Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы) (стр. 2 )

9. Рекомендации по тактическому и психологическому обеспечению выявления системы криминализированных связей субъектов противодействия расследованию организованной преступной деятельности, анализа способов ее формирования в порядке подготовки противодействия расследованию и его непосредственного осуществления; криминалистического прогнозирования развития ситуации противодействия и участия в нем внутренних и внешних субъектов; моделирования признаков и свойств личности невыявленного субъекта противодействия.

10. Программа действий следователя по преодолению противодействия расследованию организованной преступной деятельности, в форме тактико-криминалистической операции, которая в зависимости от сложившейся следственной ситуации, включает рекомендации:

- о разработке версий и планированию действий по их проверке в целях выявления и преодоления противодействия расследованию;

- о последовательности производства следственных действий, организации и тактике их осуществления в целях выявления и преодоления противодействия расследованию;

- об использовании научно-технических средств и методов в выявлении и преодолении противодействия расследованию;

- о взаимодействии следователя с оперативно-розыскными аппаратами и использовании данных оперативно-розыскной деятельности;

- по координации мер выявления и преодоления противодействия расследованию и государственной защиты участников уголовного процесса.

11. Предложения по оптимизации практики использования современных достижений науки и техники, особенно в области информационных технологий, в расследовании организованной преступной деятельности, как одного из важнейших направлений расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным делам, что способствует предупреждению противодействия расследованию, его выявлению и преодолению. А в частности, вывод о необходимости и основных направлениях дальнейшего совершенствования организации и правового регулирования криминалистической регистрации на основе законодательно определенных регистрационных систем граждан и с учетом потребностей существующей полисистемы правоохранительных органов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

12. Предложения по совершенствованию системы правового обеспечения выявления и преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности:

1) новая редакция ст. 74 УПК РФ, в которой определяются понятия доказательств, источников доказательств, способов и средств их фиксации. Предлагается следующая редакция названной статьи:

«1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель, в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. Источниками доказательств являются:

а) лица, выступающие в качестве участников уголовного процесса (свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые);

б) следы преступлений, иные предметы и документы.

3. Средствами получения и фиксации доказательств являются:

- протокол следственного действия;

- научно-технические средства;

- заключение эксперта, специалиста;

- материалы оперативно-розыскной деятельности;

- объяснение и иные документы.»;

2) изменение редакции ст. 89 УПК РФ, в части уточнения целей и возможностей использования данных ОРД, их проверки и оценки с учетом требований относимости, допустимости и достоверности:

«1. Результаты оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями оперативно-розыскного законодательства, используются в процессе доказывания по уголовным делам в качестве:

а) доказательств, если они соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, установленных с соблюдением правил проверки и оценки доказательств, определенных настоящим Кодексом;

б) ориентирующих и розыскных сведений об обстоятельствах расследуемого преступления и лицах, причастных к нему.

2. В целях проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, используемых в качестве доказательств, могут быть допрошены руководитель оперативно-розыскного аппарата и сотрудники, проводившие соответствующие мероприятия, а в исключительных случаях лица - источники соответствующей информации, при условии, исключающем их расшифровку. При этом выясняются обстоятельства проведения оперативно-розыскного мероприятия и фиксации его результатов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.»

3) о дополнении статей 294 – 296, 304 – 312 главы 31 УК РФ – квалифицирующим признаком – «совершение соответствующих действий группой лиц по предварительному сговору или организованной группой - »; статей , 305 УК РФ, квалифицирующим признаком – «совершение соответствующих действий организованной группой»; а также ст. 303 УК РФ квалифицирующим признаком «использование научно-технических средств в фальсификации доказательств».

Теоретическая и практическая значимость исследования характеризуется существенным расширением и углублением теоретических знаний о сущности противодействия расследованию организованной преступной деятельности, его способе и механизме реализации; о проблемах расследования организованной преступной деятельности в условиях противодействия; о потенциальных возможностях их решения.

