Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере (стр. 9 )

[124] См.: Дифференциация уголовнопроцессуальной формы по делам о малозначительных преступлениях // Сов. государство и право. – 1975. – № 12. – С. 60–68; Гуляев А. Единый порядок предполагает дифференциацию // Соц. Законность. – 1975. – № 3. – С. 64–65.

[125] См.: О дифференциации форм уголовного судопроизводства // Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы / Под ред. Д. – Воронеж, 1979. – С. 141–147.

[126] См.: О дальнейшей дифференциации порядка производства по уголовным делам / , , // Правоведение. – 1986. – № 1. – С. 78–83.

[127] Указ. раб. С. 68.

[128] А. Указ. раб. С. 142–145.

[129] Л. Указ. раб. С. 103–104.

[130] К. О сущности и основаниях дифференциации уголовного процесса // Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. – Томск, 1987. – С. 242.

[131] См.: Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. – 1996. – № 1. – С. 19.

[132] См.: Правовые основы и тактика расследования незаконного получения кредита: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 18.

[133] См. подробнее: Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере и противодействие им. – М., 1997; Кривенко Т. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере / Т. Кривенко, Э. Куранова // Законность. – 1997. – № 6; Обзор судебно-следственной практики по делам о преступлениях в кредитно-банковской сфере / , , // Информационный бюллетень Следственного Комитета. – 1998. – № 1; Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. – М., 1999. – Гл. X; А. Некоторые проблемы рассмотрения в порядке ст. 109 УПК материалов о преступлениях, совершенных в банковской сфере // Правоведение. – 2000. – № 1. и др.

[134] См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Отв. ред. ; Под ред. . – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1999. – С. 201.

[135] См., напр.: ; ; Указанные работы, а также С. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998. – 20 с.; А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 1998. – 28 с. и др.

[136] Возбуждение уголовного дела / , . – М., 1961. – С. 113.

[137] См. подробнее: П. Непосредственное обнаружение признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела. В кн.: Очерки теории эффективного уголовного процесса / , , / Под ред. проф. . – Пятигорск, 2000. – С. 68–93.

[138] Материалы уголовного дела № 000 // Архив СУ при УВД Н-ской области.

[139] Материалы уголовного дела № 000 / Архив суда г. Арзамаса.

[140] Автор разделяет позицию тех ученых-процессуалистов, которые считают, что предварительная (или доследственная) проверка осуществляется в форме процессуальной деятельности. См. подробнее: Производство по заявлениям и сообщениям о преступлениях. – Волгоград, 1979; П. Доказательства в стадии возбуждения уголовного дела. – Иркутск, 1981; Доказательственное значение протокола задержания подозреваемого / , . В кн.: Роль аппаратов уголовного розыска и следствия в борьбе с преступностью. – Омск, 1996; Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. – М., 2001 и др.

[141] Нами было изучено 57 уголовных дел о преступлениях в финансово-кредитной сфере. в Алтайском крае, Новосибирской и Нижегородской областях. В ходе этого исследования было установлено, что только по 8 из них (делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности) не проводилась предварительная проверка.

[142] О специфике доказывания в ходе предварительной проверки информаций о преступлениях // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 76.

[143] Нет смысла перечислять всех ученых, так как на сегодняшний момент предложения об увеличении срока, ранее определенного ст. 109 УПК РСФСР, а сегодня в ст. ст. 144 и 146 УПК РФ по уголовным делам экономической направленности можно найти практически в любом сборнике научных статей, которые издаются по результатам конференций, посвященных проблемам экономической безопасности России (См., напр., не раз упомянутый нами в работе сборник научных статей СЮИ МВД России / Под ред. , , ).

[144] Проблемы обеспечения законности и особенности возбуждения уголовного дела / , . – М., 1977. – С. 17.

[145] Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. – М., 1970. – С. 37.

[146] Обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за преступления в стадии возбуждения уголовного дела: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1992. – С.153.

[147] Избранные труды. Нравственные начала в уголовном судопроизводстве. – М., 1956. – С. 78.

[148] Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1990. – С. 13.

[149] Указ. раб. С. 139.

[150] Там же. С. 45.

[151] Указ. раб. С. 66.

[152] Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ № 000 от 01.01.01 года.

[153] См.: Советский уголовный процесс / Под ред. проф. . – М.: Юрид. лит., 1962. – С. 234.

[154] Ст. 89 УПК РФ определяет только требования, которым должны отвечать результаты оперативно-розыскной деятельности, но не раскрывает процедуру их включения в уголовное судопроизводство.

[155] См., напр.: Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений / , . – Минск, 1983. – С. 94; Доказательства и иные материалы, собираемые вне производства по уголовному делу. В кн.: Развитие и применение уголовно-процессуального законодательства. – Воронеж, 1987. – С. 115–117 и др.

[156] Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М., 1996. – С. 68.

[157] Организация управления оперативно-розыскной деятельностью. – М., 1999. – С. 102.

