Алгоритм подготовки годового общего собрания акционеров

Алгоритм подготовки годового общего собрания акционеров

№№	Мероприятие	Срок
1	Прием от акционеров, владеющих не менее 2 % голосующих акций общества, предложений по выдвижению кандидатов в выборные органы и включению вопросов в повестку дня годового общего собрания.	до 30 января, если более поздний срок не установлен уставом
2	Рассмотрение лицом (органом), созывающим общее собрание, предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов и включению вопросов в повестку дня. Принятие решения об их включении либо отказе. (Лицом (органом), созывающим общее собрание, является Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, а в случае если уставом Общества предусмотрено, что функции Совета директоров осуществляет общее собрание, – лицо (орган), в компетенцию которого уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания и об утверждении его повестки дня.)	не позднее, чем через 5 дней после окончания срока выдвижения кандидатов и внесения вопросов в повестку дня
3	Направление лицом, созывающим общее собрание, уведомления об отказе по внесению предложений в повестку дня общего собрания и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для избрания в выборные органы.	не позднее, чем через 3 дня после принятия Советом директоров решения об отказе
4	Принятие лицом, созывающим общее собрание, решения о его проведении.	дата принятия решения не регламентируется законодательством; рекомендуемая дата - не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения собрания
5	Раскрытие информации обществом: 1.  Для ПАО, у которых отсутствует обязанность раскрывать информацию по ст. 30 Закона «О рынке ценных бумаг», – в виде Сообщения о проведении (созыве) общего собрания акционеров по ст. 75.1 Положения о раскрытии информации. 2.  Для акционерных обществ, осуществляющих раскрытие информации по ст. 30 Закона «О рынке ценных бумаг», – в виде существенных фактов: - о созыве и проведении общего собрания; - об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента; - о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.	не позднее 1 дня с даты наступления события (с даты составления протокола Совета директоров о проведении годового общего собрания или решения о проведении собрания иного лица, созывающего общее собрание)
6	Определение даты проведения годового общего собрания лицом, созывающим общее собрание.	годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее 1 марта и не позднее 30 июня
7	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о созыве и более чем за 50 дней до даты проведения собрания
8	Предварительное утверждение годового отчета Советом директоров, а в случае отсутствия в обществе Совета директоров - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.	не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания
9	Раскрытие информации (для ПАО и НПАО с числом акционеров более 50-ти): размещение на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной аудитором.	не позднее 3-х дней с даты составления аудиторского заключения
10	Уведомление акционеров о созыве собрания.	уведомление осуществляется способом, предусмотренным уставом общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, если иной срок не определен уставом
11	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель, - направление номинальному держателю в форме электронных документов, подписанных электронной подписью: - сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; - информации (материалов) к собранию.	документы направляются не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, если иное не определено уставом
12	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является центральный депозитарий, - направление центральному депозитарию в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, информации, содержащейся в бюллетене для голосования.	документы направляются не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, если иное не определено уставом
13	Предоставление акционерам возможности ознакомиться с информацией (материалами) к собранию.	Общество обязано обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами к собранию в течение не менее 20 дней до даты проведения собрания
14	Направление акционерам бюллетеней для голосования (в случае, если это предусмотрено уставом общества или законом).	бюллетени для голосования должны быть направлены всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
15	Прием заполненных бюллетеней от акционеров и их учет при определении кворума и подведении итогов голосования (в случае, если акционерам бюллетени направлялись).	завершается не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания
16	Прием регистратором Документов о голосовании, подписанных электронной подписью, от центрального депозитария и/или номинальных держателей и их учет при определении кворума и подведении итогов голосования.	завершается не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания
17	Составление счетной комиссией протокола об итогах голосования.	не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения собрания
18	Составление эмитентом протокола общего собрания.	не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения собрания
19	Доведение до сведения акционеров принятых решений и итогов голосования в форме отчета об итогах голосования.	не позднее 4-х рабочих дней с даты проведения общего собрания
20	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель, - направление номинальному держателю отчета об итогах голосования в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.	не позднее 4-х рабочих дней с даты проведения общего собрания
21	Раскрытие информации обществом: 1.  Размещение годового отчета (для ПАО и НПАО с числом акционеров более 50-ти). 2.  Размещение сообщения об утверждении годовой бух. отчетности (для ПАО, не раскрывающих информацию по ст. 30 ФЗ о РЦБ). 3.  Опубликование существенных фактов (для АО, осуществляющих раскрытие информации по ст. 30 ФЗ о РЦБ): - о решениях, принятых общим собранием; - о принятом решении о выплате дивидендов.	1. Не позднее двух дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров. 2. Не позднее двух дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров. 3. Не позднее 1 дня с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.