Расследование краж автомобилей (стр. 4 )

— не изготовлены ли изделия, части предмета, изъятые у разных лиц или в разных местах, с использованием одного и того же механиз­ма или инструмента.

В тех случаях, когда при осмотре места происшествия, обнаружении похищенного автомобиля изымаются следы рук (или объекты), то всякий раз назначается дактилоскопи­ческая экспертиза (следов рук). Перед ней ставятся следующие во­просы диагностического характера:

— имеются ли на представленном объекте следы рук, пригодны ли они для идентификации лица;

— какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете, каково взаимораспо­ложение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах (для анализа отдельных элементов механизма преступле­ния или иного события);

— имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев), не было ли на руках посторонних предметов: колец, перча­ток и пр.;

— как давно оставлены следы рук;

— каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы;

— сколько человек находилось на месте происшествия. Для решения идентификационных задач перед экспертами могут быть поставлены такие вопросы:

— принадлежат ли следы рук одному или нескольким лицам;

— не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами).

Для разрешения диагностических задач перед трасологтеской экспертизой следов ног и обуви следует поставить следующие вопро­сы:

— оставлен ли след (следы) босыми ногами человека (ногами в чулках, носках, обувью), пригодны ли следы ног (обуви) для иденти­фикации;

— какой ногой оставлен след, каковы размеры и особенности босой ноги (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев), оставившей следы;

— какой обувью (вид, размер, степень изношенности) оставле­ны следы, какие особенности имеют обувь, чулки, носки;

— каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост, особенности телосложения, походки и пр.);

— каково направление и характер движения человека.

В целях решения идентификационных задач следует сформули­ровать следующие вопросы:

— одним или несколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви;

— оставлены ли следы босых ног данным лицом;

— оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятыми у данного лица.

В тех случаях, когда кража связана с проникновением в помещение либо иное хранилище, возникает необходимость в назначении трасологической экспертизы запирающих механизмов и сиг­нальных устройств. На ее разрешение ставятся следующие вопросы диагностического характера:

— исправен ли механизм представленного замка; если механизм неисправен, в чем эта неисправность и пригоден ли он для запирания;

— находился ли данный замок в употреблении;

— в каком состоянии (запертом или отпертом) находился замок в момент его повреждения;

— каким способом открыт (взломан) замок, явилось ли отпира­ние замка результатом нанесения ему имеющихся повреждений, к каким участкам замка прикладывались усилия при его взломе, можно ли отпереть контрольный замок без нарушения вложенного под крышку бумажного вкладыша;

— являются ли следы на замке (запирающем устройстве) резуль­татом воздействия поддельного ключа или отмычки, можно ли от­переть замок при помощи определенного приспособления (отмычки, гвоздя, куска проволоки), орудием какого типа взломан замок, не одним ли способом взломаны представленные замки;

— можно ли будет отпереть замок, если ему нанести имеющиеся повреждения;

— не снимались ли слепки с замка или ключей. Для решения идентификационных задач могут быть сформули­рованы следующие вопросы:

— не отпирался ли замок с помощью данного ключа или данной отмычки;

— не оставлены ли следы на замке конкретным орудием или инструментом.

На разрешение транспортно-трасологической экспертизы при решении диагностических задач могут быть поставлены следующие вопросы:

—— каким видом транспорта, типом, какой моделью автомобиля (мотоцикла, велосипеда, трактора и пр.), какими его частями остав­лены следы;

— какой моделью шины, каким колесом транспортного средства оставлены следы (правым, левым, передним, задним);

— в каком направлении двигалось транспортное средство. Для решения идентификационных задач ставятся следующие вопросы:

— оставлены ли следы данным транспортным средством;

— не является ли обнаруженный предмет (фрагмент) частью данного транспортного средства (например, обломок кронштейна, гайки, осколок фарного или лобового стекла, частицы краски) и не составляли ли они единое целое;

— не образованы ли следы, имеющиеся на преграде, частями данного транспортного средства.

