Исторический формуляр службы БХСС-БЭП МВД (стр. 3 )

Для своевременного выявления и пресечения преступных злоупотреблений пе­ред аппаратами БХСС были поставлены задачи: с учетом специфики каждого пред­приятия определить круг должностей и специалистов, являющихся потенциальны­ми носителями интересующей аппараты БХСС оперативной информации. Держать под постоянным наблюдением дельцов - толкачей, взаимодействуя с аппаратами БХСС по месту их жительства и нахождения предприятий - потребителей сырья, материалов и оборудования. Тщательно изучать должностных лиц, пользующихся правом распоряжения на отпуск материальных ценностей, выяснять мотивы таких действий, проверять подлинность писем - ходатайств, на отпуск сырья и оборудо­вание, достоверность изложенных в них обоснований.

В рассматриваемый период одним из распространенных преступлений остава­лась спекуляция, составляя в структуре должностных и хозяйственных преступле­ний%. Согласно выборочным обследованиям, проведенным ЦСУ СССР, спекулянты за счет населения получали в год доходов около 1,4 млрд. рублей.

Вместе с тем характер спекуляции, ее география, форма и методы деятельности перекупщиков подверглись существенным изменениям. Так, реализация предметов спекуляции с вещевых рынков все более перемещалась на производственные участ­ки заводов и фабрик, в гостиницы, рестораны и парикмахерские. Менялся и облик спекулянтов. Все чаще их роль выполняли молодые люди, в том числе студенты вузов и учащиеся техникумов.

Органы внутренних дел, опираясь на поддержку населения, прилагали боль­шие усилия в борьбе с этим социальным злом. Количество выявленных перекупщи­ков, в том числе действовавших в группе последовательно увеличилось, все больше вскрывалось их связей с недобросовестными работниками торговли.

Так, в Москве была разоблачена группа спекулянтов, скупавшая за взятки в магазинах "Детский мир", "ГУМ", "Модный силуэт" крупные партии импортных товаров, которые затем перепродавались жителям других городов страны. К уго­ловной ответственности было привлечено 24 человека, в том числе 9 работников прилавка. У преступников было изъято предметов спекуляции, денег и ценностей на сумму 420 тыс. рублей.

Распространенными явлениями продолжали оставаться приносящие значитель­ный ущерб экономике мелкие хищения. За 1985 год было задержано более 200 тыс. "несунов", у которых изъято похищенных материальных ценностей на сумму 2 млн. рублей. Наибольшее количество мелких хищений совершалось на предприятиях и организациях перерабатывающих отраслей народного хозяйства: пищевой, мясо-молочной, легкой, а также в строительстве. На некоторых мясокомбинатах за та­кие хищения в год задерживалось до 30 % работников.

Для искоренения этого зла сотрудники БХСС совместно с работниками вневе­домственной охраны, участковыми уполномоченными, представителями обществен­ности провели серию рейдов по предприятиям наиболее пораженных мелкими хищениями, направленных на пресечение деятельности "несунов", а также приняли участие совместно с администрацией предприятий в разработке и реализации ком­плекса организационных, хозяйственных, воспитательных и других мер, которые исключили бы такие хищения, создали обстановку нетерпимости к ним, атмосферу всеобщего осуждения вокруг людей, нечистых на руку.

Реализация амбициозных планов на ускорение социально-эко­номического развития страны в конце 80-х годов требовала, по самым скромным подсчетам, 200 млрд. рублей. Кроме того, огромные средства шли на поддержание с таким трудом завоеванного ракетно-ядерного паритета с США, где в то время началась модернизация ядерного оружия.

Вместе с тем ситуация второй половины 80-х годов оказалась для финансовой системы Советского Союза крайне неблагоприятной. Значительный ущерб госу­дарственным доходам нанесла антиалкогольная компания и сокращение продажи водки, в результате чего бюджет только в 1986 году недосчитался 9 млрд. рублей. В том же году понизились мировые цены на нефть - основной источник валютных поступлений страны. В результате, доход от внешнеэкономической деятельности сократился на 6 млрд. рублей. Огромные средства - 20 млрд. рублей пришлось по­тратить на ликвидацию последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Свыше 3 млрд. долларов ежегодно требовалось на ведение войны в Афганистане.

