Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень (стр. 3 )

(ім’я файлу схеми формалізованого опису для файлу типу U - zu_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури	Назва тега/атрибута	Тип	Обов'язкове	Примітки
Головна структура transport-file
1	Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1	Назва ТФ	file-name	C (14)	+	Відповідно до правил формування найменувань файлів
1.2	Дата створення ТФ	file-date	D (8)	+
1.3	Час створення ТФ	file-time	T (4)	+

Продовження таблиці
1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	-	+(1)	Використовується КЗЗ
1.5	ЕЦП файлу	file-signature	-	+(1)	Використовується КЗЗ
1.6	Дата підписання	time-signature	-	+(1)	Використовується КЗЗ
1.7	Версія програмного комплексу	app-version	-	+(1)	Використовується КЗЗ
2	Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу та відповідальної особи (структура fm1)
2.1	Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ident)
2.1.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО	subj-id	C (12)	+	Відповідно до полів з кодом 010 форми
2.1.2	Скорочена назва  суб'єкта первинного фінансового моніторингу	subj-name-shortcut	C (254)	+	Відповідно до полів з кодом 020 форми
2.1.3	Дата вихідної реєстрації повідомлення	date-card	D (8)	+	Відповідно до полів з кодом 030 форми
2.1.3.1	Номер вихідної реєстрації повідомлення	number-card	C(15)	+	Відповідно до полів з кодом 031 форми
2.1.4	Вид повідомлення (код)	opr-act	N (1)	+	Відповідно до полів з кодом 040 форми
2.1.5	Обліковий ідентифікатор суб'єкта	id-key-ddfm	C (6)	+	Відповідно до полів з кодом 050 форми
2.1.5.1	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	id-key-sd-ddfm	C(6)	+	Відповідно до полів з кодом 051 форми
2.1.6	Тип суб'єкта (код), відомості про який надсилаються	ust-type	N (1)	+	Відповідно до полів з кодом 060 форми
2.1.7	Тип повідомлення про відповідального працівника (код)	vdp_type	N (1)		Не заповнюється
2.2	Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova)
2.2.1	Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім¢я, по батькові	subj-name	C (254)		Відповідно до полів з кодом 070 форми
2.2.2	Скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу	subj-name-shortcut	C (254)	+(5)	Відповідно до полів з кодом 080 форми
2.2.3	Тип суб'єкта (код)	ust-type	N (1)	Відповідно до полів з кодом 090 форми №1-ФМ
2.2.4	Вид суб'єкта (код)	ust-vid	N (4)	Відповідно до полів з кодом 100-103 форми
2.2.4.1	Коментар до виду суб'єкта	comment-ust-vid	C (1000)		Відповідно до полів з кодом 109 форми
2.2.5	Місцезнаходження або місце проживання (структура addr)
2.2.5.1	Країна (код)	addr-state-id	C (3)		Відповідно до полів з кодом 140 форми
2.2.5.2	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	+(5)	Відповідно до полів з кодом 150 форми
2.2.5.3	Область (код)	addr-obl-id	N (2)		Відповідно до полів з кодом 160 форми
2.2.5.4	Населений пункт	addr-city	C (254)		Відповідно до полів з кодом 170 форми
2.2.5.5	Вулиця	addr-streat	C (254)		Відповідно до полів з кодом 180 форми
2.2.5.6	Будинок	addr-bud	C (10)		Відповідно до полів з кодом 190 форми
2.2.5.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (10)		Відповідно до полів з кодом 200 форми
2.2.5.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (10)		Відповідно до полів з кодом 210 форми
2.3	Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova-dod)
2.3.1	Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr)
2.3.1.1	Країна (код)	addr-state-id	C (3)		Відповідно до полів з кодом 220 форми
2.3.1.2	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	+(5)	Відповідно до полів з кодом 230 форми
2.3.1.3	Область (код)	addr-obl-id	N (2)		Відповідно до полів з кодом 240 форми
2.3.1.4	Населений пункт	addr-city	C (254)		Відповідно до полів з кодом 250 форми
2.3.1.5	Вулиця	addr-streat	C (254)		Відповідно до полів з кодом 260 форми
2.3.1.6	Будинок	addr-bud	C (10)		Відповідно до полів з кодом 270 форми
2.3.1.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (10)		Відповідно до полів з кодом 280 форми
