Утвержден
решением Совета директоров
Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»
от 01.01.01 г. (протокол )
работы Правления государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент утвержден в соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и устанавливает сроки проведения заседаний Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), порядок их созыва и проведения, а также порядок принятия решений Правлением.
2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Агентства и принимает решения по вопросам деятельности Агентства в пределах компетенции, определенной Федеральным законом.
3. Правление подотчетно Совету директоров Агентства.
4. Работой Правления руководит Генеральный директор Агентства, который входит в состав Правления по должности.
5. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.
6. Члены Правления Агентства, за исключением Генерального директора, назначаются Советом директоров по предложению Генерального директора сроком на пять лет и могут быть освобождены от должности в соответствии с Федеральным законом.
Члены Правления работают в Агентстве на постоянной основе. Прекращение трудовых отношений члена Правления с Агентством прекращает его полномочия члена Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения работника из Агентства.
7. Член Правления имеет право:
1) вносить предложения при формировании повестки заседания Правления;
2) обсуждать на заседании Правления вопросы, внесенные в повестку, и участвовать в голосовании по ним;
3) высказывать по обсуждаемым на заседании Правления вопросам особое мнение, которое подлежит занесению в протокол;
4) участвовать в разработке планов развития Агентства и контролировать их исполнение по порученному направлению деятельности Агентства.
8. Осуществляя свои полномочия, члены Правления обеспечивают достижение определенных Федеральным законом целей и функций Агентства, своевременное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.
9. Для обеспечения организационно-технического функционирования Правления Генеральный директор назначает секретаря Правления из числа работников Агентства.
II. Сроки и порядок созыва заседаний Правления
10. Заседания Правления созываются Генеральным директором по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Проект повестки заседания Правления, дата, время и место его проведения устанавливаются Генеральным директором.
11. Подготовку проведения заседания Правления организует Генеральный директор, а в его отсутствие уполномоченный им член Правления.
12. Проект повестки заседания Правления готовится секретарем Правления в соответствии с планом работы Правления, а также с учетом вопросов, внесенных на Правление Советом директоров, членами Правления. Проект повестки согласовывается с Генеральным директором, как правило, не позднее чем за три дня до заседания Правления.
13. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов возлагается на руководителей структурных подразделений, ответственных за подготовку вопроса повестки заседания. Материалы к заседанию Правления направляются секретарю Правления не позднее, чем за 4 дня до даты заседания.
В случае невозможности предоставить материалы к заседанию в указанный срок заместитель Генерального директора, курирующий соответствующее структурное подразделение, докладывает Генеральному директору о причинах задержки подготовки материалов и при необходимости вносит предложения о переносе сроков рассмотрения вопроса либо о его исключении из повестки заседания. Решение о сроках рассмотрения такого вопроса принимается Генеральным директором.
14. Не позднее двух дней до заседания Правления проект повестки с прилагаемыми материалами рассылается членам Правления. При проведении заседания Правления по решению Генерального директора в экстренных случаях материалы могут раздаваться членам Правления непосредственно перед заседанием.
15. К проекту повестки заседания Правления по каждому рассматриваемому вопросу прилагаются следующие материалы:
1) проект решения Правления с указанием исполнителей и сроков исполнения решения.
Проект решения Правления визируется руководителем структурного подразделения, ответственным за подготовку данного вопроса повестки, курирующим его заместителем Генерального директора, руководителем юридического подразделения, иными заинтересованными руководителями структурных подразделений. Проект решения Правления по вопросу, связанному с распоряжением денежными средствами, визируется также главным бухгалтером Агентства;
2) пояснительная записка, раскрывающая содержание вопроса повестки заседания.
Пояснительная записка подписывается руководителем структурного подразделения, ответственным за подготовку соответствующего вопроса повестки, и визируется курирующим его заместителем Генерального директора. Пояснительная записка, как правило, не должна превышать 3 страниц. К ней могут прилагаться аналитические и справочные материалы. Если пояснительная записка содержит ссылки на какие-либо документы, то такие документы или их копии должны прилагаться к пояснительной записке либо быть доступны для ознакомления членам Правления в ходе заседания;
3) список лиц, предлагаемых для участия в заседании Правления по рассматриваемому вопросу, с указанием занимаемой ими должности.
16. Повестка заседания Правления утверждается непосредственно на заседании.
Дополнительные вопросы включаются в повестку заседания Генеральным директором на основании служебной записки члена Правления.
17. На заседание Правления могут приглашаться работники Агентства и другие лица. Список приглашенных и перечень выдаваемых им материалов готовится секретарем Правления и утверждается Генеральным директором.
III. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений
18. Заседания Правления открывает и ведет Генеральный директор, а в случае его отсутствия уполномоченный им член Правления. При необходимости заседание Правления может быть отложено или перенесено Генеральным директором.
19. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов.
20. Каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления или третьему лицу не допускается.
21. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления является решающим.
22. На заседании Правления ведется протокол. Ведение протокола поручается секретарю Правления или иному лицу по решению Генерального директора. В протоколе указывается дата и место проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, вопросы повестки заседания, фамилии докладчиков и выступающих по вопросам повестки заседания, принятые решения и итоги голосования.
В случае разногласий в протокол по требованию члена Правления заносится его особое мнения с указанием фамилии.
23. Протокол заседания Правления оформляется не позднее двух рабочих дней и подписывается председательствовавшим на заседании и одним из членов Правления, присутствовавшим на заседании.
24. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Правления хранятся в Агентстве у секретаря Правления. Копии протоколов, заверенные секретарем Правления, могут направляться членам Правления по их требованию.
Для исполнения решений Правления заместителям Генерального директора, курирующим соответствующие структурные подразделения, направляются выписки из протоколов, заверенные секретарем Правления.
Протоколы заседания Правления предоставляются членам Совета директоров, внешнему аудитору, руководителю Службы внутреннего аудита по их требованию.
25. Если в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях член Правления признается заинтересованным лицом в сделке, стороной которой является или намеревается быть Агентство, а также в случае иного противоречия интересов члена Правления и Агентства в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению до момента принятия решения о заключении сделки и не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.
Если все члены Правления являются заинтересованными в сделке лицами, сделка может быть совершена только по решению Совета директоров.
26. Контроль за исполнением принятых Правлением решений осуществляется Генеральным директором, а также заместителями Генерального директора в соответствии с их функциональными обязанностями.
27. Исполнение решения Правления, порученное нескольким лицам (нескольким структурным подразделениям), организуется лицом (подразделением), указанным в решении первым.
28. Контроль за соблюдением сроков выполнения принятых Правлением решений осуществляет Управление делами, которое систематически информирует Генерального директора о соблюдении сроков выполнения решений.
По мере выполнения решений Правления, но не позднее, чем за один день до установленного срока, руководитель соответствующего структурного подразделения информирует Управление делами о результатах исполнения решения Правления.
