Титульний аркуш (стр. 2 )

Повноваження та обов'язки посадової особи:

Голова ліквідаційної комісії в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Голова ліквідаційної комісії без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та наглядової ради Товариства, представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, організовувати ведення протоколів загальних зборів акціонерів, формувати адміністрацію товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством.

Розмір виплаченої винагороди за 2013р.(заробiтна плата,41 грн.

У тому числі у натуральній формі - відсутня

Інші посади у інших Товариствах: генеральний директор ПП "КОМПАНІЯ "ЕЛАМ", м. Одеса пл. Бориса Дерев'янко, буд.2 . Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор.

Стаж керівної работи: 33 років

1) посада	Член Лiквiдацiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Водiчева Олена Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ 829Комінтернівським РСГУДМС України в Одеський обл.
4) рік народження**	1967
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП "ПромЗІЗ Південь", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано	30.09.2013 до завершення ліквідації

9) опис ННаявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.

Повноваження та обов'язки посадової особи:

Член комісії з припинення в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові комісії в організації роботи Товариства.

В якості Члена комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться.

Інші посади у інших Товариствах: Займає посаду головного бухгалтера ПП "КОМПАНІЯ "ЕЛАМ" , м. Одеса пл. Бориса Дерев'янко, буд.2 .

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер

Стаж керівної работи: 8 років

1) посада	Член Лiквiдацiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Iванiв Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕЕ 710Первомайським РВГУМВС України в Криму
4) рік народження**	1984
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПП "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРАЙМ-ЮРІС", адвокат
8) дата обрання та термін, на який обрано	30.09.2013 до завершення ліквідації

9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.

Повноваження та обов'язки посадової особи:

Член комісії з припинення в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові комісії в організації роботи Товариства.

В якості Члена комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться.

Інші посади у інших Товариствах: Займає посаду юрисконсульта ПП "КОМПАНІЯ "ЕЛАМ" , м. Одеса пл. Бориса Дерев'янко, буд.2 . Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрист, адвокат, юрист-консульт

Стаж керівної работи: 0 років

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Лiквiдацiйної комiсiї	Головко Євген Дмитрович	КЕ 813Київським РВ УМВС України в Одеській обл.	1907197	95.	1907197	0	0	0
Усього	1907197	95.	1907197	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Головко Євген Дмитрович	КЕ 813Київським РВ УМВС України в Одеській обл.	1907197	95.	1907197	0	0	0
Усього	1907197	95.	1907197	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X
Дата проведення	28.01.2013
Кворум зборів	95.35

Опис

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства" (про визначення типу Товариства та про зміну найменування Товариства). 3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 4. Внесення змін до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 5. Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 6. Внесення змін до положення про генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. 10. Припинення повноважень генерального директора Товариства. 11. Обрання членів наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання генерального директора Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб), яка (які) уповноважуються на підписання договорів. Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийнятті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного з №№ 1 по 14 було прийняте рішення "ЗА"

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
X
Дата проведення	29.04.2013
Кворум зборів	95.35

Опис

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р., затвердження річних результатів діяльності у 2012 р. і основних напрямків розвитку на 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту та балансу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 5. Затвердження річного звіту, балансу та річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 8. Припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Обрання Генерального директора Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з обраними особами органів управління Товариства. Визначення особи (осіб), яка (які) уповноважуються на підписання договорів. Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийнятті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного з №№ 1 по 12 було прийняте рішення "ЗА"

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X
Дата проведення	30.09.2013
Кворум зборів	95.35

Опис

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Про припинення діяльності Товариства в результаті його ліквідації. 3. Про призначення Ліквідаційної комісії (далі - Комісія), обрання персонального складу Комісії, визначення повноважень голови Комісії, визначення повноважень Комісії по виконанню передбачених законодавством України дій щодо припинення діяльності Товариства. 4. Про встановлення порядку і строку заявлення вимог кредиторів Товариства. 5. Про зупинення обігу акцій Товариства. Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийнятті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного з №№ 1 по 12 було прийняте рішення "ЗА"

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Аудит - Експрес"
Організаційно-правова форма	Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження	68001 Одеська область д/н м. Іллічівськ в-А/75-Н
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3740
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторської палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.02.2011
Міжміський код та телефон	75
Факс	75
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; консультування з питань оподаткування.

X. Відомості про цінні папери емітента