2.3.1.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (10)		Відповідно до полів з кодом 290 форми
2.3.1.9	Номер телефону	addr-tlf	C (10)	+(5)	Відповідно до полів з кодом 300 форми
2.3.1.10	Адреса E-mail	addr-email	C (50)		Відповідно до полів з кодом 310 форми
2.4	Відомості про відокремлений підрозділ (структура department)
2.4.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	subj-id	C (12)		Відповідно до полів з кодом 320 форми
2.4.2	Повна назва відокремленого підрозділу	subj-name	C (254)	+(10)	Відповідно до полів з кодом 330 форми
2.4.3	Скорочена назва відокремленого підрозділу	subj-name-shortcut	C (254)	Відповідно до полів з кодом 340 форми
2.4.4	Тип суб'єкта (код)	ust-type	N (1)	Відповідно до полів з кодом 350 форми
2.4.5	Вид суб'єкта (код)	ust-vid	N (4)	Відповідно до полів з кодом форми
2.4.5.1	Коментар до виду суб'єкта	comment-ust-vid	C (1000)		Відповідно до полів з кодом 369 форми
2.4.6	Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr)
2.4.6.1	Країна (код)	addr-state-id	C (3)		Відповідно до полів з кодом 380 форми № ФМ
2.4.6.2	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)		Відповідно до полів з кодом 390 форми
2.4.6.3	Область (код)	addr-obl-id	N (2)		Відповідно до полів з кодом 400 форми
2.4.6.4	Населений пункт	addr-city	C (254)		Відповідно до полів з кодом 410 форми
2.4.6.5	Вулиця	addr-streat	C (254)		Відповідно до полів з кодом 420 форми
2.4.6.6	Будинок	addr-bud	C (10)		Відповідно до полів з кодом 430 форми
2.4.6.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (10)		Відповідно до полів з кодом 440 форми
2.4.6.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (10)		Відповідно до полів з кодом 450 форми
2.4.6.9	Номер телефону	addr-tlf	C (10)		Відповідно до полів з кодом 460 форми
2.4.6.10	Адреса Е-mail	addr-email	C (50)		Відповідно до полів з кодом 470 форми
2.5	Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (структура vdp)
2.5.1	Відомості про призначення відповідального працівника (структура vdp-assignment)
2.5.1.1	Посада працівника	vdp-pos	C (100)		Відповідно до полів з кодом 480 форми
2.5.1.2	Прізвище	vdp-name-pr	C (50)	+(5, 11.1)	Відповідно до полів з кодом 490 форми
2.5.1.3	Ім'я	vdp-name-i	C (30)	Відповідно до полів з кодом 500 форми
2.5.1.4	По батькові	vdp-name-pb	C (30)		Відповідно до полів з кодом 510 форми
2.5.1.5	Номер наказу про призначення	vdp-nm	C (20)		Відповідно до полів з кодом 520 форми
2.5.1.6	Дата наказу про призначення	vdp-date	D (8)	+(5, 11.1)	Відповідно до полів з кодом 530 форми
2.5.1.7	Номер телефону	vdp-tlf	C (10)	Відповідно до полів з кодом 540 форми
2.5.1.8	Адреса E-mail	vdp-email	C (50)		Відповідно до полів з кодом 550 форми №1-ФМ
2.5.2	Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (структура vdp-temp-assignment)
2.5.2.1	Посада працівника	vdp-pos	C (100)		Відповідно до полів з кодом 560 форми
2.5.2.2	Прізвище	vdp-name-pr	C (50)	+(5, 11.2)	Відповідно до полів з кодом 570 форми
2.5.2.3	Ім'я	vdp-name-i	C (30)	Відповідно до полів з кодом 580 форми
2.5.2.4	По батькові	vdp-name-pb	C (30)		Відповідно до полів з кодом 590 форми
2.5.2.5	Номер наказу про призначення	vdp-nm	C (20)		Відповідно до полів з кодом 600 форми
2.5.2.6	Дата наказу про призначення	vdp-date	D (8)	+(5, 11.2)	Відповідно до полів з кодом 610 форми
2.5.2.7	Номер телефону	vdp-tlf	C (10)	Відповідно до полів з кодом 620 форми
2.5.2.8	Адреса E-mail	vdp-email	C (50)		Відповідно до полів з кодом 630 форми
2.5.3	Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності (структура vdp-clear)
2.5.3.1	Прізвище	vdp-name-pr	C (50)		Відповідно до полів з кодом 640 форми
2.5.3.2	Ім'я	vdp-name-i	C (30)	+(11.3)	Відповідно до полів з кодом 650 форми N 1-ФМ
2.5.3.3	По батькові	vdp-name-pb	C (30)		Відповідно до полів з кодом 660 форми
2.5.3.4	Номер наказу про звільнення	vdp-nm	C (20)		Відповідно до полів з кодом 670 форми
2.5.3.5	Дата наказу про звільнення	vdp-date	D (8)	+(11.3)	Відповідно до полів з кодом 680 форми