Все это привело к тому, что советский бюджет не выдержал. Власти стали вос­полнять недостаток средств денежной эмиссией. Она привела к дефициту госбюдже­та, который с 13,9 млрд. в 1985 году вырос до 58,1 млрд. рублей в 1990 году.

В последние годы существования МВД СССР и воссозданного в декабре 1989 г. МВД РСФСР особое внимание уделялось подбору, воспитанию и обучению кад­ров службы БХСС (БЭП), формированию у личного состава высших политических и профессиональных качеств. Остро ставился вопрос о том, что поли­тически незрелым, профессионально неподготовленным, безответственным и безинициативным, утратившим чувство нового, не говоря уже о подверженных на­копительству и стяжательству людям, в аппаратах БХСС не должно быть места.

В то же время тогда много делалось для повышения квалификации сотрудни­ков, воспитания у них чувств ответственности за порученное дело показа огромной значимости их работы, широкого использования опыта различных отраслей науки и применения его в оперативно - розыскной и профилактической деятельности ап­паратов БХСС.

В январе 1991 года служба БХСС МВД РСФСР переименована в службу по борь­бе с преступлениями в сфере экономики — (БЭП) Службы криминальной милиции.

Тогда возникло новое название службы – по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП).

В то же время в МВД СССР всё еще существовало ГУБХСС МВД СССР, которое приказом МВД СССР № 000 от 6 декабря 1991 года: «Об организационно-штатных вопросах криминальной милиции МВД СССР» было реорганизовано в Бюро по преступности в экономике криминальной милиции МВД СССР.

После объединения МВД СССР и МВД РСФСР в МВД Российской Федерации (РФ) приказом МВД РФ № 35 от 01.01.01 года Бюро по преступности в экономике криминальной милиции МВД СССР и БЭП МВД РСФСР были слиты. Новое подразделение МВД РФ получило тогда наименование Главного управления по экономическим преступлениям МВД РФ — ГУЭП МВД РФ. И с 1997 года главное подразделение Службы БЭП получило новое наименование: Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД РФ. В 2005 году, после ликвидации Главного управления по налоговым преступлениям (ГУНП), - Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. В 2008 году Департаменту указом Президента РФ переданы функции борьбы с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере. В рамках реформы органов внутренних дел с июля 2011 года преобразовано в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Государственно-правовые документы: гг.

О РАБОЧЕЙ МИЛИЦИИ

(Постановление Народного комиссариата внутренних дел)

1. Все Советы рабочих и солдатских депутатов учреждают рабочую милицию.

2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении Совета рабочих и солдатских депутатов.

3. Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее техническими силами вплоть до снабжения ее казенным оружием.

4. Настоящий закон вводится в действие по телеграфу. 28 октября 1917 г.

(СУ РСФСР 1917 г. № 1, ст. 15)

О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

(Декрет Совета Народных Комиссаров)

1) Лица, состоящие на государственной или общественной службе в Российс­кой Социалистической Федеративной Советской Республике (как-то: должност­ные лица Советского правительства, члены фабрично-заводских комитетов, до­мовых комитетов, правлений кооперативов и профессиональных союзов и т. п. учреждений и организаций или служащие в таковых), виновные в принятии взя­ток за выполнение действия, входящего в круг их обязанностей, или за содействие в выполнении действия, составляющего обязанность должностного лица другого ведомства, наказываются лишением свободы на срок не менее пяти лет, соединен­ным с принудительными работами на тот же срок.

2) Тому же наказанию подвергаются лица: а) виновные в даче взятки и б) под­стрекатели, пособники и все прикосновенные к даче взятки служащим.

3) Покушение на получение или дачу взятки наказывается как оконченное преступление.

4) Усиливающими меру наказания за взятку обстоятельствами являются: а) особые полномочия служащего, б) нарушение служащим своих обязанностей и в) вымогательство взятки.

5) Если лицо, виновное в даче или принятии взятки, принадлежит к имущему классу и пользуется взяткой для сохранения или приобретения привилегий, связан­ных с правом собственности, то оно приговаривается к наиболее тяжелым, непри­ятным и принудительным работам и все его имущество подлежит конфискации.

