Исторический формуляр службы БХСС-БЭП МВД (стр. 5 )

В числе обвиняемых оказался и бывший начальник финансово-бюджетного управления Правительства РФ

Немаловажной остается и по сей день работа оперативного состава по пресече­нию нелегального вывоза за границу алмазного сырья, которое, вместо переработки на отечественных гранильных заводах, незаконно попадает в зарубежные алмазные центры. Так, на основании материалов возбужденных уголовных дел, а также посту­пающей аналитической и оперативной информации, были проанализированы при­чины и условия, способствовавшие совершению преступлений, связанных с незакон­ным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Неоднократно направлялись рекомен­дации в регионы, проведены различные организационные и оперативные мероприя­тия по пресечению преступлений в названной сфере. Дополнительно к этому прово­дилась активная работа по противодействию контрабандному ввозу в страну юве­лирных изделий, предотвращению и раскрытию фактов хищений драгоценных ме­таллов и драгоценных камней на предприятиях их добычи и переработки.

Немалые доходы получали от продажи поддельных сигарет криминальные кланы, куда входили чиновники центрального региона России. ГУБЭП СКМ МВД России совместно с Управлениями по борьбе с экономическими преступлениями Рязанской, Московской областей, а также ОБЭП Южного административного округа г. Москвы провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате кото­рых предотвратили преступную деятельность организованной группы лиц, нала­дившей производство и реализацию поддельных табачных изделий в массовых мас­штабах. Воровской-чиновничий "общак" лишился после этой операции 5 млн. аме­риканских долларов. Вот как проходила операция:

В ночь с 19 на 20 июня 2002 года сотрудники 12 отдела ГУБЭП СКМ МВД России закрывают подпольную типографию, располагавшуюся на территории техцентра в Москве по Варшавскому шоссе, 170. Полиграфическое предприятие занималось выпуском фальсифицированных полиграфических упаковок под ви­дом всемирно известных изделий "L&M", "Marlboro", правообладателем кото­рых является компания "Филип Моррис Инк". Были изъяты упаковочные мате­риалы, предназначавшиеся для производства фальсифицированных табачных из­делий в твердых пачках и обложках на общую сумму свыше 1,5 млн. долларов США.

Операция проводилась в несколько этапов с привлечением экспертов, пред­ставлявших интересы правообладателей. Накануне визита в подпольную типогра­фию оперативники 12 июня закрыли в г. Михайлове конвейерную линию по произ­водству фальсифицированных табачных изделий стоимостью 800 тысяч американ­ских долларов. Линия по производству поддельных сигарет была смонтирована... в коптильном цехе "Агрофирмы Михайловмясо" (г. Михайлов Рязанской области). В этот же день силами подразделений БЭП Балашихинского района и 12 отдела ГУБЭП в г. Железнодорожный Московской области при поддержке сотрудников отделения БЭП из г. Балашихи был закрыт подпольный оптовый склад табачного сырья (кстати сказать, не выдерживавшего никакой критики: даже те заядлые ку­рильщики, кто работал на подпольном складе отказывались курить те самые сига­реты). Милиционеры изъяли фальсифицированные табачные изделия, а также упа­ковочные материалы и соответствующую фурнитуру (ацетатные фильтры, упако­вочную фольгу и пленку, папиросную бумагу и др.). Оперативники испытали при этом на себе серьезное давление чиновных должностных лиц, имевших, по-видимо­му, свою долю в этом криминальном бизнесе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято из незаконного обо­рота табачного сырья, комплектующих материалов и фальсифицированной табач­ной продукции на общую сумму свыше 5 млн. долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 прим. УК РФ (Незаконное предпринимательство).

12 отделу 2 оперативно-розыскного бюро ГУБЭП СКМ МВД России (на­чальник отдела Игорь Буланов, оперативники Игорь Королев, Роман Тынча-ров, Игорь Божков) удалось пройти всю криминальную цепочку от заказчиков поддельных сигарет до их производителей и распространителей. Подобных успешных мероприятий не было несколько лет подряд. Теперь такие удачные операции стали не единичными и на местах.

Так, подпольные цеха и целые фабрики по штамповке фальсифицированных сигарет были закрыты во многих регионах России. В основном на Северном Кавказе, в Московской, Ленинградской, Омской и Калининградской областях, в Краснодарском крае.

