Партийное строительство по-русски: куда ушли деньги обманутых инвесторов «Фарн-Трейда» (стр. 1 )

Партийное строительство по-русски:
куда ушли деньги обманутых инвесторов «Фарн-Трейда»

*****

Резюме

 

Арбитражный суд Москвы уже полгода рассматривает иск о признании -Трейд» банкротом. На первый взгляд, ситуация банальная: еще один столичный девелопер не пережил кризис, оставив после себя долги и недострой. Однако, взявшись за изучение этого кейса, ЭПС обнаружил, что в истории «Фарн-Трейда» далеко не все так просто. Чем больше аналитики журнала погружались в детали произошедшего, тем интереснее становилась открывавшаяся картина.

Еще в 2004 году малоизвестное -Трейд» получило в долгосрочную аренду кусок драгоценной столичной земли с правом возведения на ней жилого комплекса. К окончанию срока реализации проекта, утвержденного постановлением правительства Москвы, работы на площадке даже не начались, зато около 40% площадей в так и не построенном доме были распроданы физическим лицам.

Руководство «Фарн-Трейда» нашло из этой непростой ситуации элегантное решение: проектная документация была изменена таким образом, что сроки строительства продлевались еще на 2 года, а площадь комплекса существенно увеличивалась. Это позволило на время успокоить дольщиков и привлечь к проекту крупного инвестора. Таковым оказалась фирма «Арктур-Строй», которая взялась не только компенсировать «Фарн-Трейду» все понесенные в связи с проектом издержки, но и завершить строительство за свой счет. Взамен она рассчитывала получить половину построенных площадей.

Пока привлеченный партнер занимался работами на стройплощадке, «Фарн-Трейд» тоже не сидел сложа руки, продолжая продавать квадратные метры в несуществующем доме. Причем в оборот пошли даже те квартиры, права на которые согласно договоренностям между партнерами принадлежали «Арктур-Строю». Когда факт двойных и даже тройных продаж всплыл наружу, «Фарн-Трейд» вместо объяснений в одностороннем порядке разорвал все отношения с «Арктур-Строем», выгнав его со стройплощадки без всякой компенсации. К тому времени бывший партнер успел потратить на проект порядка $40 млн кредитных средств, поэтому ему ничего не оставалось как втянуться в череду судебных разбирательств.

К 2010 году «Фарн-Трейд» стал фигурантом нескольких уголовных и арбитражных дел, а стройплощадка оказалась под арестом. Тем не менее, это не помешало руководству фирмы не только добиться очередного продления сроков реализации проекта, пролоббировав соответствующее постановление столичного правительства, но и «окучить» еще одного крупного инвестора, согласившегося вложить в дело еще 900 млн рублей. Первый платеж — 400 млн рублей — исчез с банковских счетов «Фарн-Трейда» в день поступления.

В итоге за неполных шесть лет реализации проекта своих денег лишились почти сотня дольщиков, две крупные строительные компании и Русский коммерческий банк, кредитовавший «Арктур-Строй» и «Фарн-Трейд». Между тем, работы так и застряли на этапе подготовки площадки — даже фундамент не залит.

Однако уникальность этого кейса — в другом. Как удалось выяснить ЭПС, настоящим бенефициаром «Фарн-Трейда», является не обычный мошенник, а публичный политик федерального уровня, лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. ЭПС располагает убедительными доказательствами того, что по крайней мере часть средств обманутых дольщиков, инвесторов и кредиторов, выведенная через фирмы Семигина, ушла на финансирование политических проектов главного «патриота» России.

