ПОВЕСТКА ДНЯ

годового Общего собрания акционеров (30.05.2012 г.)

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового Общего собрания акционеров Общества

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

,9

Распределить на: Резервный фонд

сформирован

Дивиденды:

,6

На развитие производства

67 330,3

2. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 32,48745 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№

ФИО кандидата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ».

- Утвердить аудитором аудиторский дом».

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№

п/п

Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

1.

Генеральный директор
С»

2.

Заместитель директора по правовым вопросам ГУП КК «Кубаньлизинг»

3.

Заместитель директора

4.

Вилертс Дайнис Модрисович

Исполнительный директор

5.

Директор

6.

Региональный директор по строительству

7.

Генеральный директор город»

8.

Начальник управления делами

9.

Генеральный директор

10.

Заместитель главы Новомихайловского городского поселения Туапсинского р-на Краснодарского края

11.

Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений

12.

Руководитель корпоративно – юридической дирекцией С»

13.

Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию С»

14.

Генеральный директор

15.

Начальник юридического отдела

16.

Главный инженер Картофельное Хозяйство»

17.

Генеральный директор