На разрешение экспертизы восстановления уничтоженных мар-кировочных обозначений ставятся следующие вопросы:

— подвергались ли изменению маркировочные обозначения на данном изделии (двигателе автомобиля и пр.);

— каково было первоначальное содержание маркировочных обозначений на данном изделии;

— каким способом были уничтожены или изменены маркиро­вочные обозначения на данном изделии;

— не использовались ли для изготовления или изменения маркировочных обозначений данные инструменты и материалы.

§ 3. Особенности расследования кражи с целью возврата потерпевшему похищенного автомобиля за денежное вознаграждение.

Все более широкое распространение получает кража совершенная с целью возврата потерпевшему похищенного транспортного средства за денежное вознаграждение.

Для данного вида хищения характерно следующее:

- конечной и единственной целью преступления является получение денежного вознаграждения за возврат похищенного транспорта потерпевшему;

- автомобиль не подвергается переделке, разборке; вещи, находящиеся в салоне, остаются на месте.

Также, характерной особенностью названных преступлений является активное противодействие преступной среды правоохранительным органам, которое выражается:

- в предварительной подготовке к совершению преступления, в моделировании ситуаций, затрудняющих установление объективной истины;

- в выработке единой тактики поведения в случае задержания;

- в использовании коррумпированных связей в органах власти, управления, правоохранительных структурах;

- в «давлении» на потерпевших, свидетелей, судей и других участников уголовного процесса или их подкупе.

На этапе подготовки к совершению кражи автомобиля преступники активно осуществляют «разведывательно-поисковую деятельность», решая следующие задачи:

1.Выбор будущего потерпевшего, изучение его образа жизни, связей, мест парковки автомобиля. Им, как правило, становится владелец дорогой иномарки, занимающийся предпринимательской деятельностью, нередко переходящей в криминальную.

2.Приготовление и приискание средств совершения преступления - снятие в аренду гаража-отстойника, как правило, в 3-5-ти минутах езды от места предполагаемого похищения, что, разумеется, делает проведение органами внутренних дел операции «Перехват» не эффективным. Так же, изготовление «отмычек», слепков ключей, других специальных технических средств для проникновения в автомобиль и запуска двигателя. То есть проводятся все свойственные этому типу преступления мероприятия.

После обращения в орган внутренних дел по факту кражи транспортного средства, потерпевшие, как правило, через средства массовой информации дают объявления, с просьбой за денежное вознаграждение вернуть автомобиль, либо сообщить о его местонахождении по указанному телефону. Такие действия и ожидаются преступниками.

В дальнейшем, преступники снова проявляют активность. По телефону или, что значительно реже - непосредственно вступают в контакт с потерпевшим, сообщают, что автомобиль у них и производят психологическую «обработку» пострадавшего на предмет прерывания контакта с сотрудниками милиции. При этом не угрожают физической расправой, уничтожением автомобиля или разглашением компрометирующих сведений, (зная, что подобные действия привели бы к дополнительной уголовно-правовой квалификации деяния по ст.163 УК РФ- вымогательство). Жестко навязываются правила «игры», в соответствии с которыми, потерпевшему предлагают вернуть автомобиль, «рекомендуется» в указанные сроки приготовить к передаче деньги и найти посредника из числа знакомых или общеизвестных «авторитетов» преступного мира. Найти последнего для пострадавшего не составляет большого труда, так как, часто, его коммерческая деятельность контролируется криминалитетом. Посредник необходим преступникам для обеспечения их собственной безопасности, для недопущения нежелательных контактов с потерпевшим и сотрудниками милиции. «Сумма выкупа составляет около 25-30 % от стоимости автомобиля, что устраивает владельца транспортного средства и преступников, так как именно столько стоит похищенный автомобиль на «черном» рынке»1.

Потерпевший называет имя посредника, с которым преступники начинают вести переговоры, в ходе которых уточняется сумма, так как посредник оказывает «услуги» не бесплатно и способ возврата похищенного. Далее, ведущая роль принадлежит посреднику. Спустя некоторое время он, получив деньги, передает их преступникам и сообщает потерпевшему о месте нахождения автомобиля, являясь гарантом «сделки». Во время передачи денег транспортное средство выгоняется из гаража и паркуется неподалеку, для того, чтобы свести риск быть задержанным на похищенном автомобиле к минимуму.