Оглавление

I. «Долгострой» на Кастанаевской.. 5

1.1. Девелопмент по-московски. 5

1.2. «Когда в товарищах согласья нет…». 9

1.3. Клуб обманутых инвесторов. 11

II. Теневой бенефициар -Трейд». 14

III. Деловой и политический бэкграунд Г. Семигина. 20

3.1. Держатель «общака» и теневой олигарх. 20

3.2. Политический рейдер-неудачник. 23

IV. Партийный бизнес-проект Семигина. 26

4.1. Главный «патриот России». 26

4.2. Спонсоры поневоле. 27

Список источников. 29

I. «Долгострой» на Кастанаевской

 

1.1. Девелопмент по-московски

В 2004 году малоизвестное -Трейд» получило в аренду на 49 лет участок столичной земли площадью 1,2 га под строительство жилого дома с гаражом-стоянкой по адресу: улица Кастанаевская, владение 68 (Западный административный округ, район Фили-Давыдково). Стоимость права на заключение договора аренды была оценена в сумму более $2,9 млн.

Изначально планировалось, что площадь строения составит 30 тыс. кв. метров. Согласно Распоряжению правительства Москвы от 01.01.2001, 100% жилых площадей предполагалось оставить в собственности «Фарн-Трейда». Что касается стоянки, то 161 машино-место застройщик должен был продать по себестоимости членам ГСК «Мобиль». Из оставшихся 20% закреплялись за Москвой, а 80% отходили «Фарн-Трейду».

n Справка

-Трейд» зарегистрировано в 1994 году. Основной заявленный вид деятельности - реализация функций заказчика и инвестора при выполнении инвестиционных проектов по строительству зданий и сооружений. Юридический адрес – Москва, ул. Немчинова, 1/25, фактически адрес – Москва, Новый Арбат, 21. Размер уставного капитала – 76000 рублей. Учредитель – -строительная компания «Риэлт-Инвест». Генеральный директор – .

Согласно первоначальным условиям, «Фарн-Трейд» должен был завершить строительство жилого комплекса на Кастанаевской в 2006 году. Когда определенный постановлением московского правительства срок реализации проекта истек, работы на стройплощадке фактически так и не начались. При этом продажи квартир и машино-мест стартовали сразу же после выделения участка — еще в 2004 году. По данным представителей инициативной группы дольщиков, к концу 2006 года в доме на Кастанаевской было продано около 40% квартир. Цена реализации составляла в среднем $1,8 тыс. за квадратный метр. В основном продажи проводились через две компании, аффилированные с застройщиком: XXI» и товаров и услуг». С ними покупатели оформляли предварительные договоры купли-продажи, им же перечисляли 100-процентную предоплату.

Перед руководством «Фарн-Трейда» маячили реальные перспективы судебных разбирательств с покупателями. Чтобы выпутаться из крайне неприятной ситуации с невыполнением своих инвестиционных обязательств, пришлось задействовать связи в столичной мэрии. В начале 2007 года правительство Москвы приняло распоряжение №85-РП от 01.01.2001, которым в проект на Кастанаевской вносились значительные изменения. Во-первых, срок строительства продлевался до конца 2008 года. Во-вторых, площадь объекта значительно увеличивалась – до 67,8 тыс. кв. м, а стоимость права заключения договора аренды устанавливалась в размере более 648 млн рублей. Сам объект из жилого дома переименовывался в многофункциональный жилой комплекс (МФК) с физкультурно-оздоровительным комплексом, подземной автостоянкой и встроенным центральным тепловым пунктом. В здании, согласно новому проекту, должно было появиться 357 квартир, из них 85 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 107 трехкомнатных, 19 четырехкомнатных и 18 пятикомнатных, а также 10,343 тыс. кв. м коммерческих площадей и подземная автостоянка площадью 18,2 тыс. кв. м на 737 машино-мест.

