Статут публічного акціонерного товариства "Агробуд" (стр. 3 )

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством;

13) прийняття рішення про форму існування акцій;

14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства;

16) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

20) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом або Положенням про Загальні збори Товариства”.

Загальні збори Товариства мають право розглядати будь-які інші питання діяльності Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, можуть бути передані рішенням Загальних зборів Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства.

9.2.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори Товариства (річні Загальні збори Товариства). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.2.4. Скликання річних Загальних зборів Товариства здійснюється Правлінням Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства.

9.2.5. До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, обов’язковий розгляд яких на річних Загальних зборах Товариства передбачено чинним законодавством України

9.2.6. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом.

9.2.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Товариства у письмовій формі, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається Правлінню Товариства за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.2.8. Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог чинного законодавства, приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.2.9. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі Загальні збори Товариства можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

9.2.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально шляхом надіслання простою поштовою кореспонденцією, або вручається під розпис акціонеру, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборі, а також. додатково надсилає та розміщує інформацію, про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний іншими способами, визначеними законодавством.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства повинно містити інформацію про час і місце проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний зборів, а також, іншу інформацію, яка передбачена вимогами чинного законодавства та Положенням про Загальні збори Товариства, що затверджуються рішенням Загальних зборів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори Товариства.

9.2.11. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадку, коли Наглядова рада не прийняла рішення про проведення таких Загальних зборів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.2.13. У включенні пропозиції акціонерам може бути відмовлено за рішенням Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

9.2.14. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, у тому ж порядку, в якому було здійснено повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства.

9.2.15. Порядок проведення Загальних зборів Товариства регулюється чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради, або член Наглядової ради, чи інша особа, уповноважена Головою Наглядової Ради

Загальні збори Товариства проводяться за регламентом, який визначається у Положенні Про Загальні збори Товариства” або затверджується Загальними зборами Товариства перед початком розгляду питань порядку денного.

Для забезпечення організації роботи Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою заздалегідь призначається секретар Загальних зборів Товариства. Обрання секретаря Загальних зборів Товариства на Загальних зборів Товариства можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборів Товариства відповідного питання.

9.2.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, що передбачені чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.17. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Загальних зборах Товариства.

Повноваження представника акціонера мають бути належним чином оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, а також інші особи згідно вимог чинного законодавства та Положення про Загальні збори Товариства.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах Товариства, відповідно до законодавства, зокрема: документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах, довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

9.2.18. Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.2.19. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів Загальними зборами призначається Лічильна комісія, повноваження якої передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

9.2.20. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.2.21. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2 – 7, 22 пункту 9.2.2 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.2.22. Обрання членів органу Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством, здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Порядок проведення кумулятивного голосування визначається чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

9.2.23. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.2.24. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Зміст бюлетенів для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства та Положення про Загальні збори Товариства.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються наглядовою радою Товари ства в строки, визначені чинним законодавством України та Положенням Про Загальні збори Товариства”. Порядок використання бюлетенів для голосування акціонерами Товариства у ході проведення Загальних зборів Товариства, визнання їх недійсними, тощо, визначається в Положенні про Загальні збори Товариства.

9.2.25. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який оформлюється згідно чинного законодавства та Положення про Загальні збори Товариства та підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на дошці оголошень за місцезнаходженням Товариства.

9.2.26. Проведення Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом Загальних зборів, який повинен відповідати вимогам чинного законодавства України та Положення про Загальні збори Товариства. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальник зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

9.2.27. При проведенні Загальних зборів Товариства (річних та позачергових) повинні бути дотримані вимоги законодавства, цього Статуту та Положення про Загальні збори Товариства.

9.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.3.1 Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

9.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів Товариства (Положень, Регламентів, Правил тощо), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; Внутрішні документи Товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства, прошиваються та скріплюються печаткою Товариства.

2) підготовка порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства згідно законодавства;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;

9) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання Реєстраційної комісії, призначення Секретаря Загальних зборів Товариства за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства згідно вимог чинного законодавства;

16) прийняття рішень про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування (участь) інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, господарських товариств тощо. Прийняття рішень про внесення внесків Товариства (в тому числі у вигляді майна, власником якого є Товариство) до статутних капіталів інших юридичних осіб, засновником або учасником яких виступає Товариство. Затвердження статутів дочірніх підприємств Товариства та затвердження статутів інших юридичних осіб, створених за участю Товариства. Прийняття рішення про створення та припинення філій, представництв, та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них та передачу їм майна та майнових прав. Вирішення усіх питань та реалізація всіх прав, що випливають із володіння корпоративними правами Товариства.