Изложенные в диссертации теоретические положения, практические предложения и рекомендации могут быть использованы:

- в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением проблем в целом следственной практики, а в частности, выявления и преодоления противодействия расследованию;

- в оптимизации деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в процессе организованной преступной деятельности, в выявлении и преодолении противодействия ее расследованию;

- в совершенствовании профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и, соответственно, в преподавании криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-методических материалов;

- в совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и преодолению противодействия расследованию организованной преступной деятельности.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования носили разносторонний характер. Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, отражены в одном учебнике (в соавторстве), пяти монографиях (две из них - в соавторстве), четырех учебных пособиях и 60 научных статьях, из которых 15 опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. Всего диссертантом по проблемам исследуемой темы опубликовано 73 научные работы общим объемом 71 п. л.

Значительная часть сформулированных в диссертации идей, предложений и рекомендаций докладывалась на международных, всероссийских, межвузовских и иных конференциях («Уголовная юстиция: связь времен», Санкт-Петербург, 2010; «Современные проблемы борьбы с преступностью и пути их решения», Минск, 2011; «Теоретические и прикладные аспекты использования новейших научных достижений в сфере борьбы с преступностью», Тула, 2007; «Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон», Тула. 2005; «Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия», Москва, 2010; «Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики», Ростов-на-Дону, 2010; «Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений - к 90-летию со дня рождения профессора », Москва, 2009. Некоторые наиболее актуальные и дискуссионные вопросы выносились автором на обсуждение на заседаниях кафедры криминалистики Московского университета МВД России.

Материалы диссертационного исследования используются при подготовке лекций и проведении семинаров по курсу «Криминалистика», и введенной в 2011 г. в учебный процесс кафедры криминалистики Московского университета МВД России дисциплине - «Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению», а также на кафедре уголовного права, процесса, криминалистики Тульского государственного университета; на кафедрах криминалистики и уголовного процесса Тюменского государственного университета.

В мае 2013 г. результаты диссертационного исследования были представлены в виде основного доклада на постоянно действующем межвузовском научно-практическом семинаре, организованном кафедрами криминалистики Московского университета МВД России, Московской государственной юридической академии имени (МГЮА), управления органами предварительного расследования Академии управления МВД России.

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность УМВД России по Тульской и Калужской областям, Следственного департамента МВД России, Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, что подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации обусловлена предметом, объектом, целью, задачами исследования, логикой его проведения и полученными результатами. Работа состоит из введения, двух разделов, объединяющих 5 глав, включающих 15 параграфов, заключения, списка использованных правовых актов, литературных источников и приложений. Общий объем диссертации – 484 страницы, основного текста – 387 страниц.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана степень ее научной разработанности; определены объект и предмет исследования, его цели и задачи, методология и методика; раскрыта научная новизна и сформулированы основные положения, выносимые на защиту; дана характеристика личного вклада диссертанта в разработку данной проблемы, теоретической и практической значимости результатов исследования, изложены сведения об их апробации и внедрении в практику.

Раздел I. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности как объект криминалистического анализа.

Первая глава – «Возникновение и развитие криминалистической теории преодоления противодействия расследованию» - состоит из трех параграфов.

В первом параграфе – «Противодействие расследованию как элемент организованной преступной деятельности» - дается понятие организованной преступной деятельности, под которой автор понимает деятельность организованных преступных формирований (групп, сообществ), как собственно преступную - создание, руководство им и (или) участие в нем, так и иную – направленную на обеспечение его функционирования для совершения преступлений (вербовка коррумпированных чиновников, новых членов формирования, их обучение, поддержка семей членов, отбывающих наказание, проведение досуга и т. п.).

