Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней
,
,
студенты Уральского института управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Российская Федерация входит в десятку лидеров по объемам добычи драгоценных металлов и занимает в этом рейтинге 5 место. Также 5 место наша страна занимает по добыче золота в мире. Самыми крупными регионами Российской Федерации по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней находятся в Дальневосточном и Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, который является лидером по добыче, добывают 43,9 тонн золота в год, в Амурской области – 29,1 тонн, в Республике Саха (Якутия) - 20,9 тонн, в Магаданской области - 20,7 тонн. Помимо золота происходит добыча драгоценных камней, так, на территории Свердловской области в поселке Малышево расположено крупнейшее в Европе месторождение изумрудов[1].
В последние годы наметилась тенденция к росту числа преступлений, совершенных в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 г. «О драгоценных металлах и природных драгоценных камнях» устанавливается перечень драгоценных металлов и драгоценных камней. К первым относятся золото, серебро, платину, палладий, родий, рутений и осмий; а ко вторым - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и жемчуг[2]. Вышеуказанный установленный законодателем, перечень драгоценных металлов и природных драгоценных камней является исчерпывающим и может быть изменен только федеральным законом.
Высокий мировой спрос на драгоценные металлы и природные драгоценные камни влечет за собой стремление преступных группировок, незаконно добывших драгоценные металлы или природные драгоценные камни, вывезти их за границу. Особую опасность представляет взаимодействие российских и зарубежных преступных групп. Примером является вовлечение в контрабанду сотрудников авиакомпании-оператора. Так, группировку организовали двое Россиян, а их доверенные лица координировали действия исполнителей по закупке товаров в Эмиратах и контрабандный ввоз в Россию через московские аэропорты. По приземлении самолета курьеры отдавали предметы контрабанды работникам компании «Ист Лайн», обслуживающей Домодедово. Так контрабанда беспрепятственно попадала в технические помещения аэропорта. Курьеры проносили контрабанду мимо таможенного и пограничного контроля, а потом передавали курьерам, доставляющим товар конечному получателю[3]. Появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.
Рассмотрим отдельно контрабанду драгоценных металлов и драгоценных камней на примере золота и изумрудов. Контрабанда золота в настоящее время превратилась в целую отрасль предпринимательства, в которой есть свои методы и порядки, свои группировки и босы, свои прибыли и риски. Схема контрабанды золота предельно проста и остается неизменной долгое время: «руки» - так называемые наемные курьеры-перевозчики, оплачиваемые весьма скромно, перевозят золото с территории одного государства, где чаще всего ведется его добыча и курс на золото на порядок ниже, на территорию другого государства с более высоким курсом на золото и золотые изделия[4]. Золото в основном перевозят в форме украшений. Примерно 91% контрабандных украшений ввозится в страну из Турции; 6% - из Объединенных Арабских Эмиратов, 3% - из Армении. Нелегально везут золото также из Израиля, Италии, Китая и некоторых других стран. Задержать удается от силы 10% контрабанды. При этом сотрудники таможенных органов перехватывают контрабанду в основном лишь на пороге воздушных ворот России. Также контрабанду перевозят с помощью железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта. Часть нелегально ввозимых украшений изготавливается в тех же Турции, Китае или Греции из нелегально добытого в России или ворованного с золотодобывающих и обрабатывающих предприятий драгметалла (отечественное золото, кстати, считается лучшим в мире). Его нелегально вывозят, производят из него украшения и снова ввозят - уже на продажу через легальную торговую сеть.
Контрабанда драгоценных камней. На территорию РФ в основном контрабандным путем завозятся рубины и сапфиры из Тайланда, Бирмы, Индии, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, изумруды из Колумбии, алмазы из стран Африки[5].
Способы, которые используется абсолютно различны и многообразны. Например, нередко случается, что украденные крупные драгоценные камни, фактически музейные редкости, распиливают на мелкие кусочки, как того требует конспирация. Также это тайники для скрытого перемещения драгоценных камней: обувь с полыми каблуками, портфели с двойным дном и т. п. Схемы так же весьма разнообразны. Ярким примером может послужить схема одной их преступных групп, которая занималась контрабандой драгоценных камней. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан установлена схема, по которой данная преступная группа осуществляла контрабандный ввоз на территорию Российской Федерации природных изумрудов. Злоумышленники, действуя под прикрытием оффшорных фирм, зарегистрированных на островах Кипр и Сейшелы, переправляли неограненные камни в Израиль для дальнейшей обработки и подготовки к продаже. Затем, получая поддельные документы, где указывалось, что камни не являются драгоценными, преступники ввозили их под видом бериллов (минерал) на территорию РФ[6]. Конечным этапом являлась реализация изумрудов в различных регионах России. Покупателями выступали фирмы, занимающиеся продажей ювелирных изделий. После проведения соответствующей экспертизы и получения заключения специалиста, поступившие на исследование ограненные камни были признаны природными изумрудами общей массой 209,50 карат, ориентировочной стоимостью 3 миллиона рублей.
Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней зачастую совершается преступными группировками. Имеется немало криминальных группировок, которые осуществляют свою деятельность в разных городах России, не исключая международные контакты. Примером преступных группировок, которые существуют на территории нашей страны и осуществляют контрабандную деятельность в рассматриваемой сфере, являются мафиозные группировки Екатеринбурга - «Уралмаш» и «Центральная». Считают, что «Уралмаш» оперирует на Кипре, в США, Польше, Германии, Китае и основными операциями являются контрабанда металлов, оружия и наркотиков. А вот «Центральная» группировка проводит свои международные операции в Венгрии и Бельгии[7]. Также по данным американских исследователей в настоящее время на территории Российской Федерации активно действуют и другие преступные группировки. Это известная китайская триада: «Big Circle», «14K», «Red Sun» и «Sun Yee On». Характерно, что названные преступные организации являются самыми могущественными в Гонконге, и на территории материкового Китая и специализируются на совершении наиболее сложных и масштабных преступных операциях таких как контрабанда и распространении тяжелых наркотиков (в первую очередь героина из стран «Золотого треугольника»), контрабанда драгоценных камней и металлов, организация каналов нелегальной миграции, мошенничество в финансовой сфере и отмывание «грязных» денег, представляющих повышенную социальную, экономическую и политическую опасность[8].
В целях обеспечения охраны оборота ценностей, имеющих важнейшее стратегическое значение и способных оказывать влияние на состояние финансово-экономической системы действующим уголовным законодательством предусмотрена уголовная ответственность за нарушение норм, содержащихся в статьях 191 и 192 УК РФ[9].
Статья 191 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сделку; хранение; перевозку; пересылку драгоценных металлов и камней, носящих незаконный характер, т. е. совершенных в обход или с иным нарушением правил, установленных законодательством РФ для сделок, хранения, перевозки, пересылки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга[10]. Уголовная ответственность по статье 192 УК РФ наступает за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Объективная сторона преступления характеризуется уклонением от обязательной сдачи на аффинаж, который представляет собой технологический процесс, связанный с очисткой драгоценных металлов, а также обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере[11].
Уклонение от уплаты таможенных платежей можно назвать сопутствующим преступлением и в целях охраны порядка уплаты таможенных платежей, а также финансовых интересов государства ст. 194 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Данное преступление может осуществляться путем смешанного бездействия, т. е. невыполнение обязанности по уплате таможенных платежей сопровождается различными активными действиями, направленными на введение таможенных органов в заблуждение относительно необходимости уплаты таможенных платежей, а также их размеров[12].
Из всего вышесказанного следует вывод, что контрабанда опасна как общественно, так и экономически, поскольку наносит вред финансовой безопасности государства и напрямую затрагивает его интересы. Именно контрабанда является причиной не поступления в государственный бюджет пошлины, установленные на ввозимые товары, а также создает угрозу общественной безопасности.
[1] Гаджиев тенденции развития золотодобывающей промышленности // Вестник Российской академии естественных наук. Серия экономическая. 2012. № 2.
[2] О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 01.01.2001 г. // Российская газета. 1998. 07 апреля.
[3] В Домодедове раскрыт канал контрабанды ювелирных изделий [электронный ресурс]. URL: http://www. infox. ru/accident/crime/2010/03/19/Pryesyechyen_kanal_k_print. phtml (дата обращения 14.03.2014.).
[4] Золотая контрабанда [электронный ресурс]. URL: http://uvelir. info/articles/8891/ (дата обращения 14.03.2014.).
[5] , Кучин драгоценных металлов и природных драгоценных камней – угроза экономической безопасности Российской Федерации // Университетськиi науковi записки. Universiti Scientific Notes: сб. науч. тр. Хмельницкий, 2011. № 2. С. 327.
[6] Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных камней. [электронный ресурс].
URL: http://www. tuvest. ru/news_detail. php? ID=5257 (дата обращения 14.03.2014.).
[7] Основные криминальные группировки [электронный ресурс]. URL: http://vshansone. ru/opg/80-osnovnye-kriminalnye-gruppirovki. html (дата обращения 14.03.2014.).
[8] Лелюхин организованная преступность на ДВ России [электронный ресурс].
URL: http://www. liveinternet. ru/users/panzir56/post242984105/ (дата обращения 14.03.2014.).
[9] Уголовный кодекс Российской Федерации от 01.01.2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25.
[10] , , Ревин право России. Особенная часть: учебник / под ред. . 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2009. С. 145.
[11] Уголовное право России. Особенная часть: учебник / , , и др.; под ред. , . М.: Статут, 2012. С. 94.
[12] Русанов в сфере экономической деятельности: учебное пособие. М.: Проспект, 2011. С. 85.
