Оглавление (стр. 1 )

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения..................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества............................................................................................................................................................................. 3

Статья 3. Правовое положение Общества............................................................................................................................................................................................................................. 4

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров……………………………………………………………………………………………………...………............................. 4

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества......................................................................................................................................... 4

2. Цели и основные виды деятельности Общества

Статья 6. Цели деятельности Общества.............................................................................................................................................................................................................................. 5

Статья 7. Виды деятельности Общества.............................................................................................................................................................................................................................. 5

3. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 8. Имущество Общества............................................................................................................................................................................................................................................. 5

Статья 9. Распоряжение имуществом Общества................................................................................................................................................................................................................ 5

Статья 10. Крупные сделки....................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Статья 11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки................................................................................................................................................................................ 6

4. Уставный капитал Общества

Статья 12. Уставный капитал и акции Общества............................................................................................................................................................................................................... 6

Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества...................................................................................................................................................................................................... 7

Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества..................................................................................................................................................................................................... 7

5. Эмиссионные ценные бумаги Общества

Статья 15. Эмиссионные ценные бумаги Общества.......................................................................................................................................................................................................... 8

Статья 16. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества....................................................................................................................................... 8

Статья 17. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.................................................................................................................. 9

Статья 18. Преимущественное право акционеров Общества при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции................... 9

Статья 19. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении............................................................................................................................... 9

Статья 20. Консолидация и дробление акций Общества............................................................................................................................................................................................... 10

6. Права и обязанности владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 21. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества............................................................................................................................................................ 10

Статья 22. Обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества............................................................................................................................................... 11

Статья 23. Акционерное соглашение..................................................................................................................................................................................................................................... 11

7. Обращение эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 24. Право собственности на эмиссионные ценные бумаги Общества. Реестр акционеров Общества................................................................................................... 12

Статья 25. Приобретение Обществом размещенных акций.......................................................................................................................................................................................... 12

Статья 26. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.................................................................................................................................................................................. 12

Статья 27. Порядок возмездного отчуждения эмиссионных ценных бумаг Общества............................................................................................................................................ 13

8. Распределение прибыли Общества

Статья 28. Прибыль и убытки Общества........................................................................................................................................................................................................................... 16

Статья 29. Фонды и чистые активы Общества.................................................................................................................................................................................................................. 16

Статья 30. Дивиденды Общества......................................................................................................................................................................................................................................... 16

9. Управление в Обществе

Статья 31. Органы Общества................................................................................................................................................................................................................................................. 17

10. Общее собрание акционеров

Статья 32. Компетенция общего собрания акционеров.................................................................................................................................................................................................... 17

Статья 33. Порядок подготовки общего собрания акционеров....................................................................................................................................................................................... 19

Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции Счетной комиссии Общества.................................................................................................. 23

Статья 35. Годовое общее собрание акционеров............................................................................................................................................................................................................... 24

Статья 36. Внеочередное общее собрание акционеров..................................................................................................................................................................................................... 25

Статья 37. Порядок участия, кворум и голосование на общем собрании акционеров.............................................................................................................................................. 27

Статья 38. Протокол и отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, протокол общего собрания акционеров......................... 28

11. Совет директоров Общества

Статья 39. Компетенция Совета директоров Общества.................................................................................................................................................................................................. 29

Статья 40. Избрание Совета директоров Общества......................................................................................................................................................................................................... 31

Статья 41. Председатель Совета директоров Общества................................................................................................................................................................................................ 32

Статья 42. Заседание Совета директоров Общества....................................................................................................................................................................................................... 33

12. Генеральный директор Общества

Статья 43. Компетенция Генерального директора Общества......................................................................................................................................................................................... 35

Статья 44. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества..................................................................................................................... 36

13. Учет, отчетность и контроль деятельности Общества

Статья 45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества........................................................................................................................................................................... 38

Статья 46. Другие обязанности Общества.......................................................................................................................................................................................................................... 38

Статья 47. Хранение и доступ к документам Общества.................................................................................................................................................................................................. 38

Статья 48. Ревизор Общества................................................................................................................................................................................................................................................ 40

14. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 49. Реорганизация Общества................................................................................................................................................................................................................................... 41

Статья 50. Ликвидация Общества........................................................................................................................................................................................................................................ 41

1. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения

1. Закрытое акционерное общество «Химреактив» создано в результате реорганизации в форме преобразования Государственного предприятия «Горьковская межобластная производственно – сбытовая контора химических реактивов» в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 01.01.01 года № 000 – 1 и Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.01.01 года № 721 для осуществления предпринимательской деятельности в целях, определенных Уставом Общества.

