Обзор средств массовой информации (стр. 13 )

В отделе судебных приставов по г. Инте на исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитному договору с гражданина Ч. По решению суда мужчина обязан вернуть банку более 151 тысячи рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданина о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о принудительных мерах взыскания в случае неуплаты долга в срок, установленный законом. В срок, установленный для добровольного исполнения решения суда, долг погашен не был. Судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должника. Также применены меры принудительного взыскания, а именно – обращение взыскания на расчетный счет должника, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Кроме того, в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей за неисполнение им решения суда в срок, установленный для добровольного исполнения.

Ни одна из перечисленных выше мер, предпринятых судебным приставом-исполнителем, не побудила должника оплатить задолженность по кредитным платежам. В целях исполнения решения суда был осуществлен принудительный привод должника в отдел судебных приставов. У гражданина Ч. были взяты объяснения о причинах неуплаты задолженности по кредитным платежам, а также произведен арест сотового телефона, бытовой техники и автомобиля марки «Лифан». В ближайшее время арестованное имущество будет передано на оценку специалисту-оценщику для последующей передачи на принудительную реализацию. Вырученные от продажи средства пойдут на погашение задолженности перед банком.

Управление ФССП России по Республике Коми напоминает, что судебные приставы в целях своевременного исполнения требований решения суда имеют право применять меры принудительного взыскания, в том числе выносить постановления о временном ограничении на выезд должника за границу, накладывать арест на движимое и недвижимое имущество, обращать взыскание на расчетные счета должника. За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности должник может быть привлечен к уголовной ответственности по ст.177 УК РФ.

Москва

28.03.2017
Rambler News Service (rns. online)

«Молдавская схема» вывода денег наложилась на политику

Фото: PhotoXPress. ru

Западные СМИ уделяют повышенное внимание «молдавской схеме», посредством которой из России было выведено $22 млрд, по политическим причинам, считают в Росфинмониторинге. Сама схема была закрыта еще два года назад и представители силовиков в ней не участвовали, утверждают в ведомстве.

Внимание иностранной прессы к «молдавской схеме» вывода средств из России политизировано, сказал RNS статс-секретарь - заместитель директора в кулуарах съезда Ассоциации российских банков (АРБ). По его словам, схема, с помощью которой из страны с 2011 по 2014 год было выведено около $22 млрд, носит исключительно криминальный характер, и силовики не имеют к ней отношения.

«Схема достаточно старая. Работы велись активно. Схема уже два года как ликвидирована. Обострение внимания со стороны западных средств массовой информации исключительно политизировано. Данная схема носит исключительно криминальный характер. Политизирована, по всей видимости, в связи с избранием президента Молдавии, который считается пророссийским», - сказал он.

«Естественно, никаких денег, которые связаны с деятельностью правоохранительных органов Российской Федерации, кстати, и молдавских, там не было. Это исключительно криминальная схема, которая действовала только благодаря тому, что молдавские суды принимали соответствующие решения», - подвел итог Ливадный.

Ранее «Новая газета» сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по «молдавской схеме» якобы были подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

Президент говорил RNS, что делать выводы о причастных к теневым операциям преждевременно.

24 марта в Банке России сообщили, что «молдавская схема» была выявлена регулятором еще в 2013 году, а к середине 2014 года ее использование было полностью пресечено.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank», - сказал представитель регулятора.

По данным ЦБ, в схеме участвовали 23 российских банка, в числе которых Русский земельный банк, банк «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, банки «Западный», «Энергобизнес» и другие.

«Ландромат»

Как писала «Новая газета», мошенники, которые незаконно выводили деньги из России, в 2010 году столкнулись с трудностями, так как традиционная схема вывода с помощью фиктивного импорта перестала работать из-за усовершенствования систем перемещения товаров через границу.

