Приложение 7 к Положению

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК

(Открытое Акционерное общество)

тел.: (4, факс (4

ДОКУМЕНТЫ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СОЗДАННЫМИ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИМИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В МОРСКОМ БАНКЕ (ОАО)

1. Заявление установленного образца на открытие счета, подписанное руководителем или другим полномочным лицом, скрепленное действующей печатью клиента.

2. Учредительные документы организации (оригинал; нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

3. Документ, свидетельствующий о государственной регистрации юридического лица (нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

4. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства для открытия рублевого счета в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента (если такое разрешение требуется) (нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета нерезидентов из Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5. Протокол (решение) уполномоченного органа организации о назначении руководителя (Оригинал, нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

6. Доверенность на предоставление права распоряжения денежными средствами на счете (или права подписи расчетных и кассовых документов) лицам, имеющим право подписи помимо руководителя (Оригинал, нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

7. Распорядительный акт или иной документ о назначении на должность сотрудников лиц, имеющих право подписи (Оригинал, нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

8. Нотариально заверенная или удостоверенная уполномоченным лицом Банка Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати организации (1 экземпляр).

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ (нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

10. Анкета Клиента – юридического лица (нерезидента) по форме, утвержденной в Банке. Анкета должностного лица, имеющего право подписи в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также лица, входящего в состав органов управления юридического лица. Анкета выгодоприобретателя-физического лица (при наличии).

11. Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

12. Миграционная карта (нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)). (Представляется, если среди лиц, обладающих правом подписи, есть иностранные граждане).

13. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)). (Представляется, если среди лиц, обладающих правом подписи, есть иностранные граждане).

14. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся руководителем).

15. Рекомендательные письма от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц-нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (Рекомендательные письма составляются в произвольной форме и могут быть запрошены в отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком).

Для открытия счета на имя представительства или филиала дополнительно к указанным выше документам предоставляются в банк:

16. Документы, свидетельствующие о регистрации, а для представительств - также об аккредитации (нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

17. Положение о представительстве (филиале) (нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

18. Документ о назначении руководителя представительства (филиала) (Оригинал, нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

19. Доверенность на руководителя представительства (филиала), дающая право руководителю представительства (филиала) подписывать договор и распоряжаться денежными средствами на счете (Оригинал, нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).

Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

Банк оставляет за собой право затребовать другие документы, необходимые для осуществления функ­ций, возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации и Центральным Банком России.

Обращаем Ваше внимание, что на платежном поручении на перечисление денежных средств необходимо

указывать сокращенное наименование Банка,

а именно: МОРСКОЙ БАНК (ОАО)