Аргументируется позиция автора о том, что возникновение и развитие противодействия расследованию как негативного социального явления и, соответственно, криминалистической теории его преодоления имеет самую непосредственную и довольно тесную связь с развитием организованной преступной деятельности. Хотя действия, направленные на воспрепятствование расследованию, осуществлялись всегда, но новое качественное состояние они приобрели одновременно и в связи с активизацией организованной преступной деятельности, а в дальнейшем наиболее выражено проявились как ее элемент.

Организованная преступная деятельность представляет собой внешнее выражение – деятельностную сущность организованной преступности, которая характеризует состояние всего общества, обуславливая активное участие его определенной части в противодействии не только раскрытию и расследованию отдельных преступлений, но и в целом деятельности правоохранительных органов, что крайне негативно сказывается на их состоянии и в целом на криминальной обстановке в стране. Противодействие раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности, будучи ее элементом, отличается высокой степенью организации и согласованности действий, которые реализуются, как правило, широким кругом лиц, различных по своему социальному, должностному, процессуальному положению. Эти действия выражаются в воздействии, прежде всего, на участников уголовного процесса, а затем – на следы преступления как источники и носители розыскной и доказательственной информации.

Автор акцентирует внимание на необходимости единого унифицированного подхода к определению «противодействия» расследованию. Не единообразное, разно смысловое употребление рассматриваемого термина, в том числе, в действующих Федеральных законах и иных нормативных правовых актах, является, по мнению автора, отступлением от правил законодательной техники и его следовало бы устранить, предопределяя тем самым возможность конкретизации мер преодоления противодействия расследованию.

Во втором параграфе – «Становление и развитие криминалистической теории преодоления противодействия расследованию. Ее место в системе криминалистических знаний» - процесс становления частной криминалистической теории противодействия расследованию и мер по его преодолению дифференцируется на три этапа.

На первом этапе (60-е - конец 80-х годов ХХ века) осуществлялась разработка данной проблемы применительно к одному из трех элементов способа преступления - сокрытию преступления. Однако, на практике, по мере активизации организованной преступной деятельности, все чаще стали проявляться ситуации, когда сокрытие преступлений не охватывалось общим умыслом на преступление и выступало в виде самостоятельной системы преступных и постпреступных действий, направленных на воспрепятствование раскрытию и расследованию преступлений.

На втором этапе (конец 80-х годов ХХ века – 2001 г.) противодействие расследованию стало проявляться как элемент организованной преступной деятельности, с реализацией присущих этой деятельности жестких способов воздействия на источники и носители криминалистически значимой информации.

На третьем этапе развития теории противодействия расследованию и его преодоления (2002 год – по настоящее время), противодействие расследованию организованной преступной деятельности проявляется, прежде всего, в форме коррупционных отношений в системе криминализированных связей. Принятый УПК РФ (2001 г.) концептуально изменил структуру и содержание досудебного производства и определил процессуальную деятельность, осуществляемую сторонами обвинения и защиты, по существу со взаимно исключающими целями, достижение которых предполагает борьбу за доказательственную информацию. Это породило множество подходов к трактовке понятия «состязательность» и определению его соотношения с противодействием.

Автор разделяет позицию ученых, считающих, что состязательность должна быть направлена на обеспечение правосудия, на защиту прав и свобод граждан, на обеспечение объективного и справедливого судебного решения по уголовному делу, что следует из обозначенных в УПК РФ принципов уголовного судопроизводства. Поэтому, воспринимать состязательность как борьбу сторон, с целью победы интересов «своего клиента» (потерпевшего или обвиняемого), не взирая на законность средств, на принципы морали и этики, значит отрицать все иные принципы уголовного судопроизводства. Состязательность не может рассматриваться как «узаконенное» государством противодействие расследованию.

На данном этапе развития рассматриваемой теории, все ученые - криминалисты единодушно признают, что противодействие расследованию это система действий, препятствующих расследованию уголовного дела и его справедливому, объективному рассмотрению в суде. Однако одни из них (, , и др.) под противодействием понимают любые действия виновных и содействующих им лиц, затрудняющие процесс расследования и способствующие уклонению преступников от уголовной ответственности или ее смягчению; другие (, , и многие их ученики – , , и др.) придерживаются разделяемой автором точки зрения, заключающейся в том, что противодействие расследованию это система умышленных, как правило, противоправных с точки зрения закона, действий (бездействий).

Одним из основных критериев отграничения противодействия расследованию от объективной невозможности выполнения определенных действий или от их непрофессионального выполнения, по мнению автора, служит наличие умысла на совершение именно противодействия расследованию. В любом другом случае речь можно вести о добросовестном заблуждении, об ошибке следователя, эксперта, адвоката и других участников судопроизводства, об обычных правовых, организационных и тактических трудностях расследования, даже помехах, не связанных с деятельностью определенных лиц. Беспредельно расширенное толкование противодействия размывает не только его рамки, но и систему мер, разрабатываемых в целях его нейтрализации как социального явления и преодоления при раскрытии и расследовании преступлений.

Само создание организованных преступных формирований (групп, сообществ) изначально сопряжено с возникновением и развитием системы криминализированных связей лиц. Но поскольку противодействие расследованию есть элемент организованной преступной деятельности, то именно такие связи являются основой его осуществления. Они, как правило, формируются уже при создании такого формирования, когда его организованная преступная деятельность еще не стала объектом внимания правоохранительных органов («свой адвокат», «друг-следователь», «приятель-прокурор», и т. д.), что подтверждается не единичными и довольно резонансными примерами практики. Реально такие связи срабатывают: в маскировке, прикрытии организованной преступной деятельности (67% респондентов); в воспрепятствовании возбуждению уголовного дела (71%); в процессе расследования дела (88%); в необъективном рассмотрении дела в суде (79%).

Поэтому противодействие расследованию организованной преступной деятельности автор определяет как умышленное, в основном, противоправное воздействие на источники и носители розыскной и доказательственной информации, осуществляемое группой лиц на основе системы их криминализированных связей, в целях воспрепятствования возбуждению уголовного дела и его расследованию, обеспечения, таким образом, безопасности организованной преступной деятельности, ее организаторов и руководителей.

Термин «противодействие» в Уголовном кодексе РФ не употребляется. Тем, не менее, законодателем предусмотрена уголовная ответственность за ряд действий, так или иначе препятствующих расследованию преступлений, а в конечном итоге - правосудию (Глава 31 УК РФ). Однако, ни в одной из статей этой главы не содержится такого квалифицирующего признака, как «совершение соответствующих действий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», что, собственно и характеризует противодействие расследованию организованной преступной деятельности. В этой связи автор аргументирует предложение о дополнении некоторых статей главы 31 УК РФ квалифицирующими признаками, касающимися совершения соответствующих действий группой лиц или с использованием научно-технических средств.

В диссертации обоснована необходимость различать противодействие раскрытию и расследованию преступлений и противодействие в целом деятельности правоохранительных органов. Сам факт создания организованного преступного формирования (группы, сообщества) есть преступление (ст. ст. , 232, 239 УК РФ) и соответственно уже с этого момента осуществляется противодействие деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению организованной преступной деятельности. Однако при возбуждении уголовного дела противодействие конкретизируется, приобретая узкоцелевой характер – воспрепятствовать расследованию именно этого конкретного преступления или организованной преступной деятельности. В этой связи в диссертации показано своеобразное смысловое значение терминов «нейтрализация противодействия» как социального явления и «выявление, преодоление противодействия расследованию», что связывается с фактом возбуждения уголовного дела.

При этом делается вывод о сформировавшейся частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию как самостоятельного элемента общей теории криминалистики, представляющего собой систему знаний о закономерностях формирования криминализированных связей лиц – субъектов противодействия и их участия в воспрепятствовании расследованию уголовных дел и организации деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и преодолению таких действий. Здесь же определяется место частной теории преодоления противодействия расследованию в системе криминалистических знаний. Особый акцент делается на соотношении частной криминалистической теории противодействия расследованию и теории соучастия в рамках уголовного права.

В третьем параграфе – «Систематизация и классификация в криминалистической теории преодоления противодействия расследованию» – обращается внимание на очевидную связь рассматриваемой теории с криминалистической систематикой. Систематизация научных знаний, составляющих содержание частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию, осуществляется в диссертации применительно к формированию:

- системы теории;

- понятийно-терминологического аппарата;

- системы знаний о механизме противодействия расследованию;

- системы криминалистических рекомендаций по выявлению, преодолению и предупреждению противодействия расследованию.

В этой связи автор разделяет позицию , отмечая, что в криминалистической теории преодоления противодействия расследованию выделяются общая и особенная части. Однако при этом уточняется содержание этих частей с учетом результатов собственного исследования. В общей части содержатся теоретические положения, характеризующие: понятие и систему теории; её связь с иными криминалистическими теориями и учениями; закономерности, обусловившие возникновение и формирование теории, её понятийного аппарата и т. п. В особенной части излагаются практические рекомендации по обнаружению и фиксации информации о признаках противодействия расследованию, оценке и использованию такой информации, а также система методов и способов по преодолению противодействия расследованию.

Классификационные исследования в криминалистической теории преодоления противодействия расследованию в диссертации осуществляются применительно:

а) к проявлениям противодействия расследованию: форм, видов, способов, субъектов, объектов противодействия, его признаков;

б) к мерам преодоления противодействия: форм, видов, методов, средств, способов, приемов, субъектов.

С содержательной точки зрения противодействие расследованию, как правило, предполагает воздействие на источники и носители криминалистически значимой информации. В этой связи к формам противодействия расследованию организованной преступной деятельности автор относит:

- воздействие на вербальную доказательственную информацию, на ее источники и носи% респондентов);

- воздействие на материально-отображаемую доказательственную информацию, ее источники и носи%);

- противодействие без воздействия на доказательственную информацию (7%).

Классификация способов противодействия расследованию в диссертации дана с учетом особенностей организованной преступной деятельности. Прежде всего, все способы делятся на две группы:

1-я группа – способы, связанные с воздействием на источники и носители криминалистически значимой информации (в зависимости от характера объекта воздействия; от механизма воздействия; от степени сложности)

2-я группа – способы, не связанные с воздействием на такие объекты (организационно-процессуальные; тактические).

Классификация субъектов противодействия расследованию организованной преступной деятельности осуществлена по их процессуальному положению:

1- я группа «внутренние субъекты»:

- участники процесса расследования

- субъекты процесса расследования

2- я группа – «внешние субъекты» - лица, не имеющие прямого отношения ни к событию преступления, ни к процессу его расследования - коррумпированные представители органов власти, управления; правоохранительных органов; представители СМИ; близкие, родственники участников уголовного процесса и т. п.

Определение и характеристика объекта противодействия в диссертации дается с учетом положений науки уголовного права, обозначается два его уровня: общий объект и непосредственный. При этом, в качестве общего объекта рассматриваются правоотношения, возникающие в процессе решения вопроса о возбуждении уголовного дела и его последующего расследования, а непосредственного - источники и носители материально-отображаемой и вербальной криминалистически значимой информации.

Соответственно, при осуществлении классификации мер преодоления противодействия расследованию, обозначаются два уровня их реализации: организационно-управленческий (стратегический), включая общесоциальные, общегосударственные, общеправовые меры; и организационно-тактический – меры, направленные на преодоление противодействия процессу расследования конкретного уголовного дела и в рамках конкретных следственных действий. В качестве критерия классификации берется содержание действий с учетом компетенции субъектов, их осуществляющих:

1) по правовому регулированию:

-следственные и иные процессуальные действия;

- оперативно-розыскные мероприятия;

- организационно-тактические меры;

2) по цели – направленные на:

- сбор доказательственной и ориентирующей информации;

- обеспечение безопасности участников процесса расследования;

- сохранение следственной тайны.

Вторая глава – «Общая характеристика противодействия расследованию организованной преступной деятельности» - состоит из четырёх параграфов.

В первом параграфе – «Системно-структурный анализ механизма противодействия расследованию» – на основе результатов анализа практики раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в условиях противодействия, последнее дифференцируется по его целям; определяется структура и содержание его криминалистической характеристики, механизм и способ его осуществления.

Автор придерживается позиции ученых (, , ), дифференцирующих противодействие на «стратегическое» и «тактическое». При этом «тактическое» противодействие соотносится со «стратегическим» как частное с общим. Тактическое противодействие в основе своей реализуется при расследовании уголовных дел и характеризуется ситуационными криминализированными связями отдельных его субъектов.

Анализ практики расследования преступлений, совершаемых в рамках организованной преступной деятельности в условиях противодействия и соответствующих теоретических разработок, показал, что наиболее содержательно структура противодействия расследованию представлена в виде элементов его общей характеристики:

- субъект противодействия расследованию;

- цель, мотив противодействия расследованию;

- объект противодействия расследованию;

- время, место, обстановка противодействия расследованию;

- способ противодействия расследованию, его отражение в следах;

- результат оказанного противодействия.

В качестве этапов, характеризующих обстановку осуществления противодействия расследованию организованной преступной деятельности, по мнению автора, следует рассматривать отдельные этапы расследования в их соотношении со следующими основными процессуальными действиями и решениями:

- время производства проверочных действий до возбуждения уголовного дела;

- период с момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения;

- время от предъявления обвинения до ознакомления с материалами дела;

- время с начала ознакомления до передачи дела в суд;

- период после передачи уголовного дела в суд.

В диссертации аргументируется необходимость различать сокрытие преступления, как один из трех элементов его способа, реализуемого в процессе его совершения, и сокрытие в форме постпреступного поведения, как элемент способа противодействия (в период и после возбуждения уголовного дела). Цель сокрытия в рамках способа преступления характеризуется стремлением его субъектов облегчить совершение преступления, выиграть время, чтобы скрыться, а при возможности исключить попадание факта преступления в сферу внимания правоохранительных органов. Но при этом преступники, как правило, оставляют дополнительные следы, имеющие, порой, еще большее доказательственное значение.

Время противодействия зависит от ряда причин: от сроков расследования (чем оно длительнее, тем большее количество людей вовлекается в систему криминализированных связей, и становятся субъектами противодействия); от объема, значимости и прочности доказательственной информации; от профессионализма сотрудников, расследующих преступление в условиях противодействия и т. д.

Места противодействия фактически могут быть представлены двумя основными группами: места осуществления следственных и иных процессуальных действий и места нахождения источников и носителей доказательственной информации или документов, в которых она закреплена.

Противодействие как элемент организованной преступной деятельности имеет свой способ осуществления, который включает действия по подготовке к оказанию противодействия, собственно противодействие и сокрытие противодействия. При этом каждый из названных элементов противодействия имеет свое специфическое содержание в зависимости от следственной ситуации, в частности, от наличия подозреваемого (обвиняемого) и примененной к нему меры пресечения; свои задачи, цели, своих исполнителей, методы и способы их действий. Собственно противодействие, как правило, характеризуется реальными фактами непосредственного воздействия на источники и носители криминалистически значимой информации.

Результат противодействия с точки зрения достижения его целей можно рассматривать применительно к интересам организованных преступных формирований в целом (сохранение ее основного состава и возможности продолжения преступного бизнеса) и в отношении его отдельных участников. Он может быть положительный, частично положительный и отрицательный.

