ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів"
Протокол №290711 від "29" липня 2011 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»
м. Хорол – 2011 р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про Генерального директора Товариства (далі - Положення) розроблене на підставі чинного законодавства України і Статуту Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (далі - Товариство) і визначає правовий статус, строк повноважень, порядок призначення, звільнення і організацію роботи Генерального директора Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність Генерального директора Товариства (далі – Генеральний директор).
1.2. Це Положення затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів
Товариства і може бути змінено тільки Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства та здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства.
2.2. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством.
2.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.
2.4. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.
3.ПРИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Генеральний директор призначається та звільняється з посади Наглядовою радою.
3.2. Права та обов’язки Генерального директора визначаються законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
3.3. Строк повноважень Генерального директора встановлюється на 3 роки. Цей строк може бути продовжений.
3.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
3.5. Наглядова рада Товариства може достроково усунути Генерального директора від виконання його повноважень та призначити нового Генерального директора.
3.6. Генеральний директор, за згодою Наглядової ради, на час своєї відпустки, відрядження або тимчасової непрацездатності призначає своїм наказом виконуючого обов’язки Генерального директора.
3.7. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх обов’язків, Наглядова рада може призначити тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора.
3.8. В разі прийняття Наглядовою радою рішення про призначення на посаду Заступника Генерального директора, директорів, Генеральний директор зобов’язаний протягом двох робочих днів з моменту прийняття такого рішення здійснити всі фактичні та юридичні дії, направлені на призначення на посаду такого працівника, в порядку та терміни, передбачені діючим законодавством.
3.9. У випадку прийняття рішення Наглядовою радою про звільнення Заступника Генерального директора, Генеральний директор зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення про звільнення здійснити всі фактичні та юридичні дії, направлені на звільнення такого працівника, в порядку та терміни, передбачені діючим законодавством.
4. ВИМОГИ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. Генеральним директором Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.
4.2. Генеральним директором відповідно до законодавства не може бути особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
5. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів або Наглядової ради віднесені до компетенції інших органів Товариства.
5.2. Генеральний директор зобов’язаний діяти виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
5.3. Права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок оплати праці Генерального директора визначаються Статутом, цим Положенням, контрактом, що укладається з ним від імені Товариства у відповідності зі Статутом, цим Положенням та законодавством.
5.4. Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника Товариства відповідно до законодавства України, Статуту та укладеного з ним трудового договору (контракту), в тому числі:
5.4.1. виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради, виконує покладені на нього рішенням Загальних зборів окремі функції, делеговані Загальними зборами та Наглядовою радою;
5.4.2. організовує та забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
5.4.3. забезпечує дотримання норм чинного законодавства в діяльності Товариства;
5.4.4. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства;
5.4.5. організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва та продукції;
5.4.6. забезпечує відповідність вироблюваної продукції вимогам нормативно-технічної документації з метою задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції, на основі широкого впровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління;
5.4.7. розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді;
5.4.8. розробляє та затверджує в межах своєї компетенції правила, процедури та інші внутрішні нормативні документи Товариства, філій та представництв, у тому числі правила внутрішнього трудового розпорядку, крім тих документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
5.4.9. в межах своєї компетенції видає накази і дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Приймає рішення та видає накази про притягнення працівників, які порушили виробничу та трудову дисципліну, винні у заподіянні матеріальної шкоди Товариству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності. Видає накази про моральне та матеріальне заохочення працівників.
5.4.10. організовує підготовку до проведення та забезпечує проведення чергових і позачергових Загальних зборів, здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії, узгоджує питання порядку денного Загальних зборів та готує проекти рішень з цих питань;
5.4.11. за погодженням з Наглядовою радою призначає та звільняє заступників Генерального директора за напрямками діяльності Товариства, директорів, а також керівників філій та представництв;
5.4.12. укладає договори та вчиняє правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, законодавством України;
5.4.13. розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, встановлених Статутом і рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, забезпечує збереження майна Товариства;
5.4.14. відкриває та закриває рахунки у банківських установах та рахунки у цінних паперах за рішенням Наглядової ради;
5.4.15. без доручення здійснює дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів;
5.4.16. видає довіреності на вчинення від імені Товариства правочинів з урахуванням обмежень його компетенції на самостійне укладення договорів, визначених Статутом та рішеннями Наглядової ради;
5.4.17. представляє Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, веде справи у всіх судових органах, установах з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу та третім особам, з правом закінчення справи шляхом укладення мирової угоди, визнання чи відмови повністю або частково від позовних вимог, у відповідності зі Статутом та чинним законодавством України;
5.4.18. від імені Товариства підписує колективний договір;
5.4.19. укладає від імені Товариства трудові договори з працівниками, у тому числі, договори про повну матеріальну відповідальність, визначає для них умови праці, її оплати, вживає заходи заохочення та накладає стягнення на осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства; звільняє працівників згідно чинного законодавства України;
5.4.20. розробляє і затверджує штатний розклад Товариства, в межах визначених його компетенцією, з визначенням посад працівників, їх функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці;
5.4.21. організовує та несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
5.4.22. отримує кореспонденцію та посилки, які адресуються Товариству поштою, телефоном, факсом, телетайпом та іншими засобами зв’язку;
5.4.23. організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
5.4.24. організовує збут продукції;
5.4.25. взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також споживачами продукції Товариства;
5.4.26. організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
5.4.27. контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
5.4.28. організує архів Товариства та забезпечує роботу канцелярії;
5.4.29. в межах своєї компетенції здійснює інші дії, необхідні для забезпечення сталої діяльності Товариства.
5.5. На Генерального директора покладається обов’язок забезпечення належної роботи Товариства.
5.6. Генеральний директор має право за попередньою згодою Наглядової ради делегувати виконання частини повноважень своїм заступникам.
6. ЗВІТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6.1. Генеральний директор щоквартально звітує Наглядовій раді по питанням:
6.1.1. виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
6.1.2. фінансово-економічного стану, конкурентоспроможності та прибутковості Товариства;
6.1.3. динаміки змін показників звітності;
6.1.4. по іншим питанням визначеним Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
6.2. Звіт складається у письмовій формі та обов’язково включає в себе посилання на показники бухгалтерської звітності, детальний аналіз та обґрунтування. Звіт по питанням пов‘язаним зі зміною показників бухгалтерської звітності протягом кварталу надається Наглядовій раді протягом 21 дня після закінчення кварталу, по іншим питанням звіти надаються протягом 10 робочих днів після закінчення звітного періоду.
6.3. Окрім регулярних звітів Генеральний директор зобов’язаний:
6.3.1. на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради по окремим питанням, які викладені у вимозі;
6.3.2. своєчасно надавати повну та достовірну інформацію членам Наглядової ради для належного виконання ними своїх функцій;
6.3.3. протягом 1 робочого дня з моменту виникнення інформувати через Наглядову раду Секретаря Наглядової ради про ситуації, які можуть вплинути на вартість цінних паперів (акцій) Товариства та/або розмір прибутку по ним, в тому числі: зміни прав на цінні папери емітовані Товариством; зміни у персональному складі посадових осіб; арешт банківських рахунків Товариства; ініціювання щодо Товариства процедур передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; знищення майна Товариства; пред'явлення позову до Товариства в розмірі, що перевищує 10 відсотків Статутного капіталу або суми вартості основних і оборотних коштів Товариства; одержання кредиту або емісію цінних паперів у розмірі, що перевищує 10 відсотків Статутного капіталу або суми вартості основних та оборотних коштів Товариства; застосування у відношенні Товариства санкцій за порушення чинного законодавства.
6.4. Генеральний директор повинен щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. Генеральний директор несе відповідальність:
7.1.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, які передбачені цим Положенням, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю:
7.1.2. за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України:
7.1.3. за нанесення матеріального збитку - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
7.2. Генеральний директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, які виходять за межі його повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом підприємства, цим Положенням, іншими нормативними правовими актами. Генеральний директор не звільняється від відповідальності, якщо дії, які тягнуть за собою відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.
Голова зборів
Секретар зборів