Проект МФК на Кастанаевской

Самостоятельно начать столь масштабное строительство «Фарн-Трейд» по-прежнему не мог — для этого у него не было ни материальных, ни людских ресурсов. Поэтому в июне 2007 года к проекту был привлечен партнер, имевший за плечами более чем 10-летний опыт работы на строительном рынке Москвы, — -Строй».

n Справка

«Арктур-Строй» зарегистрировано в 1996 году. Основной вид деятельности - производство общестроительных работ по возведению зданий. Учредителями на момент подписания договора с -Трейд» являлись граждане Жаров и Алексей Александрович Алексеев. В феврале 2008 года В. Жаров был освобожден от должности генерального директора общества и вышел из состава его учредителей. В настоящее время гендиректором -Строй» является Денис Борисович Кравцов.

21 июня 2007 г. «Фарн-Трейд» и «Арктур-Строй» заключили инвестиционный договор на строительство, который в последствии, в октябре того же года, был преобразован в договор простого товарищества[1]. Со стороны «Арктур-Строя» договор подписывал тогдашний генеральный директор Вячеслав Жаров, со стороны «Фарн-Трейда» – гендиректор Алексей Сергеев. Сделка была одобрена на внеочередном общем собрании участников «Фарн-Трейда», на котором присутствовали генеральный директор единственного участника компании ИСК «Риэлт-Инвест» Сергеев, а также главы учредителей ИСК «Риэлт-Инвест» – гендиректор юридическая группа» Наталья Румянцева и гендиректор Светлана Афанасьева.

В соответствии с подписанным соглашением, вкладом «Фарн-Трейда» в товарищество являлось право на строительство объекта — права на результаты инженерно-изыскательских работ и работ по подготовке строительной документации, а также «профессиональные навыки». Самое ценное — право аренды самого участка для строительства — в общее дело не вносилось и не становилось общим имуществом товарищества.

«Арктур-Строй», в свою очередь, обязывался не только завершить строительство за свой счет, но и компенсировать -Трейд» все понесенные до заключения договора товарищества затраты. По сути, этими затратами являлись оплата права заключения договора аренды стройплощадки и те самые изыскательские работы, внесенные в качестве вклада «Фарн-Трейдом».

Несмотря на то, что «Арктур-Строй» фактически брал на себя реализацию всего проекта, включая его финансирование, вклад каждого товарища оценивался в равную сумму — по $60 млн, в такой же пропорции — 50 на 50 — товарищи договорились поделить и площади в строящемся МФК.

Для реализации совместного проекта с «Фарн-Трейдом» «Арктур-Строю» удалось привлечь финансирование в виде кредитов Русского коммерческого банка (РКБ), который на тот момент являлся «дочкой» крупного российского банка ВТБ.

n Справка

Русский коммерческий банк (Russische Kommerzial Bank AG) создан в 1992 году в Цюрихе. Основные направления деятельности – коммерческое кредитование и торговое финансирование проектов, связанных с российской экономикой, а также обслуживание международной торговли. С 2005 года РКБ владел ВТБ, в июне 2009 года 100% его акций купил Газпромбанк.

В августе 2007 года «Арктур-Строй» открыл в РКБ кредитную линию в размере $48 млн сроком на два года. Из этих средств фирма оплатила право заключения договора аренды на участок (около 272 млн руб.), рассчиталась с «Фарн-Трейдом» (выплатила положенные по договору инвестиции в размере около 200 млн рублей, а также компенсировала понесенные до заключения договора затраты на 103 млн руб.) и приступила к строительству.

После заключения договора товарищества в октябре 2007 года двухлетний кредит на $6 млн в РКБ получил также и «Фарн-Трейд». Куда ушли эти деньги неизвестно, ведь «Фарн-Трейд» не планировал вкладывать в строительство на Кастанаевской ни копейки. Более того, к тому времени компания уже прочно присосалась к кошельку своего партнера, фактически переложив на него бремя своих текущих финансовых проблем.

Так, в период с июля по сентябрь 2007 года «Арктур-Строем» по договорам займа, заемщиком в которых числился «Фарн-Трейд», на 2 месяца под 0,5% годовых (т. е. практически бесплатно) было перечислено почти 38 млн руб. в адрес товаров и услуг» и ИП Бычкова Анатолия Николаевича. Кроме того, значительные суммы по поручению партнера были перечислены «Арктур-Строем» сторонним организациям — в частности, в качестве компенсации якобы понесенных расходов почти 57 млн руб. было перечислено .

