КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО И ВАЛЮТНОГО СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ
Документы, указанные в п. 1-3 предоставляются легализованными* в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей с нотариально заверенным переводом на русский язык:
1. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы (устав, учредительный договор), и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица: сертификат об инкорпорации, выписка (копия выписки) из торгового реестра/реестра компаний страны местонахождения юридического лица – нерезидента.
2. Доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом представителю на совершение от имени этого юридического лица действий на территории РФ, включая открытие счетов в уполномоченных банках РФ и распоряжение денежными средствами на этих счетах.
3. Копия разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации. (Нотариально заверенная копия).
5. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. (Копии, заверенные лицом, обладающим правом первой подписи, и печатью организации).
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Банковской карточке. (Копии, заверенные лицом, обладающим правом первой подписи, и печатью организации)
7. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Банковской карточке, для нерезидента – паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык, миграционную карту, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза) а также регистрацию по месту пребывания в РФ..
8. При отсутствии лиц, обладающих правом второй подписи – Приказ о возложении обязанностей счетного работника на руководителя организации. (Копия, заверенная лицом, обладающим правом первой подписи, и печатью организации).
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра). Банковская карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Банковской карточке или оформляется в помещении Банка в порядке, установленном действующим законодательством.
Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов, представляют также:
10. Положение о представительстве/филиале. (Оригинал либо нотариально заверенная копия).
11. Разрешение на открытие представительства нерезидента, либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства нерезидента в РФ. (Нотариально заверенная копия).
12. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний. (Нотариально заверенная копия).
13. Справка из органов статистики о внесении юридического лица в Единый государственный реестр и присвоении соответствующих кодов. (Копия, заверенная лицом, обладающим правом первой подписи, и печатью организации).
14. Документы на учредителей юридического лица-нерезидента до конечных бенефициаров-физических лиц (паспорта на физических лиц, выписки из торгового реестра страны регистрации).
15. Заявление на открытие счета (на каждый счет).
16. Договор банковского счета с тарифами (2 экземпляра).
17. Анкета клиента с приложением.
* Если страна места нахождения нерезидента входит в перечень стран, подписавших Гаагскую конвенцию, отменяющую требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.61, на указанных документах проставляется «апостиль». В случае, если страна места нахождения нерезидента является участницей двусторонних договоров с РФ об оказании правовой помощи или Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), легализация документов не требуется, при условии, что они изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом соответствующего государства в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью.
