Акционерная фирма «Кубаньпассажиравтосервис»

1. Общие положения.

1.1. Акционерная фирма «Кубаньпассажиравтосервис» Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в процессе приватизации Краснодарского производственного объединения автовокзалов и пассажирских автостанций в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 000 и является правопреемником его прав и обязанностей, имевшихся у него на момент приватизации, в том числе, прав пользования объектами недвижимости, землей и другими природными ресурсами.

Учредителем общества являлся Комитет по управлению имуществом Краснодарского края.

Общество зарегистрировано администрацией Октябрьского района г. Краснодара 28.12.1992 года, регистрационный номер 5624.

Полное наименование Общества: акционерная фирма «Кубаньпассажиравтосервис» Открытое акционерное общество.

Сокращенное фирменное наименование Общества: АФ «Кубаньпассажиравтосервис» ОАО; АФ «КПАС» ОАО.

Наименование Общества на английском языке: Joint-stock company “Kubanpassaziravtoservis”.

1.2. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет печать со своим наименованием, а также имеет право пользоваться своим фирменным наименованием, товарными знаками, знаками обслуживания, утвержденными в установленном законодательством порядке.

Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5.

Почтовый адрес общества: Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5.

1.3. В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными нормативными актами.

Устав является учредительным документом Общества, обязательным для исполнения всеми органами управления общества и его акционерами.

1.4.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем, принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

1.5. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Государство не принимает участия в уставном капитале Общества.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных органов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Цели и основные виды деятельности Общества.

2.1. Общество создается без ограничения срока деятельности и преследует следующие цели:

·  получение прибыли;

·  удовлетворение общественных потребностей в услугах Общества по перевозкам пассажиров и багажа;

·  осуществление других видов предпринимательской деятельности, не запрещенных законодательно.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Организация и перевозка пассажиров автомобильным транспортом по установленным пригородным, междугородным, межобластным, межрайонным и международным маршрутам и расписанию.

Организация и выполнение международных, междугородних, пригородных перевозок пассажиров и багажа по разовым заявкам.

2.2.2. Предоставление пассажирам бытовых услуг и услуг санитарно-гигиенического комплекса на территории автовокзалов, автостанций, включая комнаты отдыха, матери и ребенка, пункты питания и т. д.

2.2.3. Оказание транспортно-экспедиционных услуг.

2.2.4. Осуществление предварительной продажи билетов, бронирования мест по заявкам.

2.2.5. Оказание диспетчерских услуг таксомоторным и иным транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки транспортом малой вместимости, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим такие услуги; предоставление услуг по формированию заявок на услуги такси, автобусов малой вместимости (диспетчерско-справочная служба).

2.2.6. Строительные, ремонтные и монтажные работы.

2.2.7. Предоставление владельцам транспортных средств услуг автовокзального комплекса на основании гражданско-правовых договоров.

2.2.8. Деятельность по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и реализации средств технологической связи, вычислительной и копировально-множительной техники, технологического оборудования (камеры хранения, контрольно-кассовые аппараты, штамп-часы), оказание услуг по использованию пассажирами камер хранения.

2.2.9. Внешнеэкономическая деятельность.

2.2.10. Торгово-закупочная деятельность, оптово-розничная купля-продажа, создание сети магазинов, павильонов, организация ярмарок, выставок для реализации товаров отечественного и импортного производства.

2.2.11. Оказание гостиничных услуг населению.

2.2.12. Организация сети общественного питания (кафе, баров, ресторанов).

2.2.13. Строительство и эксплуатация станций техобслуживания грузового, легкового автомобильного транспорта.

2.2.14. Производство строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах жилого, промышленного и социально-культурного назначения, разработка научно-технической и проектно-сметной документации строительных объектов различного назначения.

2.2.15. Выполнение художественно-оформительских, реставрационных и декоративных работ, оказание, выполнение и внедрение дизайнерских разработок объектов различного назначения.

2.2.16. Рекламно-информационная деятельность, изготовление и реализация печатной и изобразительной продукции.

2.2.17. Оказание маркетинговых, брокерских, дилерских, консалтинговых и иных консультационных и посреднических услуг.

2.2.18. Оказание туристических и экскурсионных услуг.

2.2.19. Предоставление бухгалтерских услуг по ведению первичных учетно-расчетных операций в соответствии с договором с владельцами транспортных средств.

2.2.20. Реализация посреднических услуг.

2.2.21. Справочная квартирная служба.

2.3. Общество имеет право осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом на основании лицензий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

3. Права и обязанности Общества.

3.1. Общество имеет право:

- самостоятельно осуществлять свою хозяйственную деятельность, определять перспективы развития;

- заключать любые гражданско-правовые договоры, не противоречащие российскому законодательству, с любыми лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, самостоятельно устанавливать цены на свои товары, услуги и работы, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- образовывать или вступать на договорной основе с сохранением прав юридического лица в ассоциации, союзы и иные объединения, в международные и общественные организации, деятельность которых соответствует российскому законодательству и допускает участие Общества в их деятельности;

- создавать и/или участвовать в хозяйственных обществах, учреждать и открывать филиалы и представительства Общества как на территории России, так и в иных государствах в порядке, установленном российским законодательством;

- самостоятельно распоряжаться всей своей прибылью;

- привлекать кадры и персонал Общества на основании трудовых договоров и контрактов, а также гражданско-правовых договоров;

- пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;

- осуществлять в полном объеме административно-распорядительную деятельность по управлению Обществом;

- пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для субъектов предпринимательской деятельности.

3.2. Общество обязано:

- соблюдать все требования действующего законодательства Российской Федерации;

- добросовестно исполнять принятые на себя договорные обязательства;

- добросовестно пользоваться предоставленными Обществу правами;

- соблюдать финансовую и расчетную дисциплину, вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность;

- не допускать ухудшение экологической обстановки на территориях, на которых Общество непосредственно осуществляет свою деятельность;

- хранить документы Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивать акционерам Общества доступ к документам в пределах, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, информацию об Обществе, предусмотренную действующим законодательством;

- по требованию уполномоченных государственных органов предоставлять им документы, необходимые для осуществления контроля за деятельностью Общества;

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих в Обществе, обеспечивать своим работникам условия трудовой деятельности, установленные законодательством.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, имеющих право давать обязательные для исполнения Обществом распоряжения или иным образом определять его действия, то на указанных акционеров, или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) указанных в первом абзаце настоящего пункта лиц только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4. Дочерние и зависимые общества, филиалы Общества.

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с российским законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами строятся в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Общество может создавать филиалы на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства. Создание обществом филиалов за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Филиалы не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества. Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Общества.

4.4. Руководитель филиала назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности и Положения о Филиале.

4.5. Все структурные подразделения Общества в городах и районах Краснодарского края – автовокзалы, автостанции и ТЭА (транспортно-экспедиционные агентства) с входящими в их подчинение автокассами – являются филиалами Общества.

4.6. Общество имеет следующие филиалы:

