3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество осуществляет свою деятельность на двух основных рынках
(многосегментация): рынок въездного и внутреннего туризма.
Рынок въездного туризма:
Группы и индивидуальные туристы из дальнего зарубежья.
(по цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как: Швеция, Украина , Германия, Беларусь.
Рынок внутреннего туризма: Группы и индивидуальные туристы из РФ и иностранцы.
По цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из различных регионов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Экономический кризис, а так же возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт услуг Эмитента является увеличение конкуренции на данном рынке, а также увеличение себестоимости услуг, что приведет к увеличению цены их продажи.
Основными действиями Эмитента по уменьшению влияния негативных факторов являются: постоянная работа по совершенствованию качества оказываемых услуг с целью повышения их конкурентоспособности и проведение мониторинга рынка потребителей с целью эффективного реагирования на изменение спроса и появление новых видов услуг и потребностей клиентов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия ЛМО № 000
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2018
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): положительный.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Предоставление гостиничных услуг, дальнейшее благополучное развитие гостиничного бизнеса, сдача помещений в аренду.
Нестабильная экономическая ситуация вынуждает предусмотреть расширение ассортимента, организации индивидуального обслуживания, системного подхода к изучению потребностей клиента, использования маркетинговых технологий.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли:
1. Сокращение числа предприятий размещения и номерного фонда в стране. Данная тенденция наблюдается в России с 1992 года, причем наиболее быстрыми темпами это происходит в сельской местности.
2. Рост загрузки российских гостиниц.
3. Рост доходов гостиниц (за исключением муниципальных объектов и гостиниц государственного сектора). Рост показателя доход/номер, особенно быстрый в Москве.
4. Увеличение расходов опережающими темпами - снижение общей рентабельности российского гостиничного бизнеса в регионах.
5. Рост спроса на гостиничные услуги, наиболее быстрыми темпами со стороны рынка въездного туризма.
6. Рост объема инвестиций в развитие совместных гостиничных предприятий и гостиниц, находящихся в собственности общественных организаций.
7. Дефицит гостиниц категорий 2-3*.
8. Дефицит мест в гостиницах Москвы (прежде всего, средних категорий) в высокий туристский сезон.
9. Повышение средней цены продаж, снижение объемов скидок.
10. Рост конкуренции в верхнем сегменте.
11. Быстрые темпы развития гостиничного рынка Москвы, высокие темпы прироста турпотока в столицу.
12. Для показателей современной гостиничной отрасли России в целом и Москвы в частности характерны позитивные сдвиги - загрузка увеличивается даже при повышении тарифов, как следствие, растет доходность бизнеса.
Общая оценка результатов деятельности эмитента:
По итогам квартала произошел дальнейший рост загрузки, ее существенное увеличение в сравнении с прошлым годом. Устойчивая тенденция к увеличению загрузки по всем без исключения месяцам из года в год.
Наблюдается существенный рост спроса и увеличение доходов по всем сегментам.
Сезонность загрузки номерного фонда продолжает оставаться неизменной.
В целом результаты деятельности Предприятия соответствуют основным тенденциям развития отрасли.
Данная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров и Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1. Сезонность и изменчивость спроса. Расходы Общества в значительной части постоянны по своему объёму. При этом о доходах Предприятия то же сказать нельзя, что обусловлено такой особенностью деятельности Предприятия, как сезонность. В этой связи, одной из самых основных задач Предприятия является сглаживание сезонных колебаний. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в старых и поиск новых сегментов рынка.
Для нашего Общества «несезон» - это январь и май. Месяца, где много праздников, т. к. ездят к нам, в основном, командировочные. Лето – средний сезон. Остальные месяцы – высокий сезон.
Ситуация, при которой спрос заметно превышает предложение в "сезон" используется для получения дополнительных доходов и сокращения издержек путем дальнейшего повышения средней цены продажи и изменения условий реализации услуг.
2. Изменение конкурентной среды. Для повышения конкурентных преимуществ планируется дальнейшая работа над качеством предложения.
3. Изменение внешнеполитической ситуации в мире. Индустрия туризма очень чутко реагирует на политическую обстановку в мире. Геополитические и военные конфликты, эпидемии - весьма неблагоприятные факторы, которые могут вызвать сокращение въездного турпотока. Активная работа в регионах РФ и странах СНГ, а также в странах Европы направлена на повышение устойчивости Эмитента к негативным действиям данного фактора.