Механизм противодействия расследованию организованной преступной деятельности основан на системе криминализированных связей его субъектов и складывается из поэтапных последовательно выполняемых действий, которые можно объединить в ряд групп, однако их сочетание и последовательность осуществления могут варьироваться в зависимости от инициативы субъекта противодействия, от особенностей способов противодействия и их комбинации, от этапов расследования. И, тем не менее, в основном, он характеризуется совокупностью действий субъектов противодействия. Каждый из них или группа, в том числе лица, привлекаемые «со стороны», выполняют свои определенные им организатором противодействия расследованию функции, не будучи осведомленными о действиях других субъектов противодействия. Основу системы криминализированных связей, определяющих перечень субъектов противодействия расследованию организованной преступной деятельности, составляют участники организованных преступных формирований. Отмечая, что в любом случае противодействие расследованию организованной преступной деятельности выступает как организованная противоправная деятельность, автор аргументирует свою позицию о том, что оно едино как процесс и его не корректно делить на «внутреннее» и «внешнее». Что же касается субъектов противодействия – они могут быть и внутренние и внешние.

Во втором параграфе – «Способы противодействия расследованию организованной преступной деятельности» - дана классификация таких способов, показаны особенности их реализации применительно к трем этапам противодействия, связанным с его подготовкой, непосредственным совершением и сокрытием.

Диссертант отмечает, что следует различать действия по подготовке к преступлению (в рамках его способа) и действия по подготовке к противодействию его расследованию. Бесспорно, что те и другие действия взаимосвязаны, дополняют друг друга, но все, же имеют разные цели и тактические особенности их достижения.

Подготовка как элемент способа противодействия расследованию организованной преступной деятельности, осуществляется еще до возбуждения уголовного дела, но конкретизируется и активизируется при решении вопроса о его возбуждении, когда возникает реальная угроза разоблачения отдельных членов преступных формирований, а через них – формирования в целом.

Результаты анализа правоприменительной практики позволяют констатировать, что подготовка противодействия подразумевает в первую очередь подготовку к оказанию воздействия на источники и носители вербальной информации. Другими словами – это первый этап формирования системы криминализированных связей. Он характеризуется подготовкой и формированием системы противоправного негативного влияния в отношении таких лиц, что предполагает установление заинтересованной в противодействии стороной «полезной» информации о жизни и деятельности объекта воздействия; поиск контактов с ним и возможности применения конкретных способов воздействия на него.

В то же время, следует иметь в виду, что в криминалистическом аспекте жестко определенной границы между подготовкой и совершением противодействия, по аналогии с подготовкой и совершением преступления в уголовно-правовом аспекте, нет, поскольку определить тот момент, когда первая логически перетекает во второе на практике не всегда возможно. Кроме того, подготовка к совершению преступления нередко включает и подготовку к совершению противодействия.

Способы совершения противодействия расследованию организованной преступной деятельности и их реализация непосредственно влияют на ход расследования уголовного дела. Совершение противодействия может осуществляться в несколько этапов, что зависит от объекта воздействия. Так, I этап – формирование системы криминализированных связей, предполагающее воздействие на источник и носитель вербальной криминалистически значимой информации – лицо, которое вследствие такого воздействия будет выступать в дальнейшем как субъект противодействия; П этап - осуществление подвергшимся воздействию лицом действий в интересах инициатора противодействия. В случае же воздействия на источники и носители материально отображаемой информации лицом, не подвергавшимся предварительно в этих целях противоправному воздействию, совершение представляет собой единый, неделимый на этапы элемент противодействия. Автор рассматривает способы совершения противодействия расследованию организованной преступной деятельности, с учетом обоснованной им необходимости разграничивать «сокрытие» в рамках способа преступления, и «сокрытие» как форму противодействия.

Способы сокрытия противодействия расследованию организованной преступной деятельности реализуются как непосредственно в процессе расследования уголовного дела, так и после его завершения. От «успешности» их реализации зависит обнаружение признаков противодействия расследованию организованной преступной деятельности, что важно иметь ввиду при оценке доказательств и подготовке обвинительного заключения, а также при рассмотрении уголовного дела в суде.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4