Наименование и адрес филиала
1. Краснодарский автовокзал	Краснодар, Привокзальная площадь, 5
2. Автовокзал «Южный»	Краснодар, /1
3. Краснодарская автостанция № 2	Краснодар, ул. им. Гаврилова -2
4. Динская автостанция	ст. Динская, ул. Свердлова
5. Абинский автовокзал с автокассами в станицах Ахтырской, Холмской, Мингрельской	г. Абинск, ул. Заводская, 4
6. Анапский автовокзал с автокассой в п. Тоннельном	г. Анапа,
7. Апшеронский автовокзал с автокассой в г. Хадыженске	г. Апшеронск,
8. Армавирский автовокзал с Армавирской автостанцией	г. Армавир, ул. Ефремова, 145
9. Белореченский автовокзал с автокассами в: г. Белореченске, ст. Рязанской	г. Белореченск, ул. Ленина, 84
10. Брюховецкая автостанция с автокассой в ст. Новоджерелиевской	ст. Брюховецкая, Привокзальная площадь
11. Выселковская автостанция с Березанской автокассой	ст. Выселки, ул. Лунева, 1
12. Геленджикский автовокзал с автокассами в поселках Кабардинка, Архипо-Осиповка, Пшада и Геленджикской автостанцией	г. Геленджик, ул. Объездная, 3
13. Горячеключевская автостанция с автокассой	г. Горячий Ключ,
14. Джубгская автостанция	пос. Джубга в
15. Ейский автовокзал с автокассами в станицах: Должанская, Ясенская	г. Ейск, .
16. Каневская автостанция с автокассами в станицах: Новоминская, Новодеревянковская, Челбасская	ст. Каневская, Привокзальная площадь
17. Кореновская автостанция с Кореновской автокассой	г. Кореновск,
18. Кропоткинский автовокзал с автокассами Кропоткинская, Венцы-Заря, Гулькевичская автостанция	г. Кропоткин, ул. Базарная, 25а
19. Крымская автостанция с автостанцией в ст. Варениковской	г. Крымск,
20. Курганинская автостанция с автокассами в станицах: Михайловская, Темиргоевская	г. Курганинск, Привокзальная пл., 21
21. Кущевская автостанция с автостанцией в ст. Крыловской (ФАД «ДОН»)	ст. Кущевская,
22. Ленинградская автостанция с автокассой в ст. Крыловская	ст. Ленинградская, .
23. Лабинский автовокзал с автокассами в: пос. Мостовском, ст. Ярославской, автостанция пгт. Псебай	г. Лабинск, ул. Халтурина, 18/1
24. Новороссийский автовокзал	г. Новороссийск,
25. Отрадненская автостанция с автокассами в станицах: Попутная, Спокойная, Передовая, Удобная	ст. Отрадная, ул. Широкая, 6
26. Павловская автостанция с автокассами в станицах: Павловской (центр), Павловская (развилка), Незамаевская, Старолеушковкая	ст. Павловская, ул. Чкалова, 3
27. Приморско-Ахтарская автостанция с автокассами в станицах: Бриньковской, Степной, Приазовской, Ольгинской	г. Приморско-Ахтарск,
28. Северская автостанция с автокассами в поселках: Ильском, Черноморском	ст. Северская, ул. Базарная, 8
29. Славянский автовокзал с автокассами в станицах: Полтавская, Петровская, Анастасиевская, Старонижестеблиевская и хутор Коржевский	г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 120
30. Староминская автостанция с автокассами в станицах: Старощербиновская, Новощербиновская	ст. Староминская ул. Толстого, 1
31. Тбилисская автостанция	ст. Тбилисская,
32. Темрюкская автостанция с автокассами в: ст. Курчанской, пос. Чушка Порт Кавказ, ст. Старотитаровской, ст. Тамань	г. Темрюк, ул. Урицкого, 52
33. Тимашевский автовокзал	г. Тимашевск,
34. Тихорецкий автовокзал с автокассами Тихорецкой, Белоглинской и Новопокровской автостанцией	г. Тихорецк, а
35. Усть-Лабинский автовокзал	г. Усть-Лабинск,

5. Уставный капитал Общества.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

Чистые активы Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 26075 (двадцать шесть тысяч семьдесят пять) рублей. Государство не имеет доли в уставном капитале Общества. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.3. Уставный капитал Общества состоит из 130375 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рублей.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных (объявленных) акций.

Дополнительные акции размещаются в пределах количества объявленных акций, которые составляют штук номинальной стоимостью 0,20 рубля каждая, общей стоимостью 9999990 рублей. Дополнительные акции в случае их размещения предоставляют своим владельцам тот же объем прав и обязанностей, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества, при этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения (Общество вправе использовать как открытую, так и закрытую подписку), цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также другую информацию, наличие которой обязательно в силу требования действующего законодательства.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть осуществлено за счет имущества Общества с ограничениями, установленными федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Внесение изменений в Устав Общества в случае консолидации акций Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

5.7. Общество вправе, а в случаях, установленных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их погашения. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если после такого уменьшения уставный капитал будет меньше минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.9. В течении трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала общества.

5.10. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о таком размещении принимает Совет директоров. Совет директоров также уполномочен принимать решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Порядок размещения и погашения облигаций устанавливается действующим законодательством.

5.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата размещаемых дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

5.13. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

5.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество должно объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов. Если при этом стоимость чистых активов окажется меньше минимальной величины уставного капитала, установленной законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с настоящим уставом, но не ниже их номинальной стоимости.

6.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг устанавливается решением о выпуске.

6.4. Размещение акций в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

6.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6.7. Общество размещает дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, размещение осуществляется путем распределения их среди акционеров.