2. Закрытое акционерное общество «Химреактив» (далее также – Общество) является правопреемником Государственного предприятия «Горьковская межобластная производственно – сбытовая контора химических реактивов» в отношении всех имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей преобразованного юридического лица.

3. Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации города Нижнего Новгорода номер 132 – р от 01.01.01 года. Регистрационный номер 301.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № . Инспекцией МНС по Канавинскому району города Нижнего Новгорода. Дата внесения записи 12 сентября 2002 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): .

4. Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества в соответствии с Федеральными законами: «Гражданский кодекс Российской Федерации», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

5. Настоящий Устав в новой редакции № 6 утвержден решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2010 года (Протокол № 1/2010 от 01.01.01 года).

6. Все органы управления и контроля Общества, а также его акционеры обязаны исполнять требования настоящего Устава.

7. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами и иными нормативными актами, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные изменения и дополнения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Химреактив».

2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: .

3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Кузбасская, дом 19 а.

4. Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Кузбасская, дом 19 а.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Условия и порядок прекращения деятельности Общества регулируются положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации.

4. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. Общество обязано:

1) обеспечить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества;

2) предоставлять органу, принимающему решение о государственной регистрации юридических лиц, сведения и документы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;

3) выполнять в установленные сроки решения государственных органов, принятые в пределах их компетенции;

4) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

Дочерние и зависимые общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество не имеет филиалов и представительств на дату государственной регистрации Устава в новой редакции № 6.

3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Цели и основные виды деятельности Общества

Статья 6. Цели деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли в интересах своих акционеров.

2. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей в работах, услугах и товарах, производимых Обществом в процессе своей деятельности.

Статья 7. Виды деятельности Общества

1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами;

2) специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;

3) оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;

4) оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;

5) оптовая торговля удобрениями;

6) хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

7) аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;

8) деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 8. Имущество Общества

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

2. Имущество, приобретенное Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации, принадлежит ему на праве собственности.

3. Изъятие у Общества его имущества и иных активов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Распоряжение имуществом Общества

1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

2. Решение о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимает Генеральный директор Общества.

3. Списание безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования имущества, а также затрат по прекращенным и неосуществленным работам производится по решению Генерального директора Общества.

Статья 10. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов обыкновенных акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Уставный капитал Общества

Статья 12. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет Триста тридцать две тысячи триста двадцать пять) рублей.

2. Уставный капитал Общества разделен наТринадцать тысяч двести девяносто три) обыкновенные именные акции, приобретенные акционерами (размещенные акции).

3. Номинальная стоимость одной (каждой) обыкновенной именной акции – 25 (Двадцать пять) рублей.

4. Предельный размер объявленных акций Общества – 100000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая.

5. Обыкновенные именные акции дополнительных выпусков предоставляют их держателям те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций за счет средств Общества и погашения в целях сокращения их общего количества.

3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с положениями статей 29 – 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Эмиссионные ценные бумаги Общества

Статья 15. Эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Все размещенные обыкновенные акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость. Обыкновенные именные акции выпущены в бездокументарной форме.

2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги Общества не допускается.

3. Общество вправе по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества размещать дополнительные акции в пределах количества объявленных акций, определенного Уставом Общества.

4. Общество вправе по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества размещать эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, в случае, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов не меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.

5. Общество вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Общество вправе по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества выпускать и размещать иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

2. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Статья 17. Способы размещения Обществом акций и

иных эмиссионных ценных бумаг Общества

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.