6) Настоящий декрет имеет обратную силу с тем, однако, что от преследова­ния за дачу взятки, если таковая была произведена до издания этого декрета, освобождаются те лица, кои в течение трех месяцев со дня издания настоящего декрета заявят судебным властям о даче ими взятки.

8 мая (25 апреля) 1918 г.

(СУ РСФСР 1918 г. № 35, ст. 467)

О РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ (ПОЛОЖЕНИЕ)

(Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров)

(Извлечение)

Общая часть

Организация милиции

§ 1. Рабоче-Крестьянская милиция находится в ведении Народного комиссари­ата внутренних дел и его органов на местах...

§ 2. В состав Рабоче-Крестьянской милиции входят:

а) городская и уездная милиция;

б) промышленная (фабрично-заводская, лесная, горно-промышленная и т. п.);

в) железнодорожная;

г) водная (речная, морская);

д) розыскная милиция. 10 июня 1920 г.

(СУ РСФСР 1920 г. № 79, ст. 371)

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

(Постановление Совета Народных Комиссаров СССР)

(Извлечение)

Раздел I

Общие положения

1. Рабоче-Крестьянская милиция является административно-исполнительным органом Советской власти. Основная задача Рабоче-Крестьянской милиции — охранять революционный порядок и общественную безопасность, необходимые для социалистического строительства.

Рабоче-Крестьянская милиция наблюдает за проведением в жизнь законов и распоряжений центральных и местных органов власти, регулирующих революционный порядок и общественную безопасность, ведет борьбу с преступностью и расследует дела о преступлениях, охраняет государственное и общественное имущество, а также личную безопасность граждан и их имущество.

2. Являясь органом диктатуры пролетариата, Рабоче-Крестьянская милиция в своей работе опирается на широкие трудящиеся массы и привлекает их к непосредственному выполнению отдельных возложенных на нее задач. С этой целью она организует добровольные общества содействия милиции и руководит их деятельностью.

Раздел II

Организация Роабоче-Крестьянской милиции

3. Милиция делится на:

а) общую милицию;

б) ведомственную милицию.

4. Центральными органами милиции являются главные управления милиции союзных республик, состоящие при советах народных комиссаров этих республик.

Местными органами милиции являются управления милиции краевые (областные) и автономных республик, районные и городские...

25 мая 1931 г.

(СУ СССР 1931 г. № 33, ст. 247)

ОБ УСИЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

(Указ Президиума Верховного Совета СССР)

(Извлечение)

В целях усиления уголовной ответственности за взяточничество, как особо опасное преступление, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Получение должностным лицом лично или через посредников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения, — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо ранее судившимся за взяточничество, или получавшим взятки неоднократно, либо сопряженные с вымогательством взятки, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой после отбытия лишения свободы на срок от двух до пяти лет или без ссылки, а при особо отягчающих обстоятельствах — смертной казнью с конфискацией имущества.

20 февраля 1962 г.

("Ведомости Верховного Совета СССР" 1962 г. № 8, ст. 85)

РОЛЬ СЛУЖБЫ БЭП В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 1гг.

Распад СССР открыл новую страницу в истории России. На территории бывшего СССР образовался ряд государств. Российская Федерация - Россия ста­новится правопреемницей СССР. Реформированию подверглись различные стороны жизни общества. В стране принято новое уголовное и гражданское законодательство. Проводятся реформы здравоохранения, образования, административно - территори­альная, управленческая и другие. Россия становится президентской республикой.

Коренные преобразования произошли и в экономике, где на смену плановой сис­теме управления приходят рыночные отношения. Были фактически заново созданы бан­ковская и налоговая системы, внедрен аудит, образуются новые формы организации производства - акционерные общества, формируются и другие атрибуты рынка. В стра­не прошла массовая приватизация, обозначившая гигантское, зачастую несправедливое перераспределение го­сударственной собственности. В результате государство лишилось ведущих позиций, которые занимало в советской экономике. Хозяйственные реформы сопровождались резким падением объемов производства, гиперинфляцией, ростом безработицы, обни­щанием основной массы населения. 90-е годы XX столетия принесли с собой массовое разворовывание достояния страны, вывоз капитала и утечку «мозгов» за рубеж. Все это сопровождалось невиданным ранее ростом преступности, теневого бизнеса, кор­рупции. Одной из сфер нелегального оборота стал сброс государственных товаров в каналы теневого бизнеса, объем которого, по некоторым подсчетам, достиг в начале 90-х годов 50% стоимости валового национального продукта.

