Проспект ценных бумаг (стр. 10 )

…

6.4. Функции совета директоров возлагаются на общее собрание акционеров.".

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

Компетенция высшего органа управления эмитента в соответствии с его учредительными документами:

В соответствии с п. 7.10. Устава к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

"1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

22) использование резервного фонда и иных фондов общества;

23) создание филиалов и открытие представительств общества;

24) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10% до 50% балансовой стоимости активов общества;

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;".

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с п. п. 8.3.-8.6. Устава к компетенции генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

"8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (далее – Договор).

Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает руководитель Агентства по управлению имуществом Пермского края или лицо, уполномоченное им.

8.6 Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов Общества;

определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

принимает решения о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.".

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента (в случае его наличия):

Отсутствует, в связи с отсутствием кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

Деятельность, единоличного исполнительного органа эмитента регламентирована соответствующими положениями Устава ОАО "Пермавтодор"

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

http://www. *****

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента – Генеральном директоре:

1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1951 г. р.
Сведения об образовании	Пермский политехнический институт Специальность "Инженер-механик", квалификация "Инженер-механик" Дата окончания – 1974 г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Должности за последние 5 лет: Период: 29.11.2005 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Пермавтодор" Должность: генеральный директор Период: 18.07.2002 – 28.11.2005 Организация: Областное государственное унитарное предприятия "Пермавтодор" Должность: генеральный директор Период: 01.07.2000 – 17.07.2002 Организация: Открытое акционерное общество "Камкабель" Должность: консультант по фондовому рынку
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Долями не владеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Отсутствует
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

Сведения о передаче полномочий исполнительного органа эмитента другому лицу:

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год Совету директоров (наблюдательному совету):

За последний завершенный финансовый год, вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Сведения о существующих соглашениях относительно вышеуказанных выплат в текущем году:

Соглашений относительно таких выплат в 2007 году по состоянию на дату подписания проспекта ценных бумаг не заключалось.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Статьей 6 устава эмитента предусматривается следующий орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

"6.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.".

В соответствии с п. п. 9.1.-9.3. Устава:

"9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

9.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на 1 год в составе 3-х человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через год общим собранием акционеров.

9.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.".

В соответствии с п. п. 9.4.-9.7, 9.10. Устава к компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

"9.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

9.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

9.6. По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ "Об акционерных обществах".",

"9.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.".

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита эмитентом не создана.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Сведения о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии эмитента:

1.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1973 г. р.
Сведения об образовании	Высшее профессиональное образование Пермский государственный университет Специальность "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация "Экономист" Дата окончания – 1996 г.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Должности за последние 5 лет: Период: 2007 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Пермавтодор" Должность: член ревизионной комиссии Период: 03.2007 - наст. время Организация: Агентство по управлению имуществом Пермского края Должность: главный специалист отдела предприятий и приватизации Период: 01.2004 – 01.2007 Организация: Территориальное управление Минимущества России по Пермской области Должность: главный специалист отдела предприятий и учреждений Период: 10.2001 – 12.2003 Организация: Департамент имущественных отношений Пермской области Должность: главный специалист отдела государственных учреждений
Доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Долями не владеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Отсутствует
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют
2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1973 г. р.
Сведения об образовании	Высшее профессиональное образование Пермский государственный университет Специальность "Менеджмент", квалификация "Экономист" Дата окончания – 1995 г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Должности за последние 5 лет: Период: 2007 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Пермавтодор" Должность: председатель ревизионной комиссии Период: 02.2007 - наст. время Организация: Агентство по управлению имуществом Пермского края Должность: начальник отдела финансового анализа и антикризисного управления Период: 01.2006 – 01.2007 Организация: Департамент имущественных отношений Пермской области Должность: заместитель председателя Период: 12.2004 – 01.2006 Организация: Комитет государственного имущества департамента имущественных отношений Пермской области Должность: начальник отдела учреждений и имущества казны Период: 10.1998 – 12.2004 Организация: Отделение федерального казначейства по Пермскому району Пермской области Должность: начальник отдела расходов
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Долями не владеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Отсутствует
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют
3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1981 г. р.
Сведения об образовании	Высшее профессиональное образование ПГСХА им. Д.Н. Прянишникова Специальность "Экономист", квалификация "Экономист" Дата окончания – 2004 г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Должности за последние 5 лет: Период: 2006 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Пермавтодор" Должность: член ревизионной комиссии Период: 01.2007 - наст. время Организация: Агентство по управлению имуществом Пермского края Должность: консультант, заведующий сектором приватизации отдела предприятий и приватизации Период: 06.2006 – 01.2007 Организация: Департамент имущественных отношений Пермской области Должность: заместитель начальника отдела предприятий и приватизации Период: 10.2004 – 06.2006 Организация: Департамент имущественных отношений Пермской области Должность: главный специалист, отдела предприятий и приватизации комитета реформы государственной собственности Период: 06.2001 – 09.2004 Организация: Открытое акционерное общество "Минеральные удобрения" Должность: экономист по сбыту коммерческого отдела
Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Долями не владеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Отсутствует
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.