Статут публічного акціонерного товариства «Готель «Мир» (стр. 4 )

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу (Президента Товариства і Правління).

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.2.6. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

8.2.7. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

З питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 8.2.5. цього Статуту приймаються більш як ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або Статутом Товариства.

8.2.8. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос (крім передбачених законом випадків кумулятивного голосування).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів, форму та текст бюлетеня затверджує Наглядова рада на засіданні не пізніше чим за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, форма і текст бюлетенів для голосування затверджується акціонерами, які вимагають проведення загальних зборів.

Підстави визнання бюлетенів для голосування недійсними встановлюються законодавством. Такі бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів.

8.2.9. Приймати участь в загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть, по запрошенню Наглядової ради, посадові особи товариства та представник аудитора - не акціонери.

8.2.10. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.2.11. Позачергові збори скликаються Наглядовою радою:

1) за власною ініціативою;

2) на вимогу виконавчого органу в випадку порушення провадження про визнання товариства банкрутом чи при необхідності здійснення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

4) на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх проведення.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.2.12. Про проведення загальних зборів та їх порядок денний Наглядова рада повідомляє акціонерів персонально шляхом розсилки рекомендованих листів не пізніше ніж за 30 днів до скликання зборів.

Повідомлення надсилаються кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Товариство не пізніше ні за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мереж Інтернет інформацію про проведення загальних зборів в обсягу, передбаченому законодавством.

У випадку, якщо Товариством пройдена процедура лістингу на фондовій біржі, повідомлення про дату проведення загальних зборів та їх порядок денний направляються цій фондовій біржі.

8.2.13. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції подаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмові формі із зазначенням відомостей, перелік яких встановлено законом.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.

8.2.14. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту Товариства та закону. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції таких акціонерів може бути прийняте лише на підставах, визначених законом. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

8.2.15.Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному у спосіб, встановлений п.8.2.12. Статуту для повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.

Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.2.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та у доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Конкретний час, дні та місце для ознайомлення акціонерів з такими документами визначаються Наглядовою радою за погодженням з Правлінням Товариства.

8.2.17. Наглядова рада вносить загальним зборам пропозиції щодо особи головуючого (голови) загальних зборів, секретаря загальних зборів, а також Голови та членів лічильної комісії.

8.2.18. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.2.19. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.2.20. З підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.