В начале 90-х годов в крайне тяжелой ситуации оказалась Служба по борьбе с экономическими преступлениями, даже зазвучали предложения о её ликвида­ции как «пережитка прошлого». Однако здоровые силы общества взяли верх, что было вполне правомерным, поскольку при отсутствии специализированных под­разделений милиции потери государства и общества возросли бы неимоверно.

Служба за короткий срок сумела провести структурные и штатные изменения, были определены приоритеты в работе, сделан упор на борьбу с коррупцией и активную профилактику преступных посягательств. Стало ясно, что противодействие кри­минальным процессам в экономике должно носить созидательный характер, обес­печивать создание условий для развития законного предпринимательства. Служба стремилась защитить производителя от криминального прессинга, создать благо­приятный инвестиционный климат в стране.

В годах руководство Министерства внутренних дел взяло курс на «немедленную перестройку деятельности Главка и подразделений по борьбе с эко­номическими преступлениями МВД, УВД».

21 июля 1992 года Коллегия МВД РФ указывает на слабую защиту экономики: «Многие подразделения по экономическим преступлениям плохо владеют обста­новкой, не располагают прочными оперативными позициями в наиболее поражен­ных коррупцией и криминальным бизнесом сферах экономики и в этой связи по-прежнему фиксируют лишь малозначительные и очевидные правонарушения».

Были объективные и субъективные причины и факторы, способствовавшие созданию подобной ситуации. В частности, вхождение России в рынок, неодноз­начность, а порой и неожиданность последствий решений, принимаемых руково­дителями государства в этом направлении, поставили перед органами внутренних дел и, соответственно, подразделениями по борьбе с экономическими преступле­ниями, немало сложных и острых проблем.

Вот как об этом в 1992 году вспоминал генерал-майор милиции М. Сердюк, бывший первый заместитель начальника ГУЭП МВД России:

«Возникла необходимость коренного пересмотра самих основ деятельности ряда служб, в частности бывших аппаратов БХСС. Не секрет, что с момента их создания (1937 год) они были нацелены главным образом на защиту экономической основы государства. Гражданско-имущественные права человека оказывались, по существу, за пределами подразделений БХСС. Понятно, такая установка не может быть прием­лемой. Ныне в России создано свыше 2000 совместных предприятий, около 1500 ком­мерческих банков, свышемалых предприятий. Функционирует более 400 бирж, свышесубъектов внешнеэкономической деятельности. Зарегистрировано и действуют почти кооперативов различных форм собственности».

Службе БХСС-БЭП пришлось на этапе поспешного, порой криминального вхождения России в рынок, противодействовать негативным явлениям в экономи­ке. Впервые сотрудники Службы столкнулись со столь массовым исходом в эконо­мику организованных преступных групп, использовавших экономические рефор­мы в России в своих криминальных целях. В органах государственной власти и уп­равления широкое распространение получили факты взяточничества, совмещения представителями исполнительной и распорядительной власти основной работы с предпринимательской деятельностью. Зачисление должностных лиц в штаты та­ких коммерческих предприятий или выдача им вознаграждений являлись ничем иным, как завуалированной взяткой. Только в 1991 году сумма выявленных под­разделениями БЭП взяток в стране составила 3 миллиарда рублей.

25 декабря 1992 года совместная коллегия МВД и Министерства безопасности Российской Федерации обсуждает вопрос исполнения Постановления VII съезда народных депутатов и Указов Президента РФ об усилении борьбы с коррупцией. И хотя после этого события, проходит 15 лет, и поныне актуально звучат вопросы, поставленные на той коллегии, в том числе по противодействию организованным преступным группировкам и разоблачению коррумпированных лиц.