Получив похищенный автомобиль, потерпевший, следует «инструкциям» преступников и обращается в орган внутренних дел с заявлением, о том, что граждане, откликнувшись на данное им ранее объявление, сообщили о месте нахождения автомобиля, умышленно скрывая фактические данные о лице, с помощью которого получил похищенное и механизм «возврата». В данном случае потерпевший может быть привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос или за дачу ложных показаний.

Указанный способ преступной деятельности получил широкое распространение. К сожалению раскрывать удается только единицы из указанных преступлений. В случае, если оперативные работники не располагают фактическими данными о причастности преступников непосредственно к акту кражи автомобиля, которые могут быть доказательствами по уголовному делу, то даже задокументированная деятельность злоумышленников по возврату похищенного автомобиля и их задержание с поличным не всегда влечет за собой правовые последствия. Возникают определенные трудности, так как, в соответствии с действующим законодательством, необходимо доказать наличие субъективной стороны преступления в виде прямого умысла.

Такого рода серийные преступления совершаются только организованными преступными группами, с четким распределением ролей. Для них характерно:

- систематичность преступной деятельности, общность целей;

- четкое распределение ролей; наличие лидера или организатора ;

- соподчиненность в группе, наличие строгой иерархии;

- внутригрупповые нормы поведения;

- тщательное планирование преступной деятельности;

- наличие в обороте огромных денежных средств, добытых преступным путем;

- глубокая законспирированность, тесные межличностные связи между преступниками, завершенность состава групп, что усложняет внедрение негласных сотрудников для проведения оперативной разработки;

- отлаженная система криминальных связей, в том числе в правоохранительных органах;

- превосходная оснащенность специальными техническими средствами.

Борьбу с указанным способом преступной деятельности следует проводить на научной основе во всех организационно – тактических формах оперативно – розыскной деятельности. Важнейшая роль принадлежит получению первичной оперативно – розыскной информации. Мероприятия, проводимые в рамках этой формы, осуществляются инициативно, как с целью выявления латентных преступлений, так и информации о лицах, их совершающих. Это направление работы необходимо признать особо эффективным, так как для успешной борьбы с названным видом преступлений необходимы: быстрота; наступательность; предвидение, прогнозирование действий преступников, работа на опережение.

Немаловажно правильно и тактически грамотно осуществлять работу с потерпевшими. Оперативный работник обязан кроме предупреждения об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, разъяснить заявителю об опасности сокрытия важных для раскрытия преступлений обстоятельств; о необходимости «идти до конца», не изменяя своей позиции в процессе расследования уголовного дела.

При подготовке и осуществлении ОРМ по раскрытию хищений автотранспорта с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение следует учитывать оперативно-розыскные ситуации. Типичными из них являются:

1.Потерпевший скрывает готовящийся «возврат», преступники не установлены.

2.Потерпевший скрывает готовящийся «возврат», имеется оперативная информация о личностях преступников.

3.Потерпевший своевременно информирует сотрудников уголовного розыска о готовящемся «возврате», преступники не установлены.

4.Потерпевший своевременно информирует сотрудников уголовного розыска о готовящемся «возврате», преступники установлены.

Названные ситуации нередко переходят одна в другую и характеризуются быстротечностью. При осуществлении «возврата» преступники часто неожиданно предпринимают различные действия, меняют условия «сделки», место и время встречи, навязывают или предлагают другого посредника, что требует от оперативных работников повышенной готовности быстро менять план действий. Он в каждой из ситуаций имеет свои особенности, но общим является необходимость тщательной реализации имеющихся материалов и, особенно, проведение операции по задержанию преступников в процессе передачи похищенного автомобиля и принятия денег.

Таким образом, кража автотранспорта с целью получения денежного вознаграждения за его возврат – сравнительно новый вид преступления. Имеется определенный опыт по борьбе с ним, который нуждается в дальнейшем изучении, анализе и разработке научных рекомендаций по оптимизации деятельности правоохранительных органов в данной сфере.

§ 4. Особенности расследования мошенничества как преступления сопутствующего автомобильным кражам.

