - АО "Нижегородоблснаб" (том 1,
л. д. 40).
10. Накладной N 10 от 1 апреля 2001 г. на сумму руб.
Отправитель - ООО "Полигон", получатель АО - "Нижегородоблснаб" (том 1,
л. д. 41).
11. Счет-фактурой N 10 от 1 апреля 2001 г. на сумму руб.
Отправитель ООО "Полигон", получатель - АО "Нижегородоблснаб" (том 1, л.
д. 42).
12. Доверенностью N 56 от 3 июня 2001 г. на имя (том
1, л. д. 43).
13. Доверенностью N 58 от 4 июня 2001 г. на имя (том
1, л. д. 44).
14. Накладной N 213 от 3 июня 2001 г. на суммуруб.
Отправитель - АО "Нижегородоблснаб", получатель - ООО "Полигон" (том 1,
л. д. 45).
15. Накладной N 215 от 4 июня 2001 г. на суммуруб.
Отправитель - АО "Нижегородоблснаб", получатель - ООО "Полигон" (том 1,
л. д. 45).
16. Платежным поручением N 187 от 3 июля 2001 г. на сумму 8
руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель-
Благовещенский мужской монастырь (том 1, л. д. 47).
17. Платежным поручением N 185 от 01.01.01 г. на сумму
000 руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель -
Благовещенский мужской монастырь (том 1, л. д. 48).
18. Письмом на имя директора АО "Нижегородоблснаб"
N 67 от 01.01.01 г. (том 1, л. д. 49).
19. Платежным поручением N 194 от 01.01.01 г. на сумму 89
руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель - ООО
"Торгстройсервис" (том 1, л. д. 50).
20. Письмом на имя директора АО "Нижегородоблснаб"
N 70 от 1 июня 2001 г. (том 1, л. д. 51).
21. Платежным поручением N 199 от 01.01.01 г. на сумму
000 руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель - ЗАО
"Запад - Приморье" (том 1, л. д. 52).
22. Письмом на имя директора АО "Нижегородоблснаб"
N 88 от 01.01.01 г. (том 1, л. д. 53).
23. Платежным поручением N 235 от 01.01.01 г. на сумму 112
руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель - ООО
Торгстройсервис" (том 1, л. д. 54).
24. Платежным поручением N 227 от 6 августа 2001 г. на сумму
000 руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель - ООО
"Торгстройсервис" (том 1, л. д. 55).
25. Платежным поручением N 226 от 6 августа 2001 г. на сумму
000 руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель - ООО
"Торгстройсервис" (том 1, л. д. 56).
26. Платежным поручением N 200 от 01.01.01 г. на сумму
000 руб. Плательщик - "Нижегородоблснаб", получатель - ООО
"Торгстройсервис" (том 1, л. д. 57).
27. Письмом на имя директора АО "Нижегородоблснаб"
N 91 от 01.01.01 г. (том 1, л. д. 58).
28. Приказом директора АО "Нижегородоблснаб" от 26
декабря 2001 г. (том 1, л. д. 59).
29. Актом проверки ЗАО "Нижегородоблснаб" и ООО "Полигон" на 23
марта 1999 г. (том 1, л. д. 60).
30. Соглашением о зачете взаимных платежей в районный бюджет и
ассигнований из районного бюджета по состоянию на 1 июля 2001 г. (том 1,
л. д. 76).
31. Распоряжением главы администрации Ленинского района г. Н-ска N
513-р (том 1, л. д. 77).
32. Бухгалтерскими балансами ООО "Полигон" за I, II, III кварталы
2001 г. (пакет при уголовном деле).
Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник*(3):
По месту жительства характеризуется с положительной
стороны: вежлив, отзывчив, хороший семьянин, замечаний со стороны жильцов
дома на его поведение не поступало. На учете у нарколога и психиатра не
состоит (том 1, л. д. 107, 108).
По месту работы с сотрудниками всегда был корректен,
заботился о своевременной выплате зарплаты сотрудникам (том 1, л. д.
109).
Иных доказательств со стороны защиты не выявлено и не предъявлено.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание*(4):
Отягчающих вину обстоятельств согласно ст. 63 УК РФ не
установлено.
