ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Закритого акціонерного товариства

виробничо-торгової фірми «Сіверянка»

Протокол № 24 від 21.04.2011р.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ВИРОБНИЧО-ТОРГОВОЇ ФІРМИ

«СІВЕРЯНКА»

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

Чернігів – 2011

1. Загальні положення.

1.1. Публічне акціонерне товариство виробничо-торгова фірма «Сіверянка» (надалі – Товариство) є юридичною особою згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Публічне акціонерне товариство виробничо-торгова фірма «Сіверянка» є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства виробничо-торгової фірми «Сіверянка» (надалі - ЗАТ ВТФ «Сіверянка») згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАТ ВТФ «Сіверянка» (протокол від 21.04.2011р. № 24) та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Товариство є правонаступником ЗАТ ВТФ «Сіверянка».

1.4. ЗАТ ВТФ «Сіверянка» було засноване згідно з рішенням зборів орендарів від 15 грудня 1993р. шляхом перетворення орендного підприємства Чернігівська швейна фабрика «Сіверянка» у закрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про господарські товариства», Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993р. № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду», іншими актами чинного законодавства України та зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності виконавчим комітетом Чернігівської міської ради народних депутатів, розпорядження від 28 грудня 1993р. ЗАТ ВТФ «Сіверянка» було перереєстровано розпорядженням виконавчого комітету Чернігівської міської ради 323-р від 30 червня 1998р.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Попередню редакцію Статуту ЗАТ ВТФ «Сіверянка» було зареєстровано Розпорядженням Чернігівського міського голови від 27 червня 2003р. за номером .

1.5 Основною метою діяльності Товариства є виробництво та реалізація промислової продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб населення, підприємств, організацій і одержання відповідного прибутку (доходу) для забезпечення розвитку економічного та соціального потенціалу Товариства, виплати дивідендів на випущені акції. Предмепом діяльності Товариства є:

- виробництво продукції промислового призначення і товарів народного споживання;

- будівельна діяльність;

- комерційна діяльність;

- надання торгових, комунальних і побутових послуг юридичним та фізичним особам;

- надання в оренду нерухомого майна, що належить Товариству;

- посередницька та торгово-закупівельна діяльність та інша діяльність, яка не заборонена законодавством України та відповідає меті, визначеній цим Статутом.

2. Повне та скорочене найменування Товариства.

2.1. Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство виробничо-торгова фірма «Сіверянка».

2.2.Скорочене найменування Товариства: ПАТ ВТФ «Сіверянка».

2.3. Тип Товариства – публічне.

3. Розмір статутного капіталу Товариства.

3.1. Для організації господарської діяльності Товариство має статутний капітал у розмірі 1 326 758 грн. 40 коп. (один мільйон триста двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень 40 копійок), який розподілено на 368 544 (триста шістдесят вісім п’ятсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 3 грн. 60 коп. кожна.

4. Розмір резервного капіталу Товариства.

4.1. Для покриття збитків Товариство має резервний капітал який формується в розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу товаритства шляхом відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

5. Органи управління та контролю Товариства.

5.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори Товариства (Загальні збори);

- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

- Правління Товариства (Правління);

- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

5.2. Загальні збори акціонерів Товариства.

5.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Порядок взаємодії органів Товариства, акціонерів і третіх осіб при скликанні і проведенні Загальних зборів акціонерів регламентується Положенням про Загальні збори акціонерів.

5.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

б) внесення змін до статуту Товариства;

в) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

г) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

д) прийняття рішення про розміщення акцій;

е) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

є) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

ж) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

з) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

и) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

і) затвердження річного звіту Товариства;

ї) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

й) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов»язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

к) прийняття рішення про форму існування акцій;

л) затвердження розміру річних дивідендів;

м) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

н) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

о) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

п) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

р) затвердження висновків Ревізійної комісії,

с) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

т) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

у) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

ф) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

х) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

ц) обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

5.2.3. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

5.2.4. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пп. 5.2.2 б), є) та у) Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

По всіх інших питаннях рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

5.2.5. Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства щороку і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. При цьому до порядку денного обов’язково вносяться питання, передбачені пп. 5.2.2 і), ї) та ф) Статуту.

Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

Не рідше ніж 1 раз на 3 роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пп. 5.2.2 н) та о) Статуту.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

5.2.6. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

а) з власної ініціативи;

б) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також для розв’язання термінових питань, які виходять за межі компетенції Правління і Наглядової ради, і в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства;

в) на вимогу Ревізійної комісії;

г) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

д) в інших випадках, встановлених законом.

5.2.7. Оформлена згідно з чинним законодавством вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів протягом встановленого строку, такі Загальні збори акціонерів можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, з повідомленням про це всіх акціонерів.

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5