С 2003 года вступит в силу обязательное страхование автотранспортных средств и на этом этапе правоохранительные органы могут столкнуться с преступлениями сопутствующими кражам автомобилей. Таким образом я вижу актуальность данной проблемы, и хотел бы дать некоторые рекомендации по её решению.

Бурное развитие в России негосударственного сектора страхового бизнеса в начале 90-х годов ознаменовалось созданием ряда частных страховых компаний, которые активно начали работать как с юридическими, так и с физическими лицами владельцами автотранспортных средств. Этому способствовала крайне сдержанная политика страховых компаний государственного сектора по увеличению объемов договоров страхования с владельцами автотранспортных средств. К сожалению, частные страховые компании России не были должным образом подготовлены к работе с наиболее рисковым видом страховой деятельности, а именно, отсутствовала профессиональная работа в области предотвращения и выявления фактов мошенничеств и противоправных действий, а так же уменьшения убытков в результате этих действий. «Из истории работы некогда известных частных страховых компаний «АСКО» и «НДЛКО» можно почерпнуть множество фактов мошенничеств и хитроумных схем по незаконному обогащению лиц за счет страховой компании»1. Вот некоторые схемы, применяемые мошенниками.

Часто страховые компании, которые строят свою политику по привлечению клиентов на расширении агентской сети, сталкиваются с

фактами сговора агента с клиентом. Наивно полагать, что из нескольких тысяч агентов не найдется хотя бы одного человека, не способного устоять перед соблазнами легкой наживы. Легкость реализации данной схемы заключается в том, что у агента на руках всегда есть несколько комплектов документов с подписями и печатями для оформления договора страхования вне офиса страховой компании. Таким образом заключается договор страхования уже разбитого, разграбленного, сгоревшего, угнанного или похищенного автомобиля.

В сговоре с мошенником могут состоять и штатные сотрудники страховой компании, от которых зависит решение о выплате и размере страхового возмещения. Это могут быть работники как отделов выплат и экспертизы, так и службы экономической безопасности. Под видом старого знакомого и надежного клиента работник компании представляет мошенника андеррайтеру - специалисту по заключению договоров. Последний, не подозревая о сговоре, за определенные комиссионные добросовестно выполняет обязанности по заключению договора страхования. Через 2-4 недели, продав, надежно спрятав автомобиль или перебив номера на его агрегатах, мошенник подает заявление в ОВД и страховую компанию о факте хищения застрахованного автомобиля, а по истечению определенного договором срока получает страховку. Заключение договоров страхования со страховой стоимостью автомобиля, превышающей затраты по его приобретению, провоцирует страхователя на угон или уничтожение автомобиля. Данная схема может быть заранее спланирована перегонщиком иномарок в России, у которого налажены каналы за границей по приобретению автомобилей практически за бесценок и в российской таможне по уплате таможенной пошлины и акцизов по заниженным ставкам. Общая сумма затрат перегонщика по приобретению и легализации автомобиля может быть в 2 и более раз ниже цены аналогичного автомобиля в салоне официального дилера.

Существуют организованные группы мошенников, специализирующихся на страховании дорогостоящего автомобиля и последующего его угона. После заключения договора страхования мошенники на застрахованном автомобиле выезжают за пределы РФ и по поддельным документам его продают. Через один-полтора месяца мошенники заявляют о хищении автомобиля и педантично выполняют все требования страховой компании. В результате реализации такой схемы мошенники получают прибыль в размере 70-80% от стоимости автомобиля. Страховые компании, опасаясь угона, с удовольствием заключают договора страхования дорогостоящих автомобилей по риску «Ущерб». Но и в этом случае страховые компании могут пострадать от мошеннических действий, т. к. риск «Ущерб» включает в себя события, связанные с хищением отдельных частей автомобиля. В гараже с автомобиля аккуратно снимается все, что можно снять, оставляя «голый» кузов. Снятые детали и узлы перевозятся обычно на дачу или в гараж другого участника мошеннической группы. «Именно аккуратные действия мошенников по снятию деталей и узлов с автомобиля наводят на вполне определенные мысли, но не дают фактов, определяющих данные действия как мошенничество»1.

