Статут публічного акціонерного товариства виробничо-торгової фірми «Сіверянка» (стр. 3 )

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала значний пакет акцій, відповідно чинного законодавства;

23) прийняття рішення з питань погіршення, поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного Товариства.

5.3.7. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів або їх представників, при цьому Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, ревізійної комісії Товариства.

5.3.8. Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів та становить 5 членів.

До складу Наглядової ради входять Голова, секретар та члени Наглядової ради.

5.3.9. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.3.10. Наглядова рада складається з осіб, які володіють необхідними знаннями, навичками та досвідом для виконання своїх функцій, бездоганною репутацією, а також користуються довірою з боку акціонерів.

5.3.11. Уразі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меньше половини від загальної кількості, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі зобов»язані протягом 5 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради.

5.3.12. Наглядова рада обирається строком на 3 роки.

5.3.13. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3.14. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.3.15. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір у якому передбачаються права, обов»язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена загальними зборами акціонерів.

5.3.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов»язків члена Наглядової ради за станом здоров»я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов»язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.3.17. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

5.3.18. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

5.3.19. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

5.3.20. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

5.3.21. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

5.3.22. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх трьох років;

8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені чинним законодавством;

9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

11) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.3.23. Правління не пізніше як за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

• орган Товариства, до якого висувається особа;

• осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.3.24. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування - загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5.3.25. На засіданні Наглядової ради обираються:

• Голова Наглядової ради;

• секретар Наглядової ради;

5.3.26. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) виконує інші функції, які передбачені Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

5.3.27. Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради;

6) виконує інші завдання за дорученням голови Наглядової ради.

5.3.28. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради на термін повноважень Наглядової ради.

Особа вважається обраною секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можє бути переобраний за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

5.3.29. Прийняття рішення Наглядовою радою Товариства.

5.3.30. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

5.3.31. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

5.3.32. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.