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради відповідно до чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, або послуг, що є його предметом, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

23) вирішення питання щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

24) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Розділом 13 цього Статуту;

25) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, та здійснення контролю за їх реалізацією; визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів Товариства, затвердження планів їх діяльності та звітів про їх виконання;

26) попередній розгляд звітів Правління та Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;

27) прийняття рішень про укладення Товариством, його дочірніми підприємствами та відокремленими підрозділами правочинів із відчуження (в тому числі продаж, міна, безкоштовна передача, дарування, пожертва, обмін, лізинг, позику чи заставу тощо) основних фондів(в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, машин та механізмів, обладнання та устаткування тощо), майнових (в тому числі корпоративних) прав Товариства, його дочірніх підприємств, структурних підрозділів, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту ;

28) прийняття рішення про укладення Товариством, його дочірніми підприємствами та відокремленими підрозділами договорів користування (в тому числі оренди, суборенди; безоплатного користування та інше) або управління транспортних засобів та/або об’єктів нерухомості, що є власністю Товариства або його дочірніх підприємств; отримання Товариством або його дочірніми підприємствами кредитів, оформлення овердрафтів; надання (отримання) Товариством або його дочірніми підприємствами поруки або гарантії, приймати рішення про списання майна Товариства та його дочірніх підприємств, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту ;

29) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, предметом якого є виконання робіт, якщо ринкова вартість робіт, що є його предметом, становить від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

30) прийняття рішення про подачу від імені Товариства позовів, скарг до Правління Товариства, його Голови та/або членів про визнання неправомірними дій або актів, недійсними правочинів, вчинених ними без дотримання порядку, передбаченого цим Статутом;

31) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Голови та членів Правління Товариства, інших посадових осіб органів управління Товариством та посадових осіб (керівників, головних бухгалтерів тощо) філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств Товариства;

32) визначення організаційної структури Товариства;

33) прийняття рішень про відкриття рахунків Товариства в банківських установах;

34) прийняття рішення про вжиття Правлінням Товариства заходів із досудового врегулювання спорів за участю Товариства; прийняття рішення про особу (осіб) та обсяг її (їх) повноважень, що здійснюватимуть представництво Товариства у місцевих, апеляційних, касаційних судах загальної юрисдикції та спеціалізованих місцевих, апеляційних та касаційних судах, Верховному суді України.

34) призначення керівників, головних бухгалтерів філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств Товариства, визначення умов трудового контракту, трудового договору, в тому числі умов оплати праці з названими особами;

35) інші повноваження, визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.3. Питання, визначені в п. п. 1-24 пункту 9.3.2. цього Статуту належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Питання, що не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Товариства можуть бути передані за її рішенням до компетенції іншого органу або посадової особи Товариства.

9.3.4. Наглядова рада Товариства складається з трьох осіб. До складу Наглядової ради Товариства входять Голова та члени Наглядової ради.

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника в порядку, визначеному законом.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Члени Наглядової ради можуть перебувати або не перебувати в трудових відносинах з Товариством.

Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Порядок формування та діяльності Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки.

Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, Загальними зборами Товариства з причин, що не залежать від Наглядової ради, не буде прийнято рішення про звільнення та обрання нових членів Наглядової ради або переобрання членів Наглядової ради на новий строк, повноваження членів Наглядової ради Товариства продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про звільнення або переобрання та членів Наглядової ради на новий строк.

9.3.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. Голова Наглядової ради Товариства є Головою Загальних зборів Товариства.

Голова Наглядової Ради має право без довіреності здійснювати від імені Товариства наступні дії:

1) представництво Товариства в усіх органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, з правом підпису від імені Товариства договорів, розрахункових документів, будь-яких інших документів;

2) представництво Товариства в дочірніх підприємствах Товариства та в інших юридичних особах, засновником або учасником яких є Товариство, в тому числі представництво Товариства на зборах учасників (засновників) таких юридичних осіб, з правом підписання від імені Товариства установчих та інших документів юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство; представництво Товариства у відносинах з філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства, підписання Положень про них від імені Товариства;

3) укладення трудових контрактів з Головою та членами Правління;