Смягчающим вину обстоятельством в соответствии со
ст. 61 УК РФ является добровольное возмещение ущерба, причиненного
преступлением (том 1, л. д. 105).
Сведения о потерпевшем (ей)*(5): по данному делу потерпевших нет.
Сведения о гражданском истце*(6): постановление о признании
гражданским истцом по данному делу не выносилось, так как гражданский иск
не заявлен.
Сведения о гражданском ответчике*(7): гражданским ответчиком Кашаев
А. В. не признавался, так как ущерб от преступления им был полностью
возмещен (том 1, л. д. 105).
Обвинительное заключение составлено в г. Н-ске 12 августа 2003 г. и
вместе с уголовным делом N 95240 на основании ст. 220 УПК РФ направлено
прокурору Н-ской области, старшему советнику юстиции , для
утверждения обвинительного заключения либо для принятия решения в
пределах его компетенции, установленной ст. 221 УПК РФ.
Старший следователь следственной части
Главного следственного управления при ГУВД Н-ской области
капитан юстиции Миридонов
——————————————————————————————
*(1) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1-12 заполняются на каждого из них.
*(2) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(3) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(4) Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(5) То же.
*(6) Если по делу несколько гражданских истцов, то данная графа заполняется на каждого из них.
*(7) Если по делу несколько гражданских ответчиков, то данная графа заполняется на каждого из них.
Список
лиц, подлежащих вызову в суд
Обвиняемый: ,
проживающий:
г. Н-ск, пр. Гагарина, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 114, 115).
Свидетели обвинения: ,
проживающая:
г. Н-ск, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 92, 93).
,
проживающая:
г. Н-ск, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 94, 95).
,
проживающий:
г. Н-ск, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 99).
,
проживающая:
г. Н-ск, ,
тел. дом.:
(том 1, л. д. 2000).
,
проживающий:
г. Н-ск, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 98).
,
проживающая:
г. Н-ск, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 99).
,
проживающий:
г. Н-ск, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 100, 101).
Свидетели защиты: ,
проживающая:
г. Н-ск, пр. Гагарина, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 121-123).
,
проживающая:
г. Н-ск, пр. Гагарина, , тел. дом.:
(том 1, л. д. 124).
Старший следователь следственной части
Главного следственного управления
при ГУВД Н-ской области
капитан юстиции Миридонов
Справка
по уголовному делу N 95240
1. Срок предварительного следствия - два месяца. Уголовное дело N
95240 возбуждено 12 июня 2003 г. по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (том 1, л. д. 1).
2. Обвиняемый был задержан в соответствии со ст. 91 УПК
РФ (на тот период действия - ст. 122 УПК РСФСР) 15 июня 2003 г.,
освобожден 18 июня 2003 г. (том 1, л. д. 44).
3. Мера пресечения - залог - избрана 20 июня 2003 г.
(том 1, л. д. 116).
4. предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ 20 июня 2003 г. (том 1, л. д. 112,
113).
5. Вещественные доказательства: а) платежные документы хранятся в
деле (том 1, л. д. 28-77), б) бухгалтерские балансы - хранятся в конверте
при деле.
6. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, так как ущерб в
сумме руб. обвиняемым полностью возмещен (том 1, л.
д. 105).
7. Меры, принятые в обеспечение возможно заявленного гражданского
иска и возможной конфискации имущества: наложен арест на имущество
на суммуруб. (том 1, л. д. 127, 128).
8. Процессуальных издержек по делу нет.
9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого
(потерпевшего): таковых по делу нет.
10. Материалы уголовного дела для ознакомления предъявлены
обвиняемому и защитнику 11 августа 2003 г.
11. Обвиняемый и защитник знакомились с
материалами уголовного дела совместно с 11 августа 2003 г. по 12 августа
2003 г.
12. Иные участники с делом не знакомились.
13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору
Н-ской области 12 августа 2003 г.
Старший следователь следственной части
Главного следственного управления
при ГУВД Н-ской области
капитан юстиции Миридонов
Методические указания по выполнению Инструкционной карты №8.