Возможно, что такие, достаточно дискриминационные, условия сотрудничества с «Фарн-Трейдом» заставили бы руководство «Арктур-Строя» отказаться от участия в строительстве. Однако предварительный расчет экономики проекта показал его рентабельность. Кроме того, свою роль в принятии решения сыграл тот факт, что «Арктур-Строй» уже имел аналогичный опыт сотрудничества с «сестринской»[2] компанией «Фарн-Трейда» – -21 ВЕК». Этой фирме принадлежали права строительства дома на Мичуринском проспекте, 80. Долгое время проект на Мичуринском, точно так же как и на Кастанаевской, топтался на месте, пока его не взялся завершить «Арктур-Строй». Однако, как говорили древние, нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

1.2. «Когда в товарищах согласья нет…»

Начав работы, «Арктур-Строй» достаточно быстро столкнулся с тем, что соглашение, достигнутое с «Фарн-Трейдом», не соблюдается. В частности, начали всплывать случаи, когда договоры продажи заключались с разными покупателями на одни и те же площади. Количество выявленных «двойных продаж» свидетельствовало о том, что речь идет о системном явлении, а не случайных ошибках. Так, без ведома «Арктур-Строя» были проданы 32 квартиры из причитающейся ему доли[3], причем более 70% таких договоров с покупателями (соинвесторами) были заключены через XXI». Кроме того, из доли «Арктур-Строя» оказались проданными 560 «квадратов» нежилых помещений.

Обнаружив это, руководство «Арктур-Строя» потребовало от «Фарн-Трейда» провести сверку площадей. Однако второй «товарищ» это и последующие аналогичные обращения проигнорировал. Многочисленные попытки выйти на прямую связь с владельцами «Фарн-Трейда» и его учредителя ИСК «Риэлт Инвест» также не увенчались успехом.

Все это время «Арктур-Строй» продолжал работы на стройплощадке в рамках взятых на себя обязательств. Тем неожиданней для него стало решение «Фарн-Трейда» расторгнуть договор простого товарищества в связи с неисполнением «Арктур-Строем» своих обязательств. Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Москвы в конце 2008 года. Столичный арбитраж, исследовав материалы дела, иск отклонил, однако это не умерило пыл «Фарн-Трейда». 18 августа 2010 года высшая судебная инстанция — ФАС Московской области — подтвердила это решение, признав, что «Арктур-Строй» выполнил все условия договора товарищества надлежащим образом, а «Фарн-Трейд» – напротив, нарушил соглашение.

Тем не менее, не дожидаясь решения апелляционной инстанции, в апреле 2010 года застройщик направил в «Арктур-Строй» заявление о выходе из товарищества в одностороннем порядке. Согласно договору, сделать подобное «Фарн-Трейд» мог, только возместив «Арктур-Строю» все понесенные издержки, включая упущенную выгоду. Однако никаких компенсаций выплачено не было.

Параллельно руководство «Арктур-Строя» попыталось взыскать с партнера через суд долг по договорам займа в размере 38 млн рублей. Но и тут их ждал неожиданный поворот дела. В ходе разбирательств должник предъявил копии ряда документов, о существовании которых в «Арктур-Строе» даже не подозревали. В частности, всплыл некий инвестиционный договор №21/1 от 01.01.2001, условия которого существенно отличались от датированного тем же числом инвестиционного договора №21. Согласно предъявленному в суде документу «Фарн-Трейд» обязывался передать «Арктур-Строю» не половину площадей, а помещения соответственно внесенному инвестиционному взносу. При этом инвестиционная стоимость одного квадратного метра строящейся площади для «Арктур-Строя» устанавливалась в размере $8 тысяч. Указанная цифра не имела ничего общего ни со средней рыночной ценой квадратного метра жилья в Москве во II полугодии 2007 года, ни со стоимостью «квадрата» в МФК на Кастанаевской для остальных инвесторов (как уже говорилось выше, договоры с дольщиками заключались по $1,8 тыс. за 1 кв. м).

