Статут (стр. 3 )

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;

- побутові послуги населенню;

- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;

- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

- постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими цінами;

- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;

- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

- зовнішньоекономічна діяльність:

- зовнішньоекономічна торгівля товарами, надання послуг, виконання робіт, посередницька зовнішньоекономічна діяльність;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- трансфер передових технологій на український ринок та ринки інших країн;

- виконання брокерських та дилерських робіт, надання агентських послуг;

- експорт та імпорт товарів, продукції, капіталів та робочої сили;

- надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо та винятково не заборонених законодавством України;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, учбова та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

- навчання та підготовка фахівців на комерційної основі;

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених діючим законодавством України;

- кредитні та розрахункові операції з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

- створення банківських, кредитних та страхових установ за межами України;

- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення сумісних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так i за її межами;

- підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності;

- організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торговельних конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі з участю суб’єктів господарської діяльності України та інших країн;

- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі за безготівковий та готівковий розрахунок на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;

- орендні, у тому числі лізингові операції з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

- операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

- організація на контрактній основі роботи фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так i за її межами;

- роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб’єктами господарської діяльності України як на території України, так i за її межами;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені прямо та у винятковій формі законами України.

3.3. Товариство може здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.

3.4. Якщо Товариство згідно діючого законодавства перейшло на спрощену систему оподаткування, то воно на цей період не має права займатися певними видами діяльності, якими не можна займатися суб’єкту спрощеної системи оподаткування для збереження цього статусу.

3.5. Для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноваженого державного органу, Товариство має отримати відповідну ліцензію та/або дозвіл.

4. ЗОВHIШHЬОЕКОHОМIЧHА ДIЯЛЬHIСТЬ Товариства

4.1. Товариство, керуючись чинним законодавством та Статутом, самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність i має право:

4.1.1. у встановленому порядку відкривати i закривати рахунки в іноземних Банках;

4.1.2. відкривати представництва, філії та інші відособлені підрозділи за межами території України;

4.1.3. створювати спільні підприємства за межами території України;

4.1.4. реалізовувати свої товари, виконувати роботи і надавати послуги за межами України, а також закуповувати продукцію, отримувати послуги, як для власного виробництва, так і з комерційною метою, за межами України.

4.1.5. одержувати кредити та інші фінансові послуги від іноземних громадян, закордонних підприємств і фінансових установ;

4.1.6. здійснювати будь-яку іншу зовнішньоекономічну діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 685 136 (один мільйон шістсот вісімдесят п’ять тисяч сто тридцять шість) гривень 00 копійок.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 один мільйон шістсот вісімдесят п’ять тисяч сто тридцять шість) простих іменних акції номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок за 1 (одну) акцію.

5.3. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.4. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.13. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

– при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

– при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.14. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.15. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

5.16. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

5.17. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.18. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.19. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

5.20. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.21. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні справами Товариства;

2) участь у розподілі прибутку Товариства та отримання його частки (дивідендів);

3) у разі ліквідації Товариства отримати частину майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або його вартість у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

4) отримання інформації про діяльність Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;

5) розпоряджатися акціями Товариства, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

6) внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів;

7) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

Наслідки невиконання Товариством зобов’язань з викупу акцій встановлюються законодавством України.

Акціонери мають переважне право на придбання додатково випущених акцій, що пропонуються Товариством до розміщення - пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства. Таке переважне право надається Акціонеру в порядку, встановленому законодавством України.

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

6.3. Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками простих іменних акцій Товариства, мають право:

1) ініціювати у порядку, встановленому чинним законодавством України, проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства зовнішнім аудитором;

2) ініціювати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією (Ревізором), скликати позачергові засідання Ревізійної комісії (Ревізора);

3) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з будь-якого приводу та у будь-який час;

4) інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Акціонери зобов’язані:

1) дотримуватись вимог законодавства України, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством;

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5) дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо не розголошення та не використання з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційної інформації стосовно діяльності Акціонерів та клієнтів Товариства;

6) своєчасно повідомляти виконавчий орган Товариства про зміну місцезнаходження (місця проживання) та інших даних, необхідних для ведення реєстру акцій;

7) надавати на вимогу Товариства документи та інформацію, які відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство повинно надавати органам державної влади з питань, що пов’язані з володінням акціями Товариства;

8) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

9) сприяти діяльності та розвитку Товариства всіма законними способами;

10) нести інші обов’язки згідно з чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Між Акціонерами може бути укладено договір, за яким на Акціонерів, зокрема, покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів, і передбачається відповідальність за їх недотримання.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

1) виплачуються дивіденди;

2) створюється та поповнюється резервний капітал;

3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Директор встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 5.19. цього статуту.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (або надалі – ”Загальні збори”) – вищий орган Товариства;

8.1.2. Директор – Виконавчий орган Товариства;

8.1.3. Ревізійна комісія (Ревізор) – контролюючий орган Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14 і 22 п. 9.24 цього статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення вносяться виконавчим органом Товариства на підставі документів, виданих особою, що веде облік права власності на акції Товариства, що підтверджують включення акціонера до реєстру власників іменних цінних паперів або зарахування акцій на рахунок власника у зберігача.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Якщо в порядок денний включені питання, прийняття з яких рішення Загальних зборів є підставою для обов’язкового викупу акцій Товариством, Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Персональне повідомлення Акціонерів про скликання Загальних зборів надсилається шляхом почтового відправлення простим або замовним листом на адресу Акціонера, що має право на участь у Загальних зборах або вручається особисто.

9.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) місце, дату, час, відповідальну особу та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

9.6. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.7. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.8. Директор, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних Зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Директора, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, – акціонерів про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Пропозиції, подані іншими акціонерами Товариства, підлягають включенню до порядку денного Загальних зборів; на підставі рішення Директора (а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Директор не прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – Акціонерами, які цього вимагають) за умови їх відповідності вимогам законодавства щодо форми подання пропозиції, змісту поданої пропозиції, а також повноти доданої до неї супровідної інформації. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.