Для того, чтобы организовать нелегальное производство сигарет, не нужно большого помещения, достаточно всего 150 квадратных метров, так что некоторые «коммерсанты» используют для производства даже полуразвалившиеся сараи. Производство сигарет очень быстродействующее и бесперебойное. Сырье, табачную мешку (несколько сортов табака с ароматизаторами) и комплектующие для подпольных фабрик закупаются нелегалами в Молдавии, Киргизии, Индии, Аргентине, и Америке. У нас же есть только ацетатное волокно и сигаретная бумага. При хорошем оборудовании за ночь поддельными сигаретами можно набить целый вагон. Для сравнения – одна фура поддельной табачной продукции в России стоит порядка 150 тыс. долларов. На Западе – уже 1,5 млн. долларов США. Себестоимость некоторых сигарет за пачку не превышает 15 центов, а за рубежом они продаются за 5 долларов. Кстати сказать, в Англии 50% табачного бизнеса построено на незаконном ввозе сигарет из России, стран СНГ, Прибалтики и Польши.

В Тульской области сотрудниками УБЭП в 2003 году была пресечена деятельность крупной нелегальной табачной фабрики. Выйти на производство оперативникам помогли таможенники. 31 июня 2003 года на международном автомобильном пропускном пункте «Красная горка» в зоне деятельности Смоленской таможни был задержан автомобиль «МАЗ», в прицепе которого находилось 110 тыс. пачек поддельных сигарет RegaI, общей стоимостью 400 тыс. долларов США, которые были замаскированы коробками под маркой «Русские сигареты». Согласно транспортным накладным, груз направлялся в Англию.

Подключившиеся к расследованию сотрудники УБЭП УВД Смоленской области выяснили, что фирме принадлежит табачная фабрика, располагавшаяся в помещениях закрытой угольной шахты «Россошанская» в городе Узловая Тульской области. Оборудование для фабрики было закуплено на средства, выделенные на реструктуризацию угольной отрасли и создание новых рабочих мест для уволенных шахтеров. По данным оперативников, именно там и производились фальшивые сигареты.

В ходе обысков сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Тульской области обнаружили два грузовика с поддельными сигаретами «Superkings» на общую сумму более 2.7 млн. долларов США. Еще 60 тыс. пачек тех же сигарет нашли в складских помещениях, располагавшихся в 2 км от самого производства. Там же были и 10 тыс. пачек фальшивого трубочного табака Golden Virginia, а также фильтры и сигаретная бумага для производства сигарет «Superkings» и Regal.

Оперативники установили, что контрафактная табачная продукция этой фирмы с железнодорожной станции «Узловая» расходилась по всей территории России и в страны СНГ. И не только туда. Через Калининград, Санкт-Петербург и Смоленск сигареты уходили в Великобританию и даже на Британские острова. Этот экспорт приносил злоумышленникам большой доход, если учесть, что себестоимость одной пачки составляет 0,18 евро, а в Англии ее цена достигала до 5-7 евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции».

В октябре 2004 года на полигоне, расположенном в г. Рязани, эта партия фальсифицированной табачной продукции, изъятой в результате совместных мероприятий сотрудников ГУБЭП ФСЭНП МВД России и УБЭП УВД Рязанской области была уничтожена.

Большая часть утилизированных поддельных сигарет принадлежала другой преступной группе, организатором которой являлся гражданин Литвы. Они обеспечивали скрытое производство табачных подделок, их отгрузку, перевозку, хранение, реализацию и конспиративную доставку криминальным оптовым покупателям, получая при этом сверхприбыли.

В ходе предварительного расследования было установлено, что изъятые немаркированные сигареты незаконно изготовлены на производственных мощностях МУП «Табачная фабрика «Шилово». Летом 2001 года предприятие без разрешения правообладателей наладило выпуск поддельной табачной продукции известных товарных знаков LM, Marlboro, HB, Camel, West. Первоначально поддельные сигареты хранились на складе объекта «Пост №3», входившего в систему охраны предприятия, около мясокомбината по ул. Рязанской поселка Шилово. Затем поддельную продукцию перевозили в поселок Молодежный и в село Екатериновка Путятинского района Рязанской области на склады временного хранения. С целью их дальнейшей реализации. Перевозка сигарет осуществлялась на автомобилях-фургонах. При этом злоумышленники конспирировали свои действия, недогружая фургоны приблизительно на 2-3 последних метра, наполняя оставшееся пространство сеном или другими грузами, которые значились в транспортных документах.