Тем не менее, представители «Фарн-Трейда» дополнительно предъявили суду семь актов приема-передачи имущественных прав на жилые площади инвестиционного объекта. В соответствии ними «Арктур-Строю» якобы были переданы права на 2873,66 кв. м жилой площади (в то время как согласно инвестиционному договоруи предварительному протоколу распределения квартир от 01.01.2001 доля «Арктур-Строя» должна была составить более 16 тыс. кв. м, или в 5,6 раза больше). Согласно представленным документам, «Арктур-Строй» также лишался права требования возврата перечисленных «Фарн-Трейду» по договорам займа средств, так как задолженности якобы были зачтены в счет погашения встречных требований.

Все предъявленные документы были подписаны бывшим гендиректором и совладельцем «Арктур-Строя» Вячеславом Жаровым, который еще в феврале 2008 года вышел из учредителей компании с громким скандалом. При этом, что важно, акт приема-передачи №7 датировался 31 марта 2008 года, то есть временем, когда Жаров уже был лишен полномочий генерального директора «Арктур-Строя» и не имел права подписывать документы от имени общества.

Так как никто из действующих топ-менеджеров «Арктур-Строя» раньше не слышал о существовании всплывших в суде документов, представители компании предположили, что бывший гендиректор Жаров вступил с «Фарн-Трейдом» в сговор и подписал договор и акты «задним числом». Для проверки этой гипотезы были назначены две экспертизы — на определение признаков искусственного старения документов, а также на определение подлинности печати «Арктур-Строя».

Первая экспертиза, проведенная независимых экспертиз»[4], показала, что документы подвергались постороннему воздействию (температурной обработке), в связи с чем установить точную дату их подписания не представляется возможным[5]. Вторая экспертиза, выполненная Экспертно-криминалистическим центром УВД по [6], установила, что оттиски печати на договоре №21/1 не соответствуют экспериментальным образцам, то есть, попросту говоря, являются поддельными.

В результате 21 июня 2010 года Следственной частью Следственного управления УВД Южного административного округа Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

1.3. Клуб обманутых инвесторов

К настоящему времени проект на Кастанаевской оброс целым шлейфом арбитражных разбирательств и уголовных дел. Во всех случаях претензии обращены к руководству «Фарн-Трейда», которое уже несколько раз успело собрать деньги с инвесторов — физических и юридических лиц, при том что стройка фактически замерла на начальной стадии.

Проект МФК на Кастанаевской

Лишь нескольким дольщикам удалось добиться расторжения договора и возврата своих денег. У остальных — шансы невелики, поскольку продажи преимущественно велись через фирмы-«прокладки», у которых нет никаких ликвидных активов.

Отчаявшись получить от «Фарн-Трейда» причитающиеся квартиры или хотя бы вернуть вложенные деньги, несколько покупателей, физических лиц, обратились в Арбитражный суд Москвы с исками о признании -Трейд» банкротом. Этого же добивается и Русский коммерческий банк, которому застройщик не вернул более $6,2 млн. При этом, данной суммой возможные убытки РКБ не ограничиваются. Еще порядка $50 млн ему должен «Арктур-Строй», бравший кредит летом 2007 года.

Как показал аудит, проведенный банком, за три года компания потратила на реализацию проекта на Кастанаевской более 1,2 млрд руб. (что приблизительно равняется $40 млн). Поэтому вернуть их сможет не раньше, чем проект будет успешно реализован.