6.8. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг осуществляется посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.9. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

6.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании. Это правило распространяется также на размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

6.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

6.12. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемый в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Это право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.13. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.14. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, уведомляются Обществом о своем праве в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Перечень информации, которая должна содержаться в уведомлении, установлен федеральным законом «Об акционерных обществах». Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента опубликования уведомления. До истечения этого срока размещение дополнительных акций и других эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам не указанным в списке, не осуществляется.

6.15. Лицо, принявшее решение полностью или частично осуществить свое преимущественное право, подает в Общество письменное заявление, в котором указывается имя (наименование) акционера, указание его места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

7. Дивиденды Общества.

7.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

7.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе размере дивидендов, порядке и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Дивиденды выплачиваются в течение трех месяцев после принятия решения об их выплате. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены на основании требования акционеров к Обществу об обязательном выкупе;

- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с законодательством РФ или если такие признаки появятся в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

7.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с законодательством или если указанные признаки появятся у Общества в результате такой выплаты;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8. Реестр акционеров Общества.

8.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, который определяется решением Совета директоров. В случае если количество акционеров – владельцев акций составит 50 и менее, держателем реестра является само Общество.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им такой информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае такого отказа Регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

9. Органы управления Обществом. Общее собрание акционеров Общества.

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров;

- Генеральный директор.

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее собрание акционеров проводится ежегодно, не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

2) Реорганизация Общества.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса.

4) Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции.

7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8) Избрание Генерального директора Общества.

9) Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора.

10) Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

11) Утверждение аудитора Общества.

12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае, когда количество акционеров – владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании менее пятисот.

15) Дробление и консолидация акций.

16) Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17) Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением Обществом имущества на сумму свыше 50% балансовой стоимости активов Общества.

17.1) принятие решений об одобрении крупной сделки на сумму от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, если Советом директоров не было принято решение о совершении такой сделки.

18) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных действующим законодательством.

19) Принятие решения о размещении акций посредством закрытой подписки.

20) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

21) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим российским законодательством.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества (генеральному директору), а также Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

9.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания осуществляется Советом директоров.

9.5.1. Внеочередное собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества, проводится в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

9.5.2. Если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых в обязательном порядке кумулятивным голосованием, такое собрание проводится в течение 55 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного собрания.

9.5.3. В случае, когда Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров, Общее собрание проводится в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного собрания.

9.5.4. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, общее собрание акционеров проводится в течение 55 дней с момента принятия решения о проведении собрания Советом директоров.

9.5.5. Условия, порядок подготовки и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также условия и порядок отказа в проведении внеочередного общего собрания акционеров определяются действующим законодательством.

9.6. Правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества. Один голос соответствует одной акции. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 – 20 абзаца 1 пункта 9.2. Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 9, 17, 18 и 19 пункта 9.2. Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.10. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

9.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Акционер вправе обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров, или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.13. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ.

9.13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка указанных лиц не может быть установлена более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в повестке дня которого стоит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата составления списка не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания.

9.13.2. Требования к содержанию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определены действующим законодательством.

9.13.3. Порядок ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, категории лиц, имеющих право на ознакомление со списком, порядок предоставления выписок из списка определяются федеральным законом «Об акционерных обществах». Выписки из списка лиц, имеющих право на ознакомление со списком, предоставляются в течение 3-х дней.

9.13.4. Сообщение о дате проведения Общего собрания акционеров делается не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения.

9.13.5. В случае, когда повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос о переизбрании членов Совета директоров Общества сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

9.13.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в указанные сроки публикуется в краевой газете «Кубанские новости». Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания иными способами, в том числе через иные средства массовой информации.

9.13.7. Перечень информации, которая содержится в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, определяется федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании при подготовке к проведению Общего собрания, а также перечень этой информации определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.13.8. При подготовке к общему собранию Совет директоров Общества определяет:

- Форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- Дату, место, время проведения Общего собрания, а также, в случаях, установленных законом и Уставом, почтовый адрес, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- Повестку дня Общего собрания акционеров;

- Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

- Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.13.9. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Сроки, форма, условия и порядок внесения предложений в повестку дня, а также порядок их рассмотрения, принятия или отклонения определяются федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.13.10. В повестку дня годового Общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 9.2 Устава Общества.

