Статут (стр. 4 )

9.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному в порядку, визначеному цим статутом.

9.10. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.11. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається документ, що підтверджує повноваження представника.

9.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер (його представник) може ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів (змінами до порядку денного) за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

9.13. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.14. Для реєстрації Акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборів, визначення наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів призначається Реєстраційна комісія у складі не менше ніж 2 (дві) особи. Реєстраційна комісія призначається Директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Директор не прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – акціонерами, які цього вимагають, з числа визначених ними осіб.

9.15. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

9.16. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору Товариства. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою Реєстраційної комісії (який обирається простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації) та додається до протоколу Загальних зборів.

9.17. До обрання Лічильної комісії Загальними зборами, функції Лічильної комісії виконує, згідно з рішенням Директора Реєстраційна комісія або Лічильна комісія, обрана попередніми Загальними зборами.

9.18. Головує на Загальних зборах Директор чи інша особа, уповноважена Директором, якщо Загальними зборами не буде прийнято інше рішення.

9.19. Голова Зборів:

1) керує роботою Загальних зборів з моменту їх початку, а у випадку його обрання Загальними зборами – з моменту такого обрання;

2) контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

3) оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;

4) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

5) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

6) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

7) підписує протокол Загальних зборів;

8) передає на зберігання до Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

9.20. Для ведення протоколу Загальних зборів Голова Загальних організовує обрання Секретаря Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Загальними зборами.

9.21. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів -акціонерами, які цього вимагають.

9.22. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

9.23. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.24. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9) прийняття рішення, за поданням Директора, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11) затвердження положень про Загальні збори, Директора та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

12) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;

13) затвердження річного звіту Товариства;

14) розподіл прибутку і збитків Товариства;

15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

16) прийняття рішення про форму існування акцій;

17) затвердження розміру річних дивідендів;

18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

19) обрання та відкликання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України ”Про акціонерні Товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та Ревізійної комісії (Ревізора);

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

24) обрання та відкликання комісії з припинення Товариства;

25) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

26) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

27) обрання та припинення повноважень Директора. Припинення повноважень члена органу Товариства має наслідком розірвання відповідного трудового договору укладеного з ним;

28) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка здійснюватиме повноваження Директора на час його відсторонення;

29) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;

30) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

31) прийняття та/або затвердження рішень, якщо це передбачено чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства у разі, коли необхідність оцінки майна прямо передбачена Законом України "Про акціонерні товариства", та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, у тому числі встановлення розміру оплати його послуг;

33) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із положенням про Загальні збори Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

9.25. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

9.26. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.27. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.28. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

9.29. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.30. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

9.31. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 8, 21 п. 9.24. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.32. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.33. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.34. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.35. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів може проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань порядку денного, передбачених п.5.19 Статуту проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Директора або членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Директором не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.9.46. цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.9.5. цього статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.36. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства.

9.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.38. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.39. Результати голосування доводяться до відома Акціонерів шляхом надіслання почтовим відправленням простим листом витягу з протоколу про підсумки голосування на адресу Акціонера або вручаються під розпис.

9.40. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.41. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

9.42. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.43. Позачергові Загальні збори скликаються Директором:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

9.44. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.45. Директор приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Директора про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.46. У разі якщо протягом строку, встановленого Статутом, Директор не прийняв рішення про скликання на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, позачергових Загальних зборів, такі Збори можуть бути скликані такими акціонерами. Рішення Директора про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено такими акціонерами до суду.

Усі витрати на скликання і проведення Загальних зборів покриваються за рахунок Товариства.

9.47. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.48. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього статуту та закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

9.49. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10. ДИРЕКТОР

10.1. Директор обирається Загальними зборами Акціонерів.

10.2. Директор обирається строком на 5 років. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів. Припинення повноважень Директора має наслідком його звільнення.

10.3. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює свої повноваження відповідно до Статуту.

10.4. Питання діяльності Директора та обсяг повноважень можуть вирішуватись у положенні на Директора, затвердженим Загальними зборами.

10.5. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства,

10.6. Директор підзвітний Загальним зборам та організує виконання їх рішень.

