Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 |
1.4. ОГРН эмитента | 1056882285129 |
1.5. ИНН эмитента | 6829010210 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65100-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. tesk. tmb. ru http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=5121 |
2. Содержание сообщения |
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д. А. Бардеев, К. А. Зверев, А. М. Зудов, А. В. Маслов, С. В. Овчинников, Д. С. Орлов, Ю. А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «О предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Утвердить Положение ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «О представлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг», в новой редакции согласно приложению № 1. 1.2. Признать утратившим силу Положение «О представлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг», утвержденное Советом директоров энергосбытовая компания» 29.07.2011 (протокол ). 1.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» М. обеспечить включение сведений об исполнении Положения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «О предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг» (о количестве направленных подконтрольным лицом и его подконтрольными лицами сообщений с приложением их копий, за исключением информации о планах, направляемых в соответствии с п. 5.5 Положения), в состав отчета о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», начиная с отчета за 1 квартал 2016 года. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 3 квартал 2015 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 3 квартал 2015 согласно Приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение Утвердить Бизнес-план ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год согласно Приложению №3. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: В голосовании по пункту 1.1. данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров – М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. «За» - 6 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Принятое решение 1. Определить, что цена оказания услуг по договорам между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ИТ», являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 7 905 254 (семь миллионов девятьсот пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, с учетом НДС (18%) в размере 1 205 886 (один миллион двести пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 24 копейки. 1.1. Одобрить Договор на оказание услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ИТ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ИТ» - «Подрядчик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора своевременно выполнить работы по внедрению и настройке программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельности «БЫТ» (АСУ ЭД «БЫТ») и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора Общая стоимость работ по Договору составляет 7 083 502 (Семь миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот два) рубля 24 копейки, с учетом НДС (18%) в размере 1 080 534 (Один миллион восемьдесят тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 24 копейки. Отдельная стоимость этапов работ, предусмотренных Договором, определена в Календарном плане-графике (Приложение к настоящему решению). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие со «02» ноября 2015 года, и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств. Прочие условия Договора: Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования: В голосовании по пункту 1.2. данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров – М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. «За» - 6 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 1.2. Одобрить Договор на оказание услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ИТ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельности «БЫТ» (АСУ ЭД «БЫТ») (далее – «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора Стоимость услуг по Договору составляет 821 752 (Восемьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, с учетом НДС (18%) в размере 125 352 (Сто двадцать пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2016 года. Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.02.2016. Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Прочие условия Договора: Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования: В голосовании по пункту 2 данного вопроса не учитываются голос члена Совета директоров – М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором., голос Председателя Совета директоров С., а также голос члена Совета директоров А., признаваемых в соответствии с п. 1 ст. 81«Об акционерных обществах» заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки. «За» - 4 голоса «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 2. Определить, что цена оказания услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 778 900 (два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 423 900 (четыреста двадцать три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 2.1. Одобрить Договор на оказание услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ПАО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика (по форме Приложения № 6 к настоящему решению) оказать, а Заказчик обязуется оплатить следующие виды услуг в рамках работы с клиентами-физическими лицами Заказчика (далее абонентами): a) формирование полезного отпуска и расчет начислений за электроэнергию для абонентов; b) обработка информации о поступлениях денежных средств от абонентов Заказчика; c) проведение первичных мероприятий по взысканию сложившейся за абонентами дебиторской задолженности; d) формирование итоговой отчетности по результату оказания услуг по п. 1.1. a-c. e) формирование данных для изготовления платежных документов. Цена Договора: Стоимость услуг определяется Протоколом согласования цены (Приложение к настоящему решению) и составляет 2 778 900 (два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 423 900 (четыреста двадцать три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016. Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Прочие условия Договора: Каждая из сторон обязуется раскрыть друг другу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему решению с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений о собственниках (номинальных владельцах) акций Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Стороны обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить друг другу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования: В голосовании по пункту 3 данного вопроса не учитываются голос члена Совета директоров – М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором., голос Председателя Совета директоров С., а также голос члена Совета директоров А., признаваемых в соответствии с п. 1 ст. 81«Об акционерных обществах» заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки. «За» - 4 голоса «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 3. Определить, что цена оказания услуг по обработке обращений клиентов по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 815 520 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 429 486 (Четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 11 копеек. 