9.14. Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества. В этом случае права и обязанности регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, определяются федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.14.1. В случае, если на момент проведения Общего собрания акционеров (на дату формирования списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества) количество акционеров – владельцев голосующих акций будет менее 500, счетная комиссия формируется Общим собранием акционеров. Порядок формирования комиссии определяется федеральным законом «Об акционерных обществах». Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, выполняет все функции, установленные федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.15. Акционеры реализуют свое право на участие в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителя.

9.15.1. Представитель акционера действует на Общем собрании в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность представителя акционера должна быть удостоверена нотариально.

9.15.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и до его проведения лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

9.15.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

9.16. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.16.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров по решению Совета директоров может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание проводится в срок не позднее 40 дней с момента несостоявшегося годового собрания.

9.16.3. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава, федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

9.16.5. Лица, имеющие право на участие в повторном Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями.

9.17.1. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее, чем за двадцать дней до проведения собрания. Направление бюллетеня осуществляется заказным письмом.

9.17.2. Во всех остальных случаях бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

9.17.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования в случае, когда осуществлялось направление бюллетеней (вручение) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

9.17.4. В бюллетене для голосования указываются:

- Полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;

- Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются бюллетени;

- Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «за», «против» или «воздержался»;

- Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

- При осуществлении кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.17.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.17.6. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких из поставленных на голосование вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.17.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней (при заочном голосовании).

9.17.8. После составления протокола бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются на хранение в архив Общества. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу проведения Общего собрания.

9.17.9. Все решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования по ним, оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

9.18.1. В протоколе Общего собрания указываются:

- Место и время проведения Общего собрания акционеров;

- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций;

- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

-  Председатель (Президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;

-  Иные сведения, если требования об их внесении в протокол установлены нормативными актами РФ.

9.18.2. В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10. Совет директоров Общества.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания может быть осуществлен в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» иными органами или лицами;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и принятие решений по другим вопросам, связанным с подготовкой проведения Общего собрания в соответствии с положениями Раздела 9 Устава;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (имущества (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок, в случаях определенных главой 10 федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в установленные Уставом сроки, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

10.3.1. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

10.4. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров Общества может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества.

10.5. Генеральный директор Общества не может одновременно являться председателем Совета директоров.

10.6. Количество членов Совета директоров составляет пять человек. В случае если количество акционеров, владельцев голосующих акций составит более 1000 – количество членов Совета директоров избирается в составе семи человек.

10.7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число членов Совета директоров и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

10.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.10.1. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции исполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.11. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.11.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

10.12. Минимальный кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров при решении вопросов обладает одним голосом. Передача права голоса не допускается.

В случае равенства голосов при принятии решения по повестке дня, голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.14. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствовавшие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. Исполнительный орган Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор общества. Генеральный директор общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор Общества избирается на должность Общим собранием акционеров сроком на пять лет. Полномочия генерального директора определяются договором, который от имени Общества подписывает председатель Совета директоров.

11.2.1. На должность генерального директора не может быть избран член ревизионной комиссии, аудитор Общества.

На отношения Общества и генерального директора распространяется действие законодательства РФ о труде, в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества или совета директоров.

11.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами, органами государственной власти и управления в судебных и иных государственных органах. В пределах предоставленных ему прав генеральный директор распоряжается имуществом Общества, открывает расчетные и иные счета в кредитных учреждениях, заключает гражданско-правовые, хозяйственные и трудовые договоры, издает приказы о назначении на должность работников Общества, о переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

11.4. Генеральный директор Общества на основании законов "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе" организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу; создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности; представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военного комиссариата; выполняет договорные обязательства, а в военное время - госзаказы по установленным заданиям; проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на это государственными органами, обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части; обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

11.5. Генеральный директор является начальником штаба ГО, обеспечивает в Обществе выполнение требований ФЗ "О гражданской обороне", несет ответственность за надежность и безопасность функционирования подведомственного объекта, осуществляет обучение работников Общества способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения, создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, защиту персонала и населения, проживающего в опасных зонах, а также принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.