[158] В. Следствие ищет новые пути борьбы с преступностью // Российская юстиция. – 2000. – № 3. – С. 8.

[159] Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. – 2-е изд. доп. и перераб. – Н. Новгород, 1997. – С. 144–145.

[160] См., напр.: Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учеб. пос. / ; Вступит. ст. . – Н. Новгород, 1991; Ф. Методологические предпосылки механизма доказывания по уголовному делу / Уголовно-процессуальная деятельность. Теория. Методология. Практика: Сб. науч. тр. / Под ред. . – Н. Новгород, 2001. – С. 71.

[161] Козусев А. Убийство по найму // Уголовное право. – 1997. – № 4. – С. 91.

[162] См.: Зажицкий В. Вопросы доказательственного права // Сов. юстиция. – 1992. – № 19 – 20. – С. 3–4 и др.

[163] Так как нужно помнить, к сожалению, и о негативной практике в работе правоохранительных органов, когда оперативными работниками на подозреваемых оказывается давление и последние оговаривают себя. Данный факт наглядно подтверждают результаты 28-ми летних исследований, проведенных в Ростовской области, где оговор исчислялся за указанный период несколькими десятками случаев, а оперативные работники при этом констатировали факт «раскрытия преступления». См.: М. Уроки ростовского дела // Законность. – 1993. – № 3. – С. 24.

[164] По форме осуществления оперативно-розыскные мероприятия бывают гласными и негласными, что во многом определяет специфику использования данных, полученных в ходе их проведения, при расследовании по уголовным делам. Это обстоятельство вызвано разведывательно-поисковым характером подобного рода деятельности, в связи с чем тактика и методика, силы и средства, используемые при проведении оперативно-розыскных мероприятий, отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, и являться предметом нашего рассмотрения не будут.

[165] Информация ГУБЭП МВД России.

[166] Здесь, конечно, нужно отдать должное практикам, так как механизм предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд ими уже определен в соответствующей инструкции, утвержденной совместным приказом ФСБ, ФСНП, МВД и т. д. от 01.01.01 года. Но, мы считаем, что этот механизм должен быть более конкретизирован и поэтому выделяем в нем ключевой термин «постановление».

[167] А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу // Государство и право. – 1997. – № 9. – С. 61.

[168] Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М., 1991. – С. 121.

[169] Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / , . – М., 2000. – С. 31.

[170] См.: А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. – 1995. – № 5. – С. 42.

[171] См.: К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 1998. – С. 10.

[172] См.: Уголовный процесс и ОРД: проблема конкуренции способов собирания доказательств // Российский юридический журнал. – 1995.– № 1. – С. 94–98.

[173] См.: Исключения из разбирательств дела недопустимых доказательств // Российская юстиция. – 1995. – № 11. – С. 6.

[174] Хотя из анализа норм действующего уголовно-процессуального законодательства действительно усматривается, что субъекты стороны защиты в отличие от субъектов стороны обвинения (как было в УПК РСФСР – ст. 109) могут представлять такой источник доказательств как «объяснение», напр., в соответствии со ст. 86 УПК РФ защитник может представить такой источник доказательств, как «объяснение». Думается, что, и другие участники уголовного судопроизводства могут представлять указанный источник доказательств – это не запрещено законом.

[175] См.: Р. Роль уголовно-правовых средств борьбы с групповой преступностью в совершенствовании ОРД / , // Организация и тактика предотвращения и раскрытия преступлений. – Омск, 1982. – С. 159–179.

[176] Материалы уголовных дел № 000, № 000, № 000 / Архив СУ УВД НО.

[177] См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1966. – С. 185.

[178] См., напр.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под ред. , . – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – С. 149–161.

[179] С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. – М., 1955, – С. 270.

[180] Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1966. – С. 197.

[181] М. Работа следователя с доказательствами. – М., 1966. – С. 27.

[182] Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования: Монография. – Н. Новгород, 1997. – С. 37.

[183] Подобную точку зрения на предмет доказывания высказывали и другие исследователи. См., напр.: Г. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Л., 1980. – С. 9.

 

[184] Д. Обьективная сторона незаконного получения кредита // Законность. – 1997. – № 7 – С. 10.

[185] См. подробнее: Расследование посягательств на целевые бюджетные кредиты / , // Законность. –1996. – № 8. – С. 12.; И. Правовые основы и тактика расследования незаконного получения кредита: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 21 и др.

[186] Меры пресечения в советском уголовном судопроизводстве. – М., 1991. – С. 10.

[187] Меры уголовно-процессуального принуждения. Учеб. пос.: Курс лекций по общей части уголовного процесса. – Барнаул, 2000. – С. 115.

[188] См. подробнее: Указ. соч. – С. 16 – 18; Эффективность мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей: Учеб. пособие – Омск, 1984. – С. 43 и др.

[189] См.: Правовое регулирование применения залога как меры пресечения в уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 25–27.