В результате была разработана новая схема, с помощью которой деньги можно было выводить по решению молдавского суда. Она работала таким образом: одна фиктивная компания со счетом в молдавском Moldindconbank заключала договор займа с другой фиктивной компанией на сотни миллионов долларов. В качестве поручителя выступала российская компания-однодневка.

После того как заемщик переставал платить по долгам, кредитор обращался в молдавский суд, который, в свою очередь, принимал решение о взыскании задолженности с кредитора, счет которого открыт в российском банке, участвующем в схеме. В результате средства «на законных основаниях» выводились из России в Молдавию, и далее в третьи страны.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, через который было выведено $1,2 млрд, Bank of China ($717 млн), HSBC ($545 млн), UBS и другие. В числе российских банков были названы Росевробанк ($576 млн), а также кредитные организации с отозванной лицензией: Русский земельный банк, Балтика-банк, «Европейский экспресс», банк «Западный» и Маст-банк.

22 марта Генпрокуратура Молдавии сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении 16 молдавских судей, которые обвиняются в том, что они принимали осознанное участие в «молдавской схеме». Дела были также возбуждены в отношении четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии и девяти сотрудников коммерческого банка.

Банки подтверждают

21 марта британский банк HSBC подтвердил осуществление ряда транзакций в рамках «молдавской схемы» вывода денег из России, следует из комментария кредитной организации для RNS.

«HSBC не находился в центре предполагаемой схемы, а проводил мониторинг отдельных транзакций, не имея информации об их взаимосвязи или наличии более крупной схемы», - сказал представитель банка Анкит Патель.

По его словам, «этот случай подчеркивает необходимость более детального обмена данными между государственным и частным секторами, каждый из которых имеет важную информацию, которой не располагает другой».

Danske Bank ранее подтвердил RNS вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России: «Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 год. - RNS) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств».

Аналогичная схема продолжает действовать

В начале февраля газета «Коммерсант» написала, что в России существует «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). За год с помощью этой схемы из России было «законно» выведено 16 млрд руб.

Наличие такой схемы подтвердил Центробанк. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год», - сообщили газете в пресс-службе регулятора.

В схеме обычно участвуют два юридических лица: одно российское, другое - зарубежное. Нерезидент подает в суд иск о взыскании задолженности с компании в России, последняя соглашается с требованиями. Суды удовлетворяют требования истца, что позволяет зарегистрированной за границей компании обратиться в ФССП для взыскания задолженности, которая позже перечисляется на счет в иностранном банке.

Как отмечает газета, в настоящее время ЦБ ведет разработку мер по борьбе с данной схемой вывода средств из России.

В целом в результате мнимых внешнеэкономических сделок за последние три года из России за рубеж было выведено около 1 трлн руб., сообщил в начале марта аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Челябинск

28.03.2017
31 Канал (31tv. ru) (Челябинск)

Полмиллиона рублей алиментов выплатил должник, чтобы не стать мошенником

35-летний должник по алиментам был обязан ежемесячно отчислять четверть доходов на воспитание и содержание сына. Однако свои отцовские обязанности он исполнял из рук вон плохо. Когда мужчина исчез из поля зрения челябинских приставов, он был объявлен в розыск. Найти нерадивого отца не удалось, однако было установлено, что в собственности у него имеется недавно приобретенный Volkswagen Polo. Автомобиль был сразу же ограничен в праве регистрационных действий, а сам должник - в праве управления транспортным средством и выезда за границу, - информирует пресс-служба УФССП по Челябинской области. Вскоре мужчина, который проживал в Краснодаре, сам вышел на связь с приставами. Выяснилось, что он недавно продал свой автомобиль, и новый владелец, обнаружив, что тот находится под обременением, пригрозил ему уголовным делом о мошенничестве. Чтобы этого не случилось, должник вынужден был погасить задолженность в сумме 565 тысяч рублей. Деньги он отправил через своего отца, кроме того пообещал регулярно помогать бывшей жене и сыну. В настоящее время постановления об обременении автомобиля и ограничении его личных прав отменены. Фото: vnd12.ru Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Facebook