11.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

11.7. Генеральный директор не реже одного раза в год отчитывается о своей деятельности на заседании Совета директоров Общества.

11.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Решение о досрочном прекращении полномочий не может быть принято советом директоров общества. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (временного директора общества) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества. Решение совета директоров общества об образовании временного единоличного органа общества (временного директора) должно быть принято большинством в три четверти голосов членов совета директоров. Внеочередное общее собрание должно быть проведено в срок, не превышающий 40 дней со дня принятия советом директоров решения об образовании временного единоличного органа общества (временного директора).

11.9. Временный единоличный исполнительный орган (временный директор) в период исполнения своих обязанностей не вправе распоряжаться основными средствами общества (отчуждать, сдавать в аренду, прокат, ссуду, передавать в залог, обременять имущество каким либо иным образом), заключать договора займа, ссуды, кредита, поручительства, выдавать от имени общества гарантии по обязательствам третьих лиц, совершать любые сделки, в том числе признаваемые взаимосвязанными, с имуществом Общества, балансовая стоимость которого, определяемая по данным бухгалтерского учета на момент совершения сделки, превышаетруб., за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

12. Заинтересованность в совершении Обществом сделок.

12.1. Сделки, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с настоящим разделом и законодательством РФ.

12.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, когда они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (паев, долей) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.3. Указанные лица доводят до сведения Совета директоров, ревизора, аудитора Общества информацию:

- О юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- О юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

- Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

12.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одобряется до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров.

12.5. В случае, если на момент совершения сделки количество акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее, решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в сделке. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров.

12.5.1. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 1000, решение об одобрении сделки принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров признаются заинтересованными и (или) не являются независимыми, сделка одобряется решением Общего собрания акционеров.

12.6. Независимым директором является член Совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Лицом, осуществляющим функции генерального директора;

- Лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого не являются лицами, занимающими должности в указанных выше органах управления Общества;

- Аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров.

12.7. Решение об одобрении сделки принимается Общим собранием большинством голосов всех, не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

12.7.1. Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

12.7.2. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

12.7.3. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.7.4. Сделка не требует одобрения Общего собрания в случаях, если условия этой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Это исключение распространяется только на сделки, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

12.7.5. Общее собрание может принимать решения об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут совершаться в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. В этом случае в решении Общего собрания должна быть указана предельная сумма, на которую могут быть совершены эти сделки. Такое решение имеет силу до следующего ежегодного Общего собрания.

12.7.6. До принятия решения об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства.

Сделка, в которой имеется заинтересованность, осуществленная с нарушением требований к совершению такой сделки, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения общего их количества.

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

13.3. Общество не вправе принять решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

13.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.5. Акции, приобретенные по решению Совета директоров, не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по рыночной цене. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.6. Решением о приобретении акций определяются типы акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

13.7. Оплата акций может быть осуществлена как деньгами, так и иным имуществом. Срок приобретения акций не может быть менее 30-ти дней.

13.8. Каждый акционер вправе продать акции в случае решения об их приобретении Обществом.

13.8.1. Не позднее, чем за тридцать дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество уведомляет акционеров о выкупе.

13.9. Общество не вправе приобретать размещенные им обыкновенные акции:

-До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-Если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с правовыми актами РФ или если эти признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-Если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.

13.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с настоящим уставом и законодательством.

13.11. По решению общего собрания Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных обыкновенных акций. В этом случае в устав Общества вносятся изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

13.12. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам, внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.13. Список акционеров, имеющих право требовать от Общества выкупа их акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым влечет возникновение права требовать выкупа акций.

13.14. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

13.15. Общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.15.1. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требование о выкупе должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.

13.15.2. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не превышает 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия соответствующего решения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.16. Акции, выкупленные в случае реорганизации Общества, погашаются при их выкупе.

13.17. Акции, выкупленные в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Они не представляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по рыночной стоимости. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14. Определение стоимости имущества.

14.1. В случаях, когда в соответствии с уставом, действующим законодательством цена имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

14.2. Если лицо, заинтересованное в совершении сделки, при которой цена имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, когда число акционеров Общества 1000 и более, цена имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

14.3. Для определения рыночной стоимости может быть привлечен независимый оценщик. Его привлечение является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, а также в иных случаях, установленных Уставом и действующим законодательством.