4. Экономическая стабильность. Продолжая работать с большим числом иностранных клиентов, гостиница страхует себя от воздействия неблагоприятных внутриэкономических факторов.
5. Высокие расходы на эксплуатацию. Обществу постоянно требуются дополнительные затраты на содержание здания и оборудования. Огромные объёмы перерабатываемой информации и серьёзные требования к быстроте обслуживания клиентов обуславливают необходимость широкого использования арсенала программных атрибутов. Коммунальные платежи и расходы на содержание энергетической инфраструктуры имеют солидный удельный вес в общей сумме расходов Предприятия. Определяющим моментом в этом плане всегда является выбор приоритетных направлений расходования денежных средств и привлечение, если нужно, внешних источников. При составлении бюджета Предприятия серьёзнейшее внимание уделяется насущным техническим потребностям гостиницы.
6. Экономическая нестабильность в нашей стране и во всем мире влияет на снижение спроса на гостиничные услуги.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности на дату окончания отчетного квартала. : .
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Факторы конкурентоспособности эмитента
Транспортная доступность
Гибкие цены
Демократичность
Известный мировой бренд
Степень влияния факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг)
Существенная
Цена продукции (работ, услуг) Средняя ценовая категория
Качество продукции (работ, услуг) Высокое
Сервис по работе с постоянными клиентами Высокий
Деловая репутация Высокая
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган - Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий).
Компетенция общего собрания акционеров Общества в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
«Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2-5 ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
31) образование Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом и Уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.".
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
Информация указана в соответствии со ст. 14 Устава Общества:
"Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров."
Компетенции Совета директоров указана в соответствии с п.14.2. ст. 14 Устава Общества:
"К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества:
9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретаемых в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
22) использование резервного и иных фондов Общества;
23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
25) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
30) определение лица, уполномоченного подписать или расторгнуть договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
31) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) в случае невозможности исполнения ими своих обязанностей;
32) образование единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и назначение его заместителей (директоров), а также досрочное прекращение их полномочий, назначение, на время отсутствия Генерального директора, одного из его заместителей исполняющим обязанности Генерального директора, прекращение полномочий исполняющего обязанности Генерального директора, предложение Общему собранию акционеров передать полномочия исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему);
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
34) утверждение и расторжение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и договоров с его заместителями (директорами);
35) принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
36) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также передачей недвижимого имущества в аренду, пользование, доверительное управление;
37) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;
38) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
39) принятие решений об учреждении или участии в некоммерческих организациях, а также об учреждении коммерческих организаций;
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.".
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.
Компетенции Генерального директора указаны в соответствии со ст. 15 Устава Общества:
"К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 4 (четыре) года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
Управляющая организация (Управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества Общим собранием на срок 4 (четыре) года.
Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания на заседании Совета директоров до образования единоличного исполнительного органа Общества на следующем через 4 (четыре) года первом заседании Совета директоров.
Полномочия Управляющей организации (Управляющего) действуют с момента утверждения Управляющей организации (Управляющего) Общим собранием до образования единоличного исполнительного органа Общества через 4 (четыре) года.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора (Управляющей организации, Управляющего) Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Исполнительный орган обязан:
1) быть лояльным к Обществу;
2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами исполнительного органа (Генерального директора);
3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
4) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и содержащую государственную тайну;
6) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
7) присутствовать на заседаниях Совета директоров;
8) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
9) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
10) своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
11) доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
12) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
13) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества:
14) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года;
15) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.
Исполнительный орган имеет право:
1) заключать сделки, стоимость которых составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении сделок;
2) совершать сделки в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (сделки, связанные с приобретением сырья, материалов, реализацией готовой продукции и т. п.), независимо от стоимости имущества, приобретаемого или отчуждаемого по такой сделке;
3) утверждать организационную структуру Общества, штатное расписание, осуществлять найм на работу и увольнение работников Общества, применять к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
4) издавать приказы, распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками и должностными лицами Общества;
5) выполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления;
6) исполнительный орган вправе делегировать часть своих полномочий своим заместителям(директорам по направлениям деятельности Общества), помощникам, иным должностным лицам Общества по его усмотрению.
Для оперативного управления деятельностью Общества исполнительный орган может создать Правление. Правление, созданное по решению исполнительного органа Общества, не является коллегиальным исполнительным органом Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Венаас Труде
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2000 | наст. время | Wenaas Plaza Hotel AS | Директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Венаас Лилиан
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
1999 | наст. время | Wenaasgruppen AS | Директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
Основные порталы (построено редакторами)