[190] Нельзя снимать со счетов и тот факт, что такое лицо, как правило, причинило государству довольно таки значительный вред в виде внушительного материального ущерба, а органы, расследуемые в отношении его дело, применяя к нему такую меру пресечения, как заключение под стражу, вновь «сажают» его «на шею» государства, которое обязано его поить, кормить, обеспечивать жилищными и другими социальными условиями, создавая тем самым «тунеядца» и при этом вновь, неся от него фактически ничем не оправданные расходы

[191] См., напр.: Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств. – М., 1977. – С. 153–159.

[192] Залог как мера пресечения в советском уголовном процессе. – В кн.: Вопросы борьбы с преступностью по советскому законодательству. – Иркутск, 1979. – С. 285.

[193] Информация ГУБЭП МВД России.

 

[194] Характеристика некоторых объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики // Труды / Академия МВД СССР. Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений. – М., 1992. – С. 14.

[195] Практическое руководство к расследованию преступлений. – М., 1924. – 136 с.; Он же. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М., 1925.

[196] См.: Тактика следственных действий: Учеб. пособие – М., 1959.; Методическое пособие по изучению следственной тактики. – М., 1961; Следственная тактика. – М., 1976.

[197] См., напр.: Криминалистика: Учеб. / Под ред. проф. . – М., 1995. – С. 116.

[198] См. подробнее: Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2001. – С. 131.

[199] Наиболее типичными проявлениями противодействия расследованию являются: уничтожение или подмена документации; обналичивание, перевод денежных средств из одного банка в другой или за границу с целью последующего их присвоения, а также исчезновение подозреваемых, обвиняемых и т. д. Более подробно см.: Противодействие расследованию: Учеб. пособие / , . – Н. Новгород, 1994. – 77 с.; Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 1998. – 219 с.; Актуальные вопросы, связанные с нейтрализацией противодействия расследования // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. – М., 1997. – С. 47.

[200] См.: Криминалистика: Учеб. для средних юридических школ. – М., 1959. – С. 333–334.

[201] Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. – Харьков, 1965. – С. 39.

[202] Указ. раб. С. 36.

[203] Далее мы остановимся на характеристике только наиболее специфичных следственных действиях для рассматриваемой в работе категории преступлений и не будем подробно характеризовать все названные следственные действия, так как достаточно литературы, где они всесторонне освещены (См., напр.: Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности: Учеб. пособие / Под ред. проф. . – М., 1994. – 243 с.; , , Указ. раб. и др.).

[204] См., напр.: Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Л., 1976. – 43 с.

[205] См., напр.: Авторы научных публикаций журнала «Методика расследования хищений социалистического имущества». – М., 1979. – Вып. 3. – 110 с.; Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления. // Криминалистическая характеристика преступления. – М., 1984. – С. 76–79.

[206] Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1975. – 184 с.

[207] См. подробнее: Ф. Следственные действия: закон и тактика. – Н. Новгород, 2001. – С. 39.

[208] Указ. раб. С. 139.

[209] Указ. раб. С. 138.

[210] Следственный осмотр. – М., 1969. – С. 18.

[211] См.: Следственный осмотр при расследовании хищений, совершаемых путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Xарьков, 1986. – 20 с.; Вопросы совершенствования следственного осмотра документов по делам о хищениях / , // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1984. – Вып. 29. – С. 56–58; Выявление скрытых хищений путем ревизий и проверок, организуемых в процессе осуществления общего надзора прокуратуры // Выявление скрытых хищений. – Горький, 1981. – С. 122–132 и т п.

[212] См. подробнее: Понятие и виды документов бухгалтерского учета. – М., 1989. – 64 с.

[213] Вопросы криминалистического исследования содержания документов // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1984. – Вып. 40. – С. 53–54.

[214] См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1973. – С. 685.

[215] Материалы уголовного дела № 000 / Архив суда Алтайского края.

[216] См. подробнее, напр.: Допрос / , , . – Волгоград, 1978.

[217] Материалы уголовного дела № 000 / Архив суда Алтайского края.

[218] См.: Рыночная экономика. 200 терминов: Популярный словарь. – М., 1991. – С. 86.

[219] См., напр.: Постановление Правительства РФ от 5 декабря 1991 года № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» // Практическое пос. по бухгалтерскому учету. – М., 1995. – С. 340.

[220] Материалы уголовного дела № 000 / Архив суда Алтайского края.

[221] Напр.: на проведение экспертиз только по банковским делам в СО УВД города Санкт-Петербурга понадобилось около 110 млн. руб. / Сводный отчет Следственного комитета МВД России за 1998 г.

[222] На такой же круг вопросов указывают и другие исследователи. См., напр.: Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений. – М., 2000. – С. 66.

[223] В указанных документах определяются субъекты, которым предоставляется государственный целевой кредит, а также определяются его цели, размеры, сроки и условия предоставления.

[224] Такое название используют и другие ученые-исследователи. См., напр.: Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. – С. 25–31.

[225] См. подробнее: Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979. – 44 с.; Указ. раб. С.149–150.