Как отмечалось тогда на коллегии, Главное управление по экономическим пре­ступлениям МВД России не проявляло в этот период достаточной настойчивости в концентрации усилий оперативного состава на выявлении и пресечении фактов коррупции в хозяйственных структурах, злоупотреблений служебным положением в процессе приватизации и земельной реформы, хищений сырья, промышленных и продовольственных товаров.

Впрочем, никакие планы мероприятий по борьбе с коррупцией, а также переч­ни «конкретных мер» и не могли работать на большую перспективу, так как не была дана должная правовая оценка коррупции. Более того, само понятие «кор­рупция» и по сей день отсутствует в Уголовном кодексе Российской Федерации. Фактически правоохранительные органы, в том числе и ГУЭП МВД России, были с начала этой работы лишены главного инструмента своей деятельности - статей УК, устанавливавших признаки состава коррупции как преступления.

К 1996 году вся финансовая мощь страны оказалась в руках узкой группы "но­вых русских": Борис Березовский, Владимир Гусинский, Александр Смоленский, Петр Авен, Борис Хаит, Виталий Малкин... они и другие «олигархи» все больше и больше влияли на властные структуры.

Б. Березовский цинично заявлял, что российский президент имеет перед круп­ным бизнесом серьезные моральные обязательства. В. Гусинский утверждал, что "мы так полезны России, как Форд Америке". Хотя в действительности между нашими банкирами и американскими огромная разница. Форд и ему подобные создавали в США материально-техническую базу, открыли дорогу нефтедобывающей, метал­лургической промышленности. В России же в годы реформ банки плодились, как грибы после дождя, и жирели в полном отрыве от материально-технической базы страны, которая разваливалась прямо на их глазах. Кредиты наших банков в про­изводящие структуры едва составляли 1-1,5% от общей кредитной массы. Наши банки выполняли функции государственного казначейства, получая и распределяя бюджетные средства, финансировали краткосрочные торговые операции, исполь­зуя аннулированные средства населения - частных вкладчиков.

На сегодняшний день 85% российского бизнеса, как утверждает в книге "Крестный путь России ()". М. 2002, принадлежит лицам нерусской национальности. Вероятно, еще и поэтому топчется на месте производство, разва­ливается сельское хозяйство, а полноводная река долларов течет за рубеж, в том числе и во вчерашние союзные республики.

назвал наглых придворных, оказывающих давление на высшую власть, олигархами. Так что нынешние олигархи - не открытие, а всего лишь горь­кая отрыжка старого времени и зыбкой власти.

Тем не менее, предложения коллегии по совершенствованию оперативно-ро­зыскной деятельности, направленной на борьбу с «проявлениями коррупции», дали свои результаты. Была активизирована деятельность органов внутренних дел, под­разделений БЭП по предупреждению, выявлению и пресечению фактов корруп­ционных проявлений. Немалую роль при этом сыграло активное взаимодействие и координация работы МВД, органов безопасности, с аппаратами БЭП на мес­тах.

Результаты такого подхода не заставили ждать. Так, в мае 1997 года в процессе реализации оперативных материалов УЭП ГУВД г. Москвы совместно с УФСБ по г. Москве и Московской области была задержана за контрабанду в крупных размерах организованная преступная группа в составе: Ассман Дмитрий (генеральный дирек­тор -Мед», Ассман Василий, исполнительный директор -Мед», Зизевская Ирина, генеральный директор , она же заместитель директора 16 автокомбината, Карапетян Эдуард, заместитель гендиректора «Трансинфосервис», Кулебякин Михаил, менеджер .

Как установило следствие, названные лица в период с ноября 1996 года по май 1997 года занимались незаконным перемещением различных товаров (пылесосы, мебель, парфюмерия и другие товары производства США, Великобритании и др.) из Латвии через таможенную границу РФ с сокрытием от таможенного контроля. Эти товары должны были следовать транзитом через территорию России в г. Пет­ропавловск (Республика Казахстан). Вместо этого товар доставлялся в Москву на автомашинах, принадлежавших 16 автокомбинату, и затем реализовывался, ми­нуя растаможку московским и подмосковным фирмам.

Следственным отделом УВД Южного административного округа г. Москвы в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 188 УК РФ (контрабанда). В результате проведенных обысков по месту жительства задержанных было описано и изъято материальных ценностей на сумму свыше 200 млн. рублей. В процессе осмотра офиса -Мед» обнаружено свыше 30 поддельных печатей и штампов различных фирм Казахстана, Латвии, Литвы, Рос­сии, а также личные печати таможенников. Кроме того, был арестован незаконно доставленный в Москву груз - пылесосы - на сумму долларов США, парфю­мерия и пищевые добавки - на суммудолларов США, мебель - на суммудолларов США. Всего арестовано и изъято в пользу государства товаров на сумму американских долларов.

В процессе оперативного сопровождения названного уголовного дела и проведе­ния следственных мероприятий были получены данные, что к совершению контрабан­ды, организованной Зизевской и другими, причастными оказались 22 инспектора таможенного по­ста, находившегося на границе России и Казахстана в г. Кургане. Этими лицами за взятки оформлялись фиктивные таможенные документы. Следы коррупции вели в Москву. Работники Курганской таможни в силу своих служебных возможностей со­провождали грузы в столицу, якобы в целях сверки результатов транзита. При этом использовались фиктивные документы, свидетельствовавшие о том, что груз якобы проходил официально через таможенные посты, расположенные на границе РФ с Рес­публикой Казахстан. После доставки грузов в Москву, работники Курганской тамож­ни получали деньги фактически в качестве оплаты за криминальные услуги. Взяточни­ки были изобличены и привлечены к уголовной ответственности.

В историю оперативно-розыскной деятельности МВД в 90-е годы вошло и дело бывшего руководителя Госкомимущества (ГКИ) России Альфреда Коха и дела его коллег. Однако, уголовные дела в отношении руководящих сотрудников ГКИ на исходе девяносто девятого были прекращены вследствие акта амнистии. "Вот как получается, - говорят и по сей день оперативники, - краюха хлеба в России оказыва­ется дороже двадцати шикарных квартир и 140 млн. долларов. За кражу хлеба - три года, за сотни миллионов долларов - ноль"...

Все это начиналось еще в 1995 году с "книжного" дела (та самая история с нена­писанной книгой, за которую ряд высокопоставленных чиновников получил отменные гонорары). Сотрудники ГУБЭП МВД России совместно со следователями Про­куратуры Москвы в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий вышли на куда более значительные комбинации бывших руководителей Госкомимущества (ГКИ). Бывший исполняющий обязанности председателя Госкомимущества являлся тогда одновременно председателем комиссии по проведению залоговых аукционов по продаже пакетов акций крупнейших промышленных пред­приятий. Злоупотребляя служебным положением, как зафиксировано в уголовном деле, Кох совершил незаконное отчуждение пакета акций.

Материалы уголовного дела рассказывают, как Альфред Кох, используя полно­мочия председателя комиссии, отстранил от участия в аукционе ТОО "Конт", в связи с отсутствием у этой структуры достаточной банковской гарантии. В постановлениях о прекращении уголовного дела было учтено, что Иваненко и Веретенников являют­ся инвалидами 2-й группы, а Шмелеву на день вступления в силу постановления об амнистии исполнилось 62 года. Учли еще, что совсем недавно одному из олигархов вручи­ли правительственную награду: медаль "В память 850-летия Москвы"... Кстати, об­виняемые свою вину фактически признали - от них поступили заявления и хода­тайства, что они не возражают против прекращения дела вследствие амнистии.

Вот как писал на эту тему один из российских журналистов:

"Во всей этой истории главное вовсе не в том, виноват ли известный банкир или нет, даже не в том, поделились ли с Кохом сэкономленными на продаже по дешевке "Норникеля" миллиардами долларов, или нет. Важнее другое - нет у нас законов, по которым можно рассматривать подобные дела. И писать их никто не спешит».

Сотрудники Главка, а теперь Департамента экономической безопасности МВД России утверждают: пока нет закона "О коррупции", пока не прописана эта норма в Уголовном кодексе, краюха и будет стоить дороже никеле­вого комбината. И "дело приватизаторов" тому хорошее доказательство.

В стране много говорится о коррупции, но при этом как-то забывается, что слово это - "коррупция", ни в Уголовном кодексе, ни в других правовых докумен­тах пока не прописано. А потому и нет за него ответственности!

В этом и видят оперативники главные причины, по которым рассыпаются дела. В арсенале российских спецслужб немало форм и методов, но на выходе порой их напряженный труд заканчивается без результата – так писала одна из российских газет.

В 90-х годах беспрецедентными темпами развивалось фальшивомонетничество. Если за пять лет (г. г.) число выявленных преступных деяний, связанных с подделкой и сбытом фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, увеличилось в 4,5 раза, то только за один 1993 год оно возросло в 20 раз. В 1993 году органами внутренних дел было изъято из оборота поддельных денежных знаков России на общую сумму 9,4 млрд. рублей, приватизационных чеков на 64 млн. рублей. Сила­ми подразделений БЭП был предотвращен выпуск в обращение изготовленных фальшивых банкнот на сумму более 1,5 млрд рублей и 650 тыс. долларов США.

Так, в июле 1997 года при сбыте фиктивных векселей АО «Кыр­гызские недра» на сумму в долларов США был задержан с поличным в помещении коммерческого банка «Бэлком-Банк» гражданин ­нович. В последующем при расследовании уголовного дела было изъято поддель­ных векселей на сумму в американских долларов. Мешков был осужден к 7 годам лишения свободы по статье 159 ч. 3 УК РФ.

Немало пришлось потрудиться оперативным сотрудникам Службы в различных регионах страны, чтобы привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия с использованием фальшивых кредитных авизо, несколько преступных групп, в том числе имевших так называемый "чеченский" след. Этим направлением в Главке долгое время руководил генерал-майор милиции Кузьма Лазаревич Шаленков.

Вот как происходила одна из таких операций в Курганской области.

В январе 1994 года в ОБЭП УВД Курганской области получили информацию о том, что на расчетный счет ИЧП «Кромвас» поступило телеграфное авизо от МП «Эксперимент» г. Нальчика Кабардино-Балкарской республики. Авизо прошло че­рез городской расчетно-кассовый центр Нальчика. На запрос оперативников в РКЦ г. Кургана пришел ответ, подтверждающий перевод денег в сумме 83 млн. рублей.

Организаторы этого преступления в Чечне знали, что при переводе денег теле­графным авизо расчетно-кассовый центр-получатель направляет запрос в РКЦ-от­правитель с целью подтверждения прохождения платежа. Поэтому вслед за фаль­шивым авизо преступниками было отправлено фальшивое подтверждение.

К тому времени руководство Центробанка России, проинформировали МВД о масштабах хищений денежных средств аналогичным способом, а также осведом­ленности мошенников, о владении ими банковскими шифрами и учитывая техни­ческую оснащенность преступников, ввело новое требование, которое предписы­вало проводить двойную проверку (на каждое авизо запрос о прохождении посы­лался дважды). Мошенникам данный факт известен не был.

На повторный запрос из РКЦ Нальчика был получен отрицательный ответ. С помощью сотрудников Главпочтамта г. Кургана по исходящим номерам телеграфного авизо и первого подтверждения платежа оперативники установили, что телеграммы были отправлены не из РКЦ Нальчика, а из одного из телеграфных пунктов Урус-Мартановского района Чечни.

В ходе проведения мероприятий оперативники выяснили, что директор ИЧП «Кромвас» , зная дату отправки авизо, ежедневно навещала «Кур-гансобанк», интересуясь поступлением на ее счет денег. При этом представляла под­дельный договор между ИЧП «Кромвас» и предприятием «Эксперимент», якобы на поставку пушнины. В результате был выявлен сообщник Климантовой - житель Че­ченской республики Бакаев Магомет Усманович, который владел навыками конспи­рации, постоянно меняя места жительства и даже внешность. Однако, он был задер­жан сотрудниками УБЭП УВД в г. Кургане. Оказалось, что этот человек не един­ственный в цепочке эмиссаров, направленных из Чечни руководителями бандфор­мирований в поиск за деньгами, получаемым по фальшивым авизо. След привел в Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, где таким же методом чеченские эмиссары пыта­лись заполучить деньги. Свидетелями по делу были высокопоставленные чиновники КБР, в том числе тесть министра внутренних дел КБР, начальник РКЦ г. Нальчика и бывший директор Прохладнинского винзавода, находившийся на пенсии.