В принципе защитить страховую компанию от мошенников возможно, вводя в правила страхования многочисленные ограничения условия. Но при этом уменьшается привлекательность компании и резко сокращается приток новых клиентов. Данную проблему возможно решить организацией общедоступного для страховых компаний банка данных нежелательных клиентов, тесного сотрудничества с органами ГИБДД МВД, таможни, Интерпола по профилактике, предотвращению случаев мошенничества и уменьшению их последствий.

§ 5. Международный опыт борьбы с кражами автомобилей.

Актуальность проблемы международного нелегального автобизнеса я вижу по двум основным причинам.

Во-первых российские преступные группировки все чаще интегрируются с зарубежными.

Во-вторых, необходимо изучать и перенимать международный положительный опыт решения этой проблемы.

В течение нескольких последних лет проблема краж и незаконного оборота автотранспортных средств встала с особой остротой во многих странах.

Предпринимаемые меры правоохранительных и других органов, осуществляющих борьбу с данным видом преступлений, оказываются недостаточными, особенно в связи с транснациональным аспектом данной проблемы. О масштабах преступности, связанной с незаконным завладением автомототранспортных средств свидетельствуют тот факт, что, по величине прибыли, получаемой от данного вида криминального бизнеса это второй после наркобизнеса вид преступной деятельности.

Так, например «в США ежегодный экономический ущерб, причиняемый хищениями автотранспортных средств оценивается суммой, превышающей 7 млрд. долларов. Каждые 20 секунд в стране похищается 1 автомобиль. В Великобритании на долю преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств, приходится от 30% до 45% всех регистрируемых полицией преступлений. Ущерб от краж автомобилей определяется в размере 1,2 млрд. фунтов стерлингов (примерно 1,8 млрд. долларов). Ежегодно страховыми компаниями выплачивается владельцам похищенных автомобилей свыше 700 млн. фунтов стерлингов (приблизительно 1,1 млрд. долларов)»1.

Анализ, проведенный ВНИИ МВД РФ совместно с Европейским институтом по предупреждению преступности и борьбы с ней, ассоциированный с ООН (ХЕЮНИ), показал, что общее количество похищаемых и угоняемых автотранспортных средств в 90-х гг. в некоторых, особенно в западно-европейских странах, было подвержено колебаниям, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Например, «в Германии в течение гг. наблюдался рост краж автотранспортных средств, а начиная с 1993 г. количество данных преступлений уменьшилось почти на 23%»2. Устойчивое увеличение количества похищаемых автотранспортных средств было отмечено в пяти европейских странах (Австрия, Беларусь, Израиль, Латвия, Молдова). В восточно-европейских странах наблюдается преимущественно рост автотранспортной преступности, что отчасти связано с изменениями в порядке сбора статистики, развитием ситуации, отличающейся от Западной Европы.

Наиболее низкий процент обнаружения похищенных автотранспортных средств на момент исследования были отмечены в Белоруссии, Хорватии, Эстонии, Греции, Латвии, Литве, Молдавии, Люксембурге, Словении. Здесь следует отметить. что все вышеназванные страны имеют относительно небольшой парк автомобилей. Исключительно небольшой процент разыскиваемых автотранспортных средств наблюдается в Македонии и Финляндии.

В большинстве государств не имеется специальной статистики, которая бы учитывала страны, где найдены похищенные автотранспортные средства. Вместе с тем, анализ свидетельствует, что только очень незначительное число похищенных автомашин может быть обнаружено, если преступники вывезли их за пределы страны.

Как показало исследование, маршруты, используемые для переправки похищенных автомашин, главным образом, проходят с запада на восток. В целом, выделяются следующие пути перегона:

- балканский маршрут - похищенные автотранспортные средства перегоняются из западноевропейских стран в балканские страны или через них далее на Ближний Восток;

- итальянский маршрут - похищенные автомашины либо перегоняются из западноевропейских стран через Словению и Италию в Восточную Европу (на балканский маршрут), либо перевозятся из Италии в Албанию и Грецию и далее на балканский маршрут;

- центрально-европейский маршрут - похищенные автомобили перегоняются из стран Западной Европы через Польшу, Чешскую республику или Венгрию в страны СНГ;

- морской путь - похищенные автомашины перевозятся из Западной Европы или по Средиземному морю на Ближний Восток, или по Атлантическому океану в Африку, а также на Дальний Восток и в Австралию;

- испанский маршрут - похищенные автотранспортные средства перегоняются из западноевропейских стран в Северную Африку через Испанию;

- северный маршрут - похищенные автомобили либо перегоняются, либо перевозятся на пароме, главным образом, из скандинавских стран и Германии, напрямую или через Финляндию, в прибалтийские страны и Российскую Федерацию.

Причинами, способствующими или провоцирующими кражи автомашин, являются высокая прибыльность криминального автобизнеса и минимальный риск задержания или привлечения к уголовной ответственности. Ключевым фактором, облегчающим изъятие, сокрытие и реализацию краденных автомашин считается фактор «обособленности» государств при «размытости» государственных границ Иными причинами являются: низкий уровень технической защищенности от похищения автотранспортного средства, неодинаковый уровень жизни различных государствах.

Несмотря на это во всех странах распространенные такие характерные способы хищения и сбыта автотранспорта.

Основные среди них:

- инсценирование кражи с последующим получением вознаграждения и страховой выплаты - владелец страхует автомобиль на максимальную сумму, договаривается с сообщниками о его «краже», нередко сам транспортирует его в место, откуда его выгоднее переправить в другую страну, через достаточное время после кражи заявляет о случившемся в правоохранительные органы;

- хищение и сбыт автомашин по подложным документам - весьма часто документы подделываются без материальных следов подделки, при участии лиц, работающих в регистрационных подразделениях, правоохранительных органах, при участии преступных групп разных стран, что затрудняет их своевременное выявление;

- в некоторых случаях автомобиль переправляется через границу лишь с измененными знаками; изменение номерных реквизитов автомобиля

- краденный автомобиль снабжается документами аварийного автомобиля или номера похищенного автомобиля подгоняются под поддельные документы;

- фальсификация кредитно-денежных документов - покупка транспортного средства путем предъявления чека, не имеющего покрытия, покупка автотранспорта в кредит с последующим вывозом автомашины из страны.

В настоящее время в большинстве стран данные о бывшем или новом владельце автотранспортного средства проверяются при регистрации, постановке на учет. Вместе с тем, в ряде стран такая проверка проводится только тогда, когда у компетентных органов имеются подозрения в отношении автотранспортного средства или владельца, или же проверяются данные личности только нового владельца. Личные данные в связи с регистрацией не проверяются в Дании, Англии, Уэльсе, Греции, Исландии, Испании, Турции.

Существуют значительные различия в количестве и качестве используемых средств защиты документов, поскольку на международном уровне данные документы не унифицировались.

«На Кипре, в Греции, Исландии, Израиле регистрационные документы не имеют никаких средств защиты»1. Обычно же в мировой практике используется одно или более средств защиты. Наиболее часто используются водяные знаки, ультрафиолетовые элементы, также используется машиночитаемая печать (штрих-код), особая бумага, специального вида печати и т. п. Процедура регистрации краж и угонов автотранспортных средств в целом одинакова для многих европейских стран.

Обычно создаются национальные автоматизированные базы данных по разыскиваемым автотранспортным средствам, исключая Данию и Кипр, имеющих неавтоматизированные системы учета. Помимо национальных учетов, в некоторых странах, имеются региональные или местные базы данных.

Сведения, которые заносятся в национальные базы данных по разыскиваемым автотранспортным средствам, носят, в основном, одинаковый характер во всех странах: в базу данных вводится имя и адрес владельца, код VIN, цвет и марка автомашины, место преступления. Исключение в этом отношении составляет Финляндия, т. к. данные по адресам владельцев поступают из другого источника. Очень часто в учеты вносится больший объем информации, чем указано выше. Такая информация может включать дату и время совершения преступления, номерной знак автотранспортного средства, год выпуска, обстоятельства совершения преступления, способ совершения преступления, информацию об органе, проводящем уголовное расследование.