3.1. Одобрить Договор на оказание услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт», как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ПАО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика (Приложение к настоящему решению) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по обработке обращений клиентов Заказчика Контактным центром Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Цена Договора Стоимость услуг определяется Сметой (Приложение к настоящему решению) и составляет за 12 месяцев 2 815 520 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 429 486 (Четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 11 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Срок действия Договора с даты заключения Договора по 31.12.2016 г. Срок оказания услуг по договору с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Прочие условия Договора: Стороны обязуются раскрыть друг другу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций друг друга, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций у любой из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Сторона у которой произошли соответствующие изменения обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования: В голосовании по пункту 4 данного вопроса не учитываются голос члена Совета директоров – М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором., голос Председателя Совета директоров С., а также голос члена Совета директоров А., признаваемых в соответствии с п. 1 ст. 81«Об акционерных обществах» заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки. «За» - 4 голоса «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 4. Определить, что цена вознаграждения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по агентскому договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и – Энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 76 271(семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. 4.1. Одобрить Агентский договор между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и - Энерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Агент». - Энерго» - «Принципал». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: По договору Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала совершать юридические и иные действия, указанные в Приложении № 10 к настоящему решению (далее по тексту - Действия). По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности возникают непосредственно у Принципала. Агент вправе возложить исполнение обязательств по Договору на третьих лиц (субагентов), при условии получения от Принципала предварительного письменного согласия. За действия третьих лиц (субагентов) Агент отвечает перед Принципалом в полном объеме. Цена Договора Размер вознаграждения Агента складывается из вознаграждения, рассчитанного за единицу реализованной электрической энергии в рамках договоров энергоснабжения с потребителями Принципала, заключенных в связи с исполнением Договора, а также вознаграждения, рассчитанного от суммы принятых от потребителей Принципала наличных денежных средств через кассы Агента, но не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 76 271 (семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек за весь период действия договора. Размер вознаграждения Агента устанавливается из расчета 0,0708 рубля, в том числе НДС 18% 0,0108 рубля за 1 кВт*ч реализованной электрической энергии в рамках договоров энергоснабжения с потребителями, заключенных в связи с исполнением Договора. Размер вознаграждения Агента за принятие наличных денежных средств составляет 3,29%, включая НДС от суммы принятых от потребителей денежных средств в оплату реализованной электрической энергии в рамках договоров с потребителями, заключенными в связи с исполнением Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2016г. включительно. Прочие условия Договора: Принципал обязуется раскрывать Агенту сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Принципала, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования: В голосовании по пункту 5 данного вопроса не учитываются голос члена Совета директоров – М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором., голос Председателя Совета директоров С., а также голос члена Совета директоров А., признаваемых в соответствии с п. 1 ст. 81«Об акционерных обществах» заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки. «За» - 4 голоса «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 5. Одобрить Соглашение об информационном обмене и порядке взаимодействия в целях сохранения клиентской базы энергосбытовых компаний группы ПАО «Интер РАО» между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и - Энерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Гарантирующий поставщик» (далее – ГП). - Энерго» - «Независимая энергосбытовая компания» (далее – НЭСК). Лицо, являющееся выгодоприобретателем по соглашению, отсутствует. Предмет Соглашения: Предметом соглашения является: - согласование процесса информационного обмена между Сторонами при выполнении мероприятий по сохранению и увеличению клиентской базы энергосбытовых компаний группы ПАО «Интер РАО»; - организация информационного взаимодействия Сторон об изменениях конкурентной среды в зоне своей деятельности, способной повлиять на деятельность по сохранению и увеличению клиентской базы энергосбытовых компаний группы ПАО «Интер РАО»; - организация информационного взаимодействия по наличию конкурсных процедур (тендеров) на поставку электроэнергии на территориях энергосбытовых компаний группы ПАО «Интер РАО». Обмен сведениями осуществляется Сторонами на бумажном носителе и/или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в том числе по каналам связи сети Интернет. Цена Соглашения: Соглашение заключено на безвозмездной основе. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 19 октября 2015 года и действует бессрочно. Прочие условия Соглашения: Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по соглашению третьей стороне. Результаты голосования: В голосовании по пункту 6 данного вопроса не учитываются голос члена Совета директоров – М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором., голос Председателя Совета директоров С., а также голос члена Совета директоров А., признаваемых в соответствии с п. 1 ст. 81«Об акционерных обществах» заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки. «За» - 4 голоса «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 6. Определить, что цена (денежная оценка) вознаграждения Агента по агентскому договору в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» в 2016 году не может превышать сумму в размере 373 117 (Триста семьдесят три тысячи сто семнадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 56 916 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 24 копеек. 6.1. Одобрить агентский договор в редакции дополнительного соглашения заключаемый между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», ПАО «Мосэнергосбыт» - «Агент». Предмет Договора: 1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия согласно Перечню действий (Приложение № 11 к настоящему решению) от имени и за счет Принципала. 2. Порядок совершения действий Агентом, указанных в Перечне действий, порядок взаимодействия Сторон в ходе исполнения Договора, требования к отчетным документам по Договору, определяются Регламентом информационного обмена (Приложение № 2 к Договору). Цена Договора Предельная сумма вознаграждения Агента по Договору в 2016 году не может превышать сумму в размере 373 117 (Триста семьдесят три тысячи сто семнадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 56 916 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 24 копейки. Срок действия Договора: Договор в редакции дополнительного соглашения действует с «1» января 2016 года до окончания срока действия Договора. В соответствии с дополнительным соглашением к Договору Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора до «31» декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о прекращении Договора, то срок действия Договора каждый раз автоматически пролонгируется на 1 (Один) календарный год на тех же условиях. В случае расторжения Договора Стороны проводят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Другие существенные условия: Агент обязуется раскрыть Принципалу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Агента, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Принципалу актуализированные сведения. Принципал обязуется раскрыть Агенту сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной приложением № 6 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Агенту актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О персональных данных». Положения указанных пунктов Договора Стороны признают существенными условиями Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных пунктами Договора, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №12. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2015 г. № 19. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А. М. Зудов 3.2. Дата «27» ноября 2015 г. М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)