Поддельная табачная продукция известных зарубежных товарных знаков реализовывалась транзитом через Москву в Смоленск, Брянск, Санк-Петербург, Калининград, где перегружалась и доставлялась через Украину, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию в Германию, Италию, Великобританию, Данию и ряд других государств Евросоюза.

В конце 2004г. сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России совместно с УБЭП МВД Республики Северная Осетия-Алания нейтрализовали организованную преступную группу, занимавшуюся изготовлением и сбытом сигарет зарубежных марок в особо крупных размерах. «Накрыли» подпольную фабрику после того, как осенью прошлого года в Москве были задержаны две фуры, в которых обнаружили более тысячи коробок с поддельными сигаретами на сумму более 2,5 млн. евро.

По данным ГУБЭП, ежемесячный доход преступной группы, которой принадлежала подпольная фабрика, составлял 600 тыс. евро. На подпольном производстве круглосуточно было занято свыше 30 человек. Готовая продукция предназначалась для контрабандной поставки в страны Евросоюза и в центральные регионы России.

В рамках расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство) милиционерам удалось выяснить, что контрафакт производился во Владикавказе на территории ОАО "Владикавказский пивобезалкогольный завод". Здесь были обнаружены три линии по производству сигарет, две упаковочные машины, миллион поддельных акцизных марок и свыше 400 тыс. пачек сигарет с незаконным использованием товарных знаков Marlboro, HB, Winston, LM, West и др.

Немало интереснейших операций провели и сотрудники самого молодого в ГУБЭП отдела по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственно­сти, который возглавлял подполковник милиции , впоследствии стал заместителем Министра внутренних дел РФ. Так в ночь с 11 на 12 января 2001 года были проведены оперативные мероп­риятия на территории двух режимных предприятий - Государственно­го космического научно-производственного центра им. и ОАО "Московский трубный завод".

Отделом ГУБЭП МВД России, который возглавлял полковник милиции Сер­гей Скачков, была раскрыта схема хищения бюджетных средств, связанная с не­правомерным возмещением налога на добавленную стоимость. Фактически сотруд­ники милиции раскрыли криминальные схемы, тем самым, оказав неоценимую ус­лугу Федеральной Службе налоговой полиции. Впоследствии заместитель начальника Оперативно-розыскного бюро Сергей Александрович Скачков неоднократно раскрывал подобные мошеннические действия в банковской сфере, использую свой первый опыт пресечения незаконного возврата НДС.

В ходе отработки этой схемы было установлено, что в феврале 2000 года руко­водители «Петро-Аэро-Банк» (г. Санкт-Петербург), его Московского фи­лиала, а также ряда аффилированных банком коммерческих структур документаль­но провели финансовую операцию по продаже алюминия на сумму свыше 1,5 млрд. рублей. Далее, через подставные фирмы по поддельным документам экспортиро­вали товар, реальная стоимость которого была в 4 тыс. раз меньше декларируемой. Все расчеты проводились через офшорные компании и лжефирмы. Результатом мошеннических операций стало предъявление в налоговую службу г. Санкт-Петербурга требования о возврате налога на добавленную стоимость в сум­ме свыше 260 млн. рублей.

27 сентября 2000 г. в городах Москве и Санкт-Петербурге одновременно были произведены 16 обысков в офисах «Петро-Аэро-Банк» и его филиалах, в ходе которых обнаружены документы, свидетельствующие о соучастии руководи­телей банка и ряда коммерческих структур в совершении данного преступления.

Кроме того, в центральном офисе банка в г. Санкт-Петербурге были изъяты документы, свидетельствовавшие о подготовке данной преступной группы к даль­нейшей реализации схемы и проведению акции по хищению бюджетных средств в виде возмещенного НДС в сумме 255 млн. рублей путем лжеэкспорта промышлен­ного оборудования и марганца на сумму около 40 млн. долларов США.

Сотрудники ГУБЭП задержали пять руководителей банка и аффилированных структур. Был установлен организатор данного преступного формирования - граж­данин России и Кипра В счет возмещения материального ущерба в банке изъято денежных средств на сумму 14,4 млн. рублей и 556 тыс. долларов США наличными.

В 2001 году подразделениями БЭП совместно с органами налоговых инспек­ций и прокуратуры возбуждено свыше 280 уголовных дел по признакам преступле­ний, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предотвращено хищение более 1,8 млрд. рублей. Результаты проверок использовались налоговыми органа­ми в арбитражных судах, что позволило отказать недобросовестным экспортерам в получении денежных средств.

Отработка субъектов хозяйствования, причастных к хищениям бюджетных средств с использованием НДС продолжается и по настоящее время.

Значительный вклад в профилактику преступлений (контрабанда товаров), а также в сборы таможенных доходов государства вносит оперативно-розыскное бюро № 10. Его сотрудники в составе начальника отдела полковника милиции ; оперуполномоченного по милиции выявлено международное преступное сообщество.

Группа мошенников при помощи фиктивных документов о произведенном экспорте товаров, занималась хищением денежных средств из федерального бюджета.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий установлено, что в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Курской, Белгородской, Псковской областях и в г. Риге активные члены преступного сообщества совершили тяжкие преступления: осуществили незаконную банковскую деятельность, а также хищения денежных средств из федерального бюджета при возмещении налога на добавленную стоимость предприятиям, экспортные поставки которых были имитированы.

Члены преступного сообщества зарегистрировали кредитные организации в Республиках Палау и Югославия, в Украине, открыли корреспондентские счета в кредитных организациях России.

Группа систематически приобретала зарегистрированные по подложным документам на подставных лиц предприятия - однодневки.

Мошенники изготовили подложные документы, свидетельствующие о купле-продаже товаров на внутреннем рынке и о вывозе их за пределы Российской Федерации.

В результате совершенного преступления нанесен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму порядка 300 миллионов рублей.

Уголовное дело № 000, возбужденное СК при МВД России по материалам ОРБ 10 МВД России в настоящее время направлено в суд.

В годах борьба с отмыванием преступных доходов становится приоритетной задачей для правоохранительной системы России. «Отмытые» криминальные денежные средства способствовали нарушению естественного действия рыночных сил, ослабляли способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему России, напрямую угрожали ее национальной безопасности. Эти деньги в силу «безадресности» зачастую используются для финансирования терроризма.

Начиная с февраля 2005г. в МВД России ежегодно проводятся Межведомственные совещания представителей правоохранительных и государственных контролирующих органов под председательством руководителя межведомственной рабочей группы - помощника Президента Российской Федерации и Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника милиции , а также руководителя Финансовой разведки страны . На них определялись первоочередные мероприятия, направленные по усилению противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Как отмечалось на одном из таких совещаний, в 2006 году впервые адекватное наказание за «отмывание» денежных средств получили члены преступной группы, которые организовали свой криминальный промысел на территории сразу 8 субъектов РФ. Доргомиловский районный суд г. Москвы, рассмотрев в судебном заседании уголовное дело, возбужденное по материалам УВД Калужской области приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно граждан и - за совершение мошенничества и легализацию денежных средств на территории Москвы, Калуги, Мурманска, Челябинска, Владимира и Самары и других городов.

В арсенале мошенников было использование подложных документов (при задержании один из организаторов группировки А имел паспорта на целый ряд фамилий - Гольдштейна Бориса Ароновича, уроженца г. Грозного, Дуды Якова Моисеевича и Вельдина Якова Моисеевича.). Преступная группа, куда входило 4 участника, использовала для фиктивной продажи кабельной продукции на условиях стопроцентной предоплаты по заниженным ценам электронные почтовые ящики сети Интернет. Чтобы законспирировать свои мошеннические действия, выход в электронную сеть они осуществляли из других городов через провайдера в Москве, представляясь московской фирмой. Задерживать подельников оперативникам пришлось в считанные минуты, если не секунды, после очередного их выхода в Интернет, когда удалось определить местонахождение членов ОПГ. Тогда было молниеносно проведен их захват.

В соответствии с приговором суда с подсудимого Куклея Владимира Владимировича, солидарно с подсудимыми Мамедовым Фаигом Аршад оглы, Аладько Аллой Владимировной и Черных Виктором Ангатольевичем в пользу потерпевших граждан и организаций взыскано 8 млн. 182 тысячи рублей – такую общую сумму составили гражданские иски потерпевших. Плюс к этому – лишение свободы на сроки свыше 10 лет. Следует заметить, что за совершение легализации преступных доходов участники этой организованной преступной группы получили гораздо больший срок наказания, чем за совершение мошенничества. Ранее многие из тех, чьи уголовные дела, связанные с «легализацией», рассматривались в судах, получали лишь условные сроки, кроме того, количество приговоров было незначительным.

