ДОКУМЕНТЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ.

1)  Документ, удостоверяющий личность лица.

2)  Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. *

3)  Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. *

4)  Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (дополнительно представляются ксерокопии документов удостоверяющих личность). **

5)  Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД - 0401026). ***

6)  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. *

7)  Лицензии (разрешения), выданные организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. *

8)  Заявление о присоединении к Договору расчетно-кассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» публичных условиях

9)  Анкета выгодоприобретателя (по форме Банка).

10) Анкета представителя (по форме Банка)

11)  Анкеты бенефициарного владельца (по форме Банка)

12)  Анкета индивидуального предпринимателя - клиента МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО (Анкета)

13)  Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (представителя), и его копия.

14)  Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (копия)

15)  Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя (копия)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

16)  Договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности на занимаемое помещение

10)  Заявление о подключение/отключению услуги по дистанционному обслуживанию с использованием системы «КЛИЕНТ-БАНК»

11)  Заявление о подключении Услуги «СМС-ИНФО»

12)  Сведения (документы) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),

- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- иные документы;

13) Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивудуальном предпринимателе других клиентов МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, имеющих с ним деловые отношения;

- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации).

_______________________________________________________________________________

* в Банк представляются оригинал документа или его нотариально заверенная копия.

** при заключении с Банком соглашения о банковском обслуживании с использованием технического комплекса «Клиент-Банк».

*** заверяется нотариально или Банком.