Проспект выпуска акций (стр. 1 )

ПРОСПЕКТ выпуска акций Полное наименование общества: Акционерное общество «Карагандаэнергоремонт» Сокращенное наименование общества: АО «Карагандаэнергоремонт» "Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций".

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Наименование акционерного общества

На государственном языке:

§ полное наименование: «Карагандаэнергоремонт» акционерлік қоғамы.

§ сокращенное наименование: «Карагандаэнергоремонт» АҚ.

На русском языке:

§ полное наименование: Акционерное общество «Карагандаэнергоремонт»;

§ сокращенное наименование: АО «Карагандаэнергоремонт».

2. Если в уставе акционерного общества предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то необходимо дополнительно указать такое наименование - нет.

3. В случае изменения наименования акционерного общества указать все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

§ Акционерное общество открытого типа «Карагандаэнергоремонт»;

§ АООТ «Карагандаэнергоремонт».

Дата перерегистрации в Открытое акционерное общество «Карагандаэнергоремонт» - 04 марта 1999 года.

§ Открытое акционерное общество «Карагандаэнергоремонт»;

§ .

Дата изменения наименования на Акционерное общество «Карагандаэнергоремонт» - 18 мая 2005 года.

4. Если акционерное общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и акционерного общества – нет.

5. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества:

§ Дата и номер свидетельства о государственной перерегистрации акционерного общества – № 000 -1930-АО от 18.05.2005 г.;

§ Наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию – Министерство юстиции Республики Казахстан, Департамент юстиции Карагандинской области.

6. Регистрационный номер налогоплательщика:

§

7. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

§ Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Ермекова, дом 29.

§ Номер контактного телефона: 8-(32, 43-52-98;

§ Номер факса:-98.

§ Адрес электронной почты.

8. Банковские реквизиты акционерного общества:

§ », , КБЕ 17.

9. Виды деятельности акционерного общества:

а) государственной лицензии № 000, выданной Министерством энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан 13 июля 2000 года на занятие: ремонт энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования;

§ Изготовление и ремонт элементов, деталей котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, а также подъемных сооружений;

§ Восстановление, реконструкция и модернизация энергетических котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

§ Проведение пуско-наладочных работ основного и вспомогательного энергооборудования котлов и трубопроводов пара и горячей воды;

§ Контроль качества металла и сварных соединений методом неразрушающего контроля при ремонте энергооборудования и подъемных сооружений, с выдачей заключения;

§ Разработка конструкторско-технологической документации по ремонту паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов и взрывозащищенного электротехнического оборудования.

§ Передача и распределение электрической энергии;

§ Эксплуатация (техническое обслуживание и текущий ремонт, профилактика, поддержание готовности к работе, контроль технического состояния технологического оборудования) электрических сетей и подстанций;

§ Покупка в целях перепродажи электрической энергии.

§ производство строительных материалов, изделий и конструкций;

§ производство строительных материалов и изделий (за исключением оконных и дверных блоков):

§ распиловка круглого леса.

1) производство строительных конструкций (за исключением оконных и дверных блоков):

а) башенно-мачтовый тип, дымоходные трубы;

б) резервуары и емкости объемом до 5000 м3;

в) резервуары и емкости работающих под давлением или предназначенных для хранения взрывопожарных и вредных для окружающей среды материалов;

г) несущие и ограждающие;

д) технологические металлоконструкции и их детали.

§ строительно-монтажные работы (в районах сейсмичностью до 6 баллов)

§ ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте и реконструкций зданий и сооружений II и III уровня ответственности, за исключением штукатурных и малярных работ:

а) несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений (без изменения расчетной схемы);

б) кровельные покрытия и конструкции;

в) наружные и внутренние инженерные сети (кроме сетей газоснабжения);

г) защитные покрытия конструкции и оборудования (обмуровочных, футеровочных, изоляционных, антикоррозийных, химических и других);

д) автодорог местного значения, внутрихозяйственных автодорог;

е) наружная или внутренняя отделка.

§ ремонт энергетического оборудования;

§ выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам;

§ производство и реализация товаров народного потребления;

§ коммерческая и посредническая деятельность, в том числе открытие торговых точек, маркетинг;

§ внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

§ иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан;

10. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан:

§ Акционерное общество «Карагандаэнергоремонт» и выпущенные им ценные бумаги не имеют рейтинга международных рейтинговых агентств, и рейтинговых агентств Республики Казахстан.

11. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества:

§ Акционерное общество «Карагандаэнергоремонт» не имеет филиалов и представительств.

12. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):

§ Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг-АА». ТОО «Аудит и Консалтинг-АА» осуществляло аудит финансовой отчетности за 2003 и 2004 годы. ТОО «Аудит и Консалтинг-АА» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан, расположенной по адресу: г. Алматы, мкр-н 6, дом 56.

а) государственная лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан № 000 серии МФЮ от 01.01.2001 г. на занятие аудиторской деятельностью без ограничения срока действия;

б) квалификационное свидетельство аудитору Толегену Айтбаевичу Айтбаеву № 000 выдано Квалификационной комиссией по аттестации аудиторов от 01.01.2001 года.

13. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам): нет.

§ В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано: нет.

14. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества):

§ Уставом общества не предусмотрено принятие кодекса корпоративного управления.

2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ).

15. Совет директоров акционерного общества:

Фарид Харисович Ханов – Председатель Совета директоров. Год рождения – 1944 г.	0,00	0,00
Юрий Андреевич Нужный – член Совета директоров. Год рождения – 1962 г.	0,00	0,00
Николай Николаевич Цыплаков – член Совета директоров. Год рождения – 1954 г.	0,00	0,00

§ Фарид Харисович Ханов - с 1997 года председатель Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт». С 02.03.1998 г. первый вице-президент, с 30.05.2005 г. первый заместитель генерального директора АО «Карагандаэнергоремонт».

§ Юрий Андреевич Нужный – член Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» с 15.12.2004 года. С 08.01.2003 года начальник отдела маркетинга, а с 03.03.2003 года коммерческий директор АО «Карагандаэнергоремонт».

§ Николай Николаевич Цыплаков – член Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» с 29.05.2004 года. С 01.02.2000 года ведущий экономист, а с 01.08.2004 года начальник планово-экономического отдела АО «Карагандаэнергоремонт».

§ Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

1. c 29.05.2004 г. исключен из Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» член Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» Иван Семенович Иванов;

2. с 29.05.2004 г. введен членом в состав Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» Николай Николаевич Цыплаков;

3. с 15.12.2004 г. исключен из Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» член Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» Анатолий Викторович Яхонтов.

4. с 15.12.2004 г. введен членом в состав Совета директоров АО «Карагандаэнергоремонт» Юрий Андреевич Нужный.

16. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Исполнительный орган АО «Карагандаэнергоремонт» - единоличный (генеральный директор).

		Процентное соотношение акций, принадлежащих членам коллегиального исполнительного органа, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
Октай Ибрагим-оглы Гаджиев – генеральный директор	1939 г.	0,00

§ Октай Ибрагим-оглы Гаджиев – c 15.01.1998 года занимает должность президента, и с 27.05.2005 года является генеральным директором АО «Карагандаэнергоремонт». С 14.05.1997 г. является директором ТОО "Энергоремонт".

1) Президент осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Действует от имени общества, в том числе представляет его интересы. Президент осуществляет иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов отнесённых в соответствии с Законом и Уставом общества к исключительной компетенции этих органов.

Полномочия на должности директора ТОО «Энергоремонт»:

§ Без доверенности представляет интересы Товарищества во всех организациях, предприятиях и учреждениях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;

§ выдает доверенности на право представлять товарищество;

§ заключает и подписывает договоры, контракты, соглашения и другие документы правового характера;

§ осуществляет прием на работу и увольнение;

§ открывает счета в банках, совершает сделки от имени товарищества, в порядке установленном Законом и Уставом товарищества.

§ утверждает штаты товарищества, издает приказы и распоряжения, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками товарищества.

§ устанавливает размеры часовых тарифных ставок, должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников товарищества.

§ выставляет от имени товарищества претензии и иски к физическим и юридическим лицам.

§ распоряжается средствами товарищества в пределах прав установленных уставом общества и законодательством Республики Казахстан.

Полномочия на должности Президента :

§ нанимает на условиях индивидуального трудового договора и увольняет работников общества.

§ открывает счета в банках, совершает сделки от имени общества, в порядке установленном Законом и Уставом общества.

§ утверждает штаты общества, издает приказы и распоряжения, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества.

§ устанавливает размеры часовых тарифных ставок, должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников общества.

§ выставляет от имени общества претензии и иски к физическим и юридическим лицам.

§ распоряжается средствами общества в пределах прав установленных уставом общества и законодательством Республики Казахстан.

§ без доверенности осуществляет действия от имени общества (в соответствии с Уставом).

§ выдает доверенности на право представлять общество.

2) Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор выполняет решения общего собрания акционеров. Генеральный директор действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в соответствии с действующим законодательством РК, утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Полномочия на должности генерального директора Акционерного общества «Карагандаэнергоремонт»:

1) осуществляет деятельность, направленную на достижение целей, определенных уставом общества и выполнение решений собрания акционеров и совета директоров;

2) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью общества – совершает от имени общества сделки, в порядке, предусмотренном уставом общества, без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представлять общество;

4) издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) утверждает штаты, издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

17. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам, должностным лицам общества (Совет директоров и исполнительный орган) за последний финансовый год:

Наименование органа общества	Вознаграждение, в тенге
Совет директоров	2
Генеральный директор	1
Другие руководящие работники	11

§ общий размер вознаграждения (деньгами, ценными бумагами или в какой-либо другой форме) и заработной платы, полученных от акционерного общества Председателем и членами Совета директоров, а также генеральным директором АО «Карагандаэнергоремонт», за последние три месяца:

№	ФИО руководителя, занимаемая должность	Общий размер вознаграждения и заработной платы, полученных от акционерного общества за последние три месяца.
1	Совет директоров	тенге
2	Исполнительный орган	тенге

18. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества:

§ бухгалтерия;

§ административно-хозяйственный отдел;

§ старший инспектор по кадрам;