ОАО "Авиационный комплекс им. " уведомляет акционеров Общества, что годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2007 года в 10.00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект "Г".

Начало регистрации в 9.30.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 21 мая 2007 года.

Повестка дня:

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 финансовый год;

2.  Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2006 года;

3.  Утверждение Устава Общества в новой редакции;

4.  Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;

5.  Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции;

6.  Утверждение Положения о Правлении в новой редакции;

7.  Утверждение Положения о Генеральном директоре в новой редакции;

8.  Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции;

9.  Избрание членов Совета директоров Общества;

10.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11.  Утверждение аудитора Общества;

12.  Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры Общества, не имеющие возможности принять участие в собрании лично (либо через своего представителя), могут проголосовать заочно, руководствуясь порядком голосования, изложенным в бюллетене. Заполненный бюллетень следует направить почтой г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 45 "Г", отдел корпоративного управления и собственности либо лично доставить по указанному адресу.

Бюллетень должен поступить в Общество не позднее 27 июня 2007 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) проводится по предъявлении паспорта. Регистрация представителей акционеров осуществляется на основе предъявления доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса или нотариально удостоверенной.

С материалами по вопросам подготовки и проведения общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект "Г", здание отдела кадров, 3-ий этаж, отдел корпоративного управления и собственности, с 11 июня 2007 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00, а также во время проведения собрания участникам собрания.

Совет директоров