Анкета представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента (для представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев – физических лиц)

Приложение 4.1.

Анкета представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента

(для представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев – физических лиц)

Данные Клиента

Полные ФИО / полное наименование Клиента*:

Данные □ представителя Клиента; □ выгодоприобретателя Клиента; □ бенефициарного владельца

Процент участия в капитале Клиента (для бенефициарных владельцев юридических лиц*) _____ %

Полные ФИО*:

Дата и место рождения*:

Гражданство*:

Документ, удостоверяющий личность*:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Орган, выдавший документ:

Код подразделения:

Данные миграционной карты**:

Серия:

Номер:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**

Вид документа:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Орган, выдавший документ:

Являетесь ли вы или Ваш близкий родственник иностранным публичным должностным лицом (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) * Являетесь ли вы или Ваш близкий родственник должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации*

 Да  Нет  Да  Нет

Идентификационный номер налогоплательщика:

Место жительства (регистрации)*:

Почтовый индекс:

Область/Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус

Квартира:

Место пребывания (указывается в случае отличия от адреса места жительства)*:

Почтовый индекс:

Область/Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус

Квартира:

Почтовый адрес:

Почтовый индекс:

Область/Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус

Квартира:

Тел.:

Факс:

E-mail:

Дополнительные сведения

Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения

Поля, отмеченные «**», заполняются при наличии указанных документов

Дата заполнения анкеты: «___» _______________ 20___ года

Оттиск печати (для ЮЛ)

______________________________________ ____________________________________________________ ФИО Клиента (для ЮЛ – уполномоченного лица ) должность уполномоченного лица (для ЮЛ) / представителя Клиента _____________________________________ подпись

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством