сведения об их причастности к | ||||||||||||
экстремистской | деятельности | или | ||||||||||
терроризму (п. 2 ст. 6 Федерального | ||||||||||||
закона | от | 07.08.2001 | «О | |||||||||
противодействии | легализации | |||||||||||
(отмыванию) доходов, полученных | ||||||||||||
преступным путем, и финансированию | ||||||||||||
терроризма», либо в аналогичных | ||||||||||||
перечнях, действующих в государствах | ||||||||||||
– | участниках | Кимберлийского | ||||||||||
процесса. | ||||||||||||
Раздел 3. | 3.1. | Стоимость | чистых | активов | Положительная | 3.1.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность (РСБУ) за | ||||||
Стабильное | хозяйствующего субъекта больше его | величина чистых | последний отчетный период текущего года; | |||||||||
финансовое | уставного капитала1. | активов | 3.1.2. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО) за | |||||||||
положение | последний отчетный период текущего года. | |||||||||||
3.2. | В | отношении | хозяйствующего | Нет | 3.2.1. Анкета (п. 2.8). | |||||||
субъекта не инициированы | судебные | (такие судебные | ||||||||||
разбирательства, цена иска по которым | разбирательства не | |||||||||||
в сумме превышает двадцать пять | инициированы) | |||||||||||
процентов | балансовой | стоимости | ||||||||||
активов | хозяйствующего субъекта | на | ||||||||||
последнюю отчетную дату. | ||||||||||||
3.3. | Отсутствие | арестов, наложенных | Да | 3.3.1. Анкета (п. 2.9). | ||||||||
на | имущество | хозяйствующего | (отсутствие таких | |||||||||
субъекта, стоимость которого в сумме | арестов) | |||||||||||
превышает | двадцать | пять | процентов | |||||||||
балансовой | стоимости | активов | ||||||||||
хозяйствующего | субъекта | на | ||||||||||
последнюю отчетную дату. |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