Целью практического занятия является выработать умения и привить навыки по определению правильности проведения судебного разбирательства.
В качестве задания студентам предложено решить три практические ситуации, и ответить на два контрольных вопроса.
Ответы на контрольные вопросы оформляются студентом в письменном виде на отдельных листах или в тетрадях для практических работ. Ответы должны быть краткими, лаконичными, но в то же время исчерпывающими.
Приступая к решению практической задачи, студент, прежде всего, должен внимательно ознакомиться с ее условием и выявить юридически значимые фактические обстоятельства дела. После этого студенту необходимо обратиться к нормативно-правовой базе (Уголовно-процессуальному кодексу РФ) для определения процессуальной нормы, регулирующей данные правоотношения. Выполнив это, студент может разрешить дело по существу.
Требования, предъявляемые к ответу на задачу:
1. Студент должен решить задачу согласно поставленному в ее условии вопросу.
2. Ответ должен быть юридически обоснован, то есть в процессе решения задачи студенту необходимо ссылаться на конкретные статьи (части, пункты статей) Уголовно – процессуального кодекса РФ. Каждое утверждение должно быть законодательно обосновано.
3. В процессе решения задачи студент отвечает на промежуточные вопросы, необходимые для решения основного вопроса задачи, основываясь на закон.
4. При ответе на задачу не допускаются сокращения, за исключением общепринятых, например, УПК РФ, УК РФ и др.
По итогам практического занятия студенты сдают письменные работы согласно заданию инструкционной карты, с указанием своей фамилии, инициалов и номера учебной группы.
Приложение.
Фабула дела:
14 сентября 2010 года в 22 часа 10 минут в дежурную часть Центрального РУВД г. Волгограда поступило по телефону сообщение о том, что возле дома №8 по ул. Ткачева обнаружен пожилой мужчина с проникающим ранением в области живота. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем прокуратуры Центрального района. По прибытии на место происшествия следователь распределил обязанности между членами следственно-оперативной группы. Пострадавший в тяжелеем состоянии отправлен в больницу. Установлен очевидец происшествия – , которая пояснила следователю, что она примерно в 21.30 час. Увидела двух дерущихся мужчин. Один был пожилого возраста, а второй – лет 25-30, высокого роста, который вел себя очень агрессивно. Недалеко от них стоял третий, который был сильно пьян, он смотрел на дерущихся и что-то подсказывал. Затем пожилой мужчина упал, а высокий побежал в сторону 0 года рождения, уроженец г. Волгограда, проживающий с женой по адресу: , кв.73. Жена – , уроженка г. Воронежа, 1945 года рождения, работающая продавцом в магазине №8 Центрального района г. Волгограда. фрагмент из протокола допроса : 14.09.10г. был в гостях у своих родственников. После 20.00 час. Возвращался домой. На улице Ткачева его остановил незнакомый парень и потребовал закурить, в ответ на отказ парень ударил его ножом в живот. Парню на вид 20-25 лет, высокого роста, в коричневой замшевой куртке, на голове черная вязанная шапочка. В ходе следствия установлено, что с подозреваемым на месте преступления находился , 1970 года рождения. Допрошенный в качестве свидетеля Шитов показал, что пожилого мужчину ножом ударил его знакомый . ___ сентября 2010г. по подозрению в совершении преступления был задержан , 1971 года рождения, уроженец г. Саратова, без определенного места жительства и работы. При проведении личного обыска у подозреваемого изъяты замшевая куртка коричневого цвета и нож. На рукавах куртки обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Подозреваемый Черноусов отрицает свое причастие к совершенному преступлению. По заключению судебно-биологической экспертизы на куртке подозреваемого обнаружены пятна крови идентичные группе крови потерпевшего. На очной ставке между свидетелем Шитовым и подозреваемым последний признался в совершенном преступлении.
Литература:
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 01.01.01 г. .
2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (под ред. , ) - М.: Юристъ, 2009 г.
3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), (под общей редакцией ) - М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2009 г.
4. Данилов адвоката: Консультации, защита в суде, образцы документов - М.: Юрайт-Издат, 2008.
5. , Серебров процессуальных документов: досудебное производство/Отв. ред. . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2004 г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