15. Крупные сделки.

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

15.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

15.3. Крупная сделка одобряется Советом директоров или, в случаях, установленных Уставом Общества, Общим собранием акционеров.

15.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.5. Если единогласие по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных голосующих акций Общества.

15.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

15.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения Раздела 12 Устава.

15.8. Лицо, которое имеет намерение самостоятельно, или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, с учетом уже принадлежащих ему акций, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам общества о приобретении принадлежащих им акции. При этом срок принятия добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим добровольное предложение) не может быть менее чем 70 дней и более чем 90 дней с момента получения добровольного предложения акционерным обществом.

15.9. Лицо, которое самостоятельно, или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированному лицу (лицам) в течении 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало, или должно было узнать о том, что оно самостоятельно, или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеет указанным числом таких акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций общества соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

15.10. Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в акционерное общество. Обязательное предложение должно соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством об акционерных обществах к такого рода обязательным предложениям. При этом срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение) не может быть менее чем 70 и более чем 80 дней с момента получения обязательного предложения акционерным обществом.

16. Трудовые отношения и социальное обеспечение.

16.1. Трудовые отношения и порядок оплаты труда лиц, работающих в Обществе по найму, регулируются трудовым законодательством и трудовым договором.

16.2. Режим труда и отдыха, система оплаты труда определяются в соответствии с трудовым законодательством внутренними нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Советом директоров.

16.3. Оплата труда лиц, работающих по найму, включается в состав текущих затрат и осуществляется в первоочередном порядке. Условия, формы оплаты определяются в соответствии с трудовым законодательством и трудовыми договорами.

16.4. Все споры между администрацией Общества и лицами, работающими по найму, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

16.5. Работники Общества, работающие по найму, имеют право на обеспечение всеми видами пособий, социальных гарантий, установленных законодательством для соответствующих категорий работников, а также на пользование льготами и социальными благами, устанавливаемыми Общим собранием акционеров.

17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизор Общества.

17.2. По решению Общего собрания ревизору выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

17.3 .Компетенция ревизора устанавливается действующим законодательством и настоящим Уставом.

17.4. Порядок деятельности ревизора устанавливается Положением о ревизоре, утверждаемым Общим собранием.

17.5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности проводится по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.5.1. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Ревизор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания.

17.7. Ревизор не может одновременно быть членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора.

17.9. Ежегодно в обществе проводится обязательный аудит. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора общества определяется советом директоров акционерного общества.

18. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе.

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского отчета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (генеральный директор).

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

18.4. Перед опубликованием Обществом указанных документов в соответствии с правилами обязательного раскрытия Обществом информации, Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.5. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров, не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания.

18.6. Общество хранит следующие документы:

- План приватизации;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- Внутренние документы Общества;

- Положения о филиалах и представительствах Общества;

- Годовые отчеты;

- Документы бухгалтерского учета;

- Документы бухгалтерской отчетности;

- Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, Ревизора Общества;

- Бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в Общем собрании;

- Отчеты независимых оценщиков;

- Списки аффилированных лиц Общества;

- Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

- Заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии законодательством РФ;

- Иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора.

18.7. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

18.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п.18.6. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Эти документы предоставляются Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к таким документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.10. Общество раскрывает:

- Годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность;

- Проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

- Иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.11. Обязательное раскрытие Обществом информации в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в порядке и в объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.12. Аффилированные лица Общества в 10-дневный срок с даты приобретения акций письменно уведомляют Общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества. Ответственность аффилированного лица за не предоставление информации наступает в соответствии с действующим законодательством.

19. Реорганизация и ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания, а также по иным, устанавливаемым действующим законодательством, основаниям.

19.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемнику Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством.

19.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.5. В случае добровольной ликвидации Общества, ликвидация производится назначенной Общим собранием ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации Общества по решению суда – ликвидационной комиссией, назначенной судом.

19.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

19.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления кредиторами своих требований. Срок предъявления этих требований не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

19.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

19.10. В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований акционеров, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством для исполнения судебных решений.

19.11. Выплаты кредиторам производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

19.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

19.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров (п.13.12 Устава);

- Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

19.13.1. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

19.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.