Другой пример эффективного противодействия «отмыванию» преступных доходов был связан с расследованием уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием, отмыванием и выводом денежных средств за рубеж в особо крупных размерах.

В октябре 2006 года сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России проведена выемка документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис КБ «Век Банк». Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого), незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).

Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк» и подставные «некоммерческие» организации НК «Фонд стратегического планирования», НК «Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан», «Автономная некоммерческая организация «Учебно-образовательное объединение гармония», «Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс», «Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил» и т. д. незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Этой же группой лиц в годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ «Центурион» и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведён обыск. В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в г. Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», т. е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем.

При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.

Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.

Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т. д.).

До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в г. Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.

Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд. руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ.

Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через «Принт Банк» (лицензия отозвана), «Век-Банк» (лицензия отозвана), КБ «Инвесткомбанк Бэлком» (лицензия отозвана), УКБ «Центурион» (лицензия отозвана) и др. Доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тыс. дол. США в день.

Установлено, что «Джуба» имел поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность на территории РФ. Более того, 8 октября 2006 года осуществил вылет в г. Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Вылет криминальный авторитет осуществил через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.

Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Данные операция является составной частью комплекса мероприятий, проводимых совместно ДЭБ МВД России с Росфинмониторингом (Финансовой разведкой России).

Для легализации средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, используются различные финансовые механизмы. В этом плане показательным является уголовное дело, возбужденное прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска по материалам проверки УБЭП УВД Мурманской области, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ в отношении гражданина , жителя Мурманска. Он систематически осуществлял внесение рублевых наличных денежных средств на свой лицевой счет в с последующим проведением внутрибанковских операций в безналичной форме и снятием наличной валюты в долларах США и Евро. В течение двух лет внес на свой лицевой счет 185 млн. рублей, на которые было приобретено 3,8 млн. долларов США и 1,64 млн. евро. Кроме того, он приобрел векселя инвестиционной компанией» на сумму 626 млн. рублей. Также им было совершено несколько операций по продаже векселей других компаний. Между тем, как явствует из его налоговой декларации, доход составил 17,5 млн. рублей. В качестве индивидуального предпринимателя перечень не был зарегистрирован, а все операции с векселями и валютой проводил как физическое лицо. Не смог он подтвердить и легальность происхождения этих денег.

В немалой степени отмыванию преступных доходов способствует теневой оборот наличных денежных средств. Министерством внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центробанком России предпринимаются меры, направленные на выявление незаконных финансовых операций и противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах с участием коммерческих банков, российских и зарубежных компаний.

Так, сотрудниками ДЭБ МВД России были выявлены факты, когда в годах руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах. В течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около 1,8 млрд. долларов США. Все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, по утерянному паспорту 15-летней девочки один из московских банков в 2004 году выдал наличными 1,3 млрд. рублей.

Другой московский банк попал в поле зрения оперативных сотрудников ДЭБ МВД России, когда его руководители, входившие в Совет директоров (уроженцы Палестины и Сирии), осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд. рублей. По данному факту Следственным комитетом при МВД России также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Нормативная правовая база, обеспечивающая деятельность службы по пресечению «отмывания» денежных средств и имущества на сегодня сложилась и представляет достаточно стройную систему.

В рамках российской нормативной правовой базы основной деятельности для нас является Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также другие федеральные законы, в первую очередь статьи 174, 174-1, 205-1 Уголовного кодекса РФ, устанавливающие ответственность за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, а также банковское законодательство.

В практике работы ДЭБ МВД России во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу - обязательное направление в Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральным округам запросов на предоставление информации о сомнительных финансовых операциях по всем уголовным делам экономической направленности с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах, а также по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом оружия, наркотиков, незаконной миграцией, хищениями автотранспорта и др. на предмет изучения вопроса дополнительной квалификации действий по ст. ст. 174, 174-1 УК РФ.

