Статут публічного акціонерного товариства "Бучанський приладобудівний завод веда" (стр. 5 )

12.28. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

12.29. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

12.30. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

12.31. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства.

12.32. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом,-акціонерами, які цього вимагають.

12.33. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарній установі Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

12.34. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

12.35. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічільної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

12.36. У разі передачі повноважень лічільної комісії зберігачу або депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

12.37. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

13

12.38. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

12.39. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічільної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

12.40. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

12.41. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

12.42. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, з дотриманням умов про їх скликання, передбачених Законодавством.

12.43. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

12.44. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію підготовки та проведення таких Загальних зборів.

13.  НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

13.1 Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює діяльність Правління.

13.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим трудовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договор або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договора він може бути або платним, або безоплатним.

13.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи-акціонера..

13.4. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

13.4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

13.4.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

13.4.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках встановлених законодавством;

13.4.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

13.4.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

14

13.4.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13.4.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

13.4.8. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

13.4.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

13.4.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

13.4.11. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

13.4.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13.4.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.4.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

13.4.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства;

13.4.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

13.4.17. вирішення визначених законодавством питань в разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства

13.4.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства;

13.4.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

13.4.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.4.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.4.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства;

13.4.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

13.4.24. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів товариства.

13.5. До компетенції Наглядової ради також відносяться:

13.5.1. Аналіз дій Правління щодо управління Товариства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

13.5.2. ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

13.5.3. заслуховування інформаційних доповідей Правління про діяльність Товариства;

13.5.4. визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики товариства;

15

13.5.5. погодження за поданням Правління оргнізаційної структури Товариства;

13.5.6. розпорядження коштами і майном Товариства, в тому числі прийняття рішень про відчуження майна, передачу його в заставу, його міну або безоплатну передачу, про заставу

майнових прав, належних Товариству, прийняття рішень про майнову та фінансову поруку Товариства за будь-яких третіх осіб перед будь-якими третіми особами ( в тому числі комерційними банками) в межах та у порядку, визначених законодавством України та Статутом;

13.5.7. Надання дозволу голові Правління на видачу Товариством поручительств та гарантій;

13.5.8. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам Товариства річних звітів, що подає голова Правління;

13.5.9. Надання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства

13.5.10. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

13.5.11. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства.