Статут публічного акціонерного товариства «Готель «Мир» (стр. 6 )

8.4.5. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством і цим Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Правління.

8.4.6. Правління і Президент Товариства підзвітні в своїй діяльності Загальним зборам Товариства і Наглядовій Раді, організує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

8.4.7. Повноваження Президента Товариства та члена Правління Товариства припиняються за рішенням загальних зборів Товариства у зв’язку :

- з обранням на посаду до органів влади, яка є несумісною з посадою голови та члена виконавчого органу Товариства відповідно до закону,

- з визнанням судом особи недієздатною або обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, оголошенням судом особи померлою, зі смертю особи,

- із забороною судом займатися певним видом діяльності,

- в інших випадках, визначених законодавством.

8.4.8. Президент Товариства організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління органу та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. Також за запрошенням Правління на його засіданнях можуть бути присутні інші особи. На засіданні Правління органу ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.4.9. Правління приймає рішення, які віднесені до його компетенції, більшістю голосів. Голова та члени Правління мають по одному голосу кожний. У випадку відсутності члена Правління на засіданні Правління у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень вирішальний голос має Президент Товариства.

8.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.5.1. Ревізійна комісія у складі 3 осіб обирається загальними зборами далія проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на 5 років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

8.5.2. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації, яка міститься в бухгалтерських та звітних документах Товариства, в обсягу, який є необхідними для проведення такої перевірки. Ревізійна комісія не вправі вимагати надання документів та інформації, які не відносяться до періоду, що перевіряється, а також до предмету перевірки. Також Ревізійна комісія не має права вимагати надання документів, в яких містяться персональні дані фізичних осіб, які є інформацією з режимом обмеженого доступу і захищені законом від несанкціонованого доступу.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, за власною ініціативою Ревізійної комісії або за вимогою акціонерів, які є власниками у сукупності не менше ніж 10 відсотків голосів.

На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсязі, передбаченому цим Статутом та законодавством.

8.5.3. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами акціонерів. Результати перевірок комісія направляє Загальним зборам, Наглядовій Раді Товариства і Правлінню Товариства. Ревізійна комісія має право залучати в своїй роботі експертів, аудиторські організації.

8.5.4. За запрошенням Наглядової ради члени Ревізійної комісії мають право приймати участь в її засіданнях ради з правом дорадчого голосу. За запрошенням Правління члени Ревізійної комісії мають право приймати участь в його засіданнях з правом дорадчого голосу.

8.5.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.5. 6. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових зборів акціонерів, якщо виникає загроза істотним інтересам Товариства або викриті зловживання, допущені посадовими особами.

8.5.7. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради,

- член виконавчого органу (Правління),

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності,

- інші особи, які відповідно до вимог закону не мають права займати посаду члена ревізійної комісії.

8.5.8. У разі неможливості виконання Головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Ревізійної комісії за її рішенням.

Якщо кількість членів Ревізійної комісії становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Ревізійної комісії, а в разі обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього її складу.

9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності своєї роботи, веде статистичну звітність і представляє її у встановлених формах та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності до календарних, якщо інше не встановлено законодавством.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

10.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін Статуту Товариства приймаються більшістю в ¾ (три чверті) голосів акціонерів, які приймають участь в зборах.

10.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

У випадках, передбачених законом, необхідно одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

11.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

11.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

11.5. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється законодавством.

11.6. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

11.7. Якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити всі відомості та умови, які передбачені законодавством.

11.8. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.