Особую опасность представляет тесное взаимодействие участников подобных сделок с международными преступными группировками. В этих условиях особую значимость имеет сотрудничество с правоохранительными органами других стран по противодействию легализации преступных доходов. МВД России взаимодействует на основе заключенных соглашений с правоохранительными органами более 40 зарубежных государств. Особое внимание придается выявлению случаев неглас­ного финансирования террористических структур отдельными го­сударствами, благотворительными и гуманитарными фондами, преступными группами (например, для приобретения оружия, боеприпасов, вербовки и обучения боевиков и т. п.); отмыва­нию «грязных денег» через банковскую систему и включению их в легальный оборот в интересах террористов, создание террори­стическими структурами собственных или контролируемых ими финансово-кредитных и коммерческих организаций (банки, стра­ховые общества, фирмы, фонды и т. д.).

Вместе с тем, следует отметить, что международному сообществу необходимо оказать дополнительное воздействие на оффшорные финансовые центры с целью отмены режима чрезмерной секретности и укрепления банковского надзора в этих государствах. Эффективное противодействие организованной преступности в сфере борьбы с легализацией преступных доходов требует от правоохранительных органов во всем мире тесного взаимодействия и единого подхода к данной проблеме.

И еще - сотни миллионов, если не миллиарды долларов в России не проходят через налогообложение. Это создает предпосылки для новых преступлений. Есть, и немало, фирм, где практикуется выдача части зарплаты в конвертах. В быту мы в той или иной степени встречаемся с фактами, когда чеки и билеты за покупку или полученные услуги не выдаются. Эти маленькие ручейки утаенных средств рождают потоки теневых капиталов. Вот почему изменение ситуации по пресечению теневого оборота во многом зависит от каждого гражданина, а не только от представителей правоохранительной системы страны. Ведь это деньги всего общества, они должны идти на выплаты пенсий, пособий.

В 2005 году Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, вносящий поправки в уже действующий законодательный акт «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. И финансированию терроризма». Это дополнение в закон позволит повысить эффективность противодействия отмыванию заработанных на преступлениях денег, которые зачастую идут на финансирование терроризма.

За 70 лет существования, конечно же, предназначение и сам стиль работы отделов Головного подразделения Службы БХСС-БЭП изменились и существенно, и качественно. Подразделения экономической безопасности защищают сегодня от преступных посягательств не только государственную собственность, но и наравне с ней частную, муници­пальную и т. д. Появились и активно проявили себя новые отделы, - например, уже упоминавщийся отдел по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности. Сами отделы были объединены в оперативно-розыскные бюро, ко­торые составили основу Департамента экономической безопасности МВД России.

Изменяются приоритеты в работе Службы в рамках Указаний Президента РФ . В качестве ос­новных выдвигаются следующие задачи:

- обеспечение надежной защиты интересов собственника, участника экономических от­ношений;

- создание благоприятного климата для добросовестного предпринимательства, пресечение кри­минального влияния на их легальный бизнес, защита зарубежных инвестиций;

- активизация борьбы с преступлениями коррупционного характера в системе государственной службы и в коммерческом секторе;

- выявление и перекрытие источников и каналов финансирования незаконных вооруженных бандформирований и террористических групп

В целях профилактики злоупотреблений ГУБЭП, а затем и ДЭБ МВД России направляют в УБЭП, ОБЭП МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации Указания об упорядочении проверок коммерческих структур. Предлагается проводить провер­ки только в случае наличия достоверной оперативной информации, исключать факты необоснованного приостановления деятельности коммерческих структур, ис­пользовать силовые подразделения только в особых случаях.

На побережье Балтийского моря сосредоточено 95% мировых запасов янтаря, в поселке Янтарный Светлогорского административного округа функционирует единственное в России государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат", осуществляющий промышленную добычу и переработку ян­таря. До начала 90-х годов данное предприятие динамично развивалось, на 25% формируя доходную часть бюджета области. В последние годы в силу ряда объек­тивных причин, в том числе приватизации, произведенной в 1993 году с нарушени­ем законодательства, комбинат утратил позиции на внутреннем и мировом рын­ках, оказался на грани банкротства. Объем добычи сократился с 800 тонн в 1994 году до 276 тонн в 2001 году. За 6 месяцев 2002 года было добыто всего 46 тонн янтаря-сырца. Объем выпуска готовой продукции сократился в сравнении с шестью меся­цами прошлого года на 27,6% (46000 кг АППГ — 63543 кг). На складах комбината скопилось около 2000 тонн добытого, практически неликвидного сырья. Задолжен­ность обязательных налоговых отчислений в бюджет всех уровней достигла 29,3 мил­лионов рублей.

На мировых и европейских рынках янтарь-сырец как ценное сырье и полуфаб­рикат ювелирных изделий пользуется более высоким спросом в сравнении с гото­выми изделиями, что является определяющим элементом в развитии криминоген­ной обстановки.

В январе 2002 года сотрудниками УБЭП УВД, в ходе реализации оперативных материалов, задокументированы факты присвоения частным предпринимателем 46 тонн янтарного минерала, принадлежащего государственному уни­тарному предприятию "Калининградский янтарный комбинат". 15 января при про­ведении оперативных мероприятий УБЭП МВД задержан с поличным водитель это­го предприятия при попытке вывезти 12 тонн похищенного янтаря по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 УК РФ.

В мае 2002 года сотрудниками УБЭП УВД в злоупотреблениях должностными полномочиями изобличен директор муниципального предприятия "Рос-Янтарь" пос. Янтарный Светлогорского административного округа который в течение 2001 года направив на реализацию в различные регионы России крупные партии янтаря, поступившую выручку в размере 2,5 миллиона рублей не оприходовал, часть ее присвоил, а часть растратил с нарушением действующего законодательства. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ, проводится расследование.

7 июня 2002 года сотрудниками УБЭП УВД реализована оперативная информа­ция о намерении жителя г. Балтийска Шубенко АЛ. контрабандным способом вывезти за границу России крупную партию янтаря. В личном гараже изъято 4005 кг подготовленного к отправке янтаря на сумму свыше 300 тыс. рублей. Янтарь изъят, проводится проверка.

Подразделениям экономической безопасности постоянно уделяют борьбе с экономическими преступлениями в рыбной отрасли.

Нелегальный промысел и, соответственно, контрабандный вывоз за границу рыбы и морепродуктов остаются головной болью для нашей страны. Это особенно относится к валютоемким видам, таким как крабы, осетровые, минтай, треска, лососевые. В результате незаконного промысла рыбным запасам страны наносится серьезный ущерб. Ежегодный ущерб от браконьерского промысла и вывоза водных биоресурсов за рубеж оценивается в 1 млрд. долларов США.

Озабоченность сложившейся ситуации неоднократно высказывал Президент Российской Федерации , называя варварский отлов рыбы биологическим терроризмом.

Совсем недавно бывший Советский Союз добывал 100 тыс. тонн рыбы, икры производили более 400 тонн в год, существенно пополняя госказну твердой валютой. Теперь же улов промысловиков составляет чуть более 10 тыс. тонн морепродуктов. Но, несмотря на снижение объемов добычи биоресурсов, количество выявляемых в этой отрасли преступлений с 1996 по 2006 годы выросло в несколько раз.

В настоящее время сформирована система взаимодействия правоохранительных и контролирующих ведомств и их территориальных органов на местах. В вопросах охраны и рационального использования водных биоресурсов задействованы такие заинтересованные государственные структуры, как Федеральное агентство по рыболовству Минсельхоза России, Министерство природных ресурсов РФ, Пограничная служба ФСБ России, и, безусловно, МВД России.

Изменилась и структура преступлений, совершаемых в сфере незаконной добычи, переработки и реализации водных биоресурсов. Например, если в 80-е годы более 50% таких преступлений составляли хищения рыбопродукции на обрабатывающих предприятиях и добывающих судах, то в настоящее время характерными являются такие деяния, как браконьерство, уход судов в иностранные порты из районов промысла без таможенного оформления, недекларирование груза, перегруз рыбы в море на суда, уже прошедшие таможенный досмотр, несоответствие улова квотам и др.

Из общего числа выявляемых правонарушений наиболее характерными для отрасли стали браконьерство, контрабанда биоресурсов, нарушение Законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Так, в период с января по март 2004 года, когда не было выдано ни одного разрешения на промысел краба и морских ежей, браконьерами в порты Японии было вывезено 8 тысяч тонн краба и 1,9 тысяч тонн морского ежа. Доставку нелегальной продукции производили суда под флагами Белиза, Гондураса и Камбоджи с российскими экипажами.

По материалам проверки сотрудников УБЭП ГУВД Камчатской области было возбуждено уголовное дело в отношении директора » Николая Антонова. По мнению следствия, руководитель института в 2002 году незаконно передал права на добычу якобы в научно-исследовательских целях водных биоресурсов коммерческим организациям. Общая сумма ущерба государству составило порядка 15,4 млн. рублей.