До компетенції Директора відносяться:

1) організація виконання рішень Загальних зборів;

2) скликання позачергових Загальних зборів;

3) розробка проекту річного звіту Товариства;

4) розробка проектів основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану;

5) здійснення підготовки необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Загальними зборами;

6) вирішення питань керівництва діяльністю Товариства, його філій, представництв;

7) вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності;

8) вирішення питань добору, підготовки та використання кадрів;

9) затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства, що регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;

10) затвердження організаційної структури Товариства;

11) затвердження штатного розпису Товариства;

12) визначення умов оплати праці членів трудового колективу, включаючи посадових осіб Товариства, за виключенням Директора;

13) розробка та затвердження обсягів повноважень уповноважених органів та осіб Товариства щодо укладання угод;

14) прийняття рішення про створення, припинення діяльності відділень та інших структурних підрозділів Товариства;

15) розподіл повноважень (з керівництва поточною діяльністю Товариства та з представництва Товариства) між працівниками Товариства за напрямками їх діяльності, шляхом затвердження відповідних актів;

16) розгляд та вирішення інших питань діяльності Товариства, покладених на нього Загальними зборами, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

10.7. Директор Товариства:

1) без довіреності представляє Товариство в усіх українських та іноземних підприємствах, установах та організаціях;

2) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства

3) самостійно, в рамках обмежень, встановлених Статутом, укладає договори і контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, а також розпоряджається коштами та майном Товариства;

4) приймає на роботу та звільняє працівників, встановлює розміри та форми оплати праці в Товаристві, філіях, представництвах;

5) застосовує заходи заохочення до працівників Товариства та накладає на них дисциплінарні стягнення згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним законодавством України;

6) підписує відповідні накази (інші акти) та/або довіреності (в тому числі з правом передоручення) щодо розподілу повноважень між працівниками Товариства;

7) вчиняє інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, які відповідно до Статуту перебувають у компетенції Загальних зборів.

10.8. У разі тимчасової (до 3 (трьох) місяців) відсутності Директора виконання всіх або окремих його повноважень, згідно з окремим наказом покладається на заступника Директора або іншу особу, визначену Директором.

10.9. У разі відсторонення від виконання повноважень або припинення повноважень Директора рішенням Загальних зборів, повноваження Директора тимчасово здійснює особа, обрана Загальними зборами.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

11.1. Для здійснення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства може створюватися Ревізійна комісія або обиратися Ревізор.

11.2. Загальні збори обирають Голову та інших членів Ревізійної комісії або Ревізора.

11.3. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) та Голова ревізійної комісії обираються(ється) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

11.4. Вимоги щодо обрання Ревізійної комісії (Ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) або рішенням Загальних зборів.

11.5. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо рішенням Загальних зборів не буде передбачений інший строк її (його) повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

11.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

1) члени виконавчого органу Товариства;

2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

3) члени інших органів Товариства.

11.7. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.8. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) можуть визначатися також положенням про Ревізійну комісію (Ревізора), а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

11.9. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.10. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

11.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором) або аудитором.

11.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором проводиться:

1) за рішенням Загальних зборів;

2) Правління;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

11.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводиться аудитором відповідно до підпункту 3) п.12.12 цього статуту здійснюється за рахунок акціонерів, які (який) вимагали(в) проведення перевірки, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Ревізійній комісії Товариства.

12.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

12.3. Посадовими особами органів Товариства є: голова та члени Виконавчого органу та члени Ревізійної комісії (Ревізор).

12.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

12.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

12.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

12.8. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

12.9. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

12.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

12.11. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

– є стороною такого правочину.

– бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

– отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

– внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

– є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

12.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління про наявність у неї такої заінтересованості.

12.13. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Правління може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

12.14. Правління протягом п'яти робочих днів зобов'язано прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

12.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Правління, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Правління є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

12.16. Правління може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

12.17. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

13. ВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З ОСОБАМИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА УМОВАХ НАЙМУ

13.1. Трудові відносини Товариства з особами, які працюють на умовах найму, регулюються законодавством України про працю, іншими законами, колективним договором, що укладається між Товариством в особі Голови Правління та трудовим колективом в особі його представника, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства, іншими локальними актами Товариства.

14. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

14.1. Діяльність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором на вимогу акціонерів Товариства та виконавчого органу.

14.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

14.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Голова Правління або інший член Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

15. Інформація про діяльність Товариства

15.1. Товариство зобов’язане забезпечити кожному акціонеру вільний доступ до наступних документів Товариства:

1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

2) положення про Загальні збори, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора), інші внутрішні документи та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

6) протоколи загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) протоколи, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу;

9) протоколи засідань Ревізійної комісії;

10) висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора Товариства;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;