В результате оперативно-следственных действий преступный замысел Климан­товой и Бакаева был доказан. Бакаев подтвердил, что именно он привез летом 1993 года фальшивое авизо на 97 млн. рублей от предприятия «Тебул» г. Грозного и что он дал данные ИЧП «Кромвас» своим сообщникам в Чечне. Климантова подтвердила, что знала о фиктивности почтового авизо на 97 млн. рублей, как и телеграфного, направленного на ее предприятие. В первом случае Климантова полу­чила за участие в сделке 20 млн. рублей, во втором ей было обещано 50 млн. рублей.

На имущество Климантовой был наложен арест на сумму 332 млн. рублей. В числе описанного имущества были ювелирные изделия, новый автомобиль ГАЗ 31029, два магазина, одно из крупнейших в городе ателье, кулинария, столовая.

В сентябре 1994 года Климантова и Бакаев были осуждены по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР (мошенничество). Данное уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупных размерах из банковской системы с использованием фальшивых авизо в 1994 году было одним из первых в России.

В начале 90-х годов в России действовало 35 тысяч самостоятельных экс­портеров, работало 5 тысяч коммерческих банков, из них 808 имели генеральные лицензии, то есть имели возможность вести операции и с иностранной валютой, и с золотом. Утечка капиталов за рубеж по существу не поддавалась никакому кон­тролю. Поэтому в год по различным экспертным оценкам уходило из России не менее 18-20 млрд. долларов США. В России в эти годы заниматься бизнесом означало - делать деньги, а не производить товары. Хороший, устойчивый доход, например, давали пункты по обмену валюты. В одной Москве действовали тыся­чи таких меняльных контор, которые создавали криминогенную обстановку в сто­лице. В один из дней по инициативе ГУЭП МВД были одновременно проверены 900 обменных пунктов. Оказалось, что 15% действовали на основании законных лицензий, остальные были полностью самостоятельными, или, хуже того, при­крывались документами, полученными мошенническим путем.

Объем падения производства в силу стихийной перестройки экономики состав­лял 15-18% ежегодно. Россия оставила далеко позади времена Великой депрессии 1929 года в США, когда общее падение производства за 3 года составило 30% и вошло в мировую историю, как самое обвальное кризисное потрясение. Соответственно положение в экономике влияло на развитие преступности в стране. Всплеск выявлен­ных преступлений экономической направленности приходится на кризисный 1994 год, а спад - на 1997г. при постоянном росте общего числа таких преступлений. Анализ состояния экономической преступности за период с 1994 по 2001 г. г. в России свидетельство­вал о том, что этот период отличался волнообразными динамическими изменениями.

Динамика преступлений по линии фальшивомонетничества

( г. г.)

Годы	Выявлено преступлений	Из них приостановлено за неустановлением виновых лиц	Удельный вес к гр. 2 в %%	Направлено в суд	Привлечено к уголовной ответственности
1996	8 695	6 372	73,3%	815	902
1997	6 972	4 462	64%	1 108	738
1998	10 644	6 526	61,3%	2 505	1 543
1999	9 311	9 532	59,4%	2 630	1 798
2000	14 289	8 958	62,7%	3 011	1 738
2001	15 755	8 853	56,2%	2 248	1 286
2002	23 021	18 876	82%	2 704	1 191
2003	26 033	21 584	82,9%	3 140	1 482
2004	31 871	25 687	80,6%	3 765	1 511
2005	46 138	33 694	75,1%	3 320	1 662

Продолжающийся процесс «интеграции» российских фальшивомонетчиков с международными преступными группировками потребовал от Департамента экономической безопасности МВД России укрепления взаимодействия со специальными службами зарубежных стран и международными полицейскими объединениями. Активизировано сотрудничество с органами внутренних дел и полицейскими аппаратами государств – членов СНГ, Секретной службой США, Криминальной полицией Германии и ведомствами других государств. Помимо совместных практических действий, хорошо зарекомендовала себя практика проведения международных семинаров-совещаний, на которых происходит обмен накопленным опытом в борьбе с фальшивомонетничеством. Только в этом году в г. Москве прошли два таких мероприятия.