Значительное внимание уделялось сотрудниками милиции выявлению и раскрытию должностных преступлений, совершаемых в рыбной отрасли.

В 2004 году по материалам сотрудников ГУБЭП МВД России Мосгорсуд вынес обвинительный приговор в отношении бывших заместителя главы Госкомрыболовства Юрия Москальцова, экс-советника губернатора Магаданской области Виктории Тихачевой и директора Магаданского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Александра Рогатых. Им вменялось в вину получение завышенных квот на научный вылов краба и трубача и причинение этим ущерба государству в размере 38,5 млн. долларов США.

Судом было установлено, что под видом научных исследований о состоянии запасов биоресурсов в мало изученных районах, обвиняемые организовали промысловую добычу крабов. Кроме того, за определенное материальное вознаграждение фигуранты «крабового дела» предоставляли коммерческим предприятиям квоты на ловлю крабов. В итоге Мосгорсуд признал всех троих виновными в целом ряде преступлений, в том числе мошенничестве в особо крупном размерах, и приговорил к различным срокам лишения свободы. Однако Верховный суд посчитал решение Мосгорсуда о наказание в виде лишения свободы слишком суровым для Москальцова и Тихачевой и заменил его на условный срок. А в отношении Рогатых уголовное преследование и вовсе было прекращено «за отсутствием состава преступления».

В октябре 2006 года в результате работы межведомственной оперативной группы сотрудников ДЭБ МВД России, ФПС, ФСБ и ФТС и их территориальных органов Сахалинской области были получены материалы, свидетельствующие о фактах незаконной добычи и реализации в Японии водных биоресурсов в 2006г. в количестве 9,4 тысяч тонн. В незаконных операциях участвовало 78 морских судов, принадлежащих 63 коммерческим организациям. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.188 УК РФ (контрабанда).

Для дальнейшего расследования уголовного дела постановлением прокуратуры области создана межведомственная следственная группа. В настоящий момент определена сумма ущерба, причиненного контрабандным экспортом водных биоресурсов, которая составляет около 15,5 миллиардов рублей, в том числе более 6 миллиардов рублей экологического ущерба.

Организацию взаимодействия правоохранительных органов, задействованных в пресечении и раскрытии незаконного промысла в районах рыбодобычи обеспечивает оперативная группа откомандированных в Сахалинскую область сотрудников Департамента экономической безопасности МВД России, Федеральной пограничной службы и Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы и Генеральной прокуратуры РФ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия с целью выявления участников организованной преступной группы, а также проверки крупных предприятий области, занимающихся добычей и переработкой рыбопродукции с целью установления законности их деятельности.

В последние годы задачи по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации постоянно усложняются. На смену одним угрозам экономической безопасности, которые отходят на второй план, приходят другие, не менее сложные и опасные.

Международные экономические процессы переросли уже из межнациональных, более или менее эффективно регулировавшихся в двустороннем и многостороннем порядке национальными государствами, в наднациональные, почти или совсем не поддающиеся государственному правовому регулированию.

По мере нарастания масштабов глобализации все большая часть государственного суверенитета перераспределяется между региональными, наднациональными и всемирными регулирующими институтами, приобретающими функции субъектов международного права.

Таким образом, значительное воздействие на состояние и перспективы российской экономики и ее национальную безопасность в среднесрочной перспективе будет оказывать степень подготовленности экономической, финансовой и банковской систем страны к полосе нестабильности на нефтяном рынке и других сырьевых рынках и к дальнейшему падению курса американской валюты, а также тому, как скоро удастся осуществить активные меры по реструктуризации промышленности в направлении резкого увеличения доли готовых изделий в производстве и экспорте, снижения зависимости от внешних заимствований и активизации внутренних инвестиций и потребительского спроса населения за счет повышения уровня его доходов.

В складывающихся условиях нестабильности мировой экономики, учащения региональных финансовых кризисов, ускорения процессов глобализации и усиления конкуренции на мировых рынках, перерастающей порой в «торговые войны», защита национальных интересов и обеспечение национальной безопасности России в сфере экономики приобретают важнейшее значение, требует системных и скоординированных действий всех ветвей власти, правоохранительных органов, предпринимательского сообщества и широких слоев общественности.