Опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов
Наименование | |
Телефоны | |
Е-Мail | |
Интернет-сайт | |
Адрес фактического местонахождения | |
Находится ли по адресу фактического местонахождения кто-либо из руководства организации, либо ее постоянно действующий орган управления | ¨ Да ¨ Нет |
Почтовый адрес | |
Количество сотрудников | |
Сведения о наличии счетов в других банках | |
Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, к выгоде которых действует Ваша организация (для ИП в том случае, если он не действует к собственной выгоде) * | |
Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги) | |
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Свидетельство о постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты (при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе для розничной/оптовой продажи). | |
Сведения о постоянных контрагентах (до 5 основных контрагентов) Плательщики - Получатели - | |
Деловая репутация, история, сектор рынка и конкуренция. | |
Планируемые обороты по счету (количество операций и суммы в течение определенного периода - за неделю, месяц, квартал или год) | |
Планируемые операции по снятию наличных денежных средств (количество операций и суммы в течение определенного периода - за неделю, месяц, квартал или год) | |
Планируемые обороты по переводам денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности и виды контрактов (количество операций и суммы в течение определенного периода - за неделю, месяц, квартал или год) | |
Цель финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения | |
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком |
* В случае если учредитель является бенефициарным владельцем, необходимо указать Ф. И.О., в ином случае Ф. И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при его наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
Подпись, Ф. И.О., должностного лица, заполнившего Опросник:
____________________________________________________________________________
Дата « ___ »_______________ 20_____г.
