Тема: Новые документы по деятельности кредитных организаций (стр. 6 )

Вопрос: Может ли юридическое лицо требовать от банка выплаты неустойки или возмещения упущенной выгоды, если сумма по чеку на выплату заработной платы не была своевременно выдана по вине банка? (Консультация эксперта, 2015)

Вопрос: ...В банк поступил запрос дознавателя районного отдела УФССП по субъекту РФ в рамках уголовного дела о преступлении, возбужденного в отношении физлица - клиента банка, о предоставлении информации о наличии кредитных договоров, заключенных с ним, информации об оплате по договорам за определенный период времени и выписки о движении денежных средств по открытым счетам за этот период. Обязан ли банк предоставлять информацию и в каком порядке?
(Консультация эксперта, 2015)

Вопрос: В банк поступил запрос о представлении справок по операциям и счетам ряда физических лиц - клиентов банка, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Запрос подписан следователем и руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по субъекту. Обязан ли банк предоставлять информацию? (Консультация эксперта, 2015)

Вопрос: ...Должен ли банк предоставлять информацию о личных счетах освобожденного судом от своих обязанностей конкурсного управляющего действующему конкурсному управляющему?
(Консультация эксперта, 2015)

Вопрос: Банком получены поручения территориальных органов ПФР и ФСС РФ о перечислении сумм страховых взносов в бюджеты соответствующих государственных внебюджетных фондов, предъявленные к транзитным валютным счетам клиентов банка, являющихся плательщиками страховых взносов. Правомерно ли направление органами контроля за уплатой страховых взносов в банк указанных поручений? Обязан ли банк их исполнять?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2015)

Вопрос: Вправе ли банк взимать с заемщика плату за оказание услуг по андеррайтингу заемщика в целях предоставления ипотечного кредита? (Консультация эксперта, 2015)

Вопрос: Банк предоставил кредит, обеспеченный поручительством. Заемщик и поручитель одно физлицо в качестве участника, имеющего более 50% доли. Заемщик не выполнил свои обязательства. Банк обратился к поручителю. Участник поручителя подал иск в суд об оспаривании договора поручительства, так как поручительство - крупная сделка, которая не была одобрена общим собранием участников поручителя. Правомерна ли позиция участника поручителя?
(Консультация эксперта, 2015)

Вопрос: ...Задолженность по кредитному договору взыскана судом в пользу банка по состоянию на дату расчета задолженности, представленного банком в суд. Банк полагает, что договор не расторгнут. Должник полагает, что договорные отношения между банком и заемщиком прекращены. Является ли судебное решение основанием для расторжения договора?
(Консультация эксперта, 2015)

Вопрос: Вправе ли банк поручить выполнение функций персонала, который осуществляет работу в фронт-офисе и связан с оказанием услуг кредитной организацией, другому юрлицу, не имеющему статуса кредитной организации? (Консультация эксперта, 2015)

Статья: Проблемы, связанные с исполнением банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам клиентов
()
("Налоговая проверка", 2015, N 5)

Статья: Показатель финансового рычага: особенности расчета
()
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 8)

Вопрос: В соответствии с п. 5.4 Положения Банка России от 01.01.2001 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (в ред. от 01.01.2001) выдача наличных денежных средств по расходному кассовому документу осуществляется при предъявлении клиентом паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ. Какие документы относятся к документам, удостоверяющим личность клиента (уполномоченного лица клиента) (в том числе иностранного гражданина и лица без гражданства), указанного в качестве получателя денежных средств по чеку?
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 7)

Вопрос: Банк заключил с физическим лицом кредитный договор (по стандартной форме) с условием о территориальной подсудности по месту нахождения банка. Условие договора о подсудности заемщиком не оспаривалось. Впоследствии банк обратился в суд согласно условию договора о подсудности с иском к заемщику о взыскании задолженности по кредитному договору. Имеются ли основания для удовлетворения заявленного в судебном заседании ходатайства физического лица - заемщика об изменении согласованной в договоре подсудности?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)

Статья: Центральный банк Российской Федерации как юридическое лицо
()
("Финансовое право", 2015, N 5)

Статья: Банк России как мегарегулятор финансового рынка: цели деятельности, функции и полномочия
()
("Юрист", 2015, N 7)

С уважением,

Отдел информационной поддержки

Телефон Горячей Линии: [phone]

E-mail: hotline@compaslidera. ru