15.10.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх
письмового запиту.
15.10.2. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів Товариства у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарської діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.
15.10.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
15.10.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
15.10.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
15.10.6. Брати участь з правом дорадчого голосу під час прийняття рішення Головою Правління та Наглядовою радою Товариства.
15.10.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
15.11. Обов’язки Ревізійної комісії:
15.11.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.
15.11.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Правління не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
15.11.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, голови Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління..
15.11.4. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.
15.12. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох членів Ревізійної комісії.
15.13. Витрати, пов’язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
15.14. Аудиторська перевірка.
15.15. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій.
15.16. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законом.
15.17. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладається на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка. Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, Товариство, згідно із вимогами законодавства та цього Статуту, замовляє проведення аудиторської перевірки.
22
16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
16.1.Значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства.
16.2 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.
16.3.У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину
питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.
16.4.Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.
16.5.Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
16.6.Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
16.7.Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням їх граничної вартості.
16.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
16.9. Правління Товариства зобов’язане протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати
Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість зокрема про:
16.9.1. предмет правочину;
16.9.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
16.9.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання обо отримання послуг.
16.9.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
16.10. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення.
16.11. Наглядова рада протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин у вчиненні якого є заінтересованість зобов’язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товарством або про відмову від його вчинення.
16.12. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
16.13. Наглядова рада може прийняти рішення провчинення чи відмову від вчинення правочину.
16.14. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту
23
заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цівільної, матеріальної або дисциплинарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.
17. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
17.1. Ведення господарської діяльності.
17.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат, забезпечення
науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.
17.1.2. Товариство самостійно організує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, щляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг. 17.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги).
17.1.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати процентів по банківських кредитах, а також сплати податків, інших обов’язкових платежів в бюджет, передбачених чинним законодавством України. Прибуток Товариства підлягає розподілу за рішенням Загальних зборів.
18. ОПЛАТА ПРАЦІ
19.1.Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці працівників Товариства та працівників, що залучаються до тимчасової праці.
19.2. Оплата праці працівників Товариства здійснюється відповідно до Кодексу Законів про працю України та Закону "Про оплату праці" без обмежень її розмірів з боку державних органів.
19.3. Праця окремих працівників Товариства може здійснюватись як на засаді штатних посад так і за сумісництвом.
19.4. Загальний розмір виплат за результати праці окремого працівника Товариства максимальними розмірами не обмежується і регулюється діючим законодавством України.
19.5. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі трудових та цивільно-правових договорів.
19. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
20.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
20.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера акціонерного Товариства, повноваження якого визначені чинним законодавством України.
20.3. Річний звіт складається не пізніше 45 днів після закінчення року і разом з висновком Ревізійної комісії подається на затвердження Загальними Зборами акціонерів.
20.4. Товариство, його посадові особи та працівники Товариства несуть встановлену
чинним законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та
періодичній статистичній і оперативній звітності.
20.5. Фінансово - господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою Радою.
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
21.1. Зміни та доповнення до цього Статуту можуть бути внесені лише за рішенням Загальних зборів Товариства. Рішення щодо внесення змін та доповнень приймаються більш як ¾ голосами акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