Затраты "Арктур-Строя" на строительство МФК на ул. Кастанаевской

Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы инвестиционного характера
Право заключения договора аренды
Инвестиции в счет увеличения площадей
Проценты по кредиту РКБ
Компенсация расходов -Трейд» (инвестиции до заключения договора)
Прочее	246
Итого	688287
Проектно-изыскательные работы и согласование проектной документации
Проектно-изыскательные работы
Согласование проектной документации	27 906
Разработка и вывоз грунта	7 736
Компенсационная стоимость за вырубку деревьев и кустарников	2 134
Инженерно-геодезические изыскания	1 094
Предпроектные исследования	463
Оформление документации	439
Консультационные услуги	382
Обследование территории	204
Итого	210406
Структура затрат на строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы
Вынос теплосети	26 667
Материалы	18 618
Прокладка канализации	17 773
Услуги спецтехники	9 206
Прокладка питающих кабельных линий	6 571
Оборудование	4 032
Прокладка кабеля	2 187
Вырубка деревьев	1 851
Охранные услуги	1 774
Техническое обслуживание электрообъектов, электроэнергия и обучение электриков	684
Итого
Прочие затраты (оплата труда сотрудников, оплата связи, амортизация)	18 481
Итого затрат по всем разделам	1

Источник: Данные аудиторско-консалтинговой компании ФБК

Пока же представителей «Арктур-Строя» даже не допускают на стройплощадку — в июле 2010 года «Фарн-Трейд» ввел на арендуемый участок свой ЧОП. В результате, по словам представителей «Арктур-Строя», периодически с площадки исчезает оборудование и материальные ценности, в частности, были распилены и вывезены трубы распорной системы и шпунтового ограждения. При этом в рамках обеспечительных мер на земельный участок давно наложен арест.

Иски обманутых дольщиков, уголовные дела, арест стройплощадки, перспективы скорого банкротства не мешают «Фарн-Трейду» продолжать привлечение новых доверчивых инвесторов. Благо сроки строительства комплекса на Кастанаевской вновь удалось продлить — на этот раз до конца 2011 года.

Так, по информации журнала «Компания», переговоры о вхождении в проект велись с компанией «АСН-Инвест». Ее генеральный директор Александр Тарханов подтвердил, что к нему обращались с подобным предложением, однако он его отклонил. Тем не менее, по данным ЭПС, не все московские девелоперы оказались столь же благоразумны. В апреле 2010 года «Фарн-Трейд» сделал предложение -Групп». Фактически компании предлагали занять место -Строй», которое, по уверениям застройщика, якобы прекратило свое существование.

n Справка

Группа «КФС» была образована в 1993 году. В настоящее время компания реализует проекты в сфере жилищного строительства, офисной недвижимости, а также строительства логистических терминалов. Реализовывала совместные проекты с такими крупными строительными организациями, как и . Среди партнеров организации , -Банк», Сбербанк РФ и другие. Генеральный директор – Сергей Евгеньевич Лазарев.

1 июня 2010 -Групп» заключило с -Трейд» договор долевого соинвестирования. В соответствии с соглашением, КФС-Групп приобретало права на 10 тыс. кв. м жилой площади по цене 90 тыс. руб. за квадратный метр на общую сумму 900 млн рублей.

Почти половина этой суммы — 400 млн руб. — были перечислены «Фарн-Трейду» сразу, после чего буквально в тот же день средства были выведены со счетов застройщика. Формально деньги ушли на оплату работ по договорам подряда. Однако аудит, проведенный впоследствии «КФС-Групп», показал, что стоимость работ по этим контрактам была завышена в 5-11 раз.

То, с какой легкостью отнюдь не наивные обыватели, но опытные бизнесмены, руководители строительных компаний покупали себе входной билет в клуб обманутых «Фарн-Трейдом» инвесторов, удивляет и вызывает вопросы. По всей видимости, ответ на них кроется в фигуре настоящего бенефициара проекта на Кастанаевской. Под влиянием его харизмы они расставались с деньгами, закрывая